Nurhayati Ap. 1 F 33100. 000. 000, 270809 :a4 Surat perjanjian Nurhayati dengan Agus Haryanto ' 34Tgl 1003 200935 Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01 0310 an 1 F 35Nurhayati Rp. 37.000.000, :36 Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01 0310 An 1 F 36Nurhayati Rp. 16.000.000, :37 Konfirmasi tarnsaksi Bank Danamon 301209 An. 1 F 37Nurhayati Rp. 19.000.000, :38 Aflikasi transfer Bank Danamon Rp. 100.000.000, 1 F 38ke NurmalasariHand Phon Nokia 5330 warna putih No Sim card39 081318530688 F. 9940 Handphon

DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah yang dapat di jelaskan sebagai berikut :a) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahmenandatangani akad pembiayaan AlMurabahah Nomor :264/MRB810/80004/VIII/15 tanggal 20 Agustus 2015dan akadpembiayaan AlMurabahah Nomor : 265/MRB810/80003/VIII/15tanggal 20 Agustus 2015 dengan Tujuan Pembiayaan adalahPermohonan pembelian Material bahan bangunan untukrenovasi rumah toko, Dengan menegaskan bahwa Pengalihantransaksi non syariah yang telah berjalan pada bankkonvensiaonal ke tarnsaksi

Masih di bulan Mei 2016 Saksi membeli 1 (Satu) pucuksenjata api Pistol jenis Makarov berikut magazen dan 2 (dua)munisi tajam seharga Rp 15.000.000, (lima belas jutarupiah) dari Terdakwa pesanan Serda Mujiono, (Saksi4)senjata tersebut Saksi tukar dengan 1(satu) unit mobilDaihatsju Xenia tahun 2009 (Nopol lupa) tarnsaksi dilakukandi Pombensin daerah Parung Bogor Jawa barat.f.

GALANGKREASI SEMPURNA adalah terdakwa HADI BUSONO sendiri, dan fakturPajak fiktif yang didapatkan saksi AMBROSIUS RONALD MANULANG darisaksi YANTO KURNIAWAN tersebut tidak ada transaksi, melainkan hanyakertas Faktur Pajak saja atau Fiktif (tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya), dimana kejadian tarnsaksi jual beli Faktur pajak fiktif tersebutterjadi mulai dari tahun 2009 s/d tahun 2013.Bahwa FakturFaktur Pajak yang diperoleh dari YANTO KURNIAWAN tidakdidasarkan atas atransksi / pembelian nyata

Andra Dharma dan CV.Aneka Utama, selaku pelasana proyek yang belumterbayarkan seluruhnya.84) 9 (sembilan) lembar print out Rekening Koran APBNKomplek TNI AL Bank Mandiri nomor Rekening : 1540099162038.85) 8 (delapan) lembar print out Rekening Koran PekasGaji Lanal Biak Bank Mandiri nomor Rekening : 1540001300460.Bukti tersebut merupakan bukti adanya tarnsaksi padarekening Pekas Lanal Biak yang dikelola Terdakwa.86) 18 (delapan belas) lembar print out Rekening Koranpribadi a.n. koko Oktaviandy, Wisma

Sudirman RT 01/RW W BiakKota Bank Mandiri nomor Rekening : 1540007708203.Bukti tersebut merupakan adanya tarnsaksi pada rekeningrekening pribadi Terdakwa dan transaksi pada rekeningpribadi orang lain yang dilakukan Terdakwa.Menimbang6290) 2 lembar foto 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SDX tahun2009 Nopol DK 1825 MC, nomor Rangka/NikMHYGDN4V9J328043, nomor mesin G15AID194263, warna abu abu Metalik, 1 (satu) unit mobilDaihatsu Xenia tahun 2010 Nopol N 682 DV (temuan dilapangan DS 682 42DV), nomor rangka

Nurhayati Ap. 1 F 33100. 000. 000, 270809 :54 Surat perjanjian Nurhayati dengan Agus Haryanto , 34Tgl 1003 200935 Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01 0310 an F 35Nurhayati Rp. 37.000.000, :36 Konfirmasi transaksi Bank Danamon 01 0310 An 1 F 36Nurhayati Rp. 16.000.000, :37 Konfirmasi tarnsaksi Bank Danamon 301209 An.

Rifai, padatanggal 19 September 1999 dibeli oleh Termohon seluas + 284 M2, denganbatasbatas yaitu ;Sebelah Utara; tanah Sunaryo ;Sebelah Timur ; tanah Rudi ABC ;Sebelah Selatan ;tanah Sunaryo (sekarang Termohon) ;Sebelah Barat ; tanah Sholeh sopir ;Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Termohon bersama saksi, tarnsaksi dirumahdi rumah P.

diakui sebagai tanah milik Gereja masehiAlor di watatuku dahulu/ sekarang Gereja Kemah Injil Indonesia daerahAlor baru di watatuku yang dibeli dari S AMBARAK WAKID (Alm) padatanggal 16 Januari 1954 dengan luas kurang lebih 104 Ha adalahadalah batas batas yang sangat TIDAK JELAS dan merupakan upayapembodohan terhadap masyarakat lemah yang kebanyakan pada saatitu buta aksara dan tidak mengerti surat menyurat atau administrasiHal. 16 dari 53 hal.Putusan No.4/Pdt.G/2018/PN.KlIbyang berkaitan dengan tarnsaksi

Pembuatan Akta PerjanjianPengikatan Jual beli (PPJB) No. 173 tanggal 30 April 2012, merupakan buktibahwa jualbeli memang telah dilakukan pembayaran/lunas sesuai denganketerangan dan pengakuan para pihak, namun dikarenakan masih ada syarattertantu yang harus dipenuhi untuk melakukan transaski Akta Jualbeli (AJB),yakni adanya syarat pajak dan lainya, maka tarnsaksi AJB belum dapatHal. 41 dari 67 Hal.

Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah) dari tiap ons sabu dan obat terlarang lain yangdikirimkannya atas perintah dari Terdakwa Il, sedangkan Terdakwa IlHalaman 48 dari 61 Putusan Nomor 2090/Pid.Sus/2020/PN Sbymendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) hinggaRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap narkoba yangberhasil di ranjau, dalam melakukan Tarnsaksi Narkotika tersebut Terdakwa IIberhubungan langsung dengan bandar besar yang menyediakan narkotika jenissabu

78.413.800 atas nama PT MAL, dan setelahdana cair di setorkan ke rekening saksi di Bank Mandiri dan cektersebut saksi menerima cek dari terdakwa sebagai pembayarankayuBahwa benar saksi pernah melakukan penarikan kliring bilyet girodan penarikan warkat cek atas nama cek dan BG a.n. rekeningPT MAL, dimana cek dan BG saksi terima dari terdakwa,sehubungan transaksi jual beli kayu sedangkan waktunya saksitidak ingat dan Setelah saksi teliti di rekening Bank Mandiri atasnama Saksi benar saksi pernah melakukan tarnsaksi

.,37,Bahwa profile nasabah ANGGA DEWI SANTOSO ( terdakwa) sesuai pembukaanrekening pada tahun 2007 masih tercetat sebagai pelajar dan berdasarkanpembaharuan data pada tanggal 14 Oktober 2011 tercetat sebagai mahasiswi ;Bahwa sesuai bukti print out rekening Koran adalah benar tarnsaksi keuanganBCA dengan nomor rekening 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO;>,~~42Bahwa penanganan perkara terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO berawal daripenangkapan terhadap saksi LASTONO Bin SUPAR di rumahnya Dk.

Penggugat dan penggugat II sebagai pembeli yang benar dan syah sebagaipemiliknya;14.Bahwa pihak tergugat III Sugeng pun sebagai kepala Desamerupakan sebagai Pengayom Masyarak , Pelindung masyarakat abdimasyarakat Abdi Negara tidak teliti, tidak hati hati tidak bertanya dahulukepada pihak Penggugat dan Pengugat II menanyakan apakah benarpihak Tergugat II Juju Yuiningsin telah mengambilakn uang DPpembeliaan tanah sebesar Rp.40.000.000 itu tidak di lakukan sipatkehati hatianya tidak ada sama sekali tarnsaksi

namaValentina Indah CH pada tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp.37.500.000, (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah); Menerima transferan dari Rekening Bank BCA Nomor : 6250266101 atas namaYudith Yudhistira pada tanggal 07 Juni 2012 seyjumlah Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah); dan Menerima transferan dari Rekening Bank BCA Nomor : 0658084201 atas namaYuliana Sari pada tanggal 02 Oktober 2012 sejumlah Rp.15.000.000, (lima belast jutarupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan dari serangkaian kegiatanrincian tarnsaksi

Maka dari itu anggapan bahwa PARA TERGUGAT tidakmenjalankan tugas kepercayaan (fiduary duty) ada juga tidak benar, karenatindakan PARA TERGUGAT tersebut tlan sesuai dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan PENGGUGAT danperaturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;Bahwa senyatanya dengan dukungan modal yang terbatas, akan tetapidengan network indusri perkapalan internasional yang luas maka PARATERGUGAT dapat meancang skema tarnsaksi yang scarakalkulasimatematis justru) dapat

telahmelakukan sebuah kesalahan atau perbuatan tidak berartimengatasnamakan perusahan tersebut ;Bahwa Prinsip seseorang harus berhatihati terhadap apa yang dilakukanoleh seseorang tersebut tehadap apa yang dilakukan apa bila orangtersebut telah cakap dalam melakukan sebauah perbutan atau transaksidengan jumlah yang banyak karna ada aturan aturan hukum = yangberkewajiban untuk menarapkan prinsip kahati hatian, harus adakonfirmasi terlebih dulu itu berarti dia sudah meerapkan prinsip kahati hatian, apalagi tarnsaksi

Mamat Tristianto semasa hidupanya telah membuat 2(dua) kali transaksi terhadap tanah a quo, yaitu yang pertama (sekitar tahun1994) membuat tarnsaksi dengan Penggugat, kedua (sekitar tahun 1996)membuat lagi dengan Hadi Wijaya (Tergugat VIII);. Bahwa pada pokoknya isi Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 1996 dan AktaPemindahan dan Pengoperan Hak No. 14 tanggal 1 Juli 1996 tersebutadalah kesepakatan antara H.

serta menadatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.38) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanHalaman 23 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakanAPU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

persetujuan Sentra Kredit, sesuaikewenangan/ketentuan yang berlaku, serta menadatanganidokumendokumen yang terkait dengan penerbitan Garansi Banksesuai ketentuan dan kewenangan yang diterima.9) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know YourCustomer (KYC) /Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan kebijakanAPU dan PPT serta ketentuan yang berlaku, antara lain:a) Melakukan identifikasi dan verifikasi dalam pembukaanrekening.b) Melakukan pemantauan tarnsaksi

GALANGKREASI SEMPURNA adalah terdakwa HADI BUSONO sendiri, dan fakturPajak fiktif yang didapatkan saksi AMBROSIUS RONALD MANULANG darisaksi YANTO KURNIAWAN tersebut tidak ada transaksi, melainkan hanyakertas Faktur Pajak saja atau Fiktif (tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya), dimana kejadian tarnsaksi jual beli Faktur pajak fiktif tersebutterjadi mulai dari tahun 2009 s/d tahun 2013.Bahwa FakturFaktur Pajak yang diperoleh dari YANTO KURNIAWAN tidakdidasarkan atas atransksi / pembelian nyata

FINANSIA MULTIFINANCE / Kredit Plus yaitu disaat tarnsaksi kredit barang customerdiwajibkan untuk membayar angsuran pertama/pembayaran awalsetelahnya ajuan kredit barang ter ACC kemudian pihak Customer akanmendapatkan nomor kontrak dan nilai angsuran melalui welcome letter(surat dari kredit plus) dan juga melalui sms dari kredit plus langsungdimana baik dari welcome letter maupun sms dijelaskan beberapa tatacara dalam pembayaran angsuran kredit barang baik melalui Kantor pos,mini market atau Bank