Ditemukan 458 data
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
47 — 92
Pembayaran atas Barang dan Jasa /Transaksi Komersial Answer beserta dengan 1 (satu) lembar Tindasan Form Pengiriman Uang Western Union dengan nama Penerima Munisa Rabbimova Azim Kizi uang sejumlah 1.000 USD dengan Penyetor Ainul Faqih;
1 (satu) buah Kartu Identitas Sekretariat Jenderal DPR RI atas nama AINUL FAQIH, S.I.Kom (Staf Administrasi A-082 19-2390);
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, JUNI & JULI yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Acount
Aero Citra Kargo beserta lampiran;
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, AGUSTUS yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Acount bulan Agustus 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, SEPTEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Acount bulan September 2020 PT.
Aero Citra Kargo beserta lampiran;
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, OKTOBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Acount bulan Oktober 2020 PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Pengiriman dan Statement Of Acount bulan November 2020 PT.
Aero Citra Kargo beserta lampiran;
1 (satu) Kardus Warna Putih bertuliskan DUREN yang berisi Printout/Copy Dokumen Rekap Import Durian dan Statement Of Acount milik AMIRIL MUKMININ, beserta lampiran;
1 (satu) lembar print out foto Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan Nama Penerima : AGUSTINUS JUWENGKY Nomor Rekening 156 000 9 11111 5 tanggal 10/8/20 dari Pengirim PT Dua Putra Perkasa Pratama dengan Jumlah Setoran Rp374.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
740 — 1613
Dengan no acount 420600 31511 (Satu) lembar Kuitansi Premi no kuitansi 210812702958, dibuat tanggal 6juni 2012, yg ditanda tangani oleh PT. ASURANSI CENTRAL ASIA, atas namaPT. BALIPACIFIC PRAGAMA QQ AIRIN RACHMI DIANY QQ TB. CHAERIWARDANA B.BUS, atas mobil SUZUKI APV ARENA GX M/T ket premitambahan. dan 1 lembar KuitaNSI Premi no kuitansi 210812702815, dibuattanggal 30 Mei 2012, dan ditandatangani oleh Santi dan PT ASURANSICENTRAL ASIA, Atas nama PT.
BPKB Karena Selesainya37 Perjanjian, yg ditandatangani Tubagus Chaeri Wardana, dibuat tanggal 19Maret 2010 ditujukan kepada Bank CIMB Niaga Gajah Mada.34 1 (satu) lembar dokumen Surat Kuasa yg dibuat 4 Maret 2010, yg38 ditandatangani oleh Airin Rachmi Diany sbg pemberi kauasa bermaterai 6000dan Wiena nurhayati sebagai pemberi kuasa.34 1 (satu) lembar dokumen Customer History Payment Report As of 03 Mar39 2010,34 1 (satu) lembar dokumen Tagihan premi, atas nama tertanggung Airin Rachmi40 Diany, No acount
BALIPACIFIC PRAGAMA QQAIRIN RACHMI DIANY QQ TB CHAERI WARDANA B.BUS.Dengan no acount 4206003151 1 (satu) lembar Kuitansi Premi no kuitansi 210812702958,dibuat tanggal 6 juni 2012, yg ditanda tangani oleh PT.ASURANSI CENTRAL ASIA, atas nama PT. BALIPACIFICPRAGAMA QQ AIRIN RACHMI DIANY QQ TB.
Pengeluaran BPKBKarena Selesainya Perjanjian, yg ditandatangani TubagusChaeri Wardana, dibuat tanggal 19 Maret 2010 ditujukankepada Bank CIMB Niaga Gajah Mada.3438 1 (satu) lembar dokumen Surat Kuasa yg dibuat 4 Maret 2010,yg ditandatangani oleh Airin Rachmi Diany sbg pemberi kauasabermaterai 6000 dan Wiena nurhayati sebagai pemberi kuasa.3439 1 (satu) lembar dokumen Customer History Payment Report Asof 03 Mar 2010,3440 1 (Satu) lembar dokumen Tagihan premi, atas nama tertanggungAirin Rachmi Diany, No acount
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yoni Rusdiana Acount Officer Assistant QC GIS dan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Usaha Asisten Keuangan & Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13.
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
FLORENSIA NEONBENI
86 — 51
TTU Tahun 2022;
421. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 1 Januari 2023 s.d 06 April 2023;
422. 1 (satu) lembar screenshot percakapan tanggal 13 Januari 2023 antara Yosefina Lake dengan ibu Anisah BPBD;
423. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
424. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
425.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 April 2023;
426. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 17 April 2023;
427. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023;
428. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Sisa Dana KMPS tanggal 16 Juni 2023 ;
429. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Florensia Neonbeni dan
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
230 — 90
BPR ArthayaAditama Utama;Saksi IKA PANDUWINATA WIDYASTUTY, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku nasabah BCA CabangMadiun; Bahwa saksi selaku karyawan Bank BCA Cabang Madiun bagian staf AO(Acount Officer) sejak tahun 2008, namun masuk Madiun tahun 2012; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku AO antara lain mencarinasabah kredit dan mengolah data calon debitur yang akan diajukankepada Pimpinan untuk disetujul atau ditolak pengajuan kredit
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
87 — 59
TTU Tahun 2022;
421. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 1 Januari 2023 s.d 06 April 2023;
422. 1 (satu) lembar screenshot percakapan tanggal 13 Januari 2023 antara Yosefina Lake dengan ibu Anisah BPBD;
423. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
424. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 09 Februari 2023
425.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 April 2023;
426. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank NTT Kefamenanu tanggal 17 April 2023;
427. 1 (satu) lembar Informasi Virtual Acount Bank BRI periode 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023;
428. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Sisa Dana KMPS tanggal 16 Juni 2023 ;
429. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Florensia Neonbeni dan
9967 — 4527
mendaftar kemudian Pihak First Travelmengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan dipertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat ParaJamaah;Hal 643 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa syarat menjadi agen hanya membayar biaya pendaftaran sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melaluitransfer;Bahwa Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke NomorRekening 1570020020039 Bank Mandiri Cabang Margonda Depokdengan Virtual Acount
(Empatbelas juta tiga ratus ribu rupiah)/orang.Bahwa apabila para jemaah umroh promo telah lunas melakukanpembayaran melalui Rekening Bank Mandiri PT First Anugerah KaryaWisata maupun pembayaran melalui Website Virtual Acount PT FirstAnugerah Karya Wisata bekerjasama dengan Bank Permata KuninganJakarta Selatan, maka selama 6 bulan dan selama 1 tahun setelah lunaspembayaran PT First Anugerah Karya Wisata (Travel) wajibmemberangkatkan para jemaah untuk melaksanakan perjalanan umroh.Bahwa dengan Maskapai
131 — 23
Kemudian dari pihakBank yang mengantarkan formulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak.Dan saksi bertanya, apa tidak bisa satu orang mbak? Pihak bank menjawab tidakbisa, harus 2 (dua) orang. Kemudian Saksi OBOS BASTAMANmengatakanbahwa akan membuka dan tanda tangan bersama anaknya yaitu sdr BIMA. Akantetapi saksi tidak setuju, dikarenakan bagaimana saksi bisa mengontrol uangmasuk dan uang keluar.
161 — 24
Pada saat itu sdr OBOSmengatakan bahwa sebelumnya sudah disampaikanke Bagian pembukaan rekening, bahwa akanmembuka rekening dengan tanda tangan 2 orang.Kemudian dari pihak Bank yang mengantarkanformulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak.Dan terdakwa bertanya, apa tidak bisa satu orangmbak? Pihak bank menjawab tidak bisa, harus 2(dua) orang. Kemudian sdr Obos mengatakanbahwa akan membuka dan tanda tangan bersamaanaknya yaitu sdr BIMA.
124 — 30
Kemudian dari pihak Bank yangHal 319daris68Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.mengantarkan formulir tersebut mengatakan Ini Joint Acount pak. Dan saksibertanya, apa tidak bisa satu orang mbak? Pihak bank menjawab tidak bisa, harus2 (dua) orang. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan membuka dan tandatangan bersama anaknya yaitu sdr BIMA. Akan tetapi saksi tidak setuju,dikarenakan bagaimana saksi bisa mengontrol uang masuk dan uang keluar.
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Effriansyah, SE Bin Sapri Ismail
164 — 25
Zahara nomor tanggal 18 Juli 2008;
- Komentar Acount Officer an. Zahara tanggal 17 Juli 2008;
- Saran dan komentar komite pembiayaan an. Zahara atas fasilitas pembiayaan al-musyarakah;
- Ringkasan usulan pembiayaan an. Zahara tanggal 17 juli 2008 nomor : 095/UP/BSB/KC-TBL/VII/2008;
- Usulan pembiayaan al-musyarakah an.
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BUSMAN SANIA, SE Alias BUSMAN Bin SULTENG
166 — 90
- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
ANDI ANDRI UTAMA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Nazwien Nadjamuddin alias Nazwin Fachrozie alias Nazwin
173 — 44
Zahara nomor tanggal 18 Juli 2008;
- Komentar Acount Officer an. Zahara tanggal 17 Juli 2008;
- Saran dan komentar komite pembiayaan an. Zahara atas fasilitas pembiayaan al-musyarakah;
- Ringkasan usulan pembiayaan an. Zahara tanggal 17 juli 2008 nomor : 095/UP/BSB/KC-TBL/VII/2008;
- Usulan pembiayaan al-musyarakah an.
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BASO BAHTIAR Bin BASO BAHARUDDIN Alias TIAR Alias BAPAK NORA
155 — 75
- 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
173 — 239
Tirta Airmadidi Minahasa;
- Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada Bank BCA KCU DAGO;
- Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY dan JONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada Bank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;
- Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
170 — 72
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
255 — 309
271. 1 (satu) Rangkap rekening koran atas nama LPDB KUMKM POKOK DANA, Nomor rekening/Acount Number : 070-00-0606060-7, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor, Periode :1/03/13 s/d 31/03/13. Cabang KC Jakarta Pusat.
272. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUH.
5403 — 8151
menggunakan biro travel yang lain;Bahwa pada saat Para Agen mendaftar kemudian Pihak First Travelmengirimkan undangan untuk mengikuti Seminar Keagenan dan dipertemuan tersebut Para Agen diberitahu cara untuk menarik minat ParaJamaah;Bahwa syarat menjadi agen hanya membayar biaya pendaftaran sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melaluitransfer;Bahwa Para Jamaah langsung mentransfer pembayaran ke NomorRekening 1570020020039 Bank Mandiri Cabang Margonda Depokdengan Virtual Acount