(PT.Kangean Putra Mandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Bersama)melalulgiro tetapi setelah dicairkan ternyata giro tersebut isinya kosong dan itusaya tahunya setelah dikliring (Sesuai bukti P12);Bahwa saksi tahu ada pembayaran oleh Tergugat (PT.Kangean PutraMandiri) kepada Penggugat (CV.Maju Bersama)melalui giro karenadiperlihatkan waktu itu Karena ada demo oleh karyawan;Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (CVMaju Bersama) lebih cepat karena setiap hari selalu memeriksa sisamaterial

Indo Pusat Bumi tersebut adalah sebagaidirektur;Bahwa saksi memberikan kewenangan kepada Terdakwa untukmenyimpan dan menggunakan cek perusahaan;Bahwa saksi mengetahui kKemudian bahwa Terdakwa telah mengambiluang perusahaan sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d 18 September 2019berdasarkan cek yang pertama kali dikliring dan dipergunakan;Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bukan untuk keperluanperusahaan;Bahwa cek milik perusahaan yang diambil oleh Terdakwa diantaranya:1.

MAULANY, SE Bahwa Mekanisme pemblokiran dana di Bank Maluku, pertama harus ada persetujuandari pemilik rekening, dan yang mengajukan pemblokiran adalah penegak hukum danpemilik dana itu; Bahwa Dana yang dimintai di blokir adalah dana untuk pengadaan bibit kakao SEtahun anggaran 2010 yang dikliring dari KPPN Ambon sebesar Rp.2.314.119.600,kerekening PT.Malra Bina Karya; Bahwa Dengan Surat tertanggal 21 Desember 2010 yang ditanda tangani olehObethDasmasela selaku Direktur PT.Malra Bina Karya mengetahui

Tanda Terima Bilyet Giro tanggal 23 Juni 1997 Nomor : 6 tentangpenerimaan Bilyet Giro Nomor: TC 027008 tanggal 09 Juni 1997sebesar Rp. 146.625.000, (Seratus empat puluh enam juta enamratus dua puluh lima rupiah) untuk pelunasan Tanah Kas DesaPranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dikliring tanggal 19Juni 1997 dan sudah masuk ke rekening Desa Pranti.Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tok. Nomor : 136/Sb.Ut/Sp!

Pemerintah Daerah Sidoarjo sebesar Rp 2.494.750.000,00 ;Fakta hukum dalam persidangan ternyata pengembalian uang kas daerahsebesar Rp 2.000.000.000,00 tersebut merupakan hasil temuanpemeriksaan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari Rekening KasDaerah di Bank JATIM yang dikliring ke rekening Giro BIl atas namaSabar Santoso No.

Fotocopy Cek dari Bank Bumi Arta No.CA 859456 yang dikliring tanggal19 November 2012 nominal Rp.575 juta dari Cek No.CA 859431 yangdikliring tanggal 26 September 2012 nominal Rp.500 Juta (Bukti P58) ;59. Fotocopy Kartu Visa dari Permata Bank No.4893 8588 9061 2453 a.n.Totong Karim (Bukti P59) ;60. Fotocopy Master Card dari Bank Danamon No.5577 9121 4000 0777 a.n.Totong Karim (Bukti P60) ;61. Fotocopy Kartu Visa dari Bank Mega No.4214 0707 2800 0867 a.n.Totong Karim (Bukti P61) ;62.

KL 918680 atas namaterdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupunRekening Khususnya sudah tidak ada saldonya dan bahkan telah ditutupsecara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri atas dasar Verifikasi dari PihakBank Indonesia dan Mandiri Pusat melalui Sistem Peserta Kliring. Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia mendapat infodari Pihak Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan bahwa Bilyet GiroMandiri No.

Fotocopy Cek dari Bank Bumi Arta No.CA 859456 yang dikliring tanggal19 November 2012 nominal Rp.575 juta dari Cek No.CA 859431 yangdikliring tanggal 26 September 2012 nominal Rp.500 Juta (Bukti P58) ;59. Fotocopy Kartu Visa dari Permata Bank No.4893 8588 9061 2453 a.n.Totong Karim (Bukti P59) ;60. Fotocopy Master Card dari Bank Danamon No.5577 9121 4000 0777 a.n.Totong Karim (Bukti P60) ;61. Fotocopy Kartu Visa dari Bank Mega No.4214 0707 2800 0867 a.n.Totong Karim (Bukti P61) ;62.

Mitra Agung Indonesia sebagai Penyedia Jasapekerjaan Penyelesaian Jembatan Rangka Baja Simpang Kiri (Lanjutan) KecamatanTenggulun, selanjutnya Giro Koran dikliring di Bank BPD Capem Kuala Simpang untukmasuk ke rekening PT. Mitra Agung Indonesia;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.9.Drs.

Fotocopy Cek dari Bank Bumi Arta No.CA 859456 yang dikliring tanggal19 November 2012 nominal Rp.575 juta dari Cek No.CA 859431 yangdikliring tanggal 26 September 2012 nominal Rp.500 Juta (Bukti P58) ;59. Fotocopy Kartu Visa dari Permata Bank No.4893 8588 9061 2453 a.n.Totong Karim (Bukti P59) ;60. Fotocopy Master Card dari Bank Danamon No.5577 9121 4000 0777 a.n.Totong Karim (Bukti P60) ;61. Fotocopy Kartu Visa dari Bank Mega No.4214 0707 2800 0867 a.n.Totong Karim (Bukti P61) ;62.

Sulaiman;e Bahwa pada saat saya beli tahun 1996 saya diajak kelokasi dan saat itu kondisilahan sedang diratakan (dikliring) dan lokasinya ada;e Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dengan membayar sejumlah uang;e Bahwa Saksi mengetahui saat pembibitan, penanaman dan pemeliharaan sawitserta semua kegiatan di kelompok tani;e Bahwa pada tahun 2002 lahan sudah dipanen karena sudah buah pasir tetapihasilnya belum bisa Saksi terima karena uangnya dipakai untuk operasionalkelompok tani; =Bahwa Saksi mulai

JOVAN KARYA PERKASA yang dikliring olehsaudara SLAMET HARTADI.b) PT. DAHAM INDO PERKASA, menerima pembayaran sebesarRp 298.825.240, (dua ratus sembilan puluh delapan jutadelapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluhrupiah) pada tanggal 29 Desember 2015 dengan menggunakanCek Bank Jatim PT. JOVAN KARYA PERKASA yang dikliring olehsaudara SLAMET HARTADI.c) PT.

JOVAN KARYA PERKASA yang dikliring olehsaudara SLAMET HARTADI.c) PT. INCA TRIFIA INDONESIA, menerima pembayaran dari PT.JOVAN KARYA PERKASA sebesar Rp 3.740.000.000, (tigamilyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)Sehingga total pembayaran dari Rekening PT. JOVAN KARYAPERKASA yang dikendalikan oleh PT.

Karenapembelian SahamSaham oleh Tergugat dikliring oleh KPEI,Penggugat seharusnya mengikutsertakan KPEI sebagai pihakdalam Gugatannya;19.6.

Saksi HASAN WU : Bahwa Pada bulan Maret 2012, bertempat di toko saksi Hasan WU, terdakwa I Sunardi alias H AncuBin M Natsir dan terdakwa II Hj Ida Marita alias Hj Ida Makita Bin H Hatta telah memberikan ceksebesar Rp 7.000.000.000 ( tujuh milyar rupiah) untuk pembayara nperhiasan emas yang diambildari saksi Hasan Wu akan tetapi ketika hendak dikliring ternyata dana pada rekening terdakwa II HjIda Marita alias Hj Ida Makita Bin H Hatta tidak mencukupi; Bahwa awalnya antara terdakwa I Sunardi alias

Saksi Made Suci , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai10.berikut:Saksi menyatakan Bekerja di dealer motor Honda Sekar Saripemiliknya Nyoman Soenartha;Saksi menyatakan Hanya mengetahui mengenai masalah cek;Saksi menyatakan Cek itu sebesar Rp. 2 miliar;Saksi menyatakan Tanggal 24 Januari 2008 dipanggil oleh bos (Nyoman Soenartha ) untuk mengkliringkan cek Bank Sinar Mas diBCA;Saksi menyatakan Ce tersebut ditujukan ke Nyoman Soenartha;Saksi menyatakan Setelah Cek tersebut dikliring saksi menerimabukti

Alta Moda namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat jatuh tempopencairan 161 lembar Bilyet Giro tagihan terdakwa senilai Rp.38.735.575.807.dapat dicairkan/dikliring atau tidak;Bahwa saksi menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik DalamKepercayaan Atas BarangBarang (Fiduciaire Eigendoms Overdracht) FEONo:9552/FEO9579/BYB/V1/2015 tanggal 25 Juni 2015 berupa : 324 kodi stockbarang tekstil senilai Rp. 47.181.407.527, pada tanggal 25 Juni 2015 PT.Bank Yudha Bhakti yang beralamat di Gedung

Alta Moda namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat jatuhtempo pencairan 161 lembar Bilyet Giro tagihan terdakwa senilaiRp.38.735.575.807. dapat dicairkan/dikliring atau tidak;Bahwa saksi menandatangani Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik DalamKepercayaan Atas BarangBarang (Fiduciaire Eigendoms Overdracht) FEONo:9552/FEO9579/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 berupa : 324 kodistock barang tekstil senilai Rp. 47.181.407.527, pada tanggal 25 Juni 2015PT.

.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah), baikbaik saja selanjutnyaberlanjut untuk kredit ;Bahwa ada kekurangan pada pengajuan kredit pertama tagihan kepadaorang lain tidak ada saksi minta kepada AOnya, laporan keuangan tidak adaauditik dari eksternal dan jaminan berupa BG hanya 1 (satu) saja ;Bahwa syaratsyarat sudah diberikan kepada Komite ternyata cair juga tetapisyarat / kekurangan tidak dilengkapi ;Bahwa kalau tidak dilengkapi resiko, akan terjadi kredit bermasalah ;Bahwa masalahnya jaminan pada saat dikliring

Pid.B/2018/PN JKT.SELBahwa saksi diangkat sebagai Direktur Kredit Komersil Bank Yudha Bhaktiberdasarkan RUPS PT Bank Yudha Bhakti tanggal 24 Maret 2015.Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT BankYuha Bhakti(BYB) dengan line kredit sebesar Rp 50 Miliar (penarikan secara bertahap)dengan jangka waktu 12 Bulan dengan jaminan awal berupa BG tagihanpiutang pihak ketiga.Bahwa seiring berjalan waktu, terdakwa tidak dapat melakukan pembayaranterhadap bunga dan terhadap BG yang dijaminkan akan dikliring

saksi tidak tahu, saksi hanyadiminta untuk tanda tangan oleh Saksi Hulda kemudian saksi tanda tangani.Pada saat Terdakwa dan ayahnya (SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI)datang membawa sejumlah Biliyet Giro kepada saksi untuk di jaminkan/agunkan mereka menjelaskan bahwa Biliyet Giro tersebut merupakan tagihandari piutang nya dari pembeli pembeli barang barang usahanya, namunkenyataannya setelah Biliyet Giro tersebut dicairkan pada saat jatuh tempountuk perjanjian perjanjian kredit selanjutnya tidak bisa dikliring

benar saksi tidak tahu apa ada kerja sama antaraPT Delta Antaboga dengan PT Graha Nusa Utama ;Bahwa benar saksi tidak ingat lagi apa pernah PT DeltaAntaboga Sekuritas dikliringkan/dicairkan ke PT GrahaNusa Utama Bilyet Giro No. 195505 tanggal 10 Mei 2005sebesar Rp. 1.500.000.000 ;Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepadaPenyidik sesuai dengan BAP saksi pada hari Senin tanggal14 Mei 2000 pada halaman 3 no. 9 dan itu benar ;Bahwa benar selaku accunting yang menandatangani BilyetGiro yang dikliring

jutadelapan ratus ribu rupiah) dan cek Bank Negara Indonesia nomor :CJ431436 dengan pemilik rekening nomor : 0329096915 atas namaSOFYAN tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) untuk menggantikan uang klien saksi; Bahwa benar kedua cek masingmasing :a) cek Bank Negara Indonesia nomor : CJ431433 dengan pemilikrekening nomor : 0329096915 atas nama SOFYAN tanggal 20 Mei2014 sebesar Rp.1.116.800.000, (satu milyar seratus enam belasjuta delapan ratus ribu rupiah) sudah pernah dikliring