Ditemukan 1088 data
26 — 15
Daniel Silitonga selakuKepala Remedial masingmasing pada PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) Kantor Cabang Pematangsiantar berkedudukan diPematangsiantar sesuai Surat Permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT Nomor S 734/PNMPMS/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.b.
99 — 51
BANK NEGARAINDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya danRegional Remedial And Recovery Surabaya yangberkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 268 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Juli 2014,selanjutnya disebut sebagai......... TERGUGAT IV;5. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Surabaya,beralamat di Jalan Indrapura No. 5, Surabaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1.) WILDAN AHMADFANANTO, SE., MM, 2.)
342 — 133
Bank Yudha Bakti dan pada saat itu saksisebagai Kepala Divisi Hukum dan Remedial diajukan untuk menambahanalis yuridis pada Kredit atas Debitur PT. Alta Moda yang sudah dicairkanterlebih dahulu oleh Komisaris Bank Yudha Bakti;Bahwa Jawahar Ghansamdas Punjabi selaku Direktur PT. Alta Modapernah mengajukan fasilitas kredit dari Bank Yudha Bhakti Gedung GozcoJI.
Bank Yudha Bakti dan padasaat itu saksi sebagai Kepala Divisi Hukum dan Remedial diajukan untukmenambah analis yuridispada Kredit atas Debitur PT. Alta Moda yangsudah dicairkan terlebih dahulu oleh Komisaris Bank Yudha Bakti;Bahwa Jawahar Ghanshamdas Punjabi selaku direktur PT. alta modapernah mengajukan fasilitas kredit dari Bank Yudha Bhakti Gedung GozcoJl RayaPasar Minggu Jakarta Selatan;Bahwa saksi sudah memeriksa seluruh berkas permohonan kredit atasnama Feriani, Almira dan PT.
73 — 10
WOM) yaituperusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan sebagai PimpinanCabang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, yang membawahinkaryawan sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang yang bertugas mengeloladan memonitor kerja marketing, kredit, operaion, colaktinon, remedial,recovery untuk memastikan target cabang tercapai tiaptiap divisi PT.Wahana Ottomitra Multiartha (PT.
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
189 — 257
Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRGseharusnya bisa dilakukan dengan menggunakan dana yangdianggarkan dalam BOSDA Provinsi Banten ini, adapun 14item pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :1)2)3)4)6)Seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan PesertaDidik Baru;Pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksiperpustakaan;Kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga,kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merahremaja daKegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujiansekolah dan laporan
DWI MEILY NOVA SH
Terdakwa:
UDIANTO
138 — 26
Pangkalan Kerinci, Mei 2011 s/d Agustus 2017 sebagai Head Remedial di PT. WahanaOttomitra Multiartha, Tok Cab. Medan, September 2017 s/d Mei 2018 sebHalaman 28 dari 58 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1937/Pid.B/2020/PN Mdnagai Branch Head di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok Cab. Duri, Jun 2018 s/d Januari 2019 sebagai Branch Head di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok Cab. Batam, dan Pebruari 2019 s/d sekarang sebagai Branch Head di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok Cab.
1.DARWIS, SH
2.R. HARWIADI, SH.
3.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
LIM CHANDRA SUGIARTO ANAK DARI WASONO SUGIARTO LIM
229 — 38
Surya Mandiri Rattanindo (CV SMR);
- 1 (satu) bundel fotocopy cap legalisir Transfer Memo tanggal 1 Oktober 2019, Perihal Transfer Account (CV Surya Mandiri Rattanindo) to Remedial Team;
- 2 (dua) lembar fotocopy cap legalisir Call Report EB Remedial tangggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cap legalisir Outstanding terkahir fasilitas kredit CV Surya Mandiri Rattanindo pertanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy cap legalisir Laporan Penilaian
lawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero dkk
29 — 9
Budi Santoso selaku Pemimpin Cabang dan RachmadHadiananto, PIC Remedial, Lelang dan Monitoring WO pada PT. PermodalanNasional Madani (Persero) Cabang Kediri, berkedudukan di Jalan A.
DARWIS, SH
Terdakwa:
MUSDALIFAH, S.H.,M.Kn.BINTI M MAS'UD
519 — 195
Surya Mandiri Rattanindo (CV SMR);
- 1 (satu) bundel fotocopy cap legalisir Transfer Memo tanggal 1 Oktober 2019, Perihal Transfer Account (CV Surya Mandiri Rattanindo) to Remedial Team;
- 2 (dua) lembar fotocopy cap legalisir Call Report EB Remedial tangggal 09 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cap legalisir Outstanding terkahir fasilitas kredit CV Surya Mandiri Rattanindo pertanggal 28 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy cap legalisir Laporan Penilaian
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
138 — 126
BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial) kemudianmengirimkan surat kepada TURUT TERLAWAN berdasarkan surat No.B.369/RMD, tanggal 11 April 2001, yang secara tegas menyatakansebagai berikut :a. Berdasarkan List Data ATKBPPN bahwa PT. Gerya WayaPrestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkaitdengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telahdiserahkan kepada BPPN;b.
BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial) No.B.369/RMD, tanggal 11 April 2001, yang secara tegas menyatakansebagai berikut :a. Berdasarkan List Data ATKBPPN bahwa PT. Gerya WijayaPrestige termasuk debitur PDFCI yang dialihkan kepada BPPN, terkaitdengan hal tersebut maka data pinjaman serta dokumen jaminan telahdiserahkan kepada BPPN;b.
BANK DANAMON, Tbk (Devisi Remedial), No.B.369/RMD, tanggal 11 April 2001 dan diberi tanda ...............:ceeeeeee P11;12. Fotokopi Surat dari EDY NUSANTARA, tanggal 31 Maret 2017,kepada Badan Reserse Kriminal Polri dan diberifol (0. P12:13. Fotokopi Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM, Nomor : B/745/IV/2017/DitTipidum, tanggal 3 April 2017. Perihal : Jawaban Surat dan diberi tanda14.
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
ALUISIUS DWIPA SUBIANTORO, SE Alias LUIS
240 — 96
Peringatan Ke 3 No.B.1687b/SME-R/SnD7/Sby/0219 tanggal 12 November 2019;
- Chapter 1 Originasi proses kredit-petunjuk pelaksanaan kredit SME 2017;
- Chapter 2 Produk -petunjuk pelaksanaan kredit SME 2017;
- Chapter 3 Jaminan dan Penilaian Jaminan-petunjuk pelaksanaan kredit SME 2017;
- Chapter 4 Persetujuan dan Pencairan Kredit -petunjuk pelaksanaan kredit SME 2017;
- Chapter 5 Pemeliharaan Kredit-petunjuk pelaksanaan kredit SME 2017;
- Chapter 6 Remedial-petunjuk
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
174 — 32
- Foto Kopi Memo Antar Kantor dari Marketing Cabang Pekanbaru kepada Komite Kantor Pusat Nomor : MKT/BAGI-PKU/017/I/16 tanggal : 14 Januari 2016, perihal : Permohonan Penanganan Kredit Bermasalah a/n debitur DAVID ke Divisi Remedial.
- Foto Kopi Memo Antar Kantor dari Marketing Cabang Pekanbaru kepada Komite Kantor Pusat Nomor : MKT/BAGI-PKU/028/I/16 tanggal : 20 Januari 2016, perihal : Permohonan Penghapusan tunggakan bunga, bunga cerukan dan Penalty.
- Foto Kopi Memo Antar Kantor dari Marketing Cabang Pekanbaru kepada Divisi Remedial Nomor : MKT/BAGI-PKU/107/V/16 tanggal : 20 Mei 2016, perihal : Riwayat /Kronologis DAVID.
- Foto Kopi Memo Antar Kantor dari Marketing Cabang Pekanbaru kepada Divisi Remedial Nomor : MKT/BAGI-PKU/150/VI/16 tanggal : 17 Juni 2016, perihal : Riwayat /Kronologis DAVID.
- Foto Kopi Form Serah Terima ke Remedial.
- Foto Kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.148 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- Foto Kopi Surat keterangan Nomor : 66/PPAT/IX/8/2015 tanggal 21 Agustus 2015 ttg Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- Foto Kopi Form Serah Terima ke Remedial.
- Foto Kopi Surat keterangan AJB Nomor : 19/Not/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
- Foto Kopi Surat keterangan/Cover Note Nomor : 18/Not/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
- Foto Kopi Akta Jual Beli Nomor : 371/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
258 — 39
Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/ Dir.2/III/2021 tgl 05 Maret 2021;
- 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/ Dir.2/III/2021 tgl 26-03-2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/ Dir.2/IV/2021 tgl 26 April 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/ Dir.2/V/2021 tgl 25 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial
(satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211917835 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211920246 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Jasa Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Pasif KPRI Bangkit ID. 5620 untuk pencairan tahap 1 dan 2;
- 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Remedial
Benni Zein selaku Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir);
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Somasi kepada pengurus mitra KPRI Bangkit tgl 26-11-2018;
- 1 (satu) buah dokumen FC tentang surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tgl 21-8-2015;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Tagihan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 22 -10- 2020;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Peringatan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 15-09-2020;
1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang uraian jabatan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah nomor: 24/PER/LPDB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang bukti setoran tunai melalui Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 717.206.005 tanggal 22-12-2021;
- 2 (Dua) buah dok.FC tentang kartu piutang pasif LPDB KUMKM tgl pencairan 26/09/2012 dan 07-11-2012;
- 1 (satu) buah dokumen FC tentang Kartu piutang remedial
26-09- 2012;
- 1 (satu) bundel Asli Kartu Piutang Remidial LPDB atas nama KPRI Bangkit tgl 21-08-2015 sampai 2022;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat system manajemen, layanan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepala koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Jakarta tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman modal kerja koperasi simpan pinjam Sinar Mentari Badan Hukum: 60/BH/KDK/10111999;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu piutang remedial
M.RIZA KUMALA HASAN,SH,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin ARISMAN
174 — 59
Bin ZAINALABIDIN menjabat sebagai Staf Remedial di Kantor Pusat BankWonosobo Bahwa Bank Wonosobo merupakan Bank penyalur atas DanaTransfer ke Desa pada tahun 2017 ; Bahwa Dana Transfer ke Desa tahun 2017 Desa Adiwarnomasuk/diterima rekeninng Bank Wonosobo melalui 2 (dua) tahappenerimaan, tahap pertama pada tanggal 4 Agustus 2017, dan tahapkedua pada tanggal 18 Desember 2017 ; Bahwa pentransferan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017 kerekening Pemerintah Desa Adiwarno dilakukan pada :O pada tanggal 4
PT Sumba Onggole Adi Perkasa
Tergugat:
1.PT Bank CTBC Indonesia CTBC Indonesia
2.PT Citra Lelang Nasional,
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang KPKNL Tangerang II
Turut Tergugat:
1.Andrew Sumarli,
2.Lina Irwan
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kota Tangerang
79 — 30
bunga cicilan hutang kepada Tergugat (kesepakatantertanggal 30 Agustus 2019) dan diamdiam mengirimkan suratperingatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat dan sebagaimanadiuraikan pada angka 5 sampai dengan angka 9 pada halaman 3sampai dengan halaman 6 Gugatan Penggugat merupakan dalil yangdibenarkan oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dimana dalamhal tersebut diatas, pada saat 30 Agustus 2019 adanya pertemuanantara Tergugat yang diwakili oleh Bapak Anton Julianto dalamkedudukannya sebagai Remedial
134 — 60
pelajaranseperti mengganti yang rusak, menambahkan kekuranganuntuk memenuhi rasio satu siswa satu buku ;Untuk kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yangitemnya pembiayaannya yaitu. pembayaran biayapendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran,pendaftaran ulang, biaya pendataan pokok pendidikan,pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ;Untuk Kegiatan Pembelajaran, Ekstra) yang itempembiayaannya meliputi untuk kegiatan Pakem (SD),Kontekstual (SMP), Pengembangan Karakter,Pembelajaran Remedial
BUDI DARMAWAN, SH.
Terdakwa:
FATHORRAHMAN SADIK bin MOHAMMAD SYAFIK
86 — 16
Mohammad padabulan November 2013 mengajukan untuk dilakukan pelunasan dipercepatatas sisa hutang pokoknya (Cut Loss), pada saat itu Terdakwa menjabatsebagai coordinator SME Kantor Cabang (Branch SME Manager) CabangPembantu Bangkalan dan Dedy Sulaiman yang menjabat sebagaiCollector/Remedial (bagian penagihan terhadap debitur yang menunggaklebih dari 3 (tiga) bulan) mengajukan sisa pokok hutang Debitur Hasan yaituRp. 444.791.797.87 dan nantinya Cabang menerima pelunasan Rp.356.000.000, dan Kantor Pusat
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR
191 — 32
bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/789/ Dir.2/III/2021 tgl 05 Maret 2021;
- 1 (satu) fotocopy terlegalisir bundel Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1139/ Dir.2/III/2021 tgl 26-03-2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1569/ Dir.2/IV/2021 tgl 26 April 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1872/ Dir.2/V/2021 tgl 25 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial
li>1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211917835 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Rekening Koran Bank BNI Nomor 211920246 periode 01-12-21 s/d 31/12/21 atas nama Jasa Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Pasif KPRI Bangkit ID. 5620 untuk pencairan tahap 1 dan 2;
- 1 (satu) fotocopy terlegalisir Kartu Piutang Remedial
Benni Zein selaku Kepala Divisi Penatausahaan Dana Bergulir);
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Somasi kepada pengurus mitra KPRI Bangkit tgl 26-11-2018;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang surat pemberitahuan persetujuan prinsip remedial (SP3R) tgl 21-8-2015;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Tagihan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 22 -10- 2020;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang Surat Peringatan kpd pengurus KPRI Bangkit tgl 15-09-2020
li>1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang uraian jabatan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah nomor: 24/PER/LPDB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) buah dokumen Fotocopy tentang bukti setoran tunai melalui Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp. 717.206.005 tanggal 22-12-2021;
- 2 (Dua) buah dok.FC tentang kartu piutang pasif LPDB KUMKM tgl pencairan 26/09/2012 dan 07-11-2012;
- 1 (satu) buah dokumen FC tentang Kartu piutang remedial
pencairan 26-09- 2012;
- 1 (satu) bundel Asli Kartu Piutang Remidial LPDB atas nama KPRI Bangkit tgl 21-08-2015 sampai 2022;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat system manajemen, layanan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepala koperasi usaha mikro, kecil dan menengah Jakarta tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman modal kerja koperasi simpan pinjam Sinar Mentari Badan Hukum: 60/BH/KDK/10111999;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu piutang remedial
KHERMANTO LASANGOLI
Tergugat:
1.PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Gorontalo
3.Jansen Laude
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango
5.Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
272 — 195
Bahwa pelaksanaan lelang a quo atas permohonan dari Jemi Salihiselaku Remedial supervisor pada PT. Bank Mega Syariah CabangGorontalo sesuai dengan surat permohonan lelang ulang Nomor :Putusan Nomor : 599/Pdt.G/2018 hal 16 dari 81 hal001/LelangGtlo/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, selaku pemeganghak preferen, dikarenakan debitur (penggugat) telah cidera janji..
54 — 57
dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh empat ribu sembilanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPoe Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan SaksiSaksi yang keterangannya didengar di bawahsumpah, SaksiSaksi tersebut antara lain :1 MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI:e Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Permodalan Nasional Madani diCluster Padangsidimpuan sebagai Remedial