Ditemukan 64 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PID.TPK/2015/PT PLG
Tanggal 1 April 2015 — Pembanding/Terdakwa : BUDIMAN, SH Bin PARLAN Diwakili Oleh : Abdullah Syarief, SH., dkk
Pembanding/Jaksa Penuntut : FAISYAL BASNI, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : FAISYAL BASNI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDRI MARDIANSYAH, SH
11229
  • Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni. terdiri dari :
    • Foto copy KTP
    • Foto copy KK
    • Surat Permohonan Debitur
    • Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
    • Laporan Penilaian Jaminan
    • Laporan Kunjungan Nasabah
Register : 31-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 433/Pid.B/2019/PN Bks
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN MELDA KSATRIA, SH
Terdakwa:
EVANI SUSANTI
4817
  • satu) lembar Rekap data nasabah antara sistem dengan data sdri EVANI SUSANTI tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh sdri EVANI SUSANTI dan FERRY YUHANNAS (suami sdri EVANI SUSANTI);
  • 1 (satu) lembar Rekap data nasabah yang telah digelapkan uangnya oleh sdri EVANI SUSANTI tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh sdri EVANI SUSANTI dan FERRY YUHANNAS (suami sdri EVANI SUSANTI)
  • 1 (satu) bendel Laporan Chek On The spot atas nama nasabah
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 157/Pid.B/2019/PN Bms
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
ZAQKI AULIA, SH Bin UMAR
310394
  • Fotokopi KTP atas nama ZAQKI AULIA, fotokopi aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan untuk PT ARBINDO dan fotokopi kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan dan perusahaan.

    23. Fotokopi perjanjian kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah atas nama HIZKIA RUDI NUGERAHA Nomor CLN.PWT./0054/KPR/2016 tanggal 22 April 2016.

    24.

Register : 04-11-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 1 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
WALUYO, SE bin ADI MULYO
8544
  • 1 (satu) bendel dokumen Jurnal Transaksi atas nama 156 nasabah Arrum Haji Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) PT. Pegadaian Doplang Tahun 2019 s/d Tahun 2021.

    14.

    1 (satu) bendel dokumen CIMB Niaga Rekening Koran Account Number 860005586700 Account Name : Pegadaian .

Register : 25-10-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
TRI SATRIO WAHYU MURTHI, SH.,MH
Terdakwa:
AKH AMIN Bin MOH. SYAFI'I
117146
  • Asli sebanyak 74 Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT DD Desa Baruh PeriodeJanuari Tahun 2021 masing-masing terdapat Asli Slip PenarikanUang Sebesar Rp. 300.000,- yang telah di cap jempol dan/atau ditandatangani Nasabah, Fotocopy KTP dan/atau KK, serta Formulir Pembukaan Buku Tabungan Nasabah atas nama Holidah, Alfia, Mailatus Sarifah, Juheri, Muali Atus Syarifah, Subaidah, Ulfatul Laili, Misrani, Muranti, M Samsul, Ummu Kulsum, Asizeh, Sammadah, Sulimah, Romlah B Slamet, Desy
Register : 25-10-2023 — Putus : 12-02-2024 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 12 Februari 2024 — Penuntut Umum:
TRI SATRIO WAHYU MURTHI, SH.,MH
Terdakwa:
NUNUNG ALIA PARTIKA Binti SAMSUL ARIFIN
1570
  • Asli sebanyak 74 Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT DD Desa Baruh PeriodeJanuari Tahun 2021 masing-masing terdapat Asli Slip PenarikanUang Sebesar Rp. 300.000,- yang telah di cap jempol dan/atau ditandatangani Nasabah, Fotocopy KTP dan/atau KK, serta Formulir Pembukaan Buku Tabungan Nasabah atas nama Holidah, Alfia, Mailatus Sarifah, Juheri, Muali Atus Syarifah, Subaidah, Ulfatul Laili, Misrani, Muranti, M Samsul, Ummu Kulsum, Asizeh, Sammadah, Sulimah, Romlah B Slamet, Desy
Register : 06-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PID/2017/PT MDN
Tanggal 14 Maret 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
13435
  • Nasabah AHMAT RAJALI;
  • 3 (tiga) Lembar ALL HISTORY INQUIRYSUB FILE Nomor : 02003- DD dengan CIF NUMBER 000000285070 Short Name AHMAT RAJALI;
  • 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Lunas No : 07 / SKL / 30249 / 03 / 13 tanggal 15 Februari 2013 A.n Nasabah AHMAD RAJALI;
  • 1 (satu) Examplar Fotocopy yang telah dilegalisir Akad Pembiayaan Murabahah No : 001 /PPM/ 30249/M2S/03/2012 A.n.
Register : 27-03-2023 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG
Tanggal 27 April 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WALUYO, SE bin ADI MULYO Diwakili Oleh : AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH. dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
30269
  • 1 (satu) bendel dokumen Jurnal Transaksi atas nama 156 nasabah Arrum Haji Kantor Unit Pelayanan Cabang (UPC) PT. Pegadaian Doplang Tahun 2019 s/d Tahun 2021.

    14.

    1 (satu) bendel dokumen CIMB Niaga Rekening Koran Account Number 860005586700 Account Name : Pegadaian .

Register : 17-01-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mtr
Tanggal 29 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
2.ADI HELMI.SH.
3.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
Terdakwa:
Suharyadi Rahman.
11131
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mataram Unit Kebon roek dan Unit Airlangga dengan nasabah yaitu:
    1. Nasabah atas nama SAKRAH Rekening 4685-01-017417-53-7 dengan Nomor ATM 6013-0120-8274-9208;
    2. Nasabah atas nama SITI RAUHUN Rekening 4685-01-017749-53-6 dengan Nomor ATM 6013-0120-9366-8280;
    3. Nasabah atas nama FATIMAH Rekening 4685-01-012750-53-2 dengan Nomor ATM 6013-0120-6928-2967;
    4. Nasabah atas
Register : 11-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 243/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 26 September 2017 — Pembanding/Terdakwa III : KARTIE YUDHININGSIH binti AL. A. KEMAD
Terbanding/Penuntut Umum : FAJAR SAPTO SUDONO, SH
20988
  • berikut kartu ATM Mandiri A.n MUHAMMAD AGI MUSTADI Alias AGI Bin (Alm) MUKIDI;
  • 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan tertanggal, 22 November 2016 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  • 1 (Satu) Buku Kas Harian berwarna merah periode bulan Agustus-September-Oktober November 2016;
  • 1 (Satu) Buah Buku Data Masuk Periode Bulan Agustus-September 2016;
  • 1 (Satu) Bendel Buku Form Pendaftaran berikut Vocher KPMI;
  • 1 (Satu) Bendel Data Nama-nama Nasabah
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Suhadi, S.H.
3.Sustine Pridawati, S.H.
4.I Putu Rudina Artana, S.H.
5.Efan Apturedi, S.H., M.H.
6.Jhon Keynes , S.H.
7.Haris Padillah Harahap, S.H., M.H.
8.Widya Purna Nugraha, S.H., M.H.
9.Raisal Efendi Batubara, S.H.
Terdakwa:
Indriyo Kumolo Hesti Budi, S.T. Bin Suwito Harjo Alm.
9030
  • Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker;
  • Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;
  • Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
  • Rekening Koran, Nama Nasabah
Register : 28-11-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Bangun Dwi Sugiartono, S.H., M.H.
2.Suhadi, S.H.
3.Sustine Pridawati, S.H.
4.I Putu Rudina Artana, S.H.
5.Efan Apturedi, S.H.,M.H
6.Jhon Keynes , S.H.
7.Haris Padillah Harahap, S.H., M.H.
8.Widya Purna Nugraha, S.H., M.H.
9.Raisal Efendi Batubara, S.H.
Terdakwa:
Mahardika Yudha Leksana Bin Agus Supriyono
16712
  • Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan plat decker;
  • Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : 413953 Bandar Udara Beringin di Muara Teweh, Dokumen : 01 DIPA No Dok : DIPA-022.05.2.413953/2014, Uraian Kontrak : Pembuatan jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker;
  • Register Data Realisasi Kontrak, tahun kontrak : 2014, satuan kerja : 413953 Bandar udara beringin di Muara Teweh, Identitas kontrak :000043, Nomor kontrak : KU.003/J.301/MTW-2014 tgl kontrak 22-07-2014;
  • Rekening Koran, Nama Nasabah
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Afdal Bin Frans Adaw
14019
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar).
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar)
  • Fotocopy Komentar Account Officer a.n.
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Andi Padri Als Paten Bin Ahmad Yahya
16215
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar).
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar)
  • Fotocopy Komentar Account Officer a.n.
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Yogi Aru Sastrawan Als Yogi Bin Ismanto
11735
  • SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n.
    HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n.
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Bambang Ermanto Bin Sumarno
12039
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar).
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar)
  • Fotocopy Komentar Account Officer a.n.
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Basti Bin Nang Cik
12245
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan a.n. SAKLIM (1 lembar).
  • Fotocopy Lembar Komentar Account Officer a.n. SAKLIM tanggal 08 Oktober 2015 (1 lembar).
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar).
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) (1 lembar).
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN (3 lembar)
  • Fotocopy Komentar Account Officer a.n.
Register : 11-11-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tsm
Tanggal 26 Februari 2020 — Penuntut Umum:
RIZAL SANUSI, SH.
Terdakwa:
1.MAMAN RUHAEDIN bin KOMAR
2.PURNAMA HURUH YOGASWARA bin ISEP PURNAMA
156124

  • a. Agustus 2014;
    b. Agustus 2015;
    c. April 2016.
    30. 1 (satu) bundel Mutasi Kas periode 2014 s.d. 2016
    31. 32 (tiga puluh dua) foto copy legalisir sesuai aslinya Buku tabungan dan mutasi rekening tabungan nasabah
Register : 21-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.B/2020/PN Idm
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TAUFIK HIDAYAH, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
1.CECEP SUPRIYANTO Bin NANA TASRANA
2.ROFIQOH Binti WARTANA
17441
  • yang terdata di kemenag tanggal 2 desember 2019;
  • 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran Taman Rekreasi Wiladatika Gerakan Pramuka telah terima uang cash dari WAWAN;
  • 2 (dua) lembar bukti transfer dari rekening CECEP SUPRIYANTO;
  • 1 (satu) eksemplar daftar register tamu untuk pemakaian gedung;
  • 1 (satu) bendel bukti pembayaran dari ANDI untuk penyewaan aula event dan kamar di Handayani Hotel & Restaurant;
  • 1 Bendel Print Out Rekening koran Bank BRI milik nasabah
Register : 02-11-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Abdul Rahim Als Rahim Bin Sairin
14415
  • SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 dan nota pembelian barang dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (1 Lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. SAKLIM tanggal 09 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Surat pernyataan nasabah terkait data Nasabah a.n.
    HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 (1 lembar);
  • Fotocopy Surat Pernyataan Nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN tanggal 23 Oktober 2015 tentang mempunyai Hak sepenuhnya atas 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan (1 lembar);
  • Fotocopy Rincian biaya calon nasabah a.n. HIDAYATUS SHOFWAN dengan nominal sebesar Rp. 5.765.400,- (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)(1 lembar);
  • Fotocopy Jadwal angsuran Nasabah a.n.