Ditemukan 904 data
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.SESCA TABERIMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
LISBETH YUSTENZ Als LIS
127 — 48
Meminimalisir kKemungkinan terjadinya resiko dalam pengelolaan kasdan alat likuid.9. Menangani KYCP dan anti Money Laundering, serta menyiapkan danmenyampaikan laporan ke kantor pusat apabila ditemukan masalah.Halaman 172 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.10. Mengelola uang umpan ( decoy money ) secara berkala (maksimal tiap3 bulan diganti ) dalam rangka pengamanan uang di conter teller dankluis serta cash remise /supply dari tindak kejahatan11.
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ANSAR Bin ARMIN
2.M. RAMADHAN ILAHI, S.P.
149 — 67
Wakatobi)Surat Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan besaran jumlahnyaFoto copy Buku rekeningMenandatangani Tanda Bukti KasDan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah benar dan sebelumtanda tangan saksi baca dulu kemudian tanda tangan;Bahwa ada kelompok penerima bantuan yg tidak mencairkan, dalam hal ini KBSerujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
Hj. HUSNI, SKM, M.Si
71 — 54
saksi tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumenatau tanda bukti kas;Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesarRp. 10.800.000, (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biayaperjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanyamenerima honor sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satukali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kasdan
156 — 30
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhakmemasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atauyang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kasdan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telahdijalankan oleh direksi;2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasantentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;3.
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yangakuntabel dan transparan, SKPD wajib menyampaikan pertanggungjawabanberupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (8) Laporan Arus Kasdan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.
180 — 109
Namun pengeluaran / anggaran yang saksi kelola ini sesuaidengan catatan pengeluaran saksi dan catatan pengeluaran lou KepalaSekretariat / PPK (Marlen Yanti Nirahua, SH) dan sudah sesuai denganberita Acara Penutupan Kas oleh Tim Bawaslu Provinsi Maluku (saldo Kasdan saldo Bank seperti tertera diatas).Bahwa mengenai spesimen (tandatangan) untuk pencairan dana tersebutadalah Sekretaris sebagai PPK dan Bendahara yaitu saksi sendiri.Bahwa anggaran tersebut untuk keperluan operasional Panwas dari bulanJuni
188 — 124
(Persero) Angkasa Pura l, Tugas Pokok saksi selaku Manager Keuangan :dari sisi keuangan Berwenang menandatangani semua bukti penerimaan kasdan Bank yang menyangkut penerimaan uang dan menandatanganipengeluaran kas bank sampai dengan Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.200 dari 350 hale Bahwa selaku Manager Keuangan, Personalia dan Umum: berdasarkan Kep.112.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004 Tugas dan Fungsi adalahmenyiapkan, melaksanakan pengendalian dan melaporkan
132 — 25
Cek/Cheque : 371764 tgl 12/30/2010yang ditanda tangani oleh NOVA OKTAVIA, DIPOAWAN MILALA,SUGENG K WAHYUDI dan DARMANSYAH LUBIS, tanpa adanya kodepusat kegiatan, kode service line, kode produk, kode proyek, kode kasdan 1 (satu) surat fotocopy yang di stempel merah Valid cek / Cheque no: CEM371764 tanggal 30 DES 2010 dengan penyerahan cek kepada ALAMIN sejumlah Rp.253.398.600,00.
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
92 — 53
di kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;Memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan produk hukum desalainnya;Melakukan verifikasi terhadap proses dan kelengkapan dokumenpencairan dan penyaluran dana;Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana program agarpenggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yangsebenarnya ser dilakukan secara terbuka;Memfasilitasi pengelolaan dana di Desa sesuai prosedur dan ketentuan,dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.6 K/Pid.Sus/2010bahwapembayaran kasdan sah mengenaiBahwa setelahmelakukanpada tanggalM. NAZIEF SOESILA DHARMA berdasarkanGubernur2006StrukturalPerwakilan RakyataBahwa sekalipunSekretarisolehtandatanda pelaksanaan17 Juli1. Mohonpelaksanaantentanga. Pengkajianb. Pengkajianc. Pengkajianlama ;d. Pengkajian2. Saya IKHSAN, ikut3.
96 — 50
Kuansing;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendahara pada kantor BPMPKB Kab.Kuansing tahun 2009 yang pada saat itu sebutannya yaitu sebagai Pemegang Kasdan saya menjabat sebagai Pemegang Kas sejak tahun 2006 sampai dengan2010 sebutannya berubah menjadi Bendahara Pengeluaran sampai dengan tahun2012 baru saya berhenti sebagai bendahara sudah sekitar 6 tahun lamanya dandasar dirinya sebagai Pemegang Kas dan Bendahara Pengeluaran adalah SuratHalaman 171 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor
284 — 161
(lima belas milyar rupiah)kepada BPD Papua Kantor Cabang Kaimana untuk pembelian 4unit forklift, 314 unitcontainer, 1 unit Reachstacker serta untukkegiatan penimbunan, pemavingan, pemagaran danpemasangan listrik di depo Surabaya, sebagaimana SuratPermohonan Nomor 240/SBI/XI/12 tanggal 1 Maret 2012ditandatangani oleh terdakwa THOMAS MURTHI yang mana didalam Surat Permohonan tersebut terdakwa turut sertamemanipulasi Laporan Keuangan PT.SBI yaitu :a) Menyembunyikan atau menghilangkan Laporan Arus Kasdan
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
304 — 133
TUMENGGUNG,RESTUARDI DAUD, IMAM BAEHAKI, BURHANUDDIN, RIZARI, TRI YUDISURAHMAT, KASDAN, SUGENG GUNAWAN dan SUTIDJAN;Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaanterdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut yang disampaikan secaralisan tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula,namun dengan meralat keterangan para saksi yang namanamanya disebutkanTim Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak dijadikan alat bukti dalam perkara iniHal. 62 dari 423 Hal.
104 — 30
Bag1) Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pengeluaran kasdan aset pada dinas dalam rangka penyusunan laporan keuangan dinas.2) Menyiapkan laporan keuangan dinas.3) Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh kepala dinas.Dan dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.Benar saksi mengetahui pada tahun 2012 pada Dinas Pertanian dan TanamanPangan Provinsi Jawa Barat ada kegiatan Pengadaan Traktor
121 — 29
Pengirim.Penerima adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum ataubadan usaha tidak berbadan hukum yang disebut dalam perintahPengiriman Uang untuk menerima Uang hasil pengiriman Uang;Bahwa media setoran/ pengiriman uang melaui Bank meliputi Cek, BG ,Slip pemindahbukuan, slip tranfer, Slip setoran tunai, TRGS;Bahwa yang dimaksud dengan OB ( over Booking ) dalam systemperbankan adalah bentuk ringkas dari dua transaksi yaitu penerimaandan pengeluaran dengan mendebet suatu rekening kas atau setara kasdan
170 — 36
Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola BendaharaPenerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan pemeriksaantersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kasdan disertai dengan register penutupan Kas;12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;13. Melaksanakan tugastugas Pengguna Anggaran / PenggunaBarang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehBupati; dan14.
692 — 473
BPR Bank Salatiga tidak melakukan tutup kasdan pembukuan setiap akhir bulan.c. Tujuan dari window dressing tersebut adalah untuk menambahpendapatan bank.d. Benar pada tahun 2010 terdapat selisih kredit yang diberikan antaralaporan bulanan yang disampaikan ke Bank Indonesia dengan nominatifbank sebesar Rp. 717.199.000, (tujuh ratus tujuh belas juta seratussembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terjadi sejak bulan Januari2009.e.
259 — 75
SUNARTO;248Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak adahubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS Kemenpora (KabagKeuangan dan Bendaharawan);Bahwa jabatan saksi pada Tahun 20102011 saksisebagai bendahara pengeluaran;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubbag Kasdan Perbendaharaan adalah sesuai Keputusan MenteriNegara Pemuda dan Olahraga RI Nomor Kep.0073/Menpora/ VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
331 — 281
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amboleh Pemimpin Bidang pemasaran Bisinis yang menjadi supervisor wilayah outlet(KCP/KK).Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring realisasi pagu Kasdan laporanlaporan lainnya yang terjadi pada seluruh outlet BNI Cabang Ambonmelalui system Icons BNI juga aktifitas operasional bidang perbankan selamaperiode januari Sampai dengan bulan oktober 2019 yakni Pemimpin BNI KCUAmbon (Branch Manager), Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis (PBP),Pemimpin Bidang Pelayanan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
273 — 179
Universitas Pattimura (Unpatty) dalam merealisasikanpagu Kas Outlet setahu saksi wajib diketahui oleh Pemimpin BNI KCU Ambonsesuai dengan urusan jabatannya (Urjab) terkait menyeliakan tanggung jawabterhadap fungsi dan segala aktifitas dari pemimpin bidang layanan sehubungandengan semua jenis transaksi dan pagu kas pada kantor cabang, KCP/KK jugaoleh Pemimpin Bidang pemasaran Bisinis yang menjadi supervisor wilayah outlet(KCP/KK).Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring realisasi pagu Kasdan