Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Smn
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ARIEF MUDA DARMANTA SH
Terdakwa:
MARRY TUNG
542 — 368

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Marry Tung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menerima baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang dibuat secara melawan hukum DAN Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 23-08-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK
Tanggal 13 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : GANDI WIJAYA SH MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERRY IRIANSYAH, ST, MH Diwakili Oleh : FAHRIZAL SIREGAR, SH., MH
439 — 230
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erry Iriansyah, S.T., M.H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 20-09-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 538/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SYAIFFUL ALAM YULIASTANA,SH.,MH
2.INDAH PUSPITARINI
Terdakwa:
KURNIADI SASTRAWINATA
426 — 150
    1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, perasuransian dan pencucian uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIADI SASTRAWINATA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh )Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 26-08-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
CITRA RETLANI alias LUSY
98 — 13

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Citra Retlani alias Lusy tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 11-12-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnk
Tanggal 25 April 2016 — Jaksa Penuntut:
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
TAVIP ONISIAS MANOBI
208 — 287
  • Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;

    3. Menyatakan TERDAKWA TAVIP ONISIAS MANOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;

    4. Menyatakan TERDAKWA TAVIP ONISIAS MANOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian

    uang sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kedua Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

    5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.

Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 02-08-2024 — Upload : 29-08-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
Wayan Indra Lesmana
Terdakwa:
DR. ICHWAN AZWARDI
132 — 90
  • JASA BUMAY Pengadaan Jasa Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pencucian CSDWP Tanjung Gunung beserta lampirannya;
  • 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Pembayaran Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Jasa PO (Purchase Order) /Penempatan Pesanan Nomor: 700004227 tanggal 9 Agustus 2018 total order : 121.554.000 PT. TIMAH Tbk. kepada CV.
    Maret 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004026 CV JAYA LESTARI tanggal 22 Maret 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) PEKERJAAN TALUD DI TANJUNG GUNUNG Nomor : 7000004098 CV MAKMUR MANDIRI tanggal 15 Mei 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) SEWA EXCAVATOR Nomor : 7000004103 CV JAYA LESTARI tanggal 28 Mei 2018;
  • 1 (satu) bundel dokumen Purchase Order (PO) JASA PEKERJAAN PEMASANGAN PERALATAN PENCUCIAN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Drs. Maman Jamaludin, Msi Bin Cece
98 — 35
  • ketentuan Pasa/ 5 Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang PidanaTambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkanbahwadalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebuttidak dlakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindakpidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
Tanggal 6 Nopember 2017 — AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK, HS;
102 — 63
  • Arah pakan, gr 6.400 Tidak ada Minimum Perubahan dimensipada pencucian danpengeringan Arah lusi 1,8% Maksimum0,5% Yang seharusnya tidak dapat menjadi pemenang dalam prosestender/lelang karena spesifikasi teknis yang ditawarkannya tidak sesuaiatau tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang telah ditetapkanoleh PPK; Bahwa bahan kain yang telah di uji lab kan atas permintaan penyidiktersebut setelah dilakukan pengujian dari hasil pengujianya adalahtidak sesuai dan tidak memenuhi spesifikasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Ichsan Hassan
222 — 146
  • Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan UndangundangNomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 49Tahun 2009, Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi, Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN TAKULOE
70 — 22
  • dipidana dengan pidanapenjara sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan PERMA no 5 Tahun 2014mengenai Uang Pengganti, dalam pasal 5 bahwa Dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dantelah dialinkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepdaterdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutanbaik dalam tindap pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti tindakpidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
82 — 59
  • Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.Bahwa Ahli lulusan bidang Ilmu Hukum S1 dari Universitas Indonesiatahun 1998, S2 dari Universitas Indonesia tahun 2001, S3 dariUniversitas Padjadjaran tahun 2007, dan Ahli sudah sering menjadi SaksiAhli Hukum Pidana dalam perkara pidana korupsi, pidana kehutanan,pidana pencucian uang, pidana narkotika dan psikotropika dengan pelakukorporasi.Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti sesuai dengan pasal 184KUHAP adalah :a. Keterangan Saksi.b. Keterangan Ahli.c.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata - SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
204 — 129
  • Bahwa dengan menutupnutupi pembukuan PT.SGIdan PT.DBA, maka patut diduga adanya pencucian uang yang dilakukanoleh Penggugat dalam membangun bisnisnya di Indonesia, mengingat danmemperhatikan, banyaknya Asset milik Mark Christopher Robba dankeluarganya di Indonesia dan di luar negeri, namun dalam laporanpajaknya tidak disampaikan secara transparan kepada Negara RepublikIndonesia..
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
107 — 64
  • Turut Serta;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurutketentuan Pasal 1 angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orangdan atau kekayaan yang terorganisasi
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 167/Pid.B/2021/PN Sbs
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
142 — 656
  • Ahlipernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada kasuskasus berikut:1) Dugaan perkara tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan danatau Perbankan dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalampasal 263 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau Pasal 49 ayat (1)dan ayat (2) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3, 4dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sekitar bulan Juli 2017 diKantor Maybank Cabang Puri Kencana Jakarta
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
203 — 127
  • Ahlipernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada kasuskasus berikut:1) Dugaan perkara tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan danatau Perbankan dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalampasal 263 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau Pasal 49 ayat (1)dan ayat (2) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3, 4dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, yang terjadi sekitar bulan Juli 2017 diKantor Maybank Cabang Puri Kencana Jakarta
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.AHMAD MUHTARAM SH MH
2.TULUS PRAYOGI HUTAGAOL SH
Terdakwa:
APRIYANTI
141 — 19

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTI terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana TRANSFER DANA dan PENCUCIAN UANG sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa APRIYANTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;
    3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.565.150.000,00
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-05-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 226/Pid.Sus/2022/PT SMG
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAMBANG KUSWANTO Bin SLAMET Alm Diwakili Oleh : Dr.(cand) THEODORUS YOSEP PARERA,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR AZIZAH, SH., MH
322 — 25
  • >Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut;
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolai Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 27 April 2022 dengan perbaikan sekedar mengenai Amar Putusan angka 5 Poin. angka 89 sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
    1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUSWANTO bin (alm) SLAMET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 11 Mei 2016 — JAJANG ABDUL HOLIK, S.Kep Ners,.M.M
133 — 38
  • yang telah diterima saksi SUHENDI, SEsebagai pinjaman pribadi, yang nantinya dipergunakan untukmembayar pinjaman dari pihak Bank, dimana hal tersebut terdakwaketahui dari penjelasan saksi SUHENDI, SE setelah terdakwapertanyakan pada Bulan September 2014, dan mengenaipertanggungjawaban atas penerimaan uang tersebut tidak pernahada.Bahwa penyerahan uang uang sebesar Rp 700.000.000, (tujuh ratusjuta rupiah) dari saksi SAEFUL ARIFIN kepada saudara SUHENDI padatanggal 26 Maret 2014 yang bertempat di pencucian
    Yankes Dinas KesehatanKabupaten Subang.Bahwa penggunaan untuk Jasa managemen Dinas senilai 10% atausebesar Rp. 1.444.340.600, (satu miliar empat ratus empat puluhempat juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), sebagaiberikut :Pada bulan 26 Maret 2014 digunakan untuk pinjaman saksi SUHENDI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kab.Subang sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), yangpenyerahannya dari saksi SAEFUL ARIFIN kepada saudara SUHENDIbertempat di pencucian
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY
243 — 159
  • mengantar saksi SAFRI pergi ke KabupatenKepahiang pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib,ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang,saksi dihubungi oleh saksi SAFRI untuk menemani SAFRI keKepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh saksi SAFRI di pencucianmobil dan langsung bersamasama dengan SAFRI pergi keKepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putihdengan Nomor Polisi BD 1526 Y,Bahwa saat pergi dari pencucian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 17-12-2014 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 592/PDT.G/2014/PN.JKT. PST.
Tanggal 5 Nopember 2015 —
190 — 88
  • FIRST KASIH tersebut di atas.Disamping itu Tergugat Il telah melaporkan Penggugat dan Penggugat Ill kePOLDA Metro Jaya dengan sangkaan telah melakukan perbuatan tindak pidanapenipuan, penggelapan dan pencucian uang.Hal 20 Putusan No 592/PDT.G/2014/PN.JKT.PSTKerugian Penggugat tersebut diatas jelas sangat sulit dinilai dengan uang,akan tetapi oleh karena hukum mengharuskan tuntutan ganti rugi harus54.55.56.konkrit, maka atas kerugian Immaterial ini Para Penggugat menuntut gantirugi kepada Para Tergugat