Ditemukan 5220 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : banuba banca bakba bankbni bankbri bankbjb bankicb banknya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
392 — 153
  • Duta Graha Indah, Tbk tahun 2010Untuk proyekGedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Udayana BaliSebesarRp. 1.016.500.000, menggunakan Cek nomor AO 352686, rekeningBCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dantelan dicairkan pada tanggal 18 April 2011 oleh DEWI UNTARIsebagaimana yang tercantum pada dokumen yang diberikan oleh BankBCA kepada saksi.DEWI UNTARI adalah pihak dari Angurah Group.Bahwa untuk tahun 2010 ada diberikan 2 cek, dimana satu sudahdicairkan, dan yang satunya belum
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
135 — 86
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
460 — 221
  • serta menerima uang dari para pihak yang berperkara untuk selanjutnyamenempatkan uang tersebut pada berbagai rekening pribadinya di berbagai bank yangantara lain pada Bank BRI cabang Naripan Bandung Rekening Nomor033701034161508 atas nama Ike Wijayanto, SH; Rekening Nomor040701001105508 pada Bank BRI kantor cabang Bandung Soekarno Hatta atas namaIke Wijayanto; pada Rekening Nomor : 1310004301935 di Bank Mandiri KCP BandungMartadinata atas nama Ike Wijayanto; serta pada Rekening Nomor: 8060255871 di BankBCA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 76
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
453 — 144
  • Dokumen penukaran uang dolar Singapura ke Rupiah, dengan rincian: 1 (Satu) lembar asli tindisan Nota Penjualan Uang Kertas Asing BankBCA no.51411 tanggal 05 Desember 2017 a.n. ANITA DWI KURNIAsebesar SGD26,000 menjadi Rp. 257,296,000. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMANINTERNATIONAL no.57863 tanggal 13 Desember 2017 dariSGD54,000 menjadi Rp. 541,620,000. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
292 — 607
  • ABDUL RIFAI, IRperiode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.1 (Satu) eksemplar copy Laporan Mutasi Rekening Tahapan BankBCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IRperiode Juni 2016 s/d Desember 2017.tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Membebankan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat HukumTerdakwa dan Terdakwa Ir.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
113 — 62
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — SATUM
146 — 55
  • Rek.152 00 05716945.Dapat saksi jelaskan tentang dokumen tersebut diatas yaitu :Rekening koran atas rekening saksi pada bank Mandiri dan pada BankBCA beserta foto copy buku rekening Bank Mandiri dan foto copy bukurekening Bank BCA tersebut tertera uang yang masuk ke rekening saksisebagaimana penjelasan saksi sebelumnya atas permintaan Sdr. Ir.ABDUL MUTHALIB LATUCONSINA, M.Si dan seluruh uangnya telahsaksi serahkan kepada Sdr. Ir.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
130 — 40
  • Pekalongan) untuk jabatan TellerKantor Kas Mobil Keliling dalam kegiatan Cash Count pada bulan Mei 2017 s/dMei 2018, terdakwa telah membuat 3 (tiga) rekening tabungan Bank RekeningBank Jateng Nomor : 2007138736 atas nama KHAIRUL FAHMI , RekeningBank Jateng Nomor : 2007140480 atas nama ETIK MEZIATI dan RekeningBank Jateng Nomor : 2007131243 atas nama ROSSIANA WULANDARIkemudian dari ke tiga rekening tersebut terdakwa transfer ke rekening di bankBCA nomor 3620277338, maka terdakwa pernah meminta kepada
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
108 — 63
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
147 — 354
  • NOMI termasukmembuat kKwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
1.Handi als. Ahan
2.Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi
3.Bagus Ariyanto als. Bagus
4.Hoki Setiawan als. Kecot
147 — 38
  • mobilTerios tersebut, maka mereka akan mengirim atau Mentransfer uangmuka ( DP ), setelah rencana disusun maka Terdakwa kemballimenghubungi korban dengan HP panggilan suara biasa ( GSM )setelah diangkat korban maka Terdakwa mengatakan Bang, kalaunggak gini ajah, biar abang lebih percaya, saya panjar atau DP lahpembelian mobil itu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dankirimlah nomor rekening abang, sehingga korban menyetujuinya danmengirimkan melalui Chat WA ke HP DANDI Nomor Rekening BankBCA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
479 — 451
  • Boengsu Djaya, Rekening Koran BankBCA a/n.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
345 — 105
  • File Gaji 2016 yang berisikan rekappenerimaan gaji per bulan pada tahun 2016. 291 (satu) buah map berwarna biru bertuliskanLaporan Biaya Proyek Bangkinang 2017Nota Copy yang berisikan rekapkeseluruhan Biaya Proyek Bangkinang padatahun 2017. 301 (satu) buah map berwarna biru bertuliskanFile Gaji 2017 yang berisikan rekappenerimaan gaji per bulan pada tahun 2017. 311 (satu) bundel printout Rekening Giro BankBCA KCP Margo City dengan nomorrekening 4212867776 atas nama RISENENGINEERING C PT, periode
    Juni 2016 Desember 2016. 321 (satu) bundel printout Rekening TahapanBank BCA KCP Wisma Millenia dengannomor rekening 0050595111 atas nama ALIMAHMUD dan JOSIA RASTANDI DR ING,periode Mei 2016 Desember 2016. 33 1 (satu) bundel fotokopi buku rekening BankBCA KCP Margo City dengan nomorrekening 4210023572 atas nama ALIMAHMUD, dengan periode:a. 4 April 2016 s.d. 14 Juni 2016.b. 17 Juni 2016 s.d. 23 September 2016.C. 23 September 2016 s.d. 18 November2016.d. 18 November 2016 s.d. 28 Desember2016.e. 28
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
346 — 119
  • BB No. 423. 1 (Satu) bendel dokumen print out rekening Koran BankBCA cabang Kisaran atas nama Franky Liwijaya dengan no rekening2970253991 periode September 2017 s.d Juli 2018.19.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
331 — 141
  • berisi saldo sebesar Rp. 94.750.000,(sembilan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) rekening Bank Syariah Mandiri Konter Layanan Ragunan No.7022296315 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar Rp.7.700.000, (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);1 (satu) rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim 183 Jakarta Pusat No.0280075582 atas nama HILDA RIZQY yang berisi saldo sebesar USD2,200 (duaribu dua ratus dollar Amerika);1 (satu) rekening No. 7330379060 atas nama NISIA LUTFIANI di BankBCA
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2016 — Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si
111 — 48
  • Rek.152 00 05716945.Halaman 268 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb16.Dapat saksi jelaskan tentang dokumen tersebut diatas yaitu :Rekening koran atas rekening saksi pada bank Mandiri dan pada BankBCA beserta foto copy buku rekening Bank Mandiri dan foto copy bukurekening Bank BCA tersebut tertera uang yang masuk ke rekening saksisebagaimana penjelasan saksi sebelumnya atas permintaan Sdr. Ir.ABDUL MUTHALIB LATUCONSINA, M.Si dan seluruh uangnya telahsaksi serahkan kepada Sdr. Ir.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
158 — 70
  • NOMI termasukmembuat kwitansi pembayaran dan berkas lampirannya setelah ada disposisi KuasaPengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi Nomi membawa berkasnya ke meja saksi; Bahwa Lie Eng Jun tidak pernah meminjam uang kepada saksi sejumlahRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa tidak benar keterangan saksi NOVAN ALEXANDER pada tanggal 29Nopember 2016, saksi pernah meminta uang sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah) kepada Terdakwa Lie Eng Jun dan ditransferkan melalui rekening BankBCA
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
1065 — 725
  • padatanggaltanggal tersebut tidak ada transaksi penarikan tunai sejumlahpembayaran harga pembelian mobil, sehingga patut diduga uang yangdigunakan untuk pembayaran pembelian mobil berasal dari tindakpidana korupsi, selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaannya, dalam bukti setoran pembayarandisebutkan pembayaran berasal dari RATU RITA AKIL padahalpembayaran diterima dari Terdakwa dan dibayarkan oleh DARYONO.Bahwa seluruh harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan di Tabungan BankBCA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — OLLI FAIZZOL, ST KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
138 — 49
  • Nomor :00628/1 03 0100/LS/II/2013 Rincian Rencana Penggunaan Dana1.321.371.00049 TWAN HARY SURYAWAN,SH1 (Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No 9366 Tanggal 02Agustus 2013 Atas Nama IWAN HARY SURYAWAN, SH, No.Rekening BankBCA 1010662199 Jumlah 301.000.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 00691/1 03 0100/LS/I/2013 tanggal 02 Agustus2013,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) No 00691/1 03 0100/LS/II/2013Tanggal 02 Agustus 2013Surat Pengantar Nomor :00691/1 03 0100/LS/IV