Ditemukan 2203 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
12930
  • yang mengakibatkan tidak ikut rapat.Bahwa benar apabila dalam rapat ada target yang tidaktercapai, maka rapat tetap memutuskan agar target(bulanan, triwulan, semester, tahunan) harus dicapai,solusinya biasanya diputuskan dengan cara Optimalisasi.Optimalisasi maksudnya adalah melakukan penjualandengan non fisik (fiktip) dengan membuat administrasipenjualan juga secara fiktip untuk pencapaian sasaranpemasaran/penjualan, dengan cara secara administratifdibuatkan penjualanpenjualan (pemasaran) secara retail
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
462440
  • tanggal 01Juni 2013, lalu sebagai Kepala Biro Operasional Kanwil BRI Medan dan sejaktanggal 01 Juni 2013 saksi masa persiapan pensiun.Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar Februari 2009 di Bank BNICabang Depok dalam rangka RATNA DEWI sebagai nasabah Bank BNI CabangDepok ketika akan akad kredit setelah mendapat putusan dari Kanwil BRI JakartaDeBahwa sebagai Pimpinan Cabang Depok saksi memiliki tugas yaitua.Mengembangkan keragaman (usaha) Kanca Depok disemua lini, sepertipinjaman dan dana baik di retail
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
471399
  • transaksi dan atau dokumen yangdiduga palsu, memberikan training pencegahan dan penindakan Fraud baik internalmaupun eksternal, serta melakukan kunjungan ke setiap vendor citibankBahwa saksi mengetahui terdakwa Yudi Setiawan adalah konsumen / pengguna kartukredit citibank dengan nomor 4140092030040026.240Bahwa berdasarkan dokumen transaksi kartu. kredit citibank dengan nomor4140092030040026 atas nama Yudi setiawan periode 20102013, transaksi yangdilakukan adalah pembayaran listrik, telkom, Asuransi, Retail
Register : 25-03-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn
Tanggal 14 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANJAR RUDI ADMOKO, SH
Terdakwa:
RADHINAL ANUGRAH PRAHADI
13746
  • D011407 TK TUMINAH (BLIMBING SIPAD20032828 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
    54 D007549 TK BADUT 19 - MLG SIPAD20032826 9/10/2020 23/10/2020 206.000,00
    55 D011527 TK SONY MULYO (LA SU SIPAD20032830 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
    56 D007551 TK RETAIL
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
7911711
  • Dalam pembagian tugas, saya melaksanakan transaksi sahamuntuk sektor Perbankan, Property, Semen, Kontruksi, Retail. SedangkanSdri Vanda melaksanakan transaksi saham sektor Pertambangan,Perkebunan, Automotive, Telekomunikasi.Pembagian tugas tersebuthanya meneruskan pembagian tugas Analisis Saham & Reksadanaperiode sebelum saksi, dan tidak dituangkan secara tertulis;Bahwa pedoman/dasar saksi dalam melakukan transaksi saham adalahSK Presiden Direktur DP Pertamina No.
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
5742811
  • Agustus 2018 sehingga pihak area SME Head Jakarta Pondok Indahmelakukan pencairan agunan deposito untuk pelunasan seluruhkreditnya;Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan bantahan21.ADITYA PRANATA GANDA DIMULYA di bawah sumpah (berjanjj) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karenakasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tok Retail
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
562183
  • Trans Retail Indonesia dengan PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon tentang Kerjasama Pengembangan Usaha dan Pembangunan Gedung Transmart Mall di Cilegon Nomor HK.02.01/ /DU/IV/2016;

    14.2. Lease of Agreement/ Perjanjian Sewa No.001/LA/KIEC-TRI/2017;

    14.3. Surat No: 297/A&D/TRI/XII/2016 tentang Konfirmasi Ruang TRI di Krakatau Steel Cilegon tanggal 9 Desember 2016;

    14.4.

Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
758441
  • dari hasil keuntungan tersebut telah dibagi hasil kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa: Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tanggal 9 18 Juni 2015;Bahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di Bojo.Negara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Antoni ingin menjual batubara secara retail dengan stockpiledi Bojo.Negara Serang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
524278
  • Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan bukti untukdana yang belum dikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni2015;Bahwa pengembalian uang kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steeladalah berupa Rekening Koran dan bukti untuk dana yang belumdikembalikan adalah Rekonsiliasi tertanggal 18 Juni 2015;Halaman 505 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgBahwa pembukaan rekening Bank Mandiri Cabang Serang adalah inisiatifRyan Anthoni, karena yang bersangkutan ingin menjalankan usahabatubara secara retail
    dengan stockpile di BojoNegara Serang, agarmemudahkan alur transaksi kKeuangan, selanjutnya Ryan Anthoni mohonkepada Saksi agar diberi kuasa untuk membuka R/K PT Bahari MegaMas di Bank Mandiri Cabang Serang;Bahwa Ryan Anthoni ingin menjual batubara secara retail denganstockpile di BojoNegaraSerang sehingga dibutuhkan tempat untuk alurtransaksi pembayaran dan maksudnya agar memudahkan dalambertransaksi kKeuangan sehingga Ryan Anthoni memohon kepada Saksiuntuk diberi kuasa membuka R/K pada Bank Mandiri
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
247187
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
287298
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
239111
  • (Barang Bukti No. 242) 243.1 ( satu ) lembar asli surat penawaran ( revisi ) dengan nomor :0017/BKL CBR/XI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari PT.Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head ).
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
278181
  • KCU ambon dan pada outlet BNI Cabang Ambon selaludilaksanakan jam pimpinan atau yang dikatakan Morning Briefing yangdilaksanakan setiap hari dengan waktu kurang lebih setengah jam kemudiandapat saksi jelaskan maksud dan tujuannya yakni arahan dari Branch Manager(Pemimpin BNI KCU Ambon, adanya masukan dan kendala dalam operasional,dan juga wajid mengadakan bulan mutu setiap tanggal 5 untuk memberikanpenilaian kinerja dari target kinerja cabang yang dipaparkan oleh unit BisnisBanking dan Costumer Retail
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
3.SUKARIMI, SP.
4.AMUZIR, S.P.
7691
64. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
65. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
66. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAFRIJUM
8090
64. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
65. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2. Instruksi Kepada Distributor untuk Menegur Kios Pengecer (Asli)
66. 1 (satu) bundel Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 07-02-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
ASAN alias TAN ASAN alias BANG SEAN
24786
  • 121.Internal Office Memo (IOM) perubahan Upfront Discount dan perubahan Suggested Retail
    122.Email perubahan Upfront Discount dan perubahan Suggested Retail
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MINA YUMIARTI
78184

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPARMIN
104119

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Register : 08-03-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 24 Juli 2024 — Penuntut Umum:
FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUHARNOF
8489

  • 63. 1 (satu) lembar Surat Komitmen Penebusan Produk Retail PT. Pupuk Indonesia Periode 2021 (Asli).
    64. 1 (satu) rangkap Surat PT Pupuk Iskandar Muda kepada Direktur KOP Sumber Jaya Srimersing Nomor : 1834/PS 0401/3100 tanggal 30 Desember 2019 perihal 1. Teguran-1, 2.
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336285
  • Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail;Bahwa Terdakwa kenal dekat bahkan 1 (Satu) angkatan periodemasuk bekerja di BNI Cabang Ambon dengan Terdakwa V Andi Yahrizal aliasCallu, Terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, Saksi Marce Musktita, Terdakwa. IllKrestiantus Rumahlewang;Bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF,S.H.,M.H. alias FARA sebagai karyawan PT.