IV, Agust Sept 2011,(diberi tanda PK/TR.29) ;Surat dari PT. Dian Nikel Mining kepada Direktur Jenderal Planologi KehutananKementerian Kehutanan di Jakarta No. 03/SK/DNM/DIR/XI/2012, tanggal 27Nopember 2012, Perihal : Permintaan Keterangan, (diberi tanda PK/TR.30A) ;Surat dari PT.

IV, Agust Sept 2011, bukti PK/TR.30A yaitu Surat dari PT. Dian Nikel Mining kepadaDirektur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta No.03/SK/DNM/DIR/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, Perihal : PermintaanKeterangan, bukti PK/TR.30B yaitu Surat dari PT.

Agustus 11.958 179.37 511.1/ 00382 00010/17/260 28 Agust 20140 2391 50/08/201418. Septembe 11.958 179.37 511.1/ 00001 00001/17/260 1 Oktoberr 0 2392 50/10/2014 201419. Oktober 11.958 179.37 511.1/ 00015 00001/17/260 6 Nov 20140 2393 50/11/201420. November 11.958 179.37 511.2/ 00568 00034/17/260 24 Mei 2014O 986 50/12/201421.

Sri Mulya / Ahud / P.2.0005137.22.10 12 Jan 2014 s/d 16 Jan 2014 Rp.7.290.000Bilgis 17 Jan 2014 s/d 19 Jan 2014 Rp.7.290.00020 Jan 2014 s/d 22 Jan 2014 Rp.7.425.00023 Jan 2014 s/d 25 Jan 2014 Rp.7.492.50027 Jan 2014 s/d 28 Jan 2014 Rp.4.545.50015 Feb 2014 s/d 18 Feb 2014 Rp.9.247.50021 Feb 2014 s/d 23 Feb 2014 Rp.8.415.0009. vet Putra Kartika / P2.0010712.08.02 1 Apr 2014 s/d 30 Apr 2014 Rp.4.050.000. 1 Agust 2104 s/d 31 Agust10. CV.

sesuai Perpres 84 tahun 2012, makayang diwajibkan untuk mengikuti proses pelelangan hanya Kontrakpengadaan alat laboratorium fisik/geologi/ geodesi sebesarRp.626.224.000,00, (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus duapuluh empatribu rupiah) yaitu terinci : No Kontrak Uraian kegiatan Nilai KontrakNomor tanggal (Rp)1 050/01/KONTR/BLHPP/DAK/VIII/2016 11 Agust2018 Pengadaansolar cell 347,490,000.00Pengadaan alat Lab2 050/02/KONTR/BLHPP/DAK/VIII/2016 11 Agust2018 fisik/geologi/geodesi. 626,224,000.0011 Agust

GANDA (Tergugat ) telah memberikan kuasakepada RONALD MAURICE TILENG untuk melakukan pembelian danpembayaran atas nama Tergugat sebidang tanah milik Alex Panambunan, FincePanambunan, Alce Panambunan, Cherly Ellen Panambunan, Agust RobertPanambunan, Jeine Panambunan dan Olivia Panambunan seluas 98.888 m2yang terletak di Desa Airmadidi Atas Register 7277 Folio No. 990 KecamatanAirmadidi Kabupaten Minahasa Utara dengan batasbatas:Utara : Joseph Dengah, Magdalena DengahSelatan : Petrus Dotulong;Timur

PengakuanHutang tertanggal 20 Juni 2008 dan telah dilegalisasi denganNomor : 64/LEG/V1/2008 dihadapan Netty Maria Machdar, SHNotaris di Jakarta;Bahwa Debitur Pailit Menerima dan mengakui tagihan tersebutkarena benar Debitur Pailit telah berhutang kepada KrediturSwandayannie Adjisurya dengan bukti Pengakuan Hutangtertanggal 30 Mei 2008, dan telah dilegalisai dengan Nomor:60/LEG/V/2008, dihadapan Netty Maria Machdar, SH, Notaris diJakarta;Bahwa Debitur Pailit mengakui karena benar berhutang kepadaKreditur Agust

2020

Surat Perintah Pencairan Dana No:616082j/031/112 tanggal 13 Agust 2008 untuk pekerjaan pengadaan cetak blangko kegiatan redistribusi TOL pada Kanwil BPN provinsi Jatim beserta lampiran ; 10. Surat Perintah Pencairan Dana No:627854J/031/112 tanggal 12 Des 2008 untuk pengadaan dan pemasangan tugu orde 4 Kanwil BPN Provinsi Jatim beserta lampiran ; 11.

Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN ProvinsiJatim No: 20/ND.PDPP/35/IV/2008 tanggal 02 April 2008 Perihal : Koordinator DIPA2008 untuk kegiatan inventansasi P4T dan Redistribusi TOL ;Surat Perintah Pencairan Dana No.910377K/031/109 tanggal 31 Desember 2008.untuk pembiayaan konsumsi penyuluhan di wilayah Blitar (desa penerima resdis)10111213141516beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran snack dan daftar hadir pesertapenyuluhan ;Surat Perintah Pencairan Dana No:616082j/031/112 tanggal 13 Agust

RIZZADIMAS Agust Kab. Thiner 202 81.377.50/71.048.0Ade & Emonus Bandung M3 0 001.092MXat16 M3e 42M3112 ZakPasir PasangBatu BelahSemenThiner 53 M3288 M3Kab./Kota aesCimahi dan 6 M3Bandung e 16M3Barat Pasir PasangBatu BelahSemen 20 CV. REMAJAAgustus SubangAgregat 72 49.680.00Kelas BM3 0 Purwakarta Agregat 48Kelas AM3 126 M3 fisres Kelas B 43.374.000 Ade & Emon 21CV.

38,75 2,59 129.500$ $ $Okt10 50.000 42,39 38,75 3,64 182.000$ $ $Nop10 50.000 44,64 38,75 5,89 294.500$ $ $Des10 50.000 48,35 38,75 9,60 480.000$ $ $Jan11 60.000 53,80 38,75 15,05 903.000$ $ $Feb11 60.000 52,49 38,75 13,74 824.400$ $ $Mar11 60.000 52,12 38,75 13,37 802.200$ $ $Apr11 60.000 52,18 38,75 13,43 805.800$ $ $Mei11 60.000 52,37 38,75 13,62 817.200$ $ $Jun11 60.000 52,92 38,75 14,17 850.200$ $ $Jul11 75.000 52,10 38,75 13,35 1.001.250 Hal 15 dari 84 hal putusan No. 112/PDT/2016/PT.SMR Agust

Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai perananyang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masingmasing di dalamkejahatan itu (H.R. 1 Desember 1902, W. 7846; 28 Agust. 1933. N.J. 1933,1649, W. 12654);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, danketerangan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yangdiajukan di persidangan, di dapat fakta bahnwa sebelum mengambil ATM BankMandiri milik PT.

Asli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAM-WOGAS/2012/ Jul/038/SMP tanggal 08 Agust 2012 period July-12;10. 1U. Ash 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAM-WOGAS/2012/ Aug/044/SMP tanggal 07 September 2012 period August-12;11. Asli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAM-WOGAS/2012/ Sep/050/SMP tanggal 05 october 2012 period September 2012;12. Asli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAM-WOGAS/2012/ Oct/058/SMP tanggal 07 November 2012 period October-2012;13.

Jawa TimurAsli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/may/027/SMP tanggal 08 Juni 2012 period May12;Asli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/Jun/031/SMP tanggal 06 July 2012 period Jun12;Asli (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/ Jul/038/SMP tanggal 08 Agust 2012 period July12;1U.

Ashi 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/may/027/SMP tanggal 08 Juni 2012 period May12;Halaman 225 dari 241 Putusan No. 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY10.11.(2,he14.LS,16.17.18.19,20.ZlAsli 1 (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/Jun/031/SMP tanggal 06 July 2012 period Jun12;Asli (satu) bundle gas invoice no: SANTOS SAMWOGAS/2012/ Jul/038/SMP tanggal 08 Agust 2012 period July12;1U.

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020sekira pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil Danpusdikpengmilum Kolonel Inf Pramungkas Agust, S.IPem,M.H. kemudian diberi penjelasan ada pengaduandari Saksi4 (Sdri Flora) bahwa Terdakwa bersamaistrinya Saksi5 (Sdri Evi Pratiwi Sulasikin) didugatelah melakukan penipuan terhadap Saksi4 dankorban lainnya diantaranya Saksi2 (Sdri.Suyatinah) dan Saksi3 (Sdri.

Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai perananyang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masingmasing di dalamkejahatan itu (H.R. 1 Desember 1902, W. 7846; 28 Agust. 1933. N.J. 1933,1649, W. 12654);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, danketerangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukandi persidangan, di dapat fakta bahwa sebelum mengambil ATM Bank Mandirimilik PT.

Surat Perintah Pencairan Dana No:616082j/031/112 tanggal 13 Agust 2008 untuk pekerjaan pengadaan cetak blangko kegiatan redistribusi TOL pada Kanwil BPN provinsi Jatim beserta lampiran ; 10. Surat Perintah Pencairan Dana No:627854J/031/112 tanggal 12 Des 2008 untuk pengadaan dan pemasangan tugu orde 4 Kanwil BPN Provinsi Jatim beserta lampiran ; 11.

Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN ProvinsiJatim No: 20/ND.PDPP/35/IV/2008 tanggal 02 April 2008 Perihal : Koordinator DIPA2008 untuk kegiatan inventansasi P4T dan Redistribusi TOL ;Surat Perintah Pencairan Dana No.910377K/031/109 tanggal 31 Desember 2008.untuk pembiayaan konsumsi penyuluhan di wilayah Blitar (desa penerima resdis)beserta lampiran berupa kwitansi pembayaran snack dan daftar hadir pesertapenyuluhan ;Surat Perintah Pencairan Dana No:616082j/031/112 tanggal 13 Agust

.3,6juta;404 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Mugi Lancar, 16 Januari 2009, Rp.7juta;405 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Barokah 2, 18 Januari 2009, Rp.3,5juta;60406 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Barokah 3, 18 Januari 2009, Rp.4juta;407 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Anggrek, 11 Pebruari 2009, Rp.6,5juta;408 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Cendrawasih, 22 April 2009 Rp.9.juta;409 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Mawar, Agustus 2009, Rp.3,5 juta;410 1 (satu) kwitansi pencairan KSM Maju Makmur 1, 10 Agust

;217 1 (satu) Nota belanja ATK, 29 Juli 2008, Rp.6.900,;218 1 (satu) Nota cetak 10 lembar 31 Juli 2008 Rp 5.000,;219 1 (satu) Nota foto copy 50 lembar, 2 Agustus 2008, Rp.7.500,;220 1 (satu) Nota foto copy 5 lembar, 2 Agustus 2008, Rp.750,;221 1 (satu) Nota foto copy 24 lembar 4 jilid, 2 Agustus 2008,Rp.13.800,;Dad, 1 (satu) Nota foto copy 32 lembar, 3 Agustus 2008, Rp.4.000,;2nd 1 (satu) Nota biaya subsidi pelatihan, 7 Agustus 2008,Rp.100.000,;224 1 (satu) Nota transportasi pelatihan 15 org, 9 Agust

Juni 2012;b Administrasi KeuanganKontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unit price denganNilai kontrak sebesar : Nilai konstruksi Rp. 1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62Rp. 1.377.914.049,80Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00e Bahwa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakanadalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp1 057 /1.03.1.1/SPPLS.BJ/V/ 24 Mei 2011 Rp. 375.794.700,20112 058 /1.03.1.1/SPPLS.BJ/V/ 24 Mei 2011 Rp. 37.579.500,20113 277/1.03.1.1/SPPLS.BJ / VUI/ 25 Agust

. 2011 Rp. 51.310.624,20114 278 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / VHI/ 25 Agust. 2011 Rp. 513.105.826,20115 587 /1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 30.111.626,20116 588 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 301.116.024,20117 589 /1.03.1.1/SPPLS.BJ / XI/ 20 Des 2011 Rp. 62.632.450,2011 274 8 590 / 1.03.1.1/SPPLS.BJ / XII/ 20 Des 2011 Rp. 6.263.250,2011jumlah Rp.1.377.914.000, e Bahwa dengan demikian pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar100 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp 1.377.914.000,e

a Administrasi Keuangan.Kontrak jasa pemborongan didasarkan atas sistem unit price denganNilai kontrak sebesar :Nilai konstruksi Rp. 1.252.649.136,18PPN Rp. 125.264.913,62Rp. 1 14.04 +Dibulatkan Rp. 1.377.914.000,00296Adapun pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telahdilaksanakan adalah sebagai berikut : No No SPP Tanggal Rp1 057 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ/V/2011 24 Mei 2011 Rp 375.794.700,002 058 / 1.03.1.1/ SPPLS.BJ/V/ 2011 = 24 Mei 2011 Rp 37.579.500,003 277/ 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ VII/ 2011 25 Agust

. 2011 Rp 51.310.624,004 278 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ VII/ 2011 25 Agust. 2011 Rp 513.105.826,003 587 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 30.111.626,006 588 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 301.116.024,007 589 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp 62.632.450,008 590 / 1.03.1.1 / SPPLS.BJ/ XII/ 2011 20 Des 2011 Rp = 6.263.250,00jumlah Rp1.377.914.000,00 e Bahwa atas Temuan fersebut, Tim membuat rekomedasi yang berisi :a Meminta kepada rekanan yaitu CV.

Agust Katuuk, sebesar Rp. 45.009.330,893. Khoe Boen Soei, sebesar Rp.49.931.865,774. Josias Wilar, sebesar Rp.31.654.788,31Pembayaran Tahap Kedua Belas dilaksanakan pada tanggal 12Agustus 2005 dengan Cek No. 596714 kepada YPKEK NV.NNGPM Sorong sebesar Rp. 218.554.192,17 (dua ratus delapanbelas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluhdua koma tujuh belas rupiah) untuk 6 (enam) orang mantankaryawan NV. NNGPM atas nama: (Bukti TI 22)1. Benny Levara, sebesar Rp. 44.549.280,442.

Agust Katuuk, sebesar Rp. 45.009.330,893. Khoe Boen Soei, sebesar Rp. 49.931 .865,774. Josias Woo, sebesar Rp. 31.654.788,31Hal. 114 dari 160 hal. Put. No.600 K/Pdt/201010.12. Pembayaran tahap kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12Agustus 2005 dengan Cek No. 596714 kepada YPKEK NV.NNGPM Sorong sebesar Rp. 218.554.192,17 (dua ratusdelapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratussembilan puluh dua koma tujuh belas rupiah) untuk 6 (enam)orang mantan karyawan NV.

PT.CIPUTRA 01.707.37 010.000 301 ADIGR 2.7 12.00000 March 39,74 3,974,3 AHA 059.000 073 2012 9,335 933PT.CIPUTRA 01.707.37 010.000 30ADIGR 2.7 12.00000 March 3,440, 344,04 AHA 059.000 074 2012 665 66509,480,50 50,94MARET 0 8,049APRIL Tidak Lapor SPT MEI Tidak Lapor SPT JUNI Tidak Lapor SPT JULI Tidak Lapor SPT AGUST ;Tidak Lapor SPTUS SEPTE ;Tidak Lapor SPTMBER OKTO ;Tidak Lapor SPTBER NOVE ;Tidak Lapor SPTMBER PT.PANEN 101.386.22 010.000LESTA Decem 12,75 1,275,5.5 12.00000RI ber 0,272 027092.000

30 9,00ADIGR 2.7 12.00000 March 20 90,00 0,00AHA 059.000 071 2012 12 0,000 0PT.CIPUTRA 01.707.37 010.000 30 1,50ADIGR 2.7 12.00000 March 20 15,00 0,00AHA 059.000 072 2012 12 0,000 0PT.CIPUTRA 01.707.37 010.000 30 3,97ADIGR 2.7 12.00000 March 20 39,74 4,93AHA 059.000 073 2012 12 9,335 3PT.CIPUTRA 01.707.37 010.000 30ADIGR 2.7 12.00000 March 20 3,440, 344,AHA 059.000 074 2012 12 665 O66509,4 50,980,50 48,0MARET 0 49APRIL Tidak Lapor SPT MEI Tidak Lapor SPT JUNI Tidak Lapor SPT JULI Tidak Lapor SPT AGUST

Marc 9,00ADIGR 72.7 12.0000 h 20 90,00 0,00AHA 059.000 0071 2012 12 0,000 0PT.CIPUT 30RA 01.707.3 010.000 Marc 1,50ADIGR 72.7 12.0000 h 20 15,00 0,00AHA 059.000 0072 2012 12 0,000 0PT.CIPUT 30RA 01.707.3 010.000 Marc 3,97ADIGR 72.1 12.0000 h 20 39,74 4,93AHA 059.000 0073 2012 12 9,335 3PT.CIPUT 30RA 01.707.3 010.000 MarcADIGR 72.7 12.0000 h 20 3,440 344,AHA 059.000 0074 2012 12 ,665 066509,4 50,980,50 48,0MARET 0 49APRIL Tidak Lapor SPT MEI Tidak Lapor SPT JUNI Tidak Lapor SPT JULI Tidak Lapor SPT AGUST

Tidak Lapor SPT JUNI Tidak Lapor SPT :JULI AGUST ; Tidak Lapor SPTUS SEPTE ; Tidak Lapor SPTMBER OKTO ; Tidak Lapor SPTBER NOVE Tidak Lapor SPTMBER mea me1PT.2PANEN 101.386.2 010.000 7LESTA Dece 20 12,7525.5 12.0000 5RI mber 12 0,272092.000 0233 ,INTER 2012 PNUSA1 25 71PT.2PANEN 101.386.2 010.000 1LESTA Dece 20 12,1825.5 12.0000 8RI mber 12 2,374092.000 0234 ,INTER 2012 5NUSA1 36 7PT. 7PANEN 1 801.386.2 010.000LESTA Dece 20 780,0 ,25.5 12.0000Rl mber 12 00 0092.000 02351 INTER 2012 07 NUSA 01 PT.

AGUST CHRIS/HANADI5 1 (satu) lembar copy Airway bill dari MEGAAir PTE LTDtanggal 28 Mei 2011 dengan Penerima PT Datascrip dari ST Halaman 47 dari 140 halaman Putusan No.07 /PID/TPK/2015/PT.DKI.48 101 (satu) lembar copy Order no. 04B1100032 dari PTLOGITRACK PTE LTD atas barang BOOK DISPENSINGMACHINE1 (satu) lembar copy Airway bill dari MEGAAir PTE LTDtanggal 28 Mei 2011 dengan Penerima PT Green Air Pacific1 (satu) lembar copy Asuransi Jaya Proteksi tanggal 28 Mei 2011atas Marine Cargo Certificate

AGUST CHRIS/HANADI5 1 (satu) lembar copy Airway bill dari MEGAAir PTE LTDtanggal 28 Mei 2011 dengan Penerima PT Datascrip dari STLOGITRACK PTE LTD atas barang BOOK DISPENSINGMACHINE6 1 (satu) lembar copy Airway bill dari MEGAAir PTE LTDtanggal 28 Mei 2011 dengan Penerima PT Green Air Pacific7 1 (satu) lembar copy Asuransi Jaya Proteksi tanggal 28 Mei 2011atas Marine Cargo Certificate of Insurance atas nama PTDATASCRIP dengan barang set book Dispensing Machine8 1 (satu) lembar copy data impor bea