Saksi STEPANUS Als STEP:Bahwa saksi menjabat sebagai Audit PC (Project Controller)GUNAS INVESTA Wilayah Sanggau, yang bertugas danbertanggungjawab melakukan audit keuangan dan lapangankebun GUNAS INVESTA seluruh wilayah Kalimantan Barat yangmeliputi PT. SJAL TOBA, PT. MSP Tayan Hilir dan PT. ACP TayanHilir;Bahwa terdakwa sejak awal Tahun 2006 dipromosikan sebagaiKasir PT. MSP Tayan Hilir;Bahwa sebelumnya yaitu pada awal tahun 2005 terdakwabekerja membantu masak di PT.

Tanggal 01 September 2016, pada saat Termohon hendakmengisi tabungan induk untuk tabungan investa An ANAK PEMOHONDAN TERMOHON 2, Termohon dikejutkan oleh pemberitahuan pihakbank Mandiri Syariah bahwa tabungan investa An ANAK PEMOHONDAN TERMOHON 2 telah dibekukan dan dananya telah dikembalikan kerekening induk. Setelah melakukan pengecakan ternyata tabungan induktelah ditarik dengan ATM sampai habis. Karena tidak ada dana yang bisaHal. 12 dari 40 halaman Putusan No.0258/Pat.

Maret 2017 ;1 (satu) lembar photo copy legalisir rekapan data polis Nasabah PT.ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA atas nama Pemegang PolisJULIA SUBINTORO ;1 (Satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwaatas nama JULIA SUBINTORO tertanggung JULIA SUBINTOROdengan produk Produk Pro Siswa Platinum tanggal 10 Pebruari 2011 ;1 (Satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwaatas nama JULIA SUBINTORO tertanggung atas nama MARIAMAGDALENA dengan produk Produk Manulife Investa

Produk Manulife Investa Platinum atas nama Julia Subintorotertanggung atas nama Maria Magdalena, dengan premi 1 tahun Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dengan Nomor Polis : 4291328195tanggal 27 Januari 2014, agen yang menawarkan saudara E. ARDHIKRISTIANTO, petugas asuransi saudara ERWIN (tidak terdaftarsebagai petugas asuransi) Manulife Indonesia ;c.

JIWA MANULIFE INDONESIA atas nama pemegang polisJULIA SUBINTORO,1 (Satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwa atasnama JULIA SUBINTORO tertanggung JULIA SUBINTORO denganprodukproduk Pro Siswa Platinum tanggal 10 Pebruari 2011,Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor : 850/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.1 (Satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwa atasnama JULIA SUBINTORO tertanggung atas nama MARIA MAGDALENAdengan produkproduk Manulife Investa

tanggal 23 Maret 2017,1 (satu) lembar photo copy legalisir Rekapan Data Polis Nasabah PT.ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA atas nama pemegang polisJULIA SUBINTORO,1 (satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwaatas nama JULIA SUBINTORO tertanggung JULIA SUBINTOROdengan produkproduk Pro Siswa Platinum tanggal 10 Pebruari 2011,1 (satu) bendel photo copy legalisir Surat Permohonan Asuransi Jiwaatas nama JULIA SUBINTORO tertanggung atas nama MARIAMAGDALENA dengan produkproduk Manulife Investa

bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 217.3016.191;

Indosterling Optima Investa ke PT. Indosterling Wahana Boga;

INDOSTERLING OPTIMA INVESTA Nomor : 145 tanggal 29 Agustus 2012.

BRENT INVESTA PROPERTI;5. YANDI S. GONDOPRAWIRO sebagai Para Terbanding ; 6. I Wayan Rasmawan, SH.MH sebagai Turut Terbanding I ;7.Kantor Pertanahan Kab. Badung sebagai Turut Terbanding II

BRENT INVESTA PROPERTI, beralamat di Sequis Center, lantai 5,JI. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai :Tergugat IV;Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 197/Pdt/2017/PT DPS5. YANDI S. GONDOPRAWIRO, beralamat di JI. Surabaya No. 31, RT.O15/RW 005, Kelurahan Menteng, Kec.

IntiPancar Investa, PT. Trada Bara Jaya, PT.

Sapathawung Jaya Investa;Stempel PT. Tambun Bungai Bara;Stempel PT. Kahayan Energi Jaya;Stempel PT. Bukit Energi Investa;WithWithWithWithWithWithWithWithWithMultiWithWithWithWithWithHalaman 465 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.Stempel PT. Balojaha Indah Berseri;Stempel PT. Borneo Enegri Investa;Stempel PT.

Sapathawung Investa Indonesia;Stempel Graha Belitung Utama Tbk;Stempel PT. Membalong Pantai Lestari;Stempel PT. Nusantara Persada Investa;Stempel PT. Bukit Batu Investa;Stempel PT. Murung Raya Energi;Stempel Jelajah Bajo Utama;Stempel PT. Sapathawung Bara Utama;Stempel PT. Barito Engergi Indonesia;Stempel PT. Karya surya cemerlang;Stempel Nusa Energi Investa;Stempel PT. Jelajah taka tropikal;Stempel PT. Putra Sayap Mandiri;Stempel PT. Barito Investa Indonesia;Stempel PT.

Kahayan Energi Investa;Stempel PT. Tambun Bungai Jaya;Stempel PT. Bungai Energi Investama;Stempel PT. Bungai Bara Investama;Stempel PT. Kahayan abadi investa;Stempel PT. Mahkota Investama Unggulan;Stempel PT. Alamanda Nusantara Investa;Stempel Dongsi Surya Mandiri;Stempel Maxima Integra;Stempel PT. Mitra Prima Sukses Abadi;Stempel PT. Mahakarya Investama Mulia;Stempel PT. Intensive Medicare;Stempel PT. Alami damai belitung;Stempel PT. Pari bara jaya;Stempel PT.

Murung raya Investa;Stempel PT. Liyang baru utama;Stempel PT. Bukit Bara energi;Stempel PT. Multi Ardana Semesta;Stempel PT. Healt Care solution;Stempel PT. Barito Investa Kalteng;Stempel PT. Bukit raya Indonesia;Stempel PT. Bukit Bara Investa;Stempel PT. Megatama Sejahtera Investa;Stempel PT. Prukcahu investa;Stempel PT. Polassi pulau lestari;Stempel PT. Bukit raya bara;Stempel PT. Putra sayap utama;Stempel PT. Inti pancar investa;Stempel PT. Trada Bara Jaya;Stempel PT.

Disitadarisaksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 8Desember 2015 berupa: 1). 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota Kesepahamantertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung denganDessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;Hal 11 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI2,2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat PernyataanKepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal Statement onBeneficial Owner Tanggal 15 mei 2013;. 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian BindingAgreement

Disita dari saksi ZULHANSYAH CAESAR, SH, MH tanggal 8Desember 2015 berupa :1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Nota KesepahamanHal 28 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKItertanggal 10 Februari 2013 antara Putra Masagung denganDessy Hanafiah Natalegawa selaku kuasa PT Permata Investa;2 (dua) lembar Photo Copy Sesuai Asli Surat PernyataanKepemilikan dari Herry Beng Koestanto perihal Statement onBeneficial Omer Tanggal 15 mei 2013;1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Perjanjian BindingAgreement

IntiPancar Investa, PT. Trada Bara Jaya, PT.

Sapathawung Jaya Investa;Stempel PT. Tambun Bungai Bara;Stempel PT. Kahayan Energi Jaya;Stempel PT. Bukit Energi Investa;WithWithWithWithWithWithWithWithWithMultiWithWithWithWithWithHalaman 465 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.Stempel PT. Balojaha Indah Berseri;Stempel PT. Borneo Enegri Investa;Stempel PT.

Sapathawung Investa Indonesia;Stempel Graha Belitung Utama Tbk;Stempel PT. Membalong Pantai Lestari;Stempel PT. Nusantara Persada Investa;Stempel PT. Bukit Batu Investa;Stempel PT. Murung Raya Energi;Stempel Jelajah Bajo Utama;Stempel PT. Sapathawung Bara Utama;Stempel PT. Barito Engergi Indonesia;Stempel PT. Karya surya cemerlang;Stempel Nusa Energi Investa;Stempel PT. Jelajah taka tropikal;Stempel PT. Putra Sayap Mandiri;Stempel PT. Barito Investa Indonesia;Stempel PT.

Kahayan Energi Investa;Stempel PT. Tambun Bungai Jaya;Stempel PT. Bungai Energi Investama;Stempel PT. Bungai Bara Investama;Stempel PT. Kahayan abadi investa;Stempel PT. Mahkota Investama Unggulan;Stempel PT. Alamanda Nusantara Investa;Stempel Dongsi Surya Mandiri;Stempel Maxima Integra;Stempel PT. Mitra Prima Sukses Abadi;Stempel PT. Mahakarya Investama Mulia;Stempel PT. Intensive Medicare;Stempel PT. Alami damai belitung;Stempel PT. Pari bara jaya;Stempel PT.

Murung raya Investa;Stempel PT. Liyang baru utama;Stempel PT. Bukit Bara energi;Stempel PT. Multi Ardana Semesta;Stempel PT. Healt Care solution;Stempel PT. Barito Investa Kalteng;Stempel PT. Bukit raya Indonesia;Stempel PT. Bukit Bara Investa;Stempel PT. Megatama Sejahtera Investa;Stempel PT. Prukcahu investa;Stempel PT. Polassi pulau lestari;Stempel PT. Bukit raya bara;Stempel PT. Putra sayap utama;Stempel PT. Inti pancar investa;Stempel PT. Trada Bara Jaya;Stempel PT.

Investa Prima Jaya No.15, dibuatdihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor,tanggal 11 Oktober 2017 (bukti T19d);29. Fotocopy screenshoot percakapan WhatsApp antara Terdakwadengan Michael Tranggono Ting, tanggal 31 Oktober 2017 (bukti T20a);20. Fotocopy screenshoot percakapan WhatsApp antara Terdakwadengan Michael Tranggono Ting, tanggal 14 November 2017 (bukti T20b);31. Fotocopy email dari Terdakwa kepada Tina S. Sugiro, tanggal31 Oktober 2017 (bukti T21);32.

Investa Prima JayaHalaman 12 dari 41 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN. Jkt. Sel.sebesar 40% yang akan didirikan kemudian dengan kepemilikansaham terdiri dari PT. Panin Makmur Hijau (Cahyadi Kumala), PT. Allin One (Terdakwa) dan Nolan (pemilik PT.

(bukti T. 13,bukti T. 14, bukti T. 15 dan bukti T. 16)17.Bahwa Tergugat berinisiatif mendaftarkan anak untuk mendapatkanasuransi kesehatan pada asuransi aia sejak maret 2012 dan pendidikanberupa tabungan Investa Cendekia Bank Syariah Mandiri.

sebagiannyalagi. hal ini akan dibuktikan dengan rincian biaya yangdikeluarkan untuk kebutuhan anak setiap bulannya.24.Bahwa jawaban Tergugat No 17 dikatakan bahwa Tergugatberinisiatif mendaftarkan anak mendapatkan asuransikesehatan dan pendidikan. untuk asuransi kesehatanmemang beberapa kali digunakan untuk pengobatan anak,dan Penggugat hanya memegang kartu berobatnya saja,sedangkan Polis Asuransi dan lainlain Penggugat tidak pernamengetahui dan tidak pernah dikomunikasikan kepadaPenggugat. mengenai tabungan Investa

Bahwa dalam dalil replik Penggugat butir ke 24, adalah tidak benar, yangbenar Tergugat jauhjauh hari sudah mendaftarkan asuransi pendidikan(tafakul investa cendekia bsm no. polis 01.2004.00276.630) yang terdaftarpada tanggal 5 november 2010 dan asuransi kesehatan (aia financial no.polis 27325792) yang terdaftar pada tanggal 13 maret 2012, berarti sudahberjalan 5 tahun lebih, sehingga dalil Penggugat sangat mengadaada, tidakberdasar dan kejam karena memang sudah menjadi kewajiban Tergugatsebagai seorang

rekening 70080779786Bank Syariah Mandiri atas nama pemilik rekening XXXXxX dari tahun2014, diberi tanda T.14Poto copy bukti tranfer (ATM) kepada nomor rekening 70080779786Bank Syariah Mandiri atas nama pemilik rekening XXXXxX dari tahun2015, diberi tanda T.15.Poto copy bukti tranfer (ATM) kepada Nomor rekening 70080779786Bank Syariah mandiri atas nama pemilik rekening XXXXX padatahun 2016, diberi tanda T.16.Poto copy Asli Asuransi AIA, diberi tanda T.17.Poto copy Sertifikat Peserta Asuransi Tafakul Investa

Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30 Desember 2009 Jenis Fasilitas : Kredit Investa:(Kl) Kegunaan : Renovasi MallMakassar yanberlokasi di jalSungai SaddaKomplek LataPlaza Makass Plafon : Rp.19.000.000.0C(Sembilan bel:miliyar rupiah) Jangka waktu : Masa pinjama120 (seratus ocpuluh) bulanterhitung sejal Hal. 9 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. 10 tanggal 30Desember 20(s/d 29 Desem2019, termasugrace periodselama 6 bula Tingkat bunga 14,5 % selammasa grace pe 2.

Perjanjian kredit no. 2009.166 tanggal 30Desember 2009 Jenis FasilitasKredit Investa:(Kl) KegunaanRenovasi MallMakassar yanberlokasi di jalSungai SaddaKomplek LataPlaza Makass PlafonRp.19.000.000.0C(Sembilan milyrupiah) Hal. 27 dari 64 Hal. Put. 06/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.2828 Jangka waktuMasa pinjama120 (seratus copuluh) bulanterhitung sejaltanggal 30Desember 20(s/d 29 Desem2019, termastgrace periodselama 6 bula Tingkat bunga 14,5 % selammasa grace pe 2.

Terbanding/Tergugat I : PT.BANK NEGARA INDONESIA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT.BALAI MANDIRI PRASARANA,
Terbanding/Turut Tergugat : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Penggugat : PT Indosterling Optima Investa
Terbanding/Tergugat II : BERNADO LATUL, DIRUT PT. NALEROS VAL SEJAHTERA
Terbanding/Turut Tergugat : SUTARMONO, Collection Officer Macet, PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Kemayoran Mobil

GARDA INVESTA INDONESIA
8.DANDAN LESTARI
Turut Tergugat:
1.DINDA ALITA WIDIARIPUTRI
2.YUDIT MEGEL M
3.IBRAHIM SYAHPUTRA, SE
4.VENY ARIANTI

Investa Kusuma Artha; PT. Bhaskara Dunia Jaya; PT. Citra Lamtorogung Persada; PT. Marga Strukturindo Raya; PT. Hanurata Graha; PT. Sejahtera Bank Umum; Lesmana basuki; Toni basuki; Ratnawati Pola; M. Soleiman Abdullah; PT. Yala Perkasa Indonesia; Toni Suherman

Andyka Investa melaluiPerjanjian Kerjasama No. 050/0201/PKS/DishubDPPKA/Huk/2011, No.001/AI/DIR/11/2011 tentang Bangunan Guna Serah (BGS) Terminal TerpaduKota Depok. Dimana Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangkamembangun kembali terminal terpadu Kota Depok yang hingga saat inikondisinya sudah tidak layak lagi apabila dilinat dari sudut perkembangan kotaserta mobilisasi angkutan yang berada dalam terminal Kota Depok.

SumateraData tahun 2013 dan tahun 2014 No.Rekening : 1080012468048Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy) ;1 (satu) bundel Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri01 September 2012 s/d 28 Februari 2013 Account No:1080004660107 Pengembangan Investa KCP Pekanbaru AhmadYani (fotocopy) 222 22 one one nnn nn nnn ene5 (lima) lembar Invoice BLU Pembangunan Unit (asli) ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 002.5/DIRUT/I/2013tentang Penempatan Karyawan PT.

Victory Investa Ferlyana MariaArtha. Tanpa berita. (staf AAAS)34 4Nov 2013 Rp2.981.138, Bank DBS Indonesia No Atas instruksiRek 302.001.0885 An. dari Sdri.PT.AAA Invesment. Ferlyana MariaUntuk pembayaran (staf AAAS) bunga intraday. 35 6 Nov 2013 Rp50.000.000, Tarik tunai. Atas instruksidari Sdri.Ferlyana Maria(staf AAAS)36 6 Nov 2013 Rp100.000.000, Pelunasan deposito Atas instruksiuntuk counter check no dari Sdri.10196031.

PT.Victory Investa Artha. Tanpaberita.34 4 NOV Rp.2.981.138, Bank DBS Indonesia No Rek2013 302.001.0885 An. PT.AAAInvesment. Untuk pembayaranbunga intraday.35 6 NOV Rp.50.000.000, Tarik tunai.201336 6 NOV Rp.100.000.000, Pelunasan deposito untuk2013 counter check no 10196031.37 7 NOV Rp.3.200.000.000, Pemindahan buku ke rekening2013 PT. ALK No Rek1240.001797001. beritapinjaman PT.AAAS.38 7 NOV Rp.5.004.597, Tarik tunai oleh PT.

Victory Investa Artha melalui Bank QNB Kesawannomor rekening 1240.000.973001, dan sudah dikembalikan ke rekeningPT. ALK nomor 1240.001.797002;Transaksi nomor 34 tanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 2.981.138,(dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluhdelapan rupiah) atas instruksi Terdakwa untuk dikirimkan ke PT.

sembilan juta empat ratus ribu rupiah) rekening Nobe ee atas nama tTergugat untukdialihkan kepada Penggugat dengan Rekening Nobee eee atas nama Penggugat, Tergugattelah memberikan jawaban bahwa Tergugat keberatan karenauang tersebut sudah habis untuk biaya perceraian diPengadilan Agama Jakarta Selatan, yang didukung denganbukti P8;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 ( TabunganInvestasi Cendikia Mandiri Syariah ) terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat mempunyai' Rekening di BankSyariah Mandiri (BSM Investa

puluh juta rupiah) per tahun,pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor6904742 An Riawira dan memiliki nilai tunai per tanggal 22 November2016 sebesar Rp 20.430.308,69,1 (satu) buah polis Prodana Plus Platinum 60 nomor:4261916367 An Riawira.Besar premi Rp 22.441.500, (dua puluh dua juta empat ratus empatpuluh satu ribu lima ratus rupiah) per tahun, pembayaranmenggunakan kartu kredit dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 77.000.000,1 (satu) buah polis Investa

puluh juta rupiah) per tahun,pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor6904742 An Riawira dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 20.430.308,69, 1 (satu) buah polis Prodana Plus Platinum 60 nomor:4261916367 An Riawira.Besar premi Rp 22.441.500, (dua puluh dua juta empat ratusempat puluh satu ribu lima ratus rupiah) per tahun, pembayaranmenggunakan kartu kredit dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 77.000.000, 1 (satu) buah polis Investa

lima puluh juta rupiah) per tahun,pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Danamonnomor 6904742 An Riawira dan memiliki nilai tunai per tanggal22 November 2016 sebesar Rp 20.430.308,69,(satu) buah polis Prodana Plus Platinum 60 nomor:4261916367 An Riawira.Besar premi Rp 22.441.500, (dua puluh dua juta empat ratusempat puluh satu ribu lima ratus rupiah) per tahun, pembayaranmenggunakan kartu kredit dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 77.000.000,1 (satu) buah polis Investa

puluh juta rupiah) per tahun,pembayaran melalui transfer dari rekening Bank Danamonnomor 6904742 An Riawira dan memiliki nilai tunai per tanggal22 November 2016 sebesar Rp 20.430.308,69,1 (satu) buah polis Prodana Plus Platinum 60 nomor:4261916367 An Riawira.Besar premi Rp 22.441.500, (dua puluh dua juta empat ratusempat puluh satu ribu lima ratus rupiah) per tahun, pembayaranmenggunakan kartu kredit dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 77.000.000,1 (satu) buah polis Investa

melalui transfer dari rekening Bank Danamon nomor6904742 An Riawira dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 20.430.308,69, 1 (satu) buah polis Prodana Plus Platinum 60 nomor:4261916367 An Riawira.Besar premi Rp 22.441.500, (dua puluh dua juta empat ratus empatpuluh satu ribu lima ratus rupiah) per tahun, pembayaranmenggunakan kartu kredit dan memiliki nilai tunai per tanggal 22November 2016 sebesar Rp 77.000.000,Hal 141 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2017/PT.DKI1 (satu) buah polis Investa