yaitu:Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidanayang bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagaitransaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficialowner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

1)2)3)Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlinat sebagaitransaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficialowner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

Tipologi seperti inidikenal dengan istilah nomine, penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologiAsia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.Lebih Subsider:Bahwa Terdakwa Handani alias Aan alias Cong An alias

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat

Penggunaan rekening pihak lain,dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebutsebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc,yang betujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memilikiatau menguasai hasil tindak pidana;Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasiltindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana,agar menyulitkan penelusuran dana khususnya

Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganTerdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

melalui :1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasiltindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihatsebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagaibeneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul hartakekayaan tidakdiketahui berasal dari hasil tindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group onMoney Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

MURTHI melalui :Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dimenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaardiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laun(APG) disebut sebagai use of nominees

MURTHI melalui:Penggunaan rekening atas nama pihak lain / perusahaan untuk melakukan transaksi dmenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaandiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (disebut sebagai use of nominees

TPK/2018/PN.Japmenggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar traryang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan ters:(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaandiketahui berasal dari hasil tindak pidana.Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Launc(APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc,betujuan juga untuk mengaburkan

pidana.b) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untukmelakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yangberasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yangdilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yang dilakukan untukkepentingan terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahuiberasal dari hasil tindak pidana;c) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi AsiaPasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai useof nominees

Penggunaanrekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, familymembers or third parties etc, yang betujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;c.

penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasiltindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihatsebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaku (sebagaibeneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul hartakekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana; Bahwa penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia PasificGroup on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

Penggunaan rekening pihak lain dalam Asia Fasifik Group onmoney Laundring (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family membersof third parties yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yangmemiliki atau mengusai hasil tindak pidana.Menimbang, bahwa terhadap sub bagian dari unsur ini yaitu mengenaiyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dalam Nota Pledoi PenasihatHukum terdakwa menyatakan bahwa uang jemaah

Penggunaanrekening pihak lain , dalam tipologi Asia Fasific Grouf on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, familymembers or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkanidentitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.c.Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunail(uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakHal 317 dari 368 halaman Putusan Nomor 1351/Pid.B/2017/PN Jkt.

There are 2 members of the Board of Directors of AMH thatare not directors or employees of Temasek, STT, STTC, AMHC orQatar Telecom.AMH makes its own decisions through its own Board of Directors, whosemembers include nominees of Qatar Telecom. The Board of Directors ofAMH do not and cannot make decisions that only benefit STT, STTCand AMHC.

Goh, ia memberikankesaksian/faktafakta bahwa dewan pengurus Indosat dan TurutTermohon IX melakukan aktifitasnya terpisah dari Pemohon, danbahwa Pemohon tidak memiliki hak apapun untuk menunjuk calon(nominees) untuk duduk dalam dewan pengurus tersebut:... Indosat dan Telkomsel dikelola dan diawasi oleh tim manajemen,direksi dan dewan komisaris masingmasing.

AYA :1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees

AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlinat sebagai transaksi yangdilakukan untuk kepentingan saksi (Sebagai beneficial owner atau penerimamanfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) disebut sebagai use of nominees

Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan

AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees

AYA:1) Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentinganterdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasiltindak pidana;Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees