Menyatakan barang bukti berupa :Satu lembar CREDIT SUISSE dari Surabaya melaiui Fax kantor alamatJalan Raya Darmo Permai Ill Plaza Segi delapan Blok.

D NO. 820Surabaya dengan Nomor 031 7345153 pada tanggal 17 Januari 2011 ketujuan BANK CREDIT SUISSE yang ada di Singapore untuk mengirimsejumlah uang ke Saudara WIBOWO BOEDIONO dengan nomorRekening 1090001710 DBS BANK SINGAPORE SGD 67.659.00 diterimaoleh Karyawan CREDIT SUISSE RUBDANTO SUTANTYO kalau dinilaidengan rupiah Rp507.442.500,00 uang tersebut sudah masuk ke rekeningsaudara WIBOWO BOEDIONO berdasarkan rekening pelapor No.40131077 CREDIT SUISSE sudah didebet buktinya ada di rekening koran;

ENTERPRISES OFFSHORELIMETED dari Rekening CREDIT SUISSE No.

D No. 820 Surabayadengan Nomor 031 7345153 pada tanggal 17 Januari 2011 ke tujuanBANK CREDIT SUISSE yang ada di Singapore untuk mengirim sejumlahuang ke Saudara WIBOWO BOEDIONO dengan nomor Rekening1090001710 DBS BANK SINGAPORE SGD 67.659.00 diterima olehkaryawan CREDIT SUISSE RUBDANTO SUTANTYO kalau dinilaidengan rupiah Rp507.442.500,00 uang tersebut sudah masuk ke rekeningSaudara WIBOWO BOEDIONO berdasarkan rekening Pelapor No.40131077 CREDIT SUISSE sudah didebet buktinya ada di rekening Koran;

OFFSHOREUMETED dari Rekening CREDIT SUISSE No.

FC Interest Expense Credit Suisse 10% 10.590.809.447,00 Glencore Int. AG 20% 30.184.639.993,00 Mitsubishi Corp 10% 188.272.409.927,002.

FC Arranger Fee Credit Suisse 10% 103.972.863.817,00Jumlah 333.020.723.184,00 Halaman 25 alinea ke3 :"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadapobjek PPh Pasal 26 sebesar Rp 333.020.723.184,00 tetap dipertahankan,"Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Majelis Hakim Agung yang terhormat,1.Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) setuju dengankoreksi pemeriksa atas Objek PPh Pasal 26, yaitu pembayaran bunga kepadaMitsubishi Corp sebesar Rp

FC Interest Expense Credit Suisse 10% 10.590.809.447, Glencore Int. AG 20% 30.184.639.993, 2. FC Arranger Fee Credit Suisse 10% 103.972.863.817,Jumlah 144.748.313.257, 2. Dalam Pasal 32A UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000, menyatakan bahwa "Pemerintah berwenang untukmelakukan peranjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkapenghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Singapura baru terutang PPhPasal 26 pada saat pembayaran (paid), sedangkan kami belum pernahmelakukan pembayaran atas biaya bunga tersebut dalam tahun 2006,sehingga seharusnya tidak terdapat objek PPh Pasal 26 yang terutang atasbiaya bunga ke Credit Suisse, Singapura.Glencore International AG sebesar Rp 30.184.639.993Sesuai Tax Treaty Indonesia Switzerland Pasal 11 angka 1 menyebutkan :Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that

FC Interest Expense Credit Suisse 10% 10.590.809.447, Glencore Int. AG 20% 30.184.639.993, 2. FC Arranger Fee Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor. 245/B/PK/PJK/2012 Credit Suisse 10% 103.972.863.817,Jumlah 144.748.313.257, adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tax Treaty sebagai /exspesialis), karena kami belum pernah melakukan pembayaran atas biayabiayabunga tersebut dalam tahun 2006.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 101 K/PID/2019Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 9 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember2014 dari PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

Bank Mandiri (Persero), penerima Sea Horizon ManagementLTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso 1 April 2015 dari PT.Bank Mandiri (Persero), penerima Sea Horizon Management LTD,dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO;Foto kopi (distempel PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 31 Desember 2014dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, Nomor Rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;4) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 10 Maret 2015 dariPT.

Bank Mandiri (Persero), penerima Sea Horizon Management LTD,dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;5) Asli Aplikasi/Setoran Transfer/Kliring/Inkaso 1 April 2015 dari PT. BankMandiri (Persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengannomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOUJO; Foto kopi (distempel PT.

Rek.Bank UOB 322. 900.092.5 )7) 1 lembar Surat Pernyataan untuk pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah s.d USD 100.000 atau ekuivalen per bulan, Nama ADI KUSUMAH BUDIHARTO.8) 1 lembar CEK BANK MANDIRI, Cek No.FX 818782.9) 1 lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso ( lembar 1 : untuk teller ) tanggal 30 April 2014.Nama pengirim PT.ANUGRAH LAUTAN LUAS dan Nama penerima SEA HORIZON MANAGEMENT LTD ( No.Rek. 135058 di Bank CREDIT SUISSE AG )10) 1 lembar surat

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9-12-2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31-12-2014 dari PT.

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;4) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret 2015 dari PT. Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;5) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT.

Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJOFoto copy ( distempel PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Commercial Banking Tangerang ) Surat Nomor : 36/EXT/ALL-FIN/MDR/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penarikan Fasilitas KI Tahap Pertama Penarikan KI - 4 ( Payment 6 ) sebesar 1 juta USD a.n PT.Anugrah Lautan Luas.

Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014dari PT. Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014dari PT.

Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014 dariPT. Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014 dariPT.

Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon ManagementLTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT.Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD,dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Foto copy ( distempel PT.

Suisse AG;Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 2187/Pid.B/2017/PN.

Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014 dariPT. Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG;3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014 dariPT.

Surat pemberitahuan bulan September 2006, dari Turut Terlawan (Banque Indosuez Stockholm Barnch (sekarang Credit Agricole (Suisse)S.A) kepada pihak Debitor PKPU;b.

Surat pemberitahuan bulan September 2006 dari Banque IndosuezStockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A) kepada PTWisma Karya Prasetya (Dalam PKPU);b.

Dengan penulisan identitas seperti itu artinya Pelawan memilikipemahaman bahwa Banque Indosuez Stockholm Branch adalah badanhukum yang sama dengan Credit Agricole (Suisse) SA dan hanya sekedarganti nama belaka;Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 406 K/Padt. SusPailit/2013Padahal, Banque Indosuez Stockholm Branch dan Credit Agricole (Suisse)SA adalah dua badan hukum yang berbeda;7.

Piutang tersebutkemudian dialinkan oleh Credit Agricole Corporate dan Investment BankCabang Stockholm kepada Credit Agricole (Suisse) SA berdasarkan LMAtanggal 11 September 2006. Setelah itu barulah Credit Agricole (Suisse) SAmengalihkan piutangnya kepada Terlawan;9.

Surat pemberitahuan bulan September 2006 dari Banque IndosuezStockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepada PTWismakarya Prasetya;b.

Purinusa Eka PersadaCredit Suisse First Boston LLCPT. Sonoco hhdonesiaPT. Dharma Karya PerdanaPT. Brahma CapitalPt Biltuoe IndonesiaPT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT. Samuel SekuritasPT. Commericial Intelligence S.E. Asia Pte. Ltd.PT. King PaperBM Retirement Trust fundPT.

Apac Inti CorporaCapella Investment LimitedLehman Brothers Securities Asia LimitedLehman Brothers international EuropeTa Chong Bark Ltd.indo Plus B.V.Anglo lish Bank (suisse) SA.PT. Dian Graha ElektrikaKHI Overseas LimitedStandard Bank Asia LimitedPeter Jnon EdmondsonHillside Apex Fund LimitedThames River Traditional Funds PicHigh Income FundPT.

Asia Kapitalindo Securities, Tbk.Barclays Bank Pic.HSBC Private Bank (Suisse) SA.Chelsea Investment LP.Abdullah Investment Group W.L.L.HSBC Management (Guernsey) LimitedNakanishi Education FoundationDeutsche Bank AG LondonWong Yuan FongHal 4 dari 37 Hal Putusan No. 55/PDT/2017/PT.DKI.DOndaa&#gaeu4ea4ana a a uopO ON OO FfYS TS ///r///i///+//IO TJ T/r T/T T/T Ti Tir i UTi/nr O/T /Tir Oi UTiOi/

Rek.Bank UOB 322. 900.092.5).7) 1 lembar Surat Pernyataan untuk pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah s.d USD 100.000 atau ekuivalen per bulan, Nama ADI KUSUMAH BUDIHARTO.8) 1 lembar CEK BANK MANDIRI, Cek No.FX 818782.9) 1 lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso (lembar 1: untuk teller) tanggal 30 April 2014.Nama pengirim PT.ANUGRAH LAUTAN LUAS dan Nama penerima SEA HORIZON MANAGEMENT LTD (No.Rek. 135058 di Bank CREDIT SUISSE AG).10) 1 lembar surat pernyataan untuk pembelian

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9-12-2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31-12-2014 dari PT.

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 4) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret 2015 dari PT. Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 5) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT.

Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO - Foto copy (distempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Tangerang) Surat Nomor: 36/EXT/ALL-FIN/MDR/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penarikan Fasilitas KI Tahap Pertama Penarikan KI - 4 (Payment 6) sebesar 1 juta USD a.n PT.Anugrah Lautan Luas.Dikembalikan kepada saksi VANDHI VIDHIAN B7.

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014dari PT.

Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon ManagementLTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO Foto copy (distempel PT.

Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014 dariPT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014 dariPT.

Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon ManagementLTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT.Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD,dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO.Foto copy (distempel PT.

Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9122014 dariPT. Bank Mandiri (persero) Tok, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014 dariPT.

Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012; 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah Natalegawa

Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT.

Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.H.

WIDHI NUGRAHENI; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche

Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse Hong Kong Trust A/C Client -2023824000 tanggal 20 Februari 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120611 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Deutsche Bank APWM For S/A Venndura Ventures LTD

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT.

: 1 CSSGS Credit Suisse Singapuresejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT.Maybank Kim Eng Securities!

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembarsaham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 Aprilhal 51 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKI2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSE! tanggal 13 Mei 2013.H.

WIDHI NUGRAHENI;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Banknama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapure TrustA/C Client 2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys DeutscheBank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number317307281 1780007;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Banknama Of Sharesholder Credit Suisse Hong

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1hal 79 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKICSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembarsaham TKGA, tanggal 10 Mei 2013;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April2013;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSE! tanggal 13 Mei 2013.H.

Rp. 43.794.751.023,- tanggal 10 Januari 2012 (fotokopi di Leges) ;29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 57.901.874.000,- tanggal 05 Maret 2012 (fotokopi di Leges) ;30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 86.075.181.601,- tanggal 12 Mei 2012 (fotokopi di Leges) ;31. 1 (satu) lembar Trade Confirmation PT.Credit Suisse

Dian Agus Risqianto CS 001S6LC00142, tanggal June 18, 2012 (fotokopi di Leges) ;32. 1 (satu) lembar Montly Cash and Stock Balance 30 April 2012 PT.Credit Suisse Securities Indonesia an.

Credit Suisse Securities Indonesia, terdakwaDian Agus Risgianto bin Munfangat juga mengatakan bahwa dirinya bisa menjadinasabah di PT. Credit Suisse Securities Indonesia walaupun PT.

Credit Suisse SecuritiesIndonesia Securities Indonesia, karena format, isi dan nama dokumenberbeda dengan dokumen standar milik PT.Credit Suisse SecuritiesIndonesia ;Bahwa sesuai data yang ada di PT. PT.

Credit Suisse Securities IndonesiaSecurities Indonesia, terdakwa Dian Agus Risgianto bin Munfangat, bukanmerupakan nasabah PT.Credit Suisse Securities Indonesia karenaPT.Credit Suisse Securities Indonesia tidak menerima nasabahperorangan ;Bahwa terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangat tidak pernah menjadikaryawan di PT.Credit Suisse Securities Indonesia dan saksi belumpernah mendengar Sdr.

Credit Suisse SecuritiesIndonesia Securities Indonesia, karena format, isi dan nama dokumen berbedadengan dokumen standar milik PT.Credit Suisse Securities Indonesia dan sesuai datayang ada di PT.

Credit Suisse Securities Indonesia sehingga terdakwa Dian Agus Risqiantobin Munfangat tidak mempunyai account di PT Credit Suisse Securities Indonesia, karenaPT.

, To: 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000lembar saham TKGA, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Activity Report PT.

: 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000lembar saham TKGA, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutaHal. 40 dari 73 hal.

Widhi Nugraheni;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proxy Deutsche Bank nama OfSharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client2023904000 tanggal 20 Februari 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir The Attorneys Deutsche Bank namaZulhansyah Caesar Id Card Number 317307281 1780007;1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Kolektif saham No. 8120612PT.

: 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000lembar saham TKGA, jual sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Activity Report PT.

Basiroen, CB Hongkong S/A PBG Vlients SG, Credit Suisse Hong Kong Trus A/C Clients 2023824000, Deutsche Bank AG, PT Makro Target (Pihak Penjual) dengan PT Permata Prima Energi yang diwakili oleh saksi HERRY BENG KOESTANTO (Pihak Pembeli) tertanggal 12 Desember 2012; 1 (satu) bundel Photo Copy Sesuai Asli Letter of Agreement tertanggal 18 Februari 2013 oleh dan antara saksi PUTRA MASAGUNG dan PT GA Tiga Belas dengan PT Permata Prima Energi, saksi HERRY BENG KOESTANTO, Dessi Hanafiah

Disita dari saksi HARIANTO LIONG tanggal 15 Pebruari 2016 berupa : 1 (satu) lembar foto copy legalisir penerimaan email dari Ng, Shawn Kian Wou kepada HARIYANTO.LIONG tanggal 9 Mey 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 4.930.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto

copy legalisir Trade Confirmation Maybank Kim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT.

Maybank Kim Eng Securities1 CSHKS Credit Suisse Hong Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar saham TKGA, tanggal 10 Mei 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades Over-The-Counter ZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.H.

WIDHI NUGRAHENI; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama Of Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client -2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Bank nama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No. 8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember 2012; 1 (satu) lembar foto copy

WIDHI NUGRAHENI;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama OfSharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client 2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Banknama Zulhansyah Caesar Id Card Number 3173072811780007;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank nama OfSharesholder Credit Suisse Hong

To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp.500.000.000.

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013.H.

, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp.500.000.000.

foto copy legalisir Trade Confirmation MaybankKim Eng, To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp. 500.000.000.

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSE! tanggal 13 Mei 2013;H.

Ryan Pascal Masagung Rp. 2.557.250.000,Halaman 93 Putusan No.521/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Deutsche Bank HV/Vendura Ventures Ltd sebesar Rp. 4.940.000.000,Credit Suisse AG sebesar Rp. 500.000.000.Credit Suisse AG HKG Branch sebesar Rp. 4.930.000.000,CB Hongkong S/A PBG Client SG sebesar Rp. 2.300.000.000,So eeMenimbang, bahwa selain membeli saham PT.

To : 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp.500.000.000.

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;H.

CSHKS Credit Suisse HongHal 26 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKI5).6).Kong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction (Client)PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;H.

WIDH NUGRAHENI;. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client 2023904000 tanggal 20 Februari 2013;. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys Deutsche Banknama Zulhansyah Caesar Id Card Number317307281 1780007;. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012 ;. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse

: 1 CSSGS Credit Suisse Singapure sejumlah1.000.000 lembar saham TKGA, jual sebesar Rp.500.000.000.

CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT. Maybank Kim Eng Securitiestanggal 10 April 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Trades OverTheCounterZP001 PT. Kim Eng Securities KSEI tanggal 13 Mei 2013;H.

WIDH NUGRAHENI;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse AG Singapure Trust A/C Client2023904000 tanggal 20 Februari 2013 ;1 (satu) lembar foto copy legalisir The Attorneys DeutscheBank nama Zulhansyah Caesar ld Card Number317307281 1780007;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kolektif saham No.8120612 PT.Toko Gunung Agung, Tbk tanggal 21 Desember2012;1 (satu) lembar foto copy legalisir Proxy Deutsche Bank namaOf Sharesholder Credit Suisse Hong

Bariko Indoraya tahun 2014; 2 (dua) lembar fotokopi print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanyakerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited denganBank BNI; 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO; 3 (tiga) lembar fotokopi formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masingmasing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober2014;Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo;4.

Bariko Indoraya tahun 2014; 2 (dua) lembar fotokopi print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanyakerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited denganBank BNI; 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO; 3 (tiga) lembar fotokopi formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masingmasing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober2014;Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo;6.

Bariko Indoraya tahun 2014;2 (dua) lembar fotokopi print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanyakerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited denganBank BNI;1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke HARY PRATONDO;3 (tiga) lembar fotokopi formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masingmasing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober2014;Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesoemo;.

POLRI DAERAH JAWA TIMURRESOR KOTA MALANGSEKTOR KLOJENJalan Kelud No. 11 MalangPRO JUSTITIA TPWING NO: oh iccc. sk aeeeneereiins. cron oaModel 7AINGQIIIOT BA oes sieccccidan suisse ros paee aos ie SovewiveatesBERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPATTINDAK PIDANA RINGANNo. Pol.: BP/ OZINCU/20 ai ri . UMIAT oe ..Tangga 2 nas ula AOUMTUSSaya is aioe!

Ltdatau Credit Suisse First Boston (CSFB), Singapore;Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 528 PK/Pdt/2012202.20e.

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmelakukan penagihan atas Wesel Eksport kepada Credit Suisse FirstBoston maupun kepada Wilmar Trading PTE. Ltd adalah atas kesalahansendiri dari Termohon Peninjauan Kembali, karena Termohon PeninjauanKembali merediskontokan tagihan devisa hasil ekspor PemohonPeninjauan Kembali dalam bentuk wesel ekspor berjangka kepada BankIndonesia tanpa sepengetahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali,serta issuing bank (ic.

Credit Suisse First Boston) maupun pembeli (ic.Wilmar Trading PTE. Ltda), padahal L/C yang diterbitkan adalah dalambentuk Irrevocable yang tidak dapat dibatalkan/diubah tanpa persetujuan21semua pihak, baik pembeli, penjual maupun pihak bank yangbersangkutan;.

Ltd ataupun kepada Credit Suisse First Boston;.

Bahwa dengan demikian tidak ada kewajiban dari Pemohon PeninjauanKembali untuk membayar weselwesel pencairan L/C, karena rediskontoweselwesel ekspor tersebut merupakan tindakan sepihak danmerupakan kesalahan dari Termohon Peninjauan Kembali, dan faktahukum membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhiseluruh prosedur dalam Penerbitan L/C, yang wajib dipenuhi oleheksportir/oenjual barang, sehingga yang bertanggung jawab terhadaptagihantagihan Termohon Peninjauan Kembali adalah Credit Suisse

kuasa Pasal 18 ayat (3) PPh Direktur JenderalPajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya biaya bagi wajibpajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnyasesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhioleh hubungan istimewa dengan analisa sebagai berikut :Bahwa Pemohon Banding membebankan pembayaran Biaya ServiceRecord From Affiliated Data yang merupakan biaya IT Service ataspenyerahan jasa Business Support yang dilakukan oleh GivaudanSwitzerland (Givaudan Suisse

Koreksi Biaya Service Record From Affiliasi Data sebesar Rp.d.2.538.186.873,00 adalah sebagai berikut:Bahwa transaksi IT Service telah tertuang di dalam TP Study halaman25 sampai dengan 26 dan IT Service Agreement (terlampir),penyerahan jasa terjadi setiap kali perusahaan melakukan kegiatanusahanya;Bahwa misalnya untuk produksi:apabila ada order/pesanan pembuatan suatu rasa maka formula dapatsecara otomatis diperoleh melalui system informasi (IT) yang telahdisediakan oleh Givaudan Suisse tersebut

Putusan Nomor 1815/B/PK/PJK/2016contoh yang dapat mewakili perhitungan rugi selisih kurs yang dimaksuddapat diuraikan di bawah ini:Rugi selisin kurs Rp. 2.708.420.090,00 dengan penjelasan sebagaiberikut: Original forward deal dengan Givaudan Suisse USD 2,000,000dengan forward rate Rp. 10,135.20/USD = Rp. 20.240.400.000,00Closing Spot Deal dengan Givaudan Suisse USD 2,000,000 denganclosing rate Rp. 11,557,00/USD berdasarkan kurs KMK = Rp.23.114.000.000,00 sehingga Realized loss Rp. 2.843.600.000,00

=USD 246,050.01, dicatat di acounting Rugi selisin kurs IDR = 246,050X 11,007 = Rp.2.708.420.090,00;Rugi selisih kurs Rp. 2.439.200.000,00 dengan penjelasan sebagaiberikut: Original forward deal dengan Givaudan Suisse USD 2,000,000dengan forward rate pada tgl 14/11/2008 yaitu Rp. 9,788/USD = Rp.19.576.000.000,00 System rate berdasarkan Kurs KMK adalah11,007.60 dengan USD 2,000,000 = Rp. 22.015.000.000,00 sehinggaRealized loss = Rp. 22.015.000.000 Rp. 19.576.000.000,00 = Rp.2.439.200.000,00;Bahwa

Biaya Service Record From Affiliatedadalah merupakan biaya IT Service atas penyerahan jasaBusiness Support yang dilakukan oleh Givaudan Switzerland(Givaudan Suisse SA) kepada PT Givau dan Flavours andFragrances Indonesia. Business Support ini didasarkan pada ITService Agreement antara PT.

No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada pokoknya atas dalildalil:Adanya Utang Termohon PKPU Kepada Pemohon PKPU Yang Telah Jatuh Waktu DanDapat Ditagih;1Bahwa pada tanggal 6 Juni 1997, Termohon PKPU dan Banque Indosuez StockholmBranch (sekarang Credit Agricole (Suisse)

(Loan Market Association) Assigment tanggal 13September 2006, Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole(Suisse) S.A.) telah mengalihkan piutang Termohon PKPU berdasarkan Perjanjianperjanjian Kredit tersebut di atas kepada Pemohon PKPU, pengalihan mana telahdiketahui dan diakui pula oleh Termohon PKPU, sebagaimana ternyata dan:a Surat pemberitahuan bulan September 2006 dan Banque Indosuez StockholmBranch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepada Termohon PKPU (baca:PT Wisma

Karya Prasetya);b Surat bulan Agustus 2006 dan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPUmengenai persetujuan Termohon PKPU atas adanya pengalihan utang danBanque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.)berdasarkan Export Credit Agreement kepada Pemohon PKPU;Bahwa pengakuan Termohon PKPU atas adanya pengalihan piutang dan BanqueIndosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepadaPemohon PKPU juga terbukti dan Laporan Keuangan PT Wisma Karya Prasetya(baca: Termohon

Pst., yang pada pokoknya dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:Dalam Eksepsi:17e Menolak Eksepsi Turut Terlawan tersebut;Dalam Pokok Perkara:e Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;e Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;e Menyatakan bahwa Pengalihan Piutang Credit Agricole (Suisse) S.A (TurutTerlawan I) terhadap Debitor PT Wisma Karya Prasetya berdasarkan L.M.A.(Loan Market Association) Assigment tanggal 13 September 2006 kepadaDamiano Investments B.V.

Purinusa Eka Persada18) Credit Suisse First Boston LLC19) PT. Sonoco indonesia20) PT. Dharma Karya Perdana21) PT. Brahma Capital22) Pt. Biltube Indonesia23) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)24) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Hal.3 putusan Nomor: 109/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.Nho1Onaanoeunrianaaaenn#edjnad aunt #& fF fH HR BP HR HBP FP FPwWWWBWBWBWB WB WwW W SB NY YM DWwee Blea tPFeete Beeb tesFFSBeeaetestesakafaeNwaksstasazsoOPT. Samuel SekuritasPT.

Apac Inti CorporaCapella Investment LimitedLehman Brothers Securities Asia LimitedLehman Brothers International EuropeTa Chong Bank Ltd.Indo Plus B.V.Anglo Irish Bank (suisse) SA.PT. Dian Graha ElektrikaKHI Overseas LimitedStandard Bank Asia LimitedPeter Jhon EdmondsonHillside Apex Fund LimitedThames River Traditional Funds PicHigh Income FundPT.

Asia Kapitalindo Securities, Tbk.Barclays Bank Pic.HSBC Private Bank (Suisse) SA.Chelsea Investment LP.Abdullah Investment Group W.L.L.HSBC Management (Guernsey) LimitedNakanishi Education FoundationDeutsche Bank AG LondonWong Yuan FongChu Mei ChaDeutsche Bank InternationalTang Jung TsungHsu Un (Alias Eric Hsu)Lu Tsao Jen (Alias Michael Lu)Chen Cin TengChu Chung Chang (Alias Jhon Chu)Wang Lee Chun YingDaniel NainggolanDavid D.

HelevycoSpinnaker Global Emerging Market Fund LimitedSpinnaker Global Opportunity Fund LimitedSpinnaker Global Strategic Fund Ltd.Adrc (Cayman) LimitedDebttraders LimitedDwimagna Corporetion LimitedCITIC Ka Wah Bank LimitedFahrallon Capital Institusional Partners Il LP.Fahrallon Capital Institusional Partners LP.Fahrallon Capital Institusional Partners Ill LP.Fahrallon Capital Partners, LP.Fahrallon Capital Offshore Investors Inc.Credit Suisse First Boston InternationalPT.

Makmurbox RekasantikaJP Morgan Chase Bank N.A Jakarta BranchHal.S5putusan Nomor: 109/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.99) Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134)))))))))))))))))))))))))))))))))))135)Yeh Hui NenCredit Agricole (Suisse) S.A.FH International Financial Services Inc.FH Emerging Markets Debt Fund, LP.Aegean Financial Enterprises CorporationNordic Emerging Markets Debt LimitedGoldman

Batas waktu pembelian kembali saham (buy back) tanggal 14 April2010.10.Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 pukul 15.58 Detik.com menurunkanberita berjudul Credit Suisse Pimpin Pembelian 6,5% ELTY di Bursa yangringkasan isinya sebagai berikut:a. Credit Suisse (Singapore) akan memimpin aksi pembelian 6,5%saham PT. Bakrieland Development (ELTY) di lantai bursa, terkaitskema lindung nilai (hedge) saham atas penerbitan obligasi konversisenilai US$ 150 juta.b.

Untuk keperluan hedge, Credit Suisse bersama beberapa sekuritaslain akan melakukan pembelian di pasar: ,ujar Direktur Utama ELTY,Hiramsyah Thaib di Rasuna Epicentrum, Jakarta, Jumat (26/3/2010Sebesar 30% dari total nilai obligasi yang diterbitkan akan dihedge,jelas Hiramsyah. Mengacu angka tersebut, maka jumlah saham yangakan dihedge sebanyak 1,306 miliar saham 92,612 juta lot) atausetara dengan 6,5% saham ELTY.