Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
121 — 19
  • Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidakdinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang penggantitetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebuttidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;6. Pasal 6 : Uang pengganti hanya dapat dijatuhnkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;7.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
MUSIHRIN. S.PDi Bin YA.IS
173 — 97
  • Edwar.Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan.Elsa Herliandri Bin Syarifudin, dipersidangan dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik.Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar.Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara dugaan tindak pidanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang, Sumber anggaranpendapatan belanja negara (apbn) tahun anggaran 20172018.Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
286 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/201611)12)pemulihan asset dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU),karena Terdakwa selama berada diluar RUTAN tentu akan melakukanberbagai daya dan upaya demi menghilangkan barang bukti dan ataumenyamarkan / menyembunyikan assetasset hasil tindak pidana yang belumdisita oleh Negara dalam perkara lain;Bahwa Penahanan RUTAN bagi Terdakwa akan memudahkan Negara melaluiKejaksaan Negeri Bengkalis yang sedang melakukan proses penyidikantindak pidana pencucian uang (TPPU
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SORAYA PELU alias OLA alias IBU AYA
214 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I FARRAHDHIBA JUSUF, S.H,.M.H. alias FARA, Terdakwa II MARCE MUSKITA, Terdakwa III KRESTIANTUS RUMAHLEWANG Alias KRES, Terdakwa IV JOSEPH RESLEY MAITIMU S.Sos. alias OCEP, Terdakwa V ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU, Terdakwa VI SORAYA PELU Alias OLA Alias IBU AYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 08-02-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pid.B/2012/PN.Yk.
Tanggal 20 September 2012 —
276 — 180
  • Menyatakan TerdakwaNUR SIGIT CAHYO bin SAWABITelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang dilakukan secara berlanjut,---2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaNUR SIGIT CAHYO bin SAWABI dengan pidana penjara selama14 ( mpat belas ) tahun ;---------------------1. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa NUR SIGIT CAHYO bin SAWABI berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
95 — 17
  • Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihaklain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwasepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan,baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;6.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Perbankan
Register : 27-04-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg
Tanggal 15 September 2016 — EKO VERBIEN, S.Pd Pgl EKO
438 — 146
  • 2.100 Dolar Amerika xRp.9.600, yang ditransfer kerekening Bank Syariah Mandiri Nomor5250719525 atas nama Raunas Kartini, keuntungan senilai 700 Dolar Amerikax Rp.9.600, yang ditransfer kerekening Bank Syariah Mandiri Nomor7004541892 atas nama Eko Verbien;Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor: 291/Pid.Sus/2016.PN PdgBahwa investasi trading Forex Liberty tidak berjalan lagi sejak akhir Mei 2013,Saksi memperoleh berita dari temanteman Saksi bahwa pendiri Liberty reserveditangkap oleh FBI karena perihal pencucian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO - 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI - 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
200 — 719
  • tekanan kepada para Terdakwa pada saat dilakukanpemeriksaan;Bahwa para Terdakwa didampingi penasehat hukum pada saatdilakukan pemeriksaan;Bahwa setelah BAP para terdakwa jadi kemudian ada koreksi dari paraterdakwa kemudian diperbaiki dan diserahkan kepada para Terdakwauntuk dibaca apabila telah disetujui baru ditandatangani;Bahwa metode pertanyaan berhadapan langsung;Terhadap' keterangan Saksi tersebut, Terdakwa IIImenyatakan keberatan: Bahwa Pada pukul 10.00 Wita dipanggil sebagai saksi TindakPidana Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 14-03-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Susyati, SH
Terdakwa:
H.AOM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRAT.
553 — 105
  • Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan tindak pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Secara Bersama-sama
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 September 2021 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S.PARDEDE
374 — 287
  • diketahui atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pertama Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 29-05-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 335/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
YERICH MOHDA, SH., MH.
Terdakwa:
Dita Sari Kurniawati
177 — 82
  • mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 1 Nopember 2012 — Hj. GEMI KARYANI, SE binti H.SUKARYA
80 — 25
  • Pekeriaan Pembuatan Sumur Dalam Pekerjaan Pengeboran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pekerjaan Penyempurnaan Sumur Pengadaan Pencucian Sumur Pekerjaan Pemompaan UjiIV. Pekerjaan Rumah Pompa Pekerjaan Rumah PompaV. Pekerjaan Pembuatan Ruang Operator Pekeriaan Galian dan Pondasi Pekerjaan Pasangan Dinding dan Beton Pekerjaan Atap Pekerjaan Kusen Pintu, Jendela Pekerjaan Plafon Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Lantai Pekerjaan Instalasi ListrikVI.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
3.DHIMAS SAPUTRA,SH
4.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
5.MEGGU SALAY,SH
Terdakwa:
Selpianus Djabumir
141 — 153
  • Turut Serta;Halaman 91 dari 150 Draft Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN AMBMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiao orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurutketentuan Pasal 1 angka 10 undangundang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
139 — 121
  • Selain itu, kegiatan IUUFishing terkait pula dengan tindak pidana lainnya sepertiperdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup,korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeananbahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yangterorganisir.Kebijakan moratorium kegiatan usaha perikanan tangkapmempunyai kapasitas besar untuk *mengeksploitasi sumberdaya perikanan Indonesia sehingga Analisis dan Evaluasidiperlukan untuk memetakan tingkat kepatuhan operasionalpemilik kapal
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
84 — 92

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara bersama-sama dan Pencucian Uang
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus
Register : 15-12-2021 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN BOYOLALI Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Byl
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
NUR AZIZAH, SH., MH
Terdakwa:
BAMBANG KUSWANTO Bin SLAMET Alm
216 — 25

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUSWANTO bin (alm) SLAMET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — INDAR ATMANTO
469 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalahtindak pidana korupsi; dan/atauc.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — janer purba
114 — 77
  • ada mengantar saksi SAFRI pergi keKabupaten Kepahiangpada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib,ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang,saksi dihubungi oleh saksiSAFRI untuk menemani SAFRI keKepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh saksiSAFRI di pencucianmobil dan langsung bersamasama dengan SAFRI pergi keKepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putihdengan Nomor Polisi BD 1526 Y,Bahwa saat pergi dari pencucian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juni 2014 —
207 — 134
  • Oleh karena itu gugatan Penggugatadalah tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum sehingga harus ditolakseluruhnya.Tentang Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Metro Jaya terkaitTransfer Dana US$ 16.185.264 dan US$ 35.000 5051Bahwa Tergugat VII, dkk pernah ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengantransfer dana US$ 16.185.264 kepada Tergugat VIII, dalam perkara Tindak PidanaPenipuan, Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
2.NANIK PRIHANDINI, SH
3.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.EDI SETYAWAN BIN MISLAN
2.EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK
115 — 38
  • EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDI SETYAWAN BIN MISLAN dan Terdakwa II.