Ditemukan 890 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak paath ppats ppati ppatr ppatã
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Penggelapan
Register : 20-04-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 09-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 170/Pid.B/2015/PN. Bgl
Tanggal 20 Mei 2015 — YULIAN HARTONO
552 — 0
  • ASTRA INTERNATIONAL Tbk Bank BCA dengan nomor rekening 084 515 6200;3) copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;4) copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatan Faktur STNK/BPKB;5) copy yang sudah di legalisir surat Pelaporan PPATK tertanggal 17 Februari 2013 yang diisi oleh konsumen atas nama YULIAN HARTONO;6) copy yang sudah dilegalisir faktur kendaraan bermotor atas nama YULIAN HARTONO; 7) copy yang sudah dilegalisir sertifikat nomor Identifikasi kendaraan bermotor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
254 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rekening sudahbanyak terkumpul kemudian membeli Dollar Amerika yaitu sekitar $ 200.000sampai $ 300.000, kemudian uang tersebut dikirim dengan menggunakankurir termasuk Agus Wahidin yang merupakan kakak kandung Terdakwasendiri dibawa ke laur negeri (Bangkok, Vietnam, Malaysia, China) danuang yang dibawa sudah ditunggu di bandara tempat tujuan; Bahwa cara pengiriman uang yang dilakukan Terdakwa dan suaminyaMuzaffar Malik bin Malik Muzaffar alias Philip Russel dapat dipastikan untukmenghindari pantauan PPATK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
SIGIT YUGOHARTO
425 — 284
  • 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan pemeliharaan periodik/SFO, rekonstruksi jalan dan pencatatan Marka Jalan pada jalan Tol Purbaleunyi Nomor :CH.HK.08.064 tanggal 09 April 2015
  • 1 (Satu) bundel fotocopy berstempel 3M Akta No. 10 tgl 28 Desember 2015 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham yang dibuat oleh notaris dan PPATK Maria Regina Tjendra Salim, SH
  • 1 (Satu) lembar printout warna
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
240 — 39
  • kriteria transaksi besar;Bahwa saksi melakukan konfirmasi mengenai sumber dananya dan ditanya siapapenyetornya;Bahwa saksi juga melakukan konfirmasi terhadap penyetoran ke CV Jumbo olehpenyetor Mul S dan Mirza bahwa uang itu uang proyek;Bahwa saksi tidak ditelusuri siapa pemilik CV Jumbo;Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor saksi di bank Sumut cabang Senen;Bahwa saksi menjelaskan ada transaksi yang besarbesar dan ada kewajiban daribank Sumut untuk melaporkan transaksi besar tersebut kepada pihak PPATK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
626 — 259
  • Matraman Raya No. 138Lantai 8 Jakarta Timur untuk diteruskan ke PPATK (Pusat PelaporanDan Analisis Transaksi Keuangan). Laporan STR tersebut diparaf olehSaksi sendiri dan SYAHRINAL (wakil pemimpin) serta ditandatanganioleh JOKO PRANOTO selaku pemimpin Bank DKI Cabang PembantuBintara.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
MUH. RUSDI LANTONG Bin LANTONG
296 — 346
  • Selaku PPATK/Notaris.
    51. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANDIRI yang beralamatkan di Kelurahan Pinceng Pute Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Nomor : 091/BK/....../XI/1999, tanggal : 23 November 1999.
    52. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran BANK MUAMALAT INDONESIA tahun 2011 dan 2012 atasnama KSP. DANA NIAGA SYARIAH denganrekeningNomor : 8010008815.

    134. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SUL-BAR Nomor : 08 tanggal 21 12 - 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :
    a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa , tanggal 09 Oktober 2011, ditandatangani oleh MUH.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
865 — 215
  • (BB I703);Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S 120301001No. referensi QH5403C 120301001 0000120120301.(BB I704); Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705); 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riauyang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRD Provinsi Riautentang Permintaan Namanama Anggota Panitia Khusus Tanggal28 Maret 2012.
    (BBI703); 932 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1079) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S120301001 No.referensi QH5403C 120301001 00001 20120301.(BB +704); 1080) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara DolarindoPrimatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705); 1081) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yangditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRD Provinsi Riau tentangPermintaan Namanama Anggota Panitia Khusus Tanggal 28 Maret2012.
    (BB I703);Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file$120301001 No. referensi QH5403C1203010010000120120301 .(BB I704);Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR = antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo DwiCahyono.(BB 705);1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRDProvinsi Riau tentang Permintaan Namanama AnggotaPanitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
597 — 399
  • namaproduk Graha Mandiri No.Rekening 14101006756685 adalah sebanyak 4 (empat) kaliangsuran sejumlah Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratussembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahlinya, yang dibawahsumpah dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.AhliISNU YUWANA DARMAWAN, SH,LLM :Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
678 — 449 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1081 K/Pid.Sus/201422.jelas, siapa yang mengirim untuk urusan apa kepada siapa semua terlampirdalam berkas perkara, dikuatkan oleh keterangan ahli dari PPATK, ahli dariDinas Kehutanan, ahli pidana maupun dari saksi Pertamina, menyatakansemua transaksi sah dan tidak ada pelanggaran pidana.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr
Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
200 — 51
  • (Keterangannya dibacakandipersidangan).e Bahwa pekerjaan Ahli di PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSIKEUANGAN (PPATK).e Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahlisampaikan halhal sebagai berikut :a. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
310 — 85
  • ., dari OCK&Associates kolocopy) Kepala Pusat Pelaporan ATransaksi Keuangan (PPATK)Surat No. 2148/OCK.XV/2014 F.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
1216 — 0
  • bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;
31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPATK
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
3425 — 1782
  • 28) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama IVAN LIANDY periode November 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan nomor rekening 7040108674;
    29) 1 (satu) bundel print out cap stempel Prestige Motorcars bukti pembayaran 1 (satu) unit mobil Tesla Model 3 Warna Biru;
    30) 1 (satu) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat pesanan kendaraan Nomor: KEVIN/12/2020 9 Desember 2020;
    31) 2 (dua) lembar print out cap stempel Prestige Motorcars surat yang di tujukan ke PPATK
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
386 — 449
  • MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;Bahwa ahli sebagai Spesialis Hukum Senior, Direktorat Hukum, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak April 2014sampai dengan sekarang;Bahwa ahli pernah mengikuti berbagai acara untuk capacity buildingdibidang TPPU ;Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang pencegahan dan pemberantasanTindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
2153 — 2381 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menenitukan alokasi anggaran pemerintah(hak budgeting), melaksanakaan amanat dan membuat Undang Undang,menentukan arah kebijakan pembangunan (termasuk pembangunan hukumdimana hal ini berdasarkan kenyataan jika setiap produk hukum (undangundang) merupakan keputusan politik, sehingga hukum bisa dilihat sebagaiperwujudan dan pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan parapolitisi yang ada di Parlemen)", bahkan memilih pejabatpejabat negaraseperti Ketua BPK, Ketua Komisi Yudisial, Kepala PPATK
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-06-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 17-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
149 — 0
  • Rekening Nomor 520-200000990 atas nama DIANUS PIONAMA sebesar Rp50.001.000.000,- (lima puluh miliar satu juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
  • 2 (dua) lembar Slip Pengiriman Uang BRI Agro dari rekening Bank BRI Agro Nomor 0020-01-006669-30-0 atas nama DIANUS PIONAM ke Bank Sampurna Rekening Nomor 1022009137 atas nama DIANUS PIONAM, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-12-2021 — Putus : 28-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 28 April 2022 — Penuntut Umum:
HADRIAN SUHARYONO, S.H.
Terdakwa:
ASRI MURWANI Binti SUYOTO
176 — 44
  • bendel surat gadai perhiasan emas
  • 3 (tiga) lembar faktur kendaraan bermotor an Sugeng Budianto sepedah motor honda tanggal 20-06-2015
  • 1 (satu) bendel faktur pembelian isuzu elf NKR55 tahun 2012
  • 1 (satu) buah akta jual beli no 181 tahun 2010
  • 1 (satu) buah akta jual beli no 276 tahun 2010
  • 1 (satu) buah surat kuasa hak tanggungan No. 104
  • 1 (satu) buah akta pemberian hak tanggungan No 355 tahun 2010
  • 1 (satu) buah akta notaris dan PPATK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
325 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Referensi PPATK nama File$120301001 No. Referensi QH5403C1203010010000120120301(BB 704);1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen Transaksi CTR antara DollarindoPrimatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono (BB I705);Hal. 803 dari 1215 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
3272 — 5375 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 537 K/Pid.Sus/2014acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecualiditentukan lain menurut UndangUndang ini. " Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU menegaskan:"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidanaasal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asaldengan penyidikan tindak pidana pencucian uang danmemberitahukannya kepada PPATK."
    Yunus Husein dipersidangan mengenai "transaksi mencurigakan" yang tidaksesuai dengan profil yang bersangkutan, dikatakannyabahwa: "transaksi mencurigakan itu baru sebatas indikator,bahwa tidak semua transaksi mencurigakan itu adalah tindakpidana, itu hanya mentrigger PPATK sebagai laporan saja."(sayangnya, keterangan Ahli Dr. Yunus Husein ini tidakdimasukkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama pada bagianKeterangan Ahli di dalam Putusan)Hal. 1296 dari 1717 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1419 — 1055 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Century, Tbk. yang sudahdiputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)sebelumnya, dan Fuad Rahmany menyampaikan supaya lebih memfokuskandanadana yang telah digunakan secara pribadi oleh pihakpihak terkait, halini dapat dikoordinasikan dengan Kapolri, Bareskrim dan juga PPATK.