MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

(BB1501);. 1 (Satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar dokumenasli "Transaction File" Nomor Transaksi 000439 tanggal 22Februari 2012, 3 (tiga) lembar dokumen asli "BuktiPenerimaan Kas/Bank" Nomor 65/BPK/2/12 tanggal 22Februari 2012, 1 (satu) lembar foto copy Cheque BankMandiri Nomor MI 985309 tanggal 22 Februari 2012, 1(satu) lembar dokumen asli "Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal 22 Februari 2012.

(BB1504);1 (satu) lembar foto copy cheque Bank Mandiri Nomor FG083403 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah) tanggal 21 September 2011 beserta dengan tulisantangan. (BB1505);2 (dua) lembar foto copy dokumen DAFTAR PENUGASANPETUGAS PROYEK PT NINDYA KARYA (Persero).(BB1056);3 (tiga) lembar foto copy dokumen DAFTAR PEGAWAIDIVISI VIPERIODE 31 AGUSTUS 2011. (BB1507);13 (tiga belas) lembar dokumen "Rekap Saldo Klad KasDan Bank" periode 115 Februari 2010 Divisi KonstruksiDan Property.

(BB1501);. 1 (Satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar dokumenasli "Transaction File" Nomor Transaksi 000439 tanggal 22Februari 2012, 3 (tiga) lembar dokumen asli "BuktiPenerimaan Kas/Bank" Nomor 65/BPK/2/12 tanggal 22Februari 2012, 1 (satu) lembar foto copy Cheque BankMandiriNomor MI 985309 tanggal 22 Februari 2012, 1(satu) lembar dokumen asli "Aplikasi Setoran Bank Mandiritanggal 22 Februari 2012.

(BB1501);1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar dokumenasli "Transaction File" Nomor Transaksi 000439 tanggal22 Februari 2012, 3 (tiga) lembar dokumen asli "BuktiPenerimaan Kas/Bank" Nomor 65/BPK/2/12 tanggal 22Februari 2012, 1 (satu) lembar foto copy Cheque BankMandiriNomor MI 985309 tanggal 22 Februari 2012, 1(satu) lembar dokumen asli "Aplikasi Setoran BankMandiri tanggal 22 Februari 2012.

Bahwa mengenai transaksi Keuangan pada rekening tersebut saksimempergunakan buku cheque / giro yang saksi tanda tangani, mengenai isinominal tidak saksi cantumkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhanbelanja PT. Prima Duta Nusantara. Selanjutnya saksi berikan kepada Widoyoselaku Direktur PT. Prima Duta Nusantara dengan catatan bahwa tidakmelanggar aturan perbankan yang berlaku yaitu tidak melampaui PaguKredit Bank Muamalat. Bahwa mengenai pembukaan rekening bank muamalat an. CV.

MELIANUS JENSEI,S.E. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Dutasari Citralaras saksi tidak ingatBahwa yang membuat vouchervoucher tersebut saksi yangmembuat;Bahwa voucher tersebut semua domuken ada di meja terdakwa,kalau ada supplier yang mengambil cheque dan giro kemudiandiserahkan kepada saksi;Bahwa saksi pernah melakukan pencairan sejumlah uang yangditujukan untuk Anggota DPR dan uangnya saksi serahkan kepadaterdakwa, jadi saksi tidak mengetahui penggunaannya untuk apa;Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melakukan pencairan uangmelalui lbu Lusi Lukitawati

Kencana Andalas RiauMandiri karena didalam catatan kwitansi tersebut tertera tulisankwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran denganBilyet Giro/Cheque dapat diuangkan. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berisi telah diterima dari PT.JOLA / FRENKY M.

terimatersebut, dan adapun sebabnya sehingga saya menandatangani danmemberikan kwitansi penerimaan sebesar Rp. 153.000.000, kepadaFRENKY LUMBANTOBING tersebut adalah karena FRENKYLUMBANTOBING meminta dokumen tersebut kepada saya denganalasan bahwasanya ianya sudah banyak mengeluarkan uang kepadaLSM dan Wartawan atas keterlembatan penerbitan SLO dan didalamcatatan kwitansi peneriaman uang sebesar Rp. 153.000.000, tersebuttertera tulisan kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayarandengan Bilyet Giro/Cheque

ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan UUNomor 8 Tahun 2010, hanya menguraikan tahapan proses pencucian uang, yangterdiri atas pengertian :1) Penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasaldari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upayamenempatkan uang giral (cheque

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor : 8Tahun 2010, tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsur tersebut, namun dapat kita linat di dalampenjelasan UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 25 Tahun 2003 yangmemberi penjelasan tentang Penempatan (Placement), yaituupaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindakpidana ke dalam sistem keuangan (Financial System) atauupaya menempatkan uang giral (Cheque

Ansor Bintang SembilanBB 2.12.1 : 1 (satu) bundel asli bonggol Buku Cheque Tunai Bank LippoNomor : 694701 sampai dengan 694725 berisi 3 (tiga) lembar Buku SalinanTransaksi, dan 1 (satu) lembar Cek Nomor : 6947190 yang ditulis SALAH.BB 2.12.2 : 1 (satu) bundel asli bonggol Buku Bilyet Giro Bank Lippo Nomor :MDN 475401 sampai dengan MDN 475425 berisi 25 (dua puluh lima) lembararsip/bonggol Bilyet Giro.BB 2.12.3 : 1 (satu) bundel asli bonggol Buku Bilyet Giro Bank Lippo Nomor :657151 sampai dengan 657175

5 Okt 2010 Rp 3.000.000.BB 8.5 : Fotocopy legalisir kwitansi no. 4526808, Bukti penerimaan No. 31132,Faktur PT Astra International, dan surat pesanan kendaraan No. 45 22997BB 9.1.1 : 1 (satu) lembar cheque BANK LIPPO Medan nomor MDNNo.7697050 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 22 September 2003.BB 9.1.2 : 1 (satu) lembar cheque BANK LIPPO Medan nomor MDNNo.7697060 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 21 Oktober 2003.BB

9.1.3 : 1 (satu) lembar cheque BANK LIPPO Medan nomor MDNNo.7697070 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 24 Nopember 2003.BB 9.1.4 : 1 (satu) lembar cheque BANK LIPPO Medan nomor MDNNo.7697080 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 22 Desember 2003.BB 9.1.5 : 1 (satu) lembar cheque BANK LIPPO Medan nomor MDNNo.7697100 sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempopada tanggal 22 Januari 2004.BB 9.2 : 1 (satu

Kencana Andalas RiauMandiri karena didalam catatan kwitansi tersebut tertera tulisankwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran denganBilyet Giro/Cheque dapat diuangkan. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi berisi telah diterima dari PT.JOLA / FRENKY M.

TPK/2017/PN.MdnHalaman 258tertera tulisan kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayarandengan Bilyet Giro/Cheque dapat diuangkan.Bahwa surat tersebut pernah saksi terima dari HENDRI A. HUTAURUKmelalui email pada sekira bulan Desember 2013, namun saksimenjelaskan kepada HENDRI A. HUTAURUK melalui telepon bahwaformat surat penujukan tersebut salah, dan saya akan mengirimkanformat surat penunjukan dan penawaran harga, selanjutnya saksimengirim surat tersebut melalui email kepada HENDRI A.

(BB1504);1 (satu) lembar copy cheque Bank Mandiri No. FG 083403 sebesarRp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tanggal 21September 2011 beserta dengan tulisan tangan.(BB1505);2 (dua) lembar copy dokumen DAFTAR PENUGASAN PETUGASPROYEK PT NINDYA KARYA (Persero).(BB1056);3 (tiga) lembar copy dokumen DAFTAR PEGAWAI DIVISI VI PER 31AGUSTUS 2011.(BB1507);Hal.346 dari 1603 hal.

(BB1504)1 (satu) lembar copy cheque Bank Mandiri No. FG 083403 sebesar Rp900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), tanggal 21 September 2011beserta dengan tulisan tangan.(BB1505)2 (dua) lembar copy dokumen DAFTAR PENUGASAN PETUGASPROYEK PT NINDYA KARYA (Persero).(BB1056)3 (tiga) lembar copy dokumen DAFTAR PEGAWAI DIVISI VI PER 31AGUSTUS 2011.

BPA) tahun 2009, Terdakwa telahmenerima uang dalam bentuk tunai dan cheque dari PT. BPA sebesar Rp.2.449.000.000, (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan jutarupiah), dan PT.

menstransfer uang ke rekening saksi Sabir Saidsebanyak 2 (dua) kali yaitu: di di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh nomorrekening 1580000014233 sebesar Rp. 846.442.800, (delapan ratus empatpuluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)dan ditransfer ke rekening nomor: 063101001287504 di Bank BRI Cab.Sabang atas nama saksi Sabir Said sebesar Rp. 171.947.620, (seratustujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus duapuluh rupiah) dan menerima uang dalam bentuk cheque

BPA) selaku subkontraktor Nindya Sejati JO pelaksanaproyek Pembangunan Dermaga Sabang dalam berbentuk 3 (tiga)lembar cheque sejumlah Rp. 1.109.340.000, (satu milyar seratussembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanyadibayarkan secara setor tunai oleh Terdakwa ke rekening CV. RIK RIKGEMI di Bank Mandiri Nomor: 1250010529717.4.

CIPTA BOGA VIDI adalah penyedia jasa; Bahwa saksi pada waktu mengantar cek ke duaduanya bertemu dengan louRAKHMAWATI dan diterima oleh lbu RAKHMAWATI; Bahwa mengenai cheque yang kedua jumlahnya lebih besar tetapi saksi tidaktahu persis;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan;14. Saksi Dra.

rekanan yangdiusulkan oleh panitia pengadaan merupakan rekanan yangsudah berpengalaman;Bahwa saksi tidak tahu adanya pengalihan pekerjaan dari pihakrekanan yang telah menandatangani Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) kepada pihak lain;Bahwa saksi yang telah memberikan arahan kepada PanitiaPemeriksa Barang untuk dibuatkan Berita Acara PHO walaupunpada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% denganalasan untuk menyelamatkan uang Negara, bahwa saat itubanyak masyarakat yang tidur ditendatenda, cheque

Mandiri Nomor 10609 1060957 96 06 tanggal 21 Februari 2012 dan Bilyet Giro Nomor LI 033353 1 lembar Fotokopi
17 Slip Setoran Bank Mandiri Nomor 10609 1060952 1060910 12 05 tanggal 22 Februari 2012 dan Cek Nomor EU 078475 1 lembar Fotokopi
18 Slip Setoran Bank Mandiri Nomor 10609 1060951 95 17 tanggal 28 Maret 2012 dan Bilyet Giro Nomor LI 033392 1 lembar Fotokopi
19 Counter Cheque

Nomor CCA 002062, Counter Cheque Nomor CCA 002063, Counter Cheque Nomor CCA 002065 1 lembar Fotokopi
20 Cek Nomor FL 038101, Cek Nomor FL 038103, Counter Cheque Nomor CCA 002067 1 lembar Fotokopi
21 Slip Advis Debet Bank Mandiri tanggal 22 Juni 2012 dari 106-0007888210 ke 106-0004002419 senilai Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah dan slip setoran nomor 10609 1060954 32 08 tanggal 16 Juli 2012 1 lembar

24 Slip setoran nomor 10609 1060957 38 10 tanggal 24 Agustus 2012 dan advis debet dari 106-0007888210 ke 106-0004002419 senilai Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah 1 lembar Fotokopi
25 Slip setoran nomor 10609 1060953 57 07 tanggal 28 Agustus 2012 dan Cek Nomor FL 038121 1 lembar Fotokopi
26 Slip setoran nomor 10609 1060957 1060910 49 04 tanggal 29 Agustus 2012, Cek Nomor FL 038123, dan Counter Cheque

: FDG20010012, tanggal 02-Jan-20. Cheque No. : CS096238 10/10 BRI 84345.

Dibayarkan kepada : Favorita Unggul PT (0950646601).

Cheque No. : BRI 091.396 12/10

Dibayarkan kepada : Favorita Unggul PT (0950646601).

Cheque No. : BRI 091.397 12/10

Dibayarkan kepada : Favorita Unggul PT (0950646601).

Gema Cipta Rp. 110.000.000 30122015 Bank TransferUtama /Cheque 18112015 (dana tidakada sehingga dijalankan 30122015) SSelanjutnya dana yang telah disetorkan oleh saksi ANTONHUTABRIANSYAH selaku Direktur CV. Gema Cipta Utama tersebutsebagai dana panjar dengan total sebesar Rp. 140.000.000.

Sudirman Kav 1 dan saksi bekerja sebagai Custumer RelationshipManager (CRM) dengan tugas melayani nasabah dalam transaksi perbankan,baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat investasi.e Bahwa benar produk perbankan yang bersifat konvensional adalah :1 tabungan,2 deposito,3 cheque,4 giro,yang merupakan produk produk perbankan yang umumnya diketahuimasyarakat, sedangkan produk perbankan yang bersifat investasi adalahproduk perbankan lainnya yang tidak diketahui banyak masyarakat yakni :1

Juremi , tanah saksi dibayar Rp. 20.000, / M2 , sehingga saksi menerima uang seluruhnya + Rp.80.000.000, ( delapan puluh juta rupiah ) berbentuk Cheque yangkemudian di cairkan di depan Bank ;bahwa saat terjadi penjualan tanah milik saksi tersebut, tidak ada klaimdari pihak lain yang mengaku pemilik tanah tersebut ;bahwa sampai sekarang saksi masih sering lewat di bekas tanah saksitersebut serta dapat menunjukkan batasbatasnya dan sampai sekarangtanah tersebut masih berbentuk sawah, belum ada bangunan

No. 1452 K/Pid.Sus/2014puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empatpuluh satu rupiah) di mana pelunasan tagihan kartu kredit tersebut,dibayar oleh Terdakwa;2. 1 lembar Cheque Nomor : CU349487 senilai Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Sugeng Muharir padatanggal 12 Mei 2011;3.

No. 1452 K/Pid.Sus/2014ratus empat puluh satu rupiah), di mana pelunasan tagihan kartu kredittersebut, dibayar oleh Terdakwa;2. 1 lembar Cheque Nomor : CU349487 senilai Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh Sugeng Muharir padatanggal 12 Mei 2011;3.

No. 1452 K/Pid.Sus/2014ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapanribu dua ratus empat puluh satu rupiah) di mana pelunasantagihan kartu kredit tersebut, dibayar oleh Terdakwa;> 1 lembar Cheque Nomor : CU349487 ~ senilaiRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yangdicairkan oleh Sugeng Muharir pada tanggal 12 Mei 2011;> Membayarkan uang muka pembelian 1 unit Mobil Mercy tipeJeep G55 yang dibayar dengan Bilyet Giro NomorBGBZ840155 senilai Rp1.870.000.000,00 (satu miliardelapan

Sudirman Kav 1 dan saksi bekerja sebagai Custumer RelationshipManager (CRM) dengan tugas melayani nasabah dalam transaksi perbankan,baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat investasi.e Bahwa benar produk perbankan yang bersifat konvensional adalah :1 tabungan,2 deposito,3 cheque,4 giro,yang merupakan produk produk perbankan yang umumnya diketahuimasyarakat, sedangkan produk perbankan yang bersifat investasi adalahproduk perbankan lainnya yang tidak diketahui banyak masyarakat yakni :1