Ditemukan 6516 data
291 — 94
dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.3.000.000, tanggal 13 Juli 2010;e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.1.200.000, tanggal 13 Juli 2010;e 1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.875.000pada 14 Juli 2010 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 1 s/d 14 Juli 2010;e 1 (satu) lIembar asli kuitansi sejumlah Rp.900.000 untukpembayaran Pengurusan Passport
MenteriKebudayaan, sejumlah Rp.1.450.000, (satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah), tanggal 5 Oktober 2011.1 (satu) lembar asli nota pembayaran apotik Sabang Farma,Century Health and Care a.n. pasien Jero Wacik, sejumlahRp.850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 5Oktober 2011.1 (satu) lembar asli kwintansi pembelian aneka snack dan kuekering, sejumlah Rp.310.000, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah),tanggal 5 Oktober 201 1.1 (satu) lembar asli kwintansi pembayaran Operasionalpembuatan passport
R, SH dari Sekretariat JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata.1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.3.000.000, tanggal 13 Juli 2010;1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice dari Vidya Khirana sejumlahRp.1.200.000, tanggal 13 Juli 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.875.000pada 14 Juli 2010 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 1 s/d 14 Juli 2010;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.900.000 untuk pembayaranPengurusan Passport
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
312 — 268
CHARLIE WATTIMENA;
- 1 (satu) buah Passport an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV dengan nomor passport 387401917 berlaku terhitung mulai 03 Juni 2021 sampai 03 Juni 2026;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 1618-8512-001034 an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV, Berlaku sampai Tanggal 06 Juni 2027;
- 1 (satu) buah Kartu Lisensi mengemudi Bulgaria an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
246 — 108
CHARLIE WATTIMENA;
- 1 (satu) buah Passport an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV dengan nomor passport 387401917 berlaku terhitung mulai 03 Juni 2021 sampai 03 Juni 2026;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 1618-8512-001034 an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV, Berlaku sampai Tanggal 06 Juni 2027;
- 1 (satu) buah Kartu Lisensi mengemudi Bulgaria an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
260 — 125
CHARLIE WATTIMENA (berkas perkara terpisah)
- 1 (satu) buah Passport an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV dengan nomor passport 387401917 berlaku terhitung mulai 03 Juni 2021 sampai 03 Juni 2026;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 1618-8512-001034 an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV, Berlaku sampai Tanggal 06 Juni 2027;
- 1 (satu) buah Kartu Lisensi mengemudi Bulgaria an.
574 — 2811
Rancagoong ii no.10 rt/rw.002/004 kelurahangumuruh kecamatan batununggal kota Bandung, yang dibuatpada tanggal sejak berlaku di tahun 2015 sampai dengan seumurhidup, Terdakwa pergunakan untuk pembuatan passport danpembukaan rekening di Bank Mandiri cabang Asia Afrika BandungTerdakwa tidak ingat kapan dipergunakannya.d) Alamat di jl.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
237 — 103
CHARLIE WATTIMENA;
- 1 (satu) buah Passport an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV dengan nomor passport 387401917 berlaku terhitung mulai 03 Juni 2021 sampai 03 Juni 2026;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor 1618-8512-001034 an. VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV, Berlaku sampai Tanggal 06 Juni 2027;
- 1 (satu) buah Kartu Lisensi mengemudi Bulgaria an.
10013 — 4546
puluh sembilan juta rupiah)dan dari fee sebesar itu sekitar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah) telah disita oleh Penyidik dari Bareskrim Polri;Bahwa saksi mempergunakan uang fee/komisi tersebut untuk keperluanpembelian Mobil Ford, Nissan Xtrail, Honda City, Program Bayi Tabung,Wisata keluar negeri, Investasi di KSP Pandawa dan untuk mobilmobiltersebut sudah disita oleh Penyidik dari Bareskrim;Bahwa seingat saksi Dokumen yang diperlukan dalam Pengurusan Visaadalah fotocopy kartu keluarga, passport
Berkas untuk Calon Jemaah perempuan yang usianya lebih dari 45tahun atau dikenal dengan womengroup adalah fotocopy KartuKeluarga, KTP dan Passport asliBahwa yang Saksi ketahui selama bekerja sebagai Kepala Divisi VisaPT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) semua dokumen CalonJemaah Umrah yang masuk ke Bagian Visa sudah dilakukan PengajuanPengurusan Visanya;Bahwa Prosedurnya memang untuk mengajukan Pengurusan Visaharus ada Tiket Pesawat terlebih dahulu tetapi terkadang ada juga yangtidak diharuskan
296 — 181
4201 9201 2078 7393 ; BB No.145 : 1 (Satu) buah Kartu Cicilan ANZ Visa an AHMAD FATHANAH dengannomor kartu 4157 3502 4293 6617; BB No.146 : 1 (Satu) buah Credit Card Standard Chartered Titanium MasterCard anAHMAD FATHANAH dengan nomor kartu) 5149 3420 8067 4283 ;BB No.147 : 1 (Satu) buah Credit Card Standard Chartered MasterCard an AHMADFATHANAH dengan nomor kartu 5443 0400 1085 8470 ; BB No.148 =: 1 (satu) buah Tempat Kartu Warna Hitam tertulis THE RITZ CARLTON Moscow yang didalamnya (satu) buah Passport
132 — 23
Customer service memeriksa identitas asli (KTP, SIM, PASSPORT, NPWP)calon nasabah yang mana calon nasabah harus berdomisili di Kota Batam.. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi customer service melakukanpengecekan identitas asli calon nasabah melalui system .. Customer Service Bank BCA KCP Batam Centre Batam memberikan formulirpembukaan rekening kepada calon untuk diisi dan setelah calon nasabahmengisii formulir dengan lengkap tersebut maka calon membubuhkan tandatangan diatas materai..
125 — 30
Customer service memeriksa identitas asli (KTP, SIM, PASSPORT, NPWP)calon nasabah yang mana calon nasabah harus berdomisili di Kota Batam.. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi customer service melakukanpengecekan identitas asli calon nasabah melalui system .. Customer Service Bank BCA KCP Batam Centre Batam memberikanformulir pembukaan rekening kepada calon untuk diisi dan setelah calonnasabah mengisii formulir dengan lengkap tersebut maka calonmembubuhkan tanda tangan diatas materai..
Pembanding/Penuntut Umum II : Ihsan
Terbanding/Terdakwa : EDDY UMARI
134 — 56
1 (satu) unit external harddisk merk : western digital, tipe : my passport ultra, SN : WX81A9322540, warna : merah hitam. Beserta data elektronik didalamnya.
1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
253 — 115
- 1(SATU) UNIT EXTERNAL HARDDISK MERK : WESTERN DIGITAL, TIPE : MY PASSPORT ULTRA, SN : WX81A9322540, WARNA : MERAH HITAM. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA.
- 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, model Galaxy Note20 Ultra, warna hitam, Nomor Model : SM-N985F/DS, cover case warna Merah muda, SN: RR8NC01KSLY, IMEI 1: 351447720605425; IMEI 2: 352368940605426.
Yamaguchi Kenji
Tergugat:
Ksu Artha Jaya Utama Sedhana
86 — 49
: Pensiunan
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S1
Pemilik Passport
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
335 — 225
Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN AmbDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumenidentitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftarpada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shel/ Bankatau Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan olehShell Bank; dan/atauMemiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasaldari hasil tindak pidana.Pemantauan
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
239 — 9
>1 ud sari jaya bugisan utara 29.ad1 a362489430f3934aadab99a172655645
2 Purbalaksana Bugisan 29.ad1 39de81bbc09c43c1bf1da1b9ce099469
3 LAPTOP YUNI.ad1 5bb3e1a504138cfb4c763ee5a95abb1d
4 email sarijaya117.jogja@gmail.com.ad1
a965af927ec42fe776ab814e435ca7f3
5 email pjm.jogja@gmail.com.ad1
8f2b8420fb5e4bb4fe446be3ee440afa
6 1_2018_07_26_10_22_51_My Passport
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
135 — 143
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
:Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumenidentitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftarpada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnya digunakan olehShell Bank; dan/atauHalaman 404 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBMemiliki
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336 — 285
:Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
1.Eko Wahyu Prayitno, SH.
2.Budiman Abdul Karib, SH, MH
3.Muhammad Hadi
Terdakwa:
DAVID PATA SAUNG
85 — 117
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
96 — 59
263 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB, SN:
94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik IKHSAN
APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;264 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My Passport,
1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN, beserta
dokumen elektronik didalamnya;