Putusan Nomor 671 K/Pid/2018 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652586 senilai Rp.242.500.000,tertanggal 12 April 2017; 1 (satu) lor cek BNI No.CZ.652587 senilai Rp.209.800.000,tertanggal 13 April 2017; 1 (satu) lor cek BNI No.CZ.652584 senilai Rp.240.870.000,tertanggal 17 April 2017; 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkanBank BNI tertanggal 20 April 2017 dengan Nomor warkat652587 652584;Dikembalikan kepada saksi Korban Mulyadi;4.

Putusan Nomor 671 K/Pid/2018 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 90 karungberat 8.244 Kg tertanggal 14 Februari 2017 dan penjualan brg brp kopisebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 14 Februari 2017; 1 (satu) lor cek BNI No.CZ.652586 senilai Rp.242.500.000,tertanggal 12 April 2017; 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652587 senilai Rp.209.800.000,tertanggal 13 April 2017; 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652584 senilai Rp.240.870.000,tertanggal 17 April 2017; 3 (tiga) lembar surat keterangan

Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;- 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;- 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 90 karung berat 8.244 Kg tertanggal 14 Februari 2017 dan penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 14 Februari 2017;- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652586 senilai Rp.242.500.000,- tertanggal

12 April 2017;- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652587 senilai Rp.209.800.000,- tertanggal 13 April 2017;- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652584 senilai Rp.240.870.000,- tertanggal 17 April 2017;- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan Bank BNI tertanggal 20 April 2017 dengan Nomor warkat : 652587,652584;Dikembalikan kepada saksi Korban Mulyadi;6.

(satu) lembar Cek Tunai BNI No.CZ 055365 senilai Rp.2.685.000.-;- 2.(dua) lembar DKE yang diserahkan pada kliring pengembalian per pesertapenerima tanggal 23 Oktober 2012; 2.(dua) lembar form penolakan warkat dari Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari BRI tanggal 23 Oktober2012- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari BNI tanggal 23 Oktober 2012;Terlampir dalam berkas perkara; 5.

Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) lembar Cek tunai BRI No.CEY 360808 senilai Rp,59.100.000. an.UD UsahaBersama;1 (satu) loembar Cek Tunai BNI No.CZ 055365 senilai Rp.2.685.000.;2 (dua) lembar DKE yang diserahkan pada kliring pengembalian per peserta penerimatanggal 23 Oktober 2012 ;2 (dua) lembar form penolakan warkat dari Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012 1(satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari BRI tanggal 23 Oktober 2012 1(satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari

(satu) lembar Cek Tunai BNI No.CZ 055365 senilai Rp.2.685.000.;2.(dua) lembar DKE yang diserahkan pada kliring pengembalian per pesertapenerima tanggal 23 Oktober 2012; 2.(dua) lembar form penolakan warkat dariBank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012 (satu) lembar surat keterangan penolakan(SKP) dari BRI tanggal 23 Oktober20121 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari BNI tanggal 23 Oktober2012;Terlampir dalam berkas perkara;5.

Insani Baraperkasa12.13.14.Samarinda No. 7131/IBPB/RG/10/SMD tanggal 09 Oct 12 dan Kwitansitanggal 09 April 2012 yang dibayarkan dengan Cek Bank BNI 46 No.CZ.436916 sebesar Rp. 300.000.000, pembayaran Down Payment pembelianlahan di Kel. Handil Bakti Kec. Palaran seluas 19.140 M? (Samping StockfileSegara Timber) atas nama Nanang Asmuran, diberi tanda P7 ;Foto copy dari foto copy Bukti Bank Masuk PT.

Insani Baraperkasa Samarinda No.7131/IBPB/RG/10/SMD tanggal 09 Oct 12 dan Kwitansi tanggal 09 April2012 yang dibayarkan dengan Cek Bank BNI 46 No.CZ. 436916 sebesarRp. 300.000.000, pembayaran Down Payment pembelian lahan di Kel.Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2019/PN SmrHandil Bakti Kec. Palaran seluas 19.140 M* (Samping Stockfile SegaraTimber) atas nama Nanang Asmuran ; Bukti Bank Masuk PT.

Insani Baraperkasa Samarinda No.714/IBPB/RG/10/SMD tanggal 09 Oct 12 dan foto copy Kwitansi tanggal09 April 2012 yang dibayarkan dengan Cek Bank BNI 46 No.CZ. 436917sebesar Rp.300.000.000, pembayaran Down Payment pembelian lahandi Kel. Handil Bakti, Kec. Palaran (Samping Stockfile Segara Timber)seluas 18.809 M? atas nama Asnawi ; Bukti Bank Keluar PT.

HIONG Alias YOHANES ROY Bin GOLIKUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Penipuan ;

Bilyet Giro BCA No.CZ 627175 senilai Rp.30.417.000, (tiga puluh jutaempat ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2017 atas namapemilik Andy Kurniawan Jaya,e. Bilyet Giro BCA No.CZ 101704 senilai Rp.30.416.000, (tiga puluh jutaempat ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 22 April 2017 atas namapemilik Andy Kurniawan Jaya,f.

Bilyet Giro BCA No.CZ 627175 senilai Rp.30.417.000, (tiga puluh jutaempat ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2017 atas namapemilik Andy Kurniawan Jaya..

Bilyet Giro BCA No.CZ 101704 senilai Rp.30.416.000, (tiga puluh jutaempat ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 22 April 2017 atas namapemilik Andy Kurniawan Jaya.Bilyet Giro BCA No.DH 101706 senilai Rp.30.416.750, (tiga puluh jutaempat ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 25April 2017 atas nama pemilik Andy Kurniawan Jaya..

berupa :

Foto Copy Cek No.CZ.588163 yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tok.Milik Tergugat 1 sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)tertanggal 21 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.7 (Sesuai denganAslinya);8. Foto Copy KCP Sunter Danau 4191263698 LOI SIA KHOI 1102012 disahkanoleh Bank Central Asia, selanjutnya diberi tanda P.8 (Sesuai dengan Aslinya );429. Foto Copy Surat Pernyataan dari Mukmin AM.

Cibeureum, selanjutnya diberi tanda P.44 (sesuaidengan Foto Copy aslinya);45.Foto copy Pengakuan Hutang No.07 tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberitanda P.45 (Foto copy sesuai dengan salinanya);46.Foto Copy Cek No.CZ.588152 yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.Milik Tergugat 1 sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.46 (Sesuai denganAslinya );47.Foto Copy Bilyet Giro (BG) No.BA 167756 yang diterbitkan PT.Bank NegaraIndonesia

(Persero) Tbk.Milik Tergugat 1 sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.47 (Sesuaidengan Aslinya );48.Foto Copy Cek No.CZ.588164 yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbok.Milik Tergugat 1 sejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)45tertanggal 26 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.48 (Sesuai denganAslinya );49.Foto Copy Cek No.CZ.588165 yang diterbikan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbok.Milik Tergugat 1 sejumlah

Sesuai denganAslinya );50.Foto Copy BG No.000078 yang diterbitkan Bank UOB Cabang Tasikmalaya milikTergugat 1 sejumlah Rp. 250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)tertanggal 15 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.50 (Sesuai denganAslinya );51.Foto Copy BG No.000080 yang diterbitkan Bank UOB Cabang Tasikmalaya milikTergugat 1 sejumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah)tertanggal 25 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.51 (Foto sesuai denganaslinya );52.Foto Copy Cek No.CZ

Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu ;

Balai Pustaka (Persero) ;167) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.81 / 10 / 2003 ;168) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CV.215689 tanggal 17 Oktober2003;169) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.2 / 12 / 2003 ;170) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CZ 723263 tanggal 1 Desember2003 ;Hal. 105 dari 186 hal. Put.

No.871 K/Pid.Sus/2009171) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.136 / 12 / 2003 ;172) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CZ 898028 tanggal 28 Desember2003 ;173) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.46 / 6 / 2004 ;174) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.DF 016472 tanggal 15 Oktober2004;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;175) Sebidang tanah pertanian / sawah dengan luas 201 meter?

Balai Pustaka (Persero) ;167) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.81 / 10 / 2003 ;168) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CV.215689 tanggal 17 Oktober2003;169) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.2 / 12 / 2003 ;170) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CZ 723263 tanggal 1 Desember2003 ;171) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.136 / 12 / 2003 ;Hal. 134 dari 186 hal. Put.

Balai Pustaka (Persero) ;167) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.81 / 10 / 2003 ;168) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CV.215689 tanggal 17 Oktober2003;169) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.2 / 12 / 2003 ;170) 1 (satu) lembar copy Bonggol Cek No.CZ 723263 tanggal 1 Desember2003 ;171) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.136 / 12 / 2003 ;172) 1 (satu) lembar copy Bonggol Cek No.CZ 898028 tanggal 28 Desember2003 ;173) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas

Balai Pustaka (Persero) ;167) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.81 / 10 / 2003 ;168) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CV.215689 tanggal 17 Oktober2003;169) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.2 / 12 / 2003 ;170) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CZ 723263 tanggal 1 Desember2003 ;171) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas Tagihan No.136 / 12 / 2003 ;172) 1 (satu) lembar copy bonggol Cek No.CZ 898028 tanggal 28 Desember2003 ;173) 1 (satu) lembar copy Verifikasi Berkas

Fotokopi CEK No.CZ 120646 diterbitkan oleh Bank BNI, atasnama kosong, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, sebesarRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda P12;30. Fotokopi Bilyet Giro No. BY 967760 diterbitkan oleh Bank BNI,atas nama kosong, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, sebesarRp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda P13;31. Fotokopi Bilyet Giro No.

Bukti T26: Photocopy Cek Bank Mandiri No.CZ 757662, sejumlahRp.400.000,000, (empat ratus juta rupiah), tertanggal 17 Juni2004;27. Bukti T27 : Photocopy Invoice dan tanda terima dari Adis Tour, berupaCek Mandiri No. CZ 757662, sejumlah Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) penerima Bp. Sugeng, tertanggal17 Juni 2004;28. Bukti T28: Photocopy Cek Bank Mandiri No.

Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

1. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
2. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
3. Pertinggal Cek No.

Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

1. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
2. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
3. Pertinggal Cek No.

Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

1. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2 017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
2. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
3. Pertinggal Cek No.

Andhika Multi Karya Abadi No.CZ 795401 s/d NO.CZ 795425 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar pertinggal cek yang terdiri dari :

1. Pertinggal Cek No. CZ 795401 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp 528.701.000,-.
2. Pertinggal Cek No. CZ 795402 yang Ceknya telah diberikan kepada RAHIMIN pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.057.562.000,-.
3. Pertinggal Cek No.

CZ 982330sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei2013 a.n CV Pusaka Graha dengan penarik Abdul Kadir dan cek BNI No.CZ 982328 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15Mei 2013 a.n CV Pusaka Graha dengan penarik ABDUL KADIR.1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BNI No. CL 338767 sebesarRp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 18 April 2011 a.n CVPusaka Graha.1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BNI No.