• ;

  68. 1 (satu) buah buku Rekening Tahapan BCA, warna Biru, dengan nomor rekening 4372608190 atas nama Rijal Mamur;

  69. 1 (satu) buah kartu ATM paspor platinum debit BCA, warna Abu abu, dengan nomor kartu 5260 5120 2653 4493;

  70. 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA, warna Biru, dengan nomor kartu 5379 4120 4611 4970;

  71. 2 (dua) lembar print out sertifikat THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION tentang penerimaan Clubtica Indonesia sebagai anggota

• tigapuluh persen) tersebut akan dibayar oleh orang yang memesanbarang tersebut;Bahwa Saksi kenal dengan Siti Aminah sejak Saksi bekerja sebagaiSPG (Sales Promotion Gilr) Kaloe di Andalas, akan tetapi Saksi tidakpernah melakukan chat WhatsApp dengan Siti Aminah tersebut;Bahwa Saksi tidak pernah dibantu oleh Siti Aminah tentangpencapaian target;Bahwa Saksi pernah menghubungi Siti Aminah perihal mendapatkanvoucer melalui Saksi, dimana Saksi menyatakan kepada Siti Aminahada voucer 20.000 pembelian Morinaga Platinum

• januari 2016 sebesar U$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar amerika);

• Tanggal 26 Januari 2016 sebesar U$ 2.000.000,- (dua juta dollar amerika);
• Tanggal 28 januari 2016 sebesar U$ 5.000.000,- (lima juta dollar amerika);
• Tanggal 24 Februari 20i6sebesar U$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar amerika);
• Tanggal 14 Maret 2016 sebesar U$ 2.000.000,- (dua juta dollar amerika);
• Foto copy Legalisir bukti transfer dari rekening MMHL ke Tiara Platinum

• 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna silver dengan nomor kartu 6019-0045-0913-8531.
• 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2018.
• 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Februari 2018.

• 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Bank SumseBabel Warna hitam dengan nomor kartu 4135113100173823 berlaku sampai 10/23.
• 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Tahapan BCA Warna Biru kombinasi emas atas nama SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 KCP Muara Enim.
• 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952023985154 berlaku sampai 01/24.

  Sutera Leora VI No. 1;

• 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350
• 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476
• 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982
• 1 (satu) lembar Copy Faktur Penjualan Nomor 00-190900059 tanggal 1 September 2019 untuk pembelian 1 (satu) unit HP GSM Samsung Galaxy Note 10 Black 359019105171513 yang telah dinyatakan

• Teddy Hernayadi. 43) 1 (satu) buah Kartu visa platinum BNI No. 4512 4900 1020 7542 a.n. Teddy Hernayadi. 44) 1 (satu) buah Kartu debit mastercard platinum BNI No. 5198 9309 4000 6538. 1 (satu) buah Kartu paspor BCA platinum No. 6019 0045 0306 4097.45) 1 (satu) buah Kartu mastercard BRI No. 5221 8480 0132 4528.46) 1 (satu) buah Kartu uang isi ulang BRI BRIZZI. 47) 1 (satu) lembar Cek Mandiri No.

• BB No.142 : 1 (Satu) buah kartu platinum debit Mandiri Visaan AHMAD FATHANAH dengan nomor kartu 4617 0051 0 79 311. BB No.143 : 1 (satu) buah Credit Card Mandiri Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4137 1803 0946 1455. BB No.144 : 1 (satu) buah Credit Card Mega Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4201 9201 2078 7393. BB No.145 : 1 (Satu) buah Kartu Cicilan ANZ Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4157 3502 4293 6617.

  NIK 3275090301660004.BB 141 : 1 (satu) buah kartu business debit ATM Bank Mandiriplatinium Visa an AHMAD FATHANAH dengan nomor kartu 4 37 96800000 2740.BB 142 : 1 (satu) buah kartu platinum debit Mandiri Visa an AHMADFATHANAH dengan nomor kartu 4617 0051 0 79 311.BB 143 : 1 (satu) buah Credit Card Mandiri Visa an AHMADFATHANAH dengan nomorkartu 4137 1803 0946 1455.BB 144: 1 (satu) buah Credit Card Mega Visa an AHMAD FATHANAHdengan nomor kartu 4201 9201 2078 7393.BB 145 : 1 (Satu) buah Kartu Cicilan

  BBNo.142 :1 (satu) buah kartu platinum debit Mandir Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4617 0051 0 79 311.Halaman 770 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. BBNo.143 :1 (satu) buah Credit Card Mandiri Visa an AHMADFATHANAH dengan nomor kartu 4137 1803 0946 1455. BBNo.144 :1 (satu) buah Credit Card Mega Visa an AHMADFATHANAH dengan nomor kartu 4201 9201 2078 7393. BBNo.145 :1 (Satu) buah Kartu Cicilan ANZ Visa an AHMADFATHANAH dengan nomor kartu 4157 3502 4293 6617.

  BB No.142 : 1 (Satu) buah kartu platinum debit Mandiri Visaan AHMAD FATHANAH dengan nomor kartu 4617 0051 0 79 311. BB No.143 : 1 (satu) buah Credit Card Mandiri Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4137 1803 0946 1455. BB No.144 : 1 (satu) buah Credit Card Mega Visa anAHMAD FATHANAH dengan nomorkartu 4201 9201 2078 7393.Halaman 889 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.

• MUHARAM melakukan transferke rekeningrekening lainnya kemudian barulah setelah itu dilakukanpenarikan dari masingmasing ATM yang dipegang oleh Terdakwa SEPIMUHARAM (ATM tipe PLATINUM dimana maksimal penarikan maksimalsebesar Rp. 10.000.000./hari). Hal tersebut dilakukan untuk menghindaripenarikan uang secara langsung ke Bank dikarenakan apabila seringmengambil uang dalam jumlah besar langsung ke Bank, terdakwa takutditanya oleh pihak Bank.

• HERU LAKSONO, NIK:3175072312580006;b.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA Platinum nomor 60190045 0042 2280;c. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum debit nomor 4617 00510035 4063;d.1 (satu) buah kartu kredit Mandiri jenis Visa Platinum nomor 42594503 0009 0385 atas nama HERU SULAKSONO;e.1 (satu) buah kartu GARUDA INDONESIA jenis GFF GOLD atasnama HERU SULAKSONO nomor 233 651 304 valid thru02/2014;f. 1 (satu) buah kartu nama PT NINDYA KARYA (PERSERO) atasnama Ir.

  (BB.E56);1 (satu) keping CD merek EPRINT Platinum CDR 80min / 700MB52X, Serial number : A1509052009C2. (BB.E57);1 (satu) buah Disk CDR merk Vertex no seri: CO108QMBI80UGdengan label sbg 2007(BB.E58);1 (satu) buah Disk CDR merk Vertex no seri: CO108QMBI80UGdengan label sbg 2008(BB.E59);1 (satu) buah Disk CDR merk Vertex no seri: RFD80M80599dengan label MKsbg 2008 s/d 2012 (BB.E60);1 (satu) CDR Merk Verbatim warna silver SN:D3131RE03152869LH. (BB.E63);DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN5.5.

  (BB.E56)1 (satu) keping CD merek EPRINT Platinum CDR 80min / 700MB52x,Serial number : A1509052009C2. (BB.E57)Hal.1108 dari 1603 hal.

• Kuitansi Platinum trans antar jemput bandara Ngurah RaiRp. 200.000,3. Bill Hotel Le Grandeur Mangga dua Jakarta tgl 19/05/16 s/d 20/05/16Rp. 1.250.000,4. Bill Hotel Mitra Hotel Bandung tgl 20/05/16 s/d 21/05/16Rp. 800.000,5. Bill Hotel ibis styles Jakarta Mangga Dua Squere Rp. 650.000,6. Tiket Lion Air DPS CKG tg 19/05/16 Rp. 839.000,Hal. 185 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps7.

• Syahmirwan,93. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum DebitNomor 5260 5120 0723 1192 milik Syahmirwan,94. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Emerald DebitNomor 5326 6825 9001 5252 milik Syahmirwan,95. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Debit Nomor5264 2307 0004 0119 milik Syahmirwan,terlampir dalam berkas perkara.96. 1 (Satu) set Berkas Polis Asuransi Jiwa JiwasrayaNomor Polis : MG 002209991, dengan SuratPemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 000356652an.

• Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

Dikembalikan kpd Irfan Maulana

Disita dari Hendrian Baihaki :

• 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA debit dengan nomor kartu 4214080002406672;
• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit dengan nomor kartu 5198932370284569
• 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV NINGBO PIA AUTOMATION

• 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;
• 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
• 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
• 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri.

  Rekening8602061149 Periode 01032019 s/d 18102019;1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlah Rp.150.000.000, yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari IbuNATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akanmendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp.8.550.000,, ambon, 10092018.1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI NomorRekening 0215666794;Hal 19 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb89)90)91)92)93)94)95)96)97)98)99)1 (Satu) buah Kartu debit Platinum

  yang melakukanpendaftaran pada saat pembukaan rekening tabungan dengan nomorrekening 0215666794 pada bank BNI bertempat dikantor Bank BNIsamping rumah kopi lela sekitar bulan Maret tahun 2011;Bahwaselain nomor rekening 0215666794 pada tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening487001001509501 atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenistabungan BNI Life/aAsuransi dan 4 Tabungan Tapenas, atas nama saksidan anakanak saksi;Bahwa buku tabungan dan kartu debit platinum

  BNI nomor5198930410108574 atas nama saksi berada dalam penguasaan saksiHal 508 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhingga saat ini untuk penggunaannya sampai dengan telah diblokir olehpihak bank BNI namun pada awal (tanggal saksi lupa) September tahun2019 setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdengan nomor handphone 082248289865, buku tabungan dan kartudebit platinum BNI nomor 5198930410108574 sampai dengan tanggal03 Oktober 2019 telah saksi serahkan pada salah satu

  uang sejumlah Rp.150.000.000yang diterima oleh FARADIBHA J dari Ibu NATALIA KILIKILY terkaitpembayaran Bisnis dan akan mendapatkan fee setiap tanggal 17 bulanberjalan sebesar Rp.8.550.000,00 Ambon 10 September 2018;Hal 1633 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb15.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor654/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:a. 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI nomor rekening0215666794;1 (satu) buah Kartu Debit Platinum

  rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n.NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening8602061149 Periode 01032019 s/d 18102019;87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlahRp.150.000.000, yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari IbuNATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Feesetiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,, ambon, 10092018.88) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI NomorRekening 0215666794:89) 1 (Satu) buah Kartu debit Platinum

• 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI Nomor Rekening 0215666794;
• 1 (satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM 5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;
• 13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periode tanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan Nomor Rekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;
• 1 (satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani di atas Materai 6000 oleh Sdri.

  Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb88)89)90)91)92)93)94)95)96)97)98)mendapatkan Fee setiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp.8.550.000,, ambon, 10092018.1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI NomorRekening 0215666794:1 (Satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periodetanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan NomorRekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI

  yang melakukanpendaftaran pada saat pembukaan rekening tabungan dengan nomorrekening 0215666794 pada bank BNI bertempat dikantor Bank BNIsamping rumah kopi lela sekitar bulan Maret tahun 2011;Bahwaselain nomor rekening 0215666794 pada tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening487001001509501 atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenistabungan BNI Life/aAsuransi dan 4 Tabungan Tapenas, atas nama saksidan anakanak saksi;Bahwa buku tabungan dan kartu debit platinum

  Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhingga saat ini untuk penggunaannya sampai dengan telah diblokir olehpihak bank BNI namun pada awal (tanggal saksi lupa) September tahun2019 setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdengan nomor handphone 082248289865, buku tabungan dan kartudebit platinum BNI nomor 5198930410108574 sampai dengan tanggal03 Oktober 2019 telah saksi serahkan pada salah satu teller pada KKBNI Unpatti Ambon atas nama NUS (nama asli Yulianus Milla AteNgongotimbu);Bahwa

  Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb15.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor654/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:a. 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI nomor rekening0215666794;1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Warna Hitam Nomor kartu ATM5198930410108574 periode tanggal 18 September 2023;13 (tigabelas) lembar print out rekening Koran Taplus Periode tanggal 1Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan nomor rekening0215666794

  rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n.NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening8602061149 Periode 01032019 s/d 18102019;87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlahRp.150.000.000, yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari IbuNATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Feesetiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,, ambon, 10092018.88) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI NomorRekening 0215666794:89) 1 (Satu) buah Kartu debit Platinum

• 4

  Asam Urat 99

  Sachet

  20

  Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

  5

  Laba-Laba Jamu Asam Urat

  Sachet

  10

  Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

  6

  Sari Buah Naga Platinum

• 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna silver dengan nomor kartu 6019-0045-0913-8531.

• BB No. 136 s.d BB No. 137 dikembalikan kepada EDIANSYAH

• 1 (satu) bendel dokumen printout Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 8120217403 atas nama EDIANSYAH periode Januari 2018.

• 1 (satu) buah kartu Platinum Debit Bank SumseBabel Warna hitam dengan nomor kartu 4135113100173823 berlaku sampai 10/23.
• 1 (satu) buah dokumen asli Buku Tabungan Tahapan BCA Warna Biru kombinasi emas atas nama SUPARYONO dengan nomor rekening 8120234472 KCP Muara Enim.
• 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Warna emas dengan nomor kartu 5307952023985154 berlaku sampai 01/24.

  Sutera Leora VI No. 1;

• BB No. 267 dikembalikan kepada DELA ERJALIA

• 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 1635 0350
• 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Warna Silver dengan nomor kartu 6019 0045 2538 7476
• 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5264 2229 4056 4982

• BB No. 268 s.d BB No. 270 dikembalikan kepada YULI HARTATY

• 1 (satu

• Platinum JasaKonstruksi yang tidak memenuhi syaratc.

• Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb89)90)91)92)93)94)95)96)97)98)99)1 (Satu) buah Kartu debit Platinum warna hitam Nomor Kartu ATM5198930410108574 Periode tanggal 18/09/20123;13 (tiga belas) lembar Print Out Rekening Koran Taplus Periodetanggal 01/01/2019 sampai dengan 3/12/2019, dengan NomorRekening 0215666794 atas nama IBU ARYANI;1 (Satu) buah foto copy surat Pernyataan yang di tanda tangani diatas Materai 6000 oleh Sdri.

  yang melakukanpendaftaran pada saat pembukaan rekening tabungan dengan nomorrekening 0215666794 pada bank BNI bertempat dikantor Bank BNIsamping rumah kopi lela sekitar bulan Maret tahun 2011;Bahwaselain nomor rekening 0215666794 pada tabungan bank BNI,saksi juga memiliki tabungan pada bank BRI dengan nomor rekening487001001509501 atas nama saksi, juga pada Bank BNI dengan jenistabungan BNI Life/aAsuransi dan 4 Tabungan Tapenas, atas nama saksidan anakanak saksi;Bahwa buku tabungan dan kartu debit platinum

  Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambhingga saat ini untuk penggunaannya sampai dengan telah diblokir olehpihak bank BNI namun pada awal (tanggal saksi lupa) September tahun2019 setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa FARRAHDHIBA JUSUFdengan nomor handphone 082248289865, buku tabungan dan kartudebit platinum BNI nomor 5198930410108574 sampai dengan tanggal03 Oktober 2019 telah saksi serahkan pada salah satu teller pada KKBNI Unpatti Ambon atas nama NUS (nama asli Yulianus Milla AteNgongotimbu);Bahwa

  Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb15.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor654/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 4 Desember 2019, terhadap:a. 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI nomor rekening0215666794;1 (satu) buah Kartu Debit Platinum Warna Hitam Nomor kartu ATM5198930410108574 periode tanggal 18 September 2023;13 (tigabelas) lembar print out rekening Koran Taplus Periode tanggal 1Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan nomor rekening0215666794 atas

  rekening koran Tabungan Panin Bank, a.n.NATALIA ANNA FRANSICA KILIKILY dengan Nomor Rekening8602061149 Periode 01032019 s/d 18102019;87) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pemberian uang sejumlahRp.150.000.000, yang diterima oleh FARRAHDHIBAH J dari IbuNATALIA KILIKILY terkait pembayaran Bisnis dan akan mendapatkan Feesetiap tanggal 17 bulan berjalan sebesar Rp. 8.550.000,, ambon, 10092018.88) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI atas nama IBU ARYANI NomorRekening 0215666794:89) 1 (Satu) buah Kartu debit Platinum

• Rek. 0260519904 ; --------------------------------f. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum debit a.n.

• 1 (Satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis premium, No.Kartu : 5326-5950-0508-2594;
• 1 (Satu) Buah kartu ATM Mandiri Platinum, No. Kartu : 4617-0037-0526-6956;
• 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening : 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
• 1 (Satu) Buah buku tabungan MANDIRI dengan No.