Ditemukan 140 data
98 — 38
ABDUL HARIS dengan ASMARA HADI LUBIS, S.Pd,bermaterai tempel 6000.e 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggalMaret 2014, antara ASMARA HADI, S.Pd dengan HARLANBATUBARA, SH, bermaterai tempel 6000.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000016/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani olehKuasa Bendahara Umum Daerah SARI AHMAD KDT, SE., MM.1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000016/LS/2014 tanggal 25/Mar/2014
NURUDDIN denganNomor NIK 1213010710740001 tanggal 20 Juli 2012.Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000016/LSBJ/SP2D Kepada AMIR SALEH LUBIS, SE/Pemilik Tanah (AHMAD DURONINASUTION) Dalan Lidang, al :Hal 7Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000016/LSBJ/SP2Dkeperluan : Pembayaran ke Lunas (100 %) atas Kegiatan PembangunanTerminal Panyabungan (Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) SumberDana DAU TA. 2014 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daeraha.n. SARI AHMAD KDT, SE. MM., di Panyabungan tanggal 25 Maret 2014.b. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 25 Maret 2014Nomor : 000016/LS/2014 yang ditandatangani Kuasa Bendahara UmumDaerah a.n.
Pada Tahun 2014 ada menerbitkan 3 SP2D terhadap pengadaan kekurangantanah terminal panyabungan Sumber dana DAU T.A 2014 yaitu :a.SP2D Nomor : 000016/LSBJ/SP2D tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp.887.680.000. dipotong PPh 5 % Rp 44.384.000, sehingga total yangdibayarkan Rp. 843.296.000, kepada atas nama pemilik tanah AHMADDURONI NASUTION dengan Nomor Rekening PT BANK SUMUT Cab.Panyabungan AC. 340.02.09.0012081 an.
Kelengkapan Dokumen SP2D Nomor : 000016/LSBJ/SP2D tanggal 25 Maret2014 adalah :a.Surat Pengantar SPPLS tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran an. AMIR SAELEH LUBIS, SE bersama denganPejabat Pelaksana Teknis Kegitan PTTK an. Drs. ZUL ALIKAN SIREGAR.Ringkasan SPPLS tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran an. AMIR SAELEH LUBIS, SE bersama denganPejabat Pelaksana Teknis Kegitan PTTK an. Drs.
1.HERLAN J BUTAR BUTAR
2.LENNY SEBAYANG
3.RACHDITYO PANDU WARDHANA, SH.
4.NANANG P., SH.
5.JEFRI LEO CHANDRA,SH.
6.ARYAGUNA, S.H.
Terdakwa:
SUTOYO SETIADI KURNIA
922 — 503
346,5NUTRINDO 283039 000014 06 620 62000 3 2010GRAND 020351 000100 11 103,99 10,39INDONESIA 466071 000013 06 2,000 9,200001 6 2010INTI 025000 000100 11 960,00 96,00TUNGGAL 654033 000002 06 0 0PERSADA 000 7 2010JAYAALUNALUN 025051 000100 01 110,90; 11,09INDONESIA 954022 000012 06 9,090 0,909KREASI 000 4 2010INDOFOOD 029930 000100 03 2,100, 210,0CBP SUKSES 856092 000012 06 000 00MAKMUR Tbk 000 9 2010Jumlah 2,956, 295,6584,34 58,430 4Masa PajakJuliHERO 013023 000100 13 24,835 2,483,SUPERMARK 841092 000016
HERO 013023 000100 13 13,261 1,326,SUPERMARK 841092 000016 O7 ,/10 171ET TBK. 000 5 2010HERO 013023 000100 13 18,772 1,877,SUPERMARK 841092 000016 O7 ,640 264ET TBK. 000 6 2010HERO 013023 000100 15 352,08 35,20SUPERMARK 841092 000017 O7 8,700 8,870ET TBK. 000 1 2010HERO 013023 000100 28 50,142 5,014,SUPERMARK 841092 000018 O7 3/0 237ET TBK. 000 2 2010HERO 013023 000100 28 35,654 3,565,SUPERMARK 841092 000018 O7 ,240 424ET TBK. 000 3 2010HERO 013023 000100 28 44,283 4,428,SUPERMARK 841092 000018 O7
NT TBK 000 4 2010PANEN 013862 000100 14 22,590 2,259,LESTARI 255092 000016 O7 ,910 091INTERNUSA 000 8 2010PANEN 013862 000100 14 37,863 3,786,LESTARI 255092 000016 O7 ,640 364INTERNUSA 000 9 2010PANEN 013862 000100 14 450,00 45,00LESTARI 255092 000017 O7 0,000 0,000INTERNUSA 000 0 2010INDOFOOD 015426 000100 30 2,992, 299,2SUKSES 588092 000018 07 500 50MAKMUR 000 7 2010TBKSANWELL 017593 000100 O6 9,375, 937,5AUSTINDO 583027 000016 07 000 00000 2 2010PRIMA 017601 000100 14 450,00 45,00INTERNATIO 030062
Jkt.Pst. 91,HERO 0130238 000100 321307 13,261,SUPERMA 4109200 000016 6,2010 710RKET TBK. 0 5 1711;HERO 0130238 000100 871307 18,772,SUPERMA 4109200 000016 7,2010 640RKET TBK. 0 6 26435HERO 0130238 000100 21507 352,08SUPERMA 4109200 000017 082010 8,700RKET TBK. 0 1 8705,HERO 0130238 000100 O012807 50,142,SUPERMA 4109200 000018 4,2010 370RKET TBK. 0 2 2373,HERO 0130238 000100 562807 35,654,SUPERMA 4109200 000018 5,2010 240RKET TBK. 0 3 4244,HERO 0130238 000100 422807 44,283,SUPERMA 4109200 000018 8,2010
9,INTERNUS 2010 9100 8 09A13,PANEN0138622 000100 78LESTARI 1407 37,863,5509200 000016 6,INTERNUS 2010 6400 9 36A4PANEN 0138622 000100 1407 450,00 45 Halaman 389 dari 1063 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.
220 — 74
Anita Oktaviani Susilowati periode April 2012 s.d Nopember 2012;- 1 (satu) bendel critical report periode tanggal 01 Februari 2012 s.d 01 Nopember 2012;- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 05 September 2012;- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 November 2012;- 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI dari rekening 1478-01-000016-99-4 persedian surat berharga sebesar Rp 85 juta tertanggal 20 Januari 2012;- 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI dari rekening 1478-01-000016-99-
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK
225 — 142
yang terdiri dari :
- Penempatan dana pada tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016
-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT;
- Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT;
- Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar
Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT; dan
- Penempatan pada tanggal 8 September 2016 sebesar
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang dilakukan melalui transfer ke rekening giro Nomor 00679-01-30-000016-7 atas nama PT Asuransi Umum Mega (PENGGUGAT) pada TERGUGAT.
Terbanding/Penggugat : PT TOPINDO ATLAS ASIA
102 — 59
Jatuh jJumlah NominalInvoice Invoice Slip Tempo(Rupiah) 1. 18 Sep 122090 PS1223203 2 Nov Rp.2012 000016 9/WHMTX 2012 149.047.1324 2. 19 Sep 122090 PS1223226 24 Okt Rp.2012 000017 4/WHMTX 2012 13.726.4994 3. 02 Okt 122100 PS12233515 16 Nov Rp. 2012 000001 /WHMTX 2012 34.363.50534 (02 Okt 122100 PS1223351 06 Nov Rp.2012 000001 6WHMTX 2012 43.681.1434 5. 02 Okt 122100 PS12233514 16 Nov Rp.2012 000001 /WHMTX 2012 109.641.6647 6. 05 Okt 122100 PS12233717 19 Nov Rp.2012 000004 /WHMTX 2012 1.374.4502 7
193 — 514
) lembar Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000016/LS/2014 tanggal 25/Mar/2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT., SE, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000017/LSBJ/SP2D tanggal 25/ Mar/2014 TA. 2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah SARI AHMAD KDT, SE., MM.1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :000017/LS/2014 tanggal 25/Mar/2014 ditanda tangani oleh Kuasa BendaharaUmum Daerah
RINDU HARIANSJA atas penilaianpengganti wajar oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RUKY, SYAFRUDDIN danRekan.Bahwa benar Saksi kenal dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 000016/LSBJ/SP2D keperluan : Pembayaran ke Lunas (100 %) atas KegiatanPembangunan Terminal Panyabungan (Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) Sumber Dana DAU TA. 2014 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah a.n.SARI AHMAD KDT, SE.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000016/LSBJ/SP2D keperluan :Pembayaran ke Lunas (100 %) atas Kegiatan Pembangunan Terminal Panyabungan(Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) Sumber Dana DAU TA. 2014 yangditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah a.n. SARI AHMAD KDT, SE. MM.,di Panyabungan tanggal 25 Maret 2014.b. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 25 Maret 2014 Nomor :000016/LS/2014 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah a.n.
SP2D Nomor : 000016/LSBJ/SP2D tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp.887.680.000. dipotong PPh 5 % Rp 44.384.000, sehingga total yang dibayarkanRp. 843.296.000, kepada atas nama pemilik tanah AHMAD DURONI NASUTIONdengan Nomor Rekening PI BANK SUMUT Cab. Panyabungan AC.340.02.09.0012081 an. AHMAD DURONI NASUTION.b.
Kelengkapan Dokumen SP2D Nomor : 000016/LSBJ/SP2D tanggal 25 Maret 2014adalah :a.Surat Pengantar SPPLS tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran an. AMIR SAELEH LUBIS, SE bersama dengan PejabatPelaksana Teknis Kegitan PTTK an. Drs. ZUL ALIKAN SIREGAR.Ringkasan SPPLS tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran an. AMIR SAELEH LUBIS, SE bersama dengan Pejabat PelaksanaTeknis Kegitan PTTK an. Drs.
1.Wahyu Kurniawan Bin Ibrahim
2.Siti Indanah Binti M. Jupri
24 — 6
Jufri (ibu kandung);
- Menetapkan para Pemohon untuk mengurus:
- Penarikan uang pada Bank BRI KCP Lambaro dengan nomor rekening 2268-01-000016-53-6 atas nama Anis Fitriyah;
- Pengurusan balik nama sertifikat Nomor 541 tanggal 23 Maret 2011 atas nama Anis Fitriyah kepada Pemohon II (Siti Indanah binti M.
180 — 18
Ketapang;e 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kayu Bulat / Daftar Kayu Olahan(DKB/DKO) dengan Nomor Seri : 000016, tertanggal 4 Desember2014, yang dibuat dan diterbitkan oleh KOSMAS SALAM DERAI,Penerbit SKAU, dan ditanda tangani oleh pemilik kayu az.n.POLONIUS BAMBANG;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah No147/15/DS/PEM/2012, tertanggal 26112012 a.n.
Ketapang; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kayu Bulat / Daftar Kayu Olahan(DKB/DKO) dengan Nomor Seri : 000016, tertanggal 4 Desember2014, yang dibuat dan diterbitkan oleh KOSMAS SALAM DERAI,Penerbit SKAU, dan ditanda tangani oleh pemilik kayu azn.POLONIUS BAMBANG; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah No147/15/DS/PEM/2012, tertanggal 26112012 a.n.
Ketapang,1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kayu Bulat / Daftar Kayu Olahan (DKB/DKO)dengan Nomor Seri : 000016, tertanggal 4 Desember 2014, yang dibuat danditerbitkan oleh KOSMAS SALAM DERAI, Penerbit SKAU, dan ditanda tanganioleh pemilik kayu a.n.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YONART NANDA DEDY
172 — 77
2012 347.420.000 00PT REKADAYAMULTI 02.378.599.1 100001200 =12/14/ 29.072.42 ADIPRIMA 009.000 000028 2012 290.724.000 00PT REKADAYAMULTI 02.378.599.1 100001200 = 11/23/2 32.750.03 ADIPRIMA 009.000 000024 012 327.500.0000 00PT REKADAYAMULTI 02.378.599.1 100001200 = 11/16/2 44.562.64 ADIPRIMA 009.000 000022 012 445.626.000 00PT REKADAYAMULTI 02.378.599.1 100001200 10/30/2 32.894.05 ADIPRIMA 009.000 000019 012 328.940.000 00PT REKADAYAMULTI 02.378.599.1 100001200 10/23/2 40.245.06 ADIPRIMA 009.000 000016
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Negara Republik Indonesia, dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : HARDI
Terbanding/Turut Tergugat II : SUGENG RIYADI
48 — 19
Ketapang;e 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kayu Bulat / Daftar Kayu Olahan(DKB/DKO) dengan Nomor Seri : 000016, tertanggal 4 Desember2014, yang dibuat dan diterbitkan oleh KOSMAS SALAM DERAI,Penerbit SKAU, dan ditanda tangani oleh pemilik kayu an.POLONIUS BAMBANG;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah No147/15/DS/PEM/2012, tertanggal 26112012 an.
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
000008 tanggal 15 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000009 tanggal 16 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000010 tanggal 16 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000011 tanggal 18 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000012 tanggal 20 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000013 tanggal 21 Februari 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000013 tanggal 21 Februari 2009 berikut DKO;Bulan Maret Tahun 2009;FAKO nomor seri 000015 tanggal 22 Maret 2009 berikut DKO;FAKO nomor seri 000016
58 — 27
Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.82. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri:PT.SES. 2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.85. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT.
Seri:PT.SES.2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.
PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000012 sebanyak 5,0439 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000016
PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000012 sebanyak 5,0439 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PLSES. 2208.A.000016
ANRINANDA LUBIS, SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH Alias IMAN Bin H. BAHTIAR
25 — 3
menurut UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Halaman 13 dari 37 Halaman...Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Sag Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lingkungan dengan Sampel Urinemilik Terdakwa Nomor : 000016/LHU/ULK/L/I/2019 tanggal 11 Januari2019 dari Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yangditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin(termasuk Narkotika Golongan menurut UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lingkungan dengan Sampel Urinemilik Terdakwa Nomor : 000016/LHU/ULK/L/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 dariUnit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatanganiberdasarkan sumpah jabatan oleh dr.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
J/Il/2007 000016 80 Rp. 2.800.000, Rp. 224.000.000,7 Feb 2007 BP J/Il/2007 000019 70 Rp. 2.800.000, Rp. 196.000.000, Halaman 16 dari 21 halaman.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUHARTO, SH
75 — 18
Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.
82. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.
83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri:PT.SES. 2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.
84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) PT. Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.
Seri:PT.SES.2208.A.000016 sebanyak 8,2839 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000017 sebanyak 8,3066 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri: PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No. Seri:PT.SES.2208.A.000019 sebanyak 8,2175 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.
PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000012 sebanyak 5,0439 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000013 sebanyak 8,2026 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000014 sebanyak 8,2271 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000015 sebanyak 8,2994 m3.1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) PT.Leang Yang No.Seri:PT.SES. 2208.A.000016
89 — 37
/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000013 , diberi tanda Tdw. 53;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 014/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000014 , diberi tanda Tdw. 54;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 015/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000015 , diberi tanda Tdw. 55;Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 016/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000016
danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000013 , diberi tanda Tdw. 53;54) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 014/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000014 , diberi tanda Tdw. 54;55) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 015/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000015 , diberi tanda Tdw. 55;56) Fotocopy Surat Pengantar/Jalan Nomor : 016/BSR/V/2011 danFaktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) Nomor seri : CV.Kdo.A.000016
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000013 tanggal 18/06/04 dengan jumlah Rp.751.500 denganlampiran 1 (satu) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000014 tanggal 22/06/04 dengan jumlah Rp.7.932.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000015 tanggal 24/06/04 dengan jumlah Rp.6.535.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016
No. 1902 K/Pid/SUS/2008173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016 tanggal 03/07/04 dengan jumlah Rp.163.000, denganlampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000017 tanggal 03/07/04 dengan jumlah Rp.72.000, denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000018 tanggal 06/07
Peternakan Sapi ManalagiNo.000013 tanggal 18/06/04 dengan jumlah Rp.751.500 dengan lampiran1 (satu) lembar faktur;36.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000014 tanggal 22/06/04 dengan jumlah Rp.7.932.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;37.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000015 tanggal 24/06/04 dengan jumlah Rp.6.535.000 denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;38.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016
jumlah Rp.412.500, denganlampiran 2 (dua) lembar faktur;. 1 (Satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000014 tanggal 29/06/04 dengan jumlah Rp.1.529.400, denganlampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000015 tanggal 30/06/04 dengan jumlah Rp.862.500, denganlampiran 2 (dua) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan Sapi ManalagiNo.000016
dengan jumlah Rp.412.500,dengan lampiran 2 (dua) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000014 tanggal 29/06/04 dengan jumliahRp.1.529.400, dengan lampiran 1 (satu) lembar kwitansi dan 3(tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000015 tanggal 30/06/04 dengan jumlah Rp.862.500,dengan lampiran 2 (dua) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar faktur;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Koperasi Peternakan SapiManalagi No.000016
93 — 18
Nomor PJUM : 000016 Tanggal 05 Nopember 2014 (Bukti Penerimaan Barang Nomor : 03/GAUMUM/XI/14 Tanggal 04 Nopember 2014 & Nomor : 09/GAUMUM/XI/14 Tanggal 04 Nopember2014).No Keterangan Jumlah (Rp)Perkiraanmess smemer If rin messstw +sarstwastik lamina onnow wua galon u/messmpel warna u/ messwastra wafer18 aun mintn u,royco 39.
Nomor PJUM : 000167 Tanggal 25 Nopember 2013 (Bukti Penerimaan Barang Nomor : 52/GAUMUM/XI/13 T 22 Nopember 2013).No KeteranganOoprCGa er + SUSUr accu ndidsudutergenea ;rgas,cctvarousr121.UMUM/XI/13 Ta 03 Desember 2013).No Keteranganne,epun,jeruknusuetergent, pe ism uten rasam Wwempat Sampang,sengki, scaaccPerkiraan Jumlah (Rp)8.000 Nomor PJUM : 000016 Tanggal 04 Desember 2013 (Bukti Penerimaan Barang Nomor : 08/GAPerkiraan Jumlah (Rp)10.000,00 Halaman 135 dari 248 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN
Nomor PJUM : 000016 Tanggal 05 Februari 2014 (Bukti Penerimaan Barang Nomor : 08/GAUMUM/II/14 Ta 04 Februari 2014).No Keterangan Jumlah (Rp)Perkiraan Halaman 141 dari 248 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN. Krg.as ,repor emicoesas mc+ meteran u/ tu .u/ tw 2.245.000tracc piutase+ ru/seas c rnr 137.
Krg. 12/02/201513 1210, 01/12/2015 11,000,000 000237, Tol 11,740,600 (740,600)03/12/201513 226, Tgl 04/02/2014 5,000,000 000016, Tgl 5,658, 500 (658,500)05/02/201413 5385, Tgl 09/05/2014 7,000,000 000095, Tgl 7,631,600 (631,600)13/05/201413 5973, Tgl 22/05/2014 6,000,000 000170, Tgl 5,009, 200 990,8008 26/05/20141,443, 348,121,288, 000,00 10 Dengan demikian nilai barang yang seharusnya diserahkan ke Bagian General Affair adalah sesuaidengan jumlah total uang muka yang Terdakwa terima dari kasir (
Umum, PJUM ke37Nomor : 000232 Tanggal 29 Oktober 2014 point ke17 berupa Gembok + bachi +keep u/ga kend,PJUM ke38 Nomor : 000016 Tanggal 05 Nopember 2014 point ke25 berupa Gembok keep 40mm,resibon u/ ga kend, ke26 berupa Lastok, PJUM ke39 Nomor : 000055 Tanggal 11Nopember 2014 point ke10 berupa Lem aibon, grenda u/jaten, PJUM ke40 Nomor : 000038Tanggal 13 Nopember 2014 point ke19 berupa Roller selang,gembok 50 mm u/ ga kend, PJUUMke41 Nomor : 000019 Tanggal 19 Nopember 2014 point ke13 berupa Kawat
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Desak Putu Eka Windariani
194 — 128
digunakan, sisanyaRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.2020000595 tanggal 5 Februari 2020;Deposito No.2020000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuannasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dijadikan deposito No.2020000607 tanggal 9 April 2020;Untuk meyakinkan nasababah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsuNo. 000016
, sisanyaRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dijadikan deposito No.2020000595 tanggal 5 Februari 2020;Deposito No.2020000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpa sepengetahuannasabah tanggal 9 April 2020, uangnya sebesar Rp.100.000.000,(Sseratus juta rupiah) digunakan, sisanya Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dijadikan deposito No.2020000607 tanggal 9 April 2020;Untuk meyakinkan nasababah terdakwa memberikan Bilyet Deposito palsuNo. 000016
jutarupiah) digunakan, sisanya Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) dijadikan deposito No.2020000595 tanggal 5Februari 2020;Deposito No.2020000595 tanggal 5 Februari 2020 sebesarRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), dicairkan tanpasepengetahuan nasabah tanggal 9 April 2020, uangnyasebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) digunakan,sisanya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dijadikandeposito No.2020000607 tanggal 9 April 2020;Sedangkan nasabah diberikan Bilyet Deposito palsu No.000016
IDA BAGUS PUTU SUARTA, nominalRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).(4) 1 (Satu) lembar Bilyet Deposito No. 000016 tanggal 3 Maret2019 an. IDA AYU PUTU ULINYANA nominalRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).(5) 1 (Satu) lembar Bilyet Deposito palsu No. 000020 tanggal 3Maret 2019 an. IDA AYU DARINYANA nominalRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah).Saksi kenali keseluruhan lembar bilyet Deposito tersebut dansaksi akui bahwa benar memang milik saksi, istri Saksi dan anakanak saksi.
247 — 36
Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang nomor : 000016 tanggal 24Desember 2014 senilai Rp. 40.000.000, untuk pembayaran 1 (satu)invoice yaitu : Nomor : 0339 tanggal 16 April 2014 senilai Rp. 52.575.000,dengan sisa terutang 14.209.000,9. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang nomor : 000017 tanggal 31Desember 2014 senilai Ro. 40.000.000, untuk pembayaran 9 (sembilan)invoice yaitu :Hal. 12 dari 49 Hal.
Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang nomor : 000016 tanggal 24Desember 2014 senilai Rp. 40.000.000, untuk pembayaran 1 (satu)invoice yaitu :Nomor :0339 tanggal 16 April 2014 senilai Rp. 52.575.000.dengan sisa terutang 14.209.000,9.