PT.AL-BAYAN CS >< PT.TRAVELINDO PESONA WISATA

Mandiri itukenyataanya oleh terdakwa telah dipindahtangankan / dijualnya kepadasalah satu sponsor di Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri yakni saksiAGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku diPerusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT.

Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujuidenganmenandatangani surat Persetujuan fasilitas pembiyaan pembelian 1(satu)unit tsuzu Panther LS 25 M/T/FF 1 TON MB/2010 selain saksiNURHIDAYATI ikut juga menandatangani saksi NURKAIDAH selakuKomisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiri dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.AL Husein Putra Utama PT.Al Husin Putra Mandiritertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri

PT.Al Husein Putra Mandiri milik PT.Al Husein Putra Mandiri itukenyataanya oleh terdakwa telah dipindahtagankan/dijualnya kepada salahsatu sponsor di Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri yakni saksi AGUSSUHtYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku diPerusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT.

Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujuidenganmenandatangani surat Persetujuan fasilitas pembiyaan pembelian 1(satu)unit Isuzu Panther LS 25 M/T/FF 1 TON MB/2010 selain saksiNURHIDAYATI ikut juga menandatagani saksi NURKAIDAH selakuKomisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiri dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.Al Husein Putra Utama PT.Al Husin Putra Mandiritertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri

PT.Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Raya H.Hasan /33B Rt.2/2Baru Jakarta Timur. Bahwa dalam membayar mobil tersebut melaluitransfer aplikasi setoran Bank Mandiri dari PT.Al Husein Putra Mandiridengan no kontrak. 01100103001625318 dan no. langganan100001702473 kepada Astra Credit Companies). Selanjutnya setelah mobildibeli dipergunakan untuk mendukung opersional kerja Perusahaan PT.

Selanjutnya saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri saat itu menyetujui dengan menandatagani surat Persetujuanfasilitas pembiyaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M/T/FF 1TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYAT ikut juga menandatanganisaksiNURKAIDAH selaku Komisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiridan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Utama PT.AIHusin Putra Mandiri tertanggal 21 April 2010, setelah itu PerusahaanPT.AIHusein Putra Mandiri

Bahwa dalam membayar mobiltersebut melalui transfer aplikasi setoran Bank Mandiri dari PT.Al HuseinPutra Mandiri dengan no kontrak. 01100103001625318 dan No.langganan100001702473 kepada Astra Credit Companies).

Polisi B867AGS tahun 2010 warna hitam,No.Rangaka MHCTBR54FAK04093, No Mesin E304093 dengan STNKnya an.PT.Al Husein Putra Mandiri milik PT.Al Husein Putra Mandiri itukenyataanya oleh terdakwa telah dipindahtangankan / dijualnya kepadasalah satu sponsor di Perusahaan PT Al Husein Putra Mandiri yakni saksiAGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku diPerusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT.

PT.Al Husein Putra Mandiri milik PT.Al Husein Putra Mandiri itukenyataanya oleh terdakwa telah dipindah tagankan / dijualnya kepadasalah satu sponsor di Perusahaan PT Al Husein Putra Mandiri yakni saksiAGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku diPerusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksiNURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT.

No. 262/Pid/2014/PT.DKIdipergunakanuntuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.AL Husein PuteraMandiri di daerah Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujuidenganmenandatangani surat Persetujuan fasilitas pembiyaan pembelian 1(satu)unit isuzu Panther LS 25 M/T/F F 1 TON MB/2010 selain saksiNURHIDAYATI ikut juga menandatagani saksi NURKAIDAH selakuKomisaris Perusahaan PT.Al Husein Putera Mandiri dan terdakwaselakuDirektur Utama

Awalnya terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Mandirimeminta persetujuan kepada saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri supaya PerusahaanPT.Al Husein Putra Mandiri memberikan ijin kKepadanya untuk membelimobil operasional perusahaan yang nantinya mobil tersebut akandipergunakan untuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.AlHusein Putra Mandiri didaerah.

Selanjutnya saksi NURHIDAYATIselaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saatitu menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan fasilitaspembiayaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M /T/FF 1TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYATI ikut juga menandatanganisaksi NURKAIDAH selaku komisaris Perusahaan PT.Al Husein PutraMandiri dan terdakwa selaku Direktur utama PT.Al Husein PutraMandiri tertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al HuseinPutra Mandiri mengeluarkan

ABDUL KADIR/PT.AL. HAIDIR menghubungiterdakwa dan sekaligus memberitahukan bahwa harga petak atau kios itudengan harga nominal yakni sebesar Rp. 209.525.000, (dua ratus sembilan jutalima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat ituterdakwa tidak memberikan respons positif sehingga pada akhirnya dari pihakmanagement PT.

ABDUL KADIR/PT.AL. HAIDIR menghubungiterdakwa dan sekaligus memberitahukan bahwa harga petak atau kios itudengan harga nominal yakni sebesar Rp. 209.525.000, (dua ratus sembilan jutalima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat ituterdakwa tidak memberikan respons positif sehingga pada akhirnya dari pihakmanagement PT. AL.HAIDIR tidak memberikan kunci atas petak atau kios ituHal. 3 dari 10 hal. Put.

AL AMIN HIKMA WISATA yang beralamatdi Jl.Racing Center No.19 B (samping Pegadaian) Kota Makassar, saksibekerja di tempat tersebut sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang ini danjabatan saksi selaku Komisaris PT.AL AMIN HIKMA WISATA atas namadasar kesepakatan dengan H.ICHWAN JUFRI dan saksi tidak ada upah atau23honor selaku komisaris pada PT.AL AMIN HIKMA WISATA.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol kegiatan TravelPT.AL AMIN HIKMA WISATA.Bahwa PT.

Mengisi formulir yang di siapkan oleh perusahaan.Bahwa PT.AlAmin Hikma Wisata tidak memiliki Agen atau Distributor didaerah yang ditugaskan untuk merekrut Calon jamaah Umroh.Bahwa PT.Al Amin Hikma Wisata bertindak selaku Biro PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umroh Tidak memiliki izin dari pihak Kementerian AgamaRepublik Indonesia.Bahwa terdakwa bukan mitra kerja PT.Al Amin Hikma Wisata namunterdakwa juga bertidak selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrahdengan perusahaan PT.Al Jazirah Tours And

AL AMIN HIKMA WISATA yang beralamat diJl.Racing Center No.19 B (samping Pegadaian) Kota Makassar, yang menjabat selakuDirektur PT.AL AMIN HIKMA WISATA .

(FC 1 Lembar)

/li>

Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)

Surat Pernyataan dari PT.Al Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)

Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV

Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 24 November2017.(1 Lembar asli)21. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 3 Desember2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)22.

SenihaS dan Saudar Petrik(PT.Al Kadinan) adalah Agen yang ditunjuk oleh Saudara Raef Sharaf ElDin (WNA Lebanon) untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal MV.SenihaS. Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Akta Otentik yang didugadipalsukan oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) danSaudara Petrik (PT.Al Kadinan), adalah berupa : Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.IWK/094/11/2017tertanggal 25 Nopember 2017.

Animablu Indonesia(PT.Al) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat PengawasanBank kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26November2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antaralain :Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debituryang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT.

Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinatadan Sdr.Nofi), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehattersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr.HermanusHasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.Al meskipun tidak sesuai denganketentuan yang berlaku..

Animablu Indonesia(PT.Al) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat PengawasanBank kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesiadiketahui antara lain :Hal 21 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKIatDalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debituryang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT.

Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyar tanggal 5 November2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung denganPerjanjian Kredit.b.

Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinatadan Sdr.Nofi), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehattersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr.HermanusHasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.Al meskipun tidak sesuai denganketentuan yang berlaku.d.

(FC 1 Lembar)

/li>

Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)

Surat Pernyataan dari PT.Al Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)

Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV

Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 24 November2017.(1 Lembar asli)38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 3 Desember2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)39.

SenihaS dan Saudar Petrik(PT.Al Kadinan) adalah Agen yang ditunjuk oleh Saudara Raef Sharaf ElDin (WNA Lebanon) untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal MV.SenihaS. Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Akta Otentik yang didugadipalsukan oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) danSaudara Petrik (PT.Al Kadinan), adalah berupa : Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.IWK/094/11/2017tertanggal 25 Nopember 2017.

Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 24 November2017.(1 Lembar asli)38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MVNehaBerbendera Djibouti dari Agen PT.Al Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017.(1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)39.

Uiniwait YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ceraigugat antara :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMUr 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha(bisnis online), pendidikan , tempat tinggal di Jalan Prona I, RT.26 No. 25,Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan KotaBalikpapan, sebagai Penggugat,MelawanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Al

Al HuseinPutra Mandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwamelalui bagian kKeuangan, kemudian uang yang dikeluarkan perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri tersebut sebesar Rp64.756.000,00 (enam puluhempat juta tujun ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uangsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dana tanda jadi pembelianmobil, uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untukpembayaran DP pertama mobil dan uang sebesar Rp12.756.000.000,00(dua belas juta tujuh

Al HuseinPutra Mandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada Terdakwamelalui bagian keuangan, kemudian uang yang dikeluarkan perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri tersebut sebesar Rp64.756.000,00 (enam puluhempat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uangsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dana tanda jadi pembelianmobil, uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untukpembayaran DP pertama mobil dan uang sebesar Ro12.756.000.000,00 (duabelas juta tujuh

Al Amin Universal sebagaiPenyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK);Bahwa, berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut diatasTergugat dalam Surat Keputusannya telah MemutuskanMenetapkan : Keputusan Direktur Jenderal PenyelenggaraanHaji dan Umrah tentang Pencabutan ljin PT.Al Amin Universal sebagai PenyelenggaraIbadah Haji Khusus;Pertama : Mengenakan sanksi Administrasi berupaPencabutan Ijin PT.

Bahwa, sehingga dengan demikian uraian faktual dalam HasilPengawasan Dan Klarifikasi JTerhadap Penyelenggara IbadahHaji Khusus (PIHK) PT.Al Amin Universal, yang dianggapmelanggar Ketentuan Pasal 64 angka 3 huruf fKeputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islamdan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003,bertentangan dengan fakta hukum yang ada;16.

(foto copy dari foto copy);: Surat tertanggal 24 Pebruari 2008 dari PT.Al Amin Universal (Penggugat) yangditujukan kepada Komisi VIII DPR Ri.Halaman 51 dari 75 halaman PutusanNo.27/G/2008/PTUNJKT20. Bukti21. Bukti22. Bukti23. Bukti24. BuktiP20P21P22P23P2432(sesuai dengan aslinya);: Surat Sanggahan dari PT.

Bukti T1 : Keputusan Direktur Jenderal PenyelenggaraanHaji dan Umrah, Departemen Agama RepublikIndonesia Nomor : D/5/2008 tertanggal 11Pebruari 2008 Tentang Pencabutan Izin PT.Al Amin Universal Sebagai PenyelenggaraIbadah Haji Khusus (PIHK). (sesuai denganaslinya);2.

Departemen Agama dan Imigrasi ; Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui paspor apa yangdigunakan Petugas dari Departemen Kesehatan yangdifasilitasi oleh PT.Al Amin Universal =; Bahwa saksi juga menyatakan tidak mengetahuipelanggaran yang telah dilakukan PT.

PT.AL Madina Development,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. Foto kopi Surat Perjanjian Tambahan tanggal 18 Juni 2015, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda P3;4.

meting di kantor atau luar kantor ;Bahwa setahu saksi Pelawan menandatangani Perjanjian tidak adapaksaan dan penekanan dari Terlawan ;Bahwa saksi tahu dengan bukti P 3 bukti diperlinatkan ;Bahwa Saksi tahu pada tanggal 18 Juni 2015, Terlawan dan suaminyadatang ke kantor Pelawan dan meminta uang dikembalikan tetapi Pelawanbilang belum jalan bisnisnya dan dibuatkan perjanjian yang ditandatanganikedua belah pihak dan saksi juga ikut tandatangan sebagai saksi ;Bahwa saksi tahu perusahaan/bisnis proyek PT.Al

denganuang sSaksi tidak tahu ;JAROT BAWONO PUTRABahwa Saksi pernah kedatangan suami Terlawan yaitu bapak Sutrisnoke rumah saksi di Tuban untuk meminta tolong untuk membereskanmasalah Istrinya iobu Dewi waktu itu men ceritakan keadaan Ibu Dewiistrinya sudah menyerahkan uang kepada Pelawan sebanyak Rp.700.000.000, untuk investasi tetapi tidak ada perjanjian diatas segel, dansaksi datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Pelawan dan saksibersama Ibu Dewi/Terlawan, Suaminya pak Sutrisno datang ke kantor PT.Al

Al Haram Islamic Wisata;Membekukan segala hak Tergugat untuk melakukan kegiatanusaha pada PT.Al Haram Islamic Wisata;Mengambil alih segala hak yang telah dan yang akan diterimaoleh Tergugat melalui PT.

Haram Islamic Wisata Nomor 81 Tahun 2008 yangdibuat Notaris Indra Jaya, SH ;1 (satu) lembar asli tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT.Al. Haram yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan danPertambangan Kota Padang ;1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha No. 3098/Situ/KP2TXTI/2010 An. PT.Alharam Islamic Wisata yang dikeluarkan oleh Kantor KP2T Padang yangditandatangani oleh Muji Susilawaati, SH.

Haram Islamic Wisata namapemilik Herman Lain yang dkeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi tanggal 2 Oktober 2008 ;Uang sebesar Rp. 1.068.500, disita dari rekening Bank Mandiri atas nama PT.Al. Haram rekening nomor : 1110005223108 ;Uang sebesar Rp. 970.000, disita dari Bank Mandiri atas nama Novianti nomorrekening : 1110005935446 ;Uang sebesar Rp. 708.000, disita dari Bank Mandiri atas nama: PT. Al.

Haram Islamic Wisata Nomor 81 Tahun 2008 yangdibuat Notaris Indra Jaya, SH ;1 (satu) lembar asli tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT.Al. Haram yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan danPertambangan Kota Padang ;1 (satu) lembar asli surat izin Usaha No.3098/Situ/KP2TXTI/2010 An. PT.

Haram Islamic Wisata namaPemilik Herman Lain yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan,Pertambangan dan Energi tanggal 2 Oktober 2008 ;Uang sebesar Rp. 1.068.500, disita dari rekening Bank Mandiri atas nama PT.Al. Haram rekening nomor : 1110005223108 ;Uang sebesar Rp. 970.000, disita dari Bank Mandiri atas nama Novianti nomorrekening : 1110005935446 ;Uang sebesar Rp. 708.000, disita dari Bank Mandiri atas nama: PT. Al.

Animablu Indonesia (PT.Al) sebagaimanatertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank kepada Bank CenturyNo.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim PemeriksaKhusus Bank Indonesia diketahui antara lain : Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debituryang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. AnimabluIndonesia (PT.Al).

Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyartanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan PerjanjianKredit.b.

Fasilitas kredit PT.Al tersebut dijamin dengan deposito valas masingmasing sebesar :USD.5,500,000.00 (Bilyet No.VB028957) dibuka tanggal 4 November2008USD.7,000,000.00 (Bilyet No.VB028958) yang dibuka tanggal 5November 2008.Halaman 22 dari 112 halaman Putusan No. 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.

Fifi Rizani, SH, Sp.N. yang sebelumnya bernama PT.AL Fatih bergerak dibidang usaha jasa penjualan tiket dan tour domestik danluar negeri yang beralamat di jalan Denai No : 168 Medan.Maksud dan tujuan usaha PT. Al fatin Gema Insani sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 Akata Nomor : 140 tanggal 18 Maret 2014 adalah :Penyediaan jasa perencanaan dan/ atau jasa pelayanan penyelenggaraanparawisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah (Haji dan Umroh).Terdakwa selaku direktur Utama PT.

Animablu Indonesia (PT.Al) sebagaimanatertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank kepada Bank CenturyNo.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim PemeriksaKhusus Bank Indonesia diketahui antara lain : Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debituryang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. AnimabluIndonesia (PT.Al).

Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyartanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan PerjanjianKredit.b.

Fasilitas kredit PT.Al tersebut dijamin dengan deposito valas masingmasing sebesar :USD.5,500,000.00 (Bilyet No.VB028957) dibuka tanggal 4 November2008USD.7,000,000.00 (Bilyet No.VB028958) yang dibuka tanggal 5November 2008.Halaman 22 dari 112 halaman Putusan No. 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst.

AL ANSARBINA SAWINDO PLANTATION pada Bank Mandiri Cabang BentengMedan Nomor rekening : 105.000.558580.1, namun pada saat yang samauang diterima di rekening PT.AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION,saat itu juga langsung dicairkan oleh atas nama SISWANTO menggunakanCek yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Terdakwa bersamaSISWANTO sebagai Kuasa Direktur PT. AL ANSAR BINA SAWINDOPLANTATION.Berdasarkan faktur yang dibuat berdasarkan transaksi (fiktif) tersebutdiatas, PT.

NUANSAMADYA SEJATI, yang kedua perusahaan tersebut juga sengaja didirikanoleh terdakwa bersama Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan, dengandemikian SPT PT.AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION yangdilaporkan dan disetor kepada negara menjadi sangat kecil yaitu di BulanMei 2007 sebesar Rp.2.000.001,, Juni 2007 sebesar Rp.3.278.387,, bulanJuli 2007 sebesar Rp.2.717.077, bulan Agustus sebesar Rp.1.243.526.dan dibulan September 2007 hanya sebesar Rp.2.454.547, kepada KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan

PERMATAWITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) lembar;Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antara PT.AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION dengan PT. PERMATA HIJAUSAWIT sebanyak 1 (satu) set;Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antaraPT.CIPTA KARYA INSANI dengan PT.PERMATA HIJAU SAWITsebanyak 1 (satu) set;Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antara PT.BATANGHARI OILINDO PALM dengan PT.

PERMATAWITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) lembar;25) Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antara PT.AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION dengan PT. PERMATA HIJAUSAWIT sebanyak 1 (satu) set;26) Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antaraPT.CIPTA KARYA INSANI dengan PT.PERMATA HIJAU SAWITsebanyak 1 (satu) set;27) Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antara PT.BATANGHARI OILINDO PALM dengan PT.

PERMATAWITMAS HIJAU sebanyak 1 (satu) lembar;Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 856/PID.SUS/2017/PTMDN25.26.2128.29,Printout applikasi Pajak KeluaranPajak Masukan tahun 2007 antara PT.AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION dengan PT.

.:00063/107/06/062/08 PT.Aspirasi Luhur (PT.AL) Dikenakan Sanksi dendaberdasarkan Pasal 14(4) KUP berupa STPPPN tahun pajak 2006,Masih harus dibayarRp.21.749.386.452,05/09/2008 No.:AL/JKT/0809/14 KPP Madya Jakarta Permohonan Pengurangan atauSelatan, diterima tgl.

.:00063/107/06/062/0808/09/2008 No.PEM:004929062sep PT.Aspirasi Luhur Bukti Penerimaan Surat PT.AL, yang2008 menyatakan :e Jenis Permohonan Penguranganatau Penghapusan Sanksie Status : Lengkap18/09/2008 No.:S00130/WPJ.04/ PT.Aspirasi Luhur Jawaban atas surat No.

:AL/JKT/ KP.1103/2008 0809/14, yang intinya menyatakan Suratpermohonan PT.AL tidak dapat diprosesKarena :e Permohonan diajukan untuk tahunPajak 2006, sedangkan UU KUP 2000tidakpengurangan atau Pembatalan STPmengatur mengenai Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 453/B/PK/PJK/2014. 05/11/2009No.