Ditemukan 1902 data
1.YOVERIDA LIVENNI, S.H.
2.EVI NURUL HIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
SUYANTO alias YANTO bin PUJI WIYONO
32 — 34
Uang tunai Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BNI atas nama sdri. SINGGANG MURNI;
- 1 (satu) buah ATM Kartu Keluarga Sejahtera atas nama SINGGANG MURNI dengan nomor 1946 9022 8084 2909;
Dikembalikan kepada SINGGANG MURNI.
320 — 230
hakplasma/pemegang SPT pada tanggal 22 Juli 2014 masingmasing menerimauang ganti rugi dari PT.Inchiko Agro Lestari sebesar Rp.3.000.000, ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mahfud, saksiSy.Bahtiar, saksi Hermawansyah, saksi Arifin, dikaitkan dengan keteranganterdakwa telah ternyata uang sejumlah Rp.350.000.000, tersebut telahdibagikan oleh saksi Mahfud ke 259 KK bukan pemegang SPT dan saksiSy.Bahtiar ke 302 KK bukan pemegang SPT dengan dikawal anggota Polri danTNI masingmasing sebesar Rp.610.000
.350.000.000, yang saat itu adadidalam kotak kardus dibawa pulang terdakwa ;Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp350.000.000, oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bendahara desa untuk setidaknya dicatat dan dimasukkandalam buku kas desa yang setidaktidaknya dapat dimasukkan sebagaipendapatan desa ;Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa keesokan harinya melaluisaksi Mahfud dan saksi Sy.Bachtiar uang Rp.350.000.000, dibagikan kepadamasyarakat/penduduk desa bukan pemegang SPT masingmasing sejumlahRp.610.000
74 — 21
No. 227;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport & Music banyaknya 1 Bh Net volli mikasa sntengow,3 Set Nike(kaoskaki) & 1 BH volli Mikasa No.4 jumlah Rp.610.000, tgl.11 Juli 2015, diberitanda P.1. No. 228;Fotokopi Faktur penjualan barang Kelontongan Toko Olahraga Boga JayaSport&Music banyaknya 5 Pasang Colombia merah&1 BH raket yonex KWjumlah Rp.300.000, tgl.12Juli 2015, diberi tanda P.1.
MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARMAWAN SUNARKO
98 — 37
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-00829, tanggal 09 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 610.000,-.
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-01108, tanggal 11 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 800.000,-.
- 1 (satu) lembar nota faktur nomor : PJ-18-01525, tanggal 15 Januari 2018 nama toko SUMBER JADI, senilai Rp. 2.500.000,-.
1.JEFRI HARDI, SH
2.NURHASANIATI, SH
3.DHANI RANTI, SH
4.DESTIA DWI PURNOMO,SH
Terdakwa:
WENDI
42 — 22
nomor 28603, surat jalan nomor 28604 dan surat jalan nomor 28612;
- 1 (satu) lembar Invoice warna Hijau dengan Nomor 18450/SP/IV/2021, tanggal 06 April 2021 pemesanan Semen Padang 50 Kg Jumlah 50 Sak sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) kepada FEBRIANTO dengan surat jalan nomor 28621 dan surat jalan nomor 28622;
- 1 (satu) lembar Invoice warna Hijau dengan Nomor 18458/SP/IV/2021, tanggal 07 April 2021 pemesanan Semen Padang 50 Kg Jumlah 10 Sak sebesar Rp. 610.000
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN
279 — 136
telur yang dicatatdalam buku produksi (manual) namun tidak dicatat dalam laporanproduksi maupun buku kas, yaitu: Tanggal 9 Juli 2017 600 butir Rp 660.000,@Rp1.100,Tanggal 31 Juli 2017 300 butir Rp 340.000,@Rp1.133,Jumlah 900 butir Rp 1.000.000, Bahwa kemudian terdapat hasil penjualan yang tercatat pada Buku Kas namun tidak terdapat penerimaan uang secara tunal, yaitu:26 April 2017, Penjualan (Inspektorat) sebanyak Rp 610.000,600 butir @ Rp1.017,0026 April 2017, Penjualan (kadis) sebanyak 600 Rp 610.000
36 — 12
080509 Rekening listrik Daya dan Jasa 200.000,7. 110509 Alat olah raga Kesis waan 1.500.000,8. 120509 Pajak Pajak LB IPA 09 1.800.000,9. 130509 Sarana KBM Pemeliharaan 3.000.000,tembok10. 140509 Perbaikan komputer Pemeliharaan 800.000,11. 150509 Foto copy Belanja barang 1.400.000,12. 160509 Konsumsi Unas Konsumsi UNAS 1.700.000,13. 180509 Air, gula, kopi Minum 500.000,guru/karyawan 19 14. 190509 Konsumsi UNAS Makan campur 320.000,15. 220509 Hardiknas Belanja pegawai 500.000,16. 230509 Papan nama KBM 610.000
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
111 — 54
sejumlah Rp 780.000, untuk pembelianalat tulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupunada cap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak adadisertai dengan tandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 238 tanggal 03Oktober 2015 sejumlah Rp 562.000, untuk pembelian alattulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun adacap setempel Toko mulia yang saksi kelola, tidak ada disertaidengan tandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 239 tanggal 04Oktober 2015 sejumlah Rp 610.000
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
115 — 90
Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrcap setempel Toko mulia yang saksi kelola, tidak ada disertaidengan tandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 239 tanggal 04Oktober 2015 sejumlah Rp 610.000, untuk pembelian alattulis kantor dimana dalam kwitansi tersebut walaupun adacap setempel Toko mulia yang saksi kelola tidak ada disertaldengan tandatangan saksi> Sehubungan dengan kwitansi Nomor : 240 s/d 241 tanggal25 Oktober 2015 sejumlah Rp 803.200, untuk pembelian alattulis kantor dimana
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
NURUL MUBIN, SS., M.Pd.
97 — 47
Wijaya dengan nomial Rp. 610.000,-, tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Riyadi Putra dengan nominal Rp. 230.000,- Tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Riyadi Putra dengan nominal Rp. 38.000,- Tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Fisa Com dengan nominal Rp. 15.000,- tertanggal 09-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Fisa Com dengan nominal Rp. 58.000,- tertanggal 09-11-2016;
- 1 (satu) Lembar
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
UMAR ZAKARIA
172 — 75
Wijaya dengan nomial Rp. 610.000,-, tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Riyadi Putra dengan nominal Rp. 230.000,- Tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Riyadi Putra dengan nominal Rp. 38.000,- Tertanggal 08-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Fisa Com dengan nominal Rp. 15.000,- tertanggal 09-11-2016;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Fisa Com dengan nominal Rp. 58.000,- tertanggal 09-11-2016;
- 1 (satu) Lembar
92 — 14
juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).Cat minyak untuk meni besi siku & pintu gerbang dengan volume109,65 M2 sebesar Rp.1.867.305,44 (satu juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah empat puluh empat sen);Pekerjaan tanggul & talud penahan tanah sebesar Rp.65.007.171,(enam puluh lima juta tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yangterdiri dari :Galian tanah dengan volume 50,00 M3 sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah).Urugan pasir dengan volume 5,00 M3 sebesar Rp.610.000
151 — 234
Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas. 138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. 139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT. 140.
75 — 18
Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). 137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas. 138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU. 139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT. 140.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
96 — 0
282. 1 (satu) lebar nota pembelian baterei LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
WENSESLAUS DERTA, S.Pd
178 — 147
ribu rupiah);
- 1 (satu) lebar nota pembelian baterei LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000
108 — 42
Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding). Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
123 — 76
ribu rupiah);
- 1 (satu) lebar nota pembelian baterei LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
245 — 163
ribu rupiah);
- 1 (satu) lebar nota pembelian baterei LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000
183 — 91
Hutama Nomor : KK : 702Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 610.000, untuk pembayaran upahtenaga pandu dalam rangka survei lokasi sungai pelang tanggal 02 Juni 2013.Beserta lampiranya. 1618. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 703Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.725.000, untuk pembayaran 15batang kayu kelapa untuk metting alat berat dan papan untuk alas exca tracklokasi pekerjaan sungai besar tanggal 02 juni 2013.