Ditemukan 9216 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dibakar dimuka diluar dibuka ditkuad dingkar dasukar ditisar ditukan ditawar dimukaã diputar
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
186 — 64
  • Di Bank MegaKCP Sangatta saksi juga memiliki rekening dalam mata uangdollar dengan besaran kurang lebih jika ditukar dengan matauang rupiah adalah sebesar Rp500 Juta.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sangatta dengannomor rekening 1480015975330 atas nama Musyaffa adalahbuku tabungan saksi di Bank Mandiri KCP Sangatta dan masihaktif sampai sekarang. Uang di dalam rekening tersebut berasaldari rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan pengadaanbarang dan jasa di Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
534 — 203
  • Jadi biasanya tidak ada perintah ataupermintaan langsung dari SUHARJITO kepada Saksi.Bahwa kasirnya bernama JOKO SANTOSO.Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar perintah pencariancek senilai 1 miliar rupiah yang kemudian ditukar dengan dolar yangselanjutnya diberikan kepada SAFRI, yang Saksi dengar adalah terkaitperjalanan dinas SUHARJITO misalnya untuk ke luar negeri.
    Saksimengetahui adanya pencairan uang cek senilai 1 rupiah miliar yangkemudian ditukar dengan dolar yang selanjutnya diberikan kepadaSAFRI setelah adanya proses penyidikan.Bahwa setelah adanya pertanyaan oleh penyidik mengenai apakahada pencairan cek sebesar Rp1 miliar Kemudian Saksi langsung cek dipembukuan Saksi.Bahwa setelan Saksi cek di pembukuan Saksi, yang ada hanyapemindahbukuan dari rekening PT. DPPP ke rekening PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
165 — 67
  • saksi membenarkan keterangannya di BAP poin 27 b yangmenerangkan salah satu isi tabel proses penyerahan pada tanggal20Oktober 2011 sebesar $.20.000 ke pak Bobby, Rp. 20 jt Pak Joko viapak Basuki M yang diserahkan Budi Racmat Kurniawan dan BasukiMuchlis dengan proses penyerahan Tunai melalui Sugeng (Kasir) atauTrisno (staf kKeuangan) dengan menukarkan Rupiah ke Dollar terlebihdahulu;Bahwauang sebesar Rp.200 juta tersebut diberitahu oleh BUDI RACHMATKURNIAWAN agar di pecah Rp. 20 juta dan sisanya ditukar
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1190 — 864
  • permohonan kepemilikan dan sebagai pengganti akta jual beli yangditandatangani oleh Pak Suhendar Kepala Kantor Agraria di dalam item SuratIzin Menggarap (SIM) itu bernak mengajukan permohonan sertifikat;Bahwa Surat Izin Menggarap (SIM) diterbitkan atas dadar usulan para pemilikmelalui kKoordinator dengan dasar akta jual beli yang dulu karena mungkinsituasi banyak yang tidak paham diterbitkanlan Surat Izin Menggarap (SIM)kepada masingmasing yang belum mempunyai sertifikat;Bahwa Jadi akta jual beli ditukar
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
316 — 78
  • Wascosebesar Rp. 1 miliar;Bahwa uang sebesar Rp. 2 miliar ditukar dalam bentuk dollar AmerikaSerikat lalu diambil oleh pak NASIR di rumah saksi di Pekanbaru;Bahwa pada saat pengumuman pemenang lelang ternyata PT. MultiStructure tidak dimenangkan, sedangkan pak VICTOR menang;Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tersebut ada protes dari PT.Multi Structure karena pertama perusahaan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1955 — 1703
  • EDWIN sebesar 1 miliar dan dari saksisendiri sebesar Rp1 miliar yang berbentuk uang dolarAmerika dan dollar Singapura ;Bahwa Saksi mentransfer uang sebanyak Rp. 2 Mtersebut yakni uang yang sebesar Rp. 1 Milyar dari PakEDWIN dan Rp. 1 Miliar dari saksi ke rekening MoneyChanger PENITI untuk ditukar dollar. Sedangkan dariHalaman 271 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST21eSdr. ERLAN, saksi membawa tunai.
    Ratu Samagatmaupun rekening milik Terdakwa ;Bahwa pembelian tanah dan bangunan di daerah Bansir Lautkepada RADEN AGUS itu berasal dari simpanan uang dollarTerdakwa dari hasil kelapa sawit dan ikan arwana ditambah darigaji Terdakwa yang ditukar ke Dollar ;Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai penitipan uangkepada MUHTAR EPENDY sebesar Rp35.000.000.000,00 (tigapuluh lima miliar rupiah), demikian juga terkait uangRp17.500.000.000,00 (tujuhbelas miliar lima ratus juga) yangdigunakan untuk kepentingan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
676 — 473
  • Terhadap uangtersebut kemudian saksi antarkan ke pihak SMK, setelah itu slippengambilan dana yang sudah disiapkan oleh pihak SMK (sudahditandatangani dan distempel) kemudian ditukar dengan uang sejumlahpengambilan, yang kemudian terhadap slip pengambilan tersebut saksiserahkan kepada Teller atau SUNARTI.Bahwa proses transaksi baik di SMK Negeri 1 Salatiga dan SMK Negeri2 Salatiga terkadang tidak menggunakan buku tabungan (tergantungpermintaan dari pihak SMK).
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
522 — 460
  • Prinsipnya bisa ditukar denganlokasi yang lain ;Selain pendapat yang telah diterangkan oleh ahli di depanpersidangan sebagaimana tersebut diatas, ahli juga memberikanpendapat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember2014 Sebagai berikut :Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakukan diakhir tahun 2007tunduk kepada :Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasPeraturan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
199 — 87
  • SETYA BUDITEJO CAHYONO.Penyerahan keenam Saya terima dari Sdr.H.HERRY NURHAYAT selakuKepala Dinas Keuangan melalui Sdri.PUPUNG HADIJAH sebanyak sekitarkurang lebih Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kemudian ditukar Dolardi DOLARINDO Sukajadi sebesar U$.50,000. (lima puluh ribu dolar AmerikaSerikat) diserahkan oleh Saya di Restorant Susi Tea BSM Bandung diterimaoleh Sdr. SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersama supirnya yang bernamaRACHMAT.7).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1451 — 3408
  • Jumlah yang ditukar variatif ada USD 10.000 danUSD 5000. Namun dua sampai tiga bulan kemudian, Sdr. AHMADFATHANAH menghilang dan tidak pernah melakukan penjualan dollarUSD kembali. Kemudian sekitar September 2012, Sdr. AHMAD FATHANAH munculkembali dan mulai sering melakukan penukaran dollar terutamapenjualan dollar sampai dengan 29 Januari 2013 yaitu saat Sadr.AHMAD FATHANAH ditangkap KPK. Untuk penjualan dollar tersebut,Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
334 — 170
  • Penyerahan keenam Saya terima dari Sdr.H.HERRY NURHAYAT selaku Kepala7).8).9).Dinas Keuangan melalui Sdri.PUPUNG HADIJAH sebanyak sekitar kurang lebihRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kemudian ditukar Dolar diDOLARINDO Sukajadi sebesar U$.50,000. (lima puluh ribu dolar AmerikaSerikat) diserahkan oleh Saya di Restorant Susi Tea BSM Bandung diterima olehSdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
272 — 85
  • Wasco sebesarRp1 miliar;Bahwa uang sebesar Rp2 miliar ditukar dalam bentuk dollar Amerika Serikatlalu diambil oleh pak NASIR di rumah saksi di Pekanbaru;Bahwa pada saat pengumuman pemenang lelang ternyata PT. MultiStructure tidak dimenangkan, sedangkan pak VICTOR menang;Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang tersebut ada protes dari PT.Multi Structure karena pertama perusahaan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
900 — 721
  • PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.532 Bahwa saksi pernah menerima transferan uang dari Bayu Ardhianto,dan atas perintah Terdakwa uang tersebut ditukar dengan valas;Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa danmengajak saksi untuk bertemu di salah satu showroom mobil, sehinggasaksi pergi untuk menemui Terdakwa;Bahwa saksi bersedia membantu Terdakwa untuk membeli mobilToyota Harrier dengan menggunakan KTP saksi;Bahwa pada tahun 2010 saksi mengetahui dari Ita Chatarina bahwa
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
343 — 23
  • muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya itu aset recovery nya penyitaannya kurang pasalnya dimungkinkan menggunakan TPA yang tidak selesai karena pelakunya meninggal dunia;- Bahwa ahli hanya menerangkan TPPU dan TPA karena Ahli di Direktorat Pusat Pelaporan Analisis;- Bahwa dalam TPPU ada modus skema gali lobang tutup lobang lazim terjadi kalau di LLM meledak, investasi bodong meledak, arisan berantai meledak dan sebagainya, tidak ada namanya Underlaying yang mendukung itu, kemudian ditukar