Ditemukan 8750 data
686 — 441
yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002. 327) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening: 248-300-629-2. 328) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013. 329) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/KasPT Mutiara Fortuna Raya diterima dari PT Novagro Indonesia, tanggal18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002.327) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.328) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.329) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
Permohonan cek/bilyet giro.Bahwa rekening PT Bahari Mega Mas yang ada pada Bank MandiriCabang Serang yaitu Rek Nomor 1630088800456 tidak memiliki fasilitascek dan bilyet giro;Bahwa salah satu dari specimen tandatangan tersebut dapat melakukantransaksi;Bahwa dilihat dari Anggaran dasar perusahaannya yang masuk didalamnya hanyalah Andi Gouw, walaupun tidak masuk dalam Anggarandasar Ryan Anthoni dapat melakukan melakukan transaksi penarikankarena berdasarkan surat kuasa dari Andi Gouw yang telah dilampirkan
Indonesia dan PT Kasih Industri IndonesiaNomor 001/NIKII/I/2013, tanggal 15 Jaunari 2013.Berdasarkan perjanjain Nomor 001/NIKKII/I/2013 dari transaksi denganPT Novagro Indonesia pada tanggal 29 Januari 2013 sebesarRp14.400.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus juta rupiah) PTKasih Industri Indoensia memberikan keuntungan pada PT NovagroIndonesia sebesar Rp592.000.000, sehingga total pembayaran kepadaHalaman 601 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgPT Novagro Indonesia dibayar dengan bilyet
2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya diterima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
melakukanpembayaran kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel;Menimbang, bahwa setelah dilakukan Addendum Kesatu PerjanjianKerjasama Operasi (KSO) Nomor 08/BKSNI/KSO/2013, tanggal 26 Februari2018 tersebut, Saksi Ryan Anthoni bin Bustami selaku Direktur PT NovagroIndonesia mengajukan invoice pencairan dana kepada Yayasan BapelkesKrakatau Steel tanpa dilampiri dengan SKBDN (meskipun pada AddendumKesatu tersebut LC/SKBDN tetap dipersyaratkan sebagai jaminan), PT NovagroIndonesia menggantinya dengan cek/bilyet
PARADE HUTASOIT,SH.
Terdakwa:
ALFRIDA MASSELENG alias IDA
286 — 940
Dokumen adalah Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi,deal slip; data pendukung pembukuan termasuk suratsurat), AktaPerjanjian, Bilyet, dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;d. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan tahunan, neraca,laporan laba/rugi, laporan publikasi, laporan mengenai segalakegiatan usaha yang dilakukan;e. Laporan transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenaisegala transaksi yang dilakukan;f.
165 — 121
Rek 00950101 1706503Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2014 sampai dengan DesemberHalaman 9 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY.96.97.98.o2.2014Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember2015Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember20161 (satu) buah folder transparan warna biru yang berisi : 7 (tujuh) Bilyet Giro PT. BRI yang telah kosong 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Sumenep, No.
Rek 00950101 1706503Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2014 sampai denganDesember 2014Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2015 sampai denganDesember 2015Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2016 sampai denganDesember 20161 (satu) buah folder transparan warna biru yang berisi : 7 (tujuh) Bilyet Giro PT. BRI yang telah kosong 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Sumenep, No. Rek1930436158, atas nama MASZARI SPI 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama PT. Wira UsahaSumekar No.
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
233 — 193
Nusantara HebatLogistik;1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22 Januari2016 senilai Rp1.351.600.000, ;1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahtera senilaiRp1.351.600.000, ;1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas TbkNomor Surat:282/TEMKT/SBY/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal SuratKeterangan Keterlambatan KM.
338. 1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22Januari 2016 senilai Rp1.351.600.000, ;339. 1 (Satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahterasenilai Rp1.351.600.000. ;340. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas TbkNomor Surat:282/TEMKT/SBY/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihalSurat Keterangan Keterlambatan KM.
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
251 — 138
Rekening 6720327838 an Refly Jocom periode3 November 2014 sd 18 Januari 2016;1 (satu) lembar copy dokumen Perincian Transaksi GabunganTahapan Bank Central Asia No Rekening 06720327838 an ReflyJocom tanggal 15/02/16.1 (Satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri KCPSby TanjungPerak Nomor Rekening 1400015268569 an PT.Nusantara Hebat Logistik;1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp.1.351.600.000, ;1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran
Halaman 298 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI337. 1 (Satu) bundel copy dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri KCPSby TanjungPerak Nomor Rekening 1400015268569 an PT.Nusantara Hebat Logistik;338. 1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788tanggal 22 Januari 2016 senilai Rp.1.351.600.000, ;339. 1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/PaymentVoucher dari PT Bintuni Energy Persada dibayar kepada PTTransporindo Agung Sejahtera senilai Rp1.351.600.000, ;340. 1 (Satu) lembar copy
118 — 237
Rajawali NusindoPontianak dan selanjutnya baru saksi entri di computer ;Bahwa saksi hanya mengerjakan pembukuan kas / Bank akan tetapi entri datayang meliputi mutasi kas untuk transaksi yang berkaitan dengan pembayarantunai, cheq dan Bilyet Giro mutasi Bank untuk transaksi yang berkaitan denganpembayaran dan penerimaan melalui bank;Bahwa pembukuan yang saksi lakukan yaitu berupa entri data bukti penerimaandan pengeluaran sudah melalui ketentuan yang berlaku di perusahaan PT.Rajawali Nusindo karena
146 — 103
Pst.ARW " LAW OFFICEkepada Kurator/Penggugat Rekonpensi hanya di berikan 1 (satu) buku Giro berisi 10(delapan) lembar bilyet (bukti T./. 25);5.
78 — 44
Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atastanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atausejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negaradikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa diuangkan;3.
423 — 358
Pasal 34 ayat (1) Setiap orang yang membawa uang tunaidalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atauinsttumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan,surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikitRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainyasetara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabeanIndonesia wajib memberitahukannya kepada DirektoratJenderal Bea dan Cukai.;2.
119 — 34
ratus tiga puluh ribu rupiah) yang untukbendahara tahun 2011 adalah Ary Sapto dan 2012 Hugo DanuSambodo;Bahwa proses pencairan dana adalah Rekanan membawa berkas yangsudah lengkap dan ditandatangani dimana berkas saksi terima dariRamida dan dibuatkan SPP yang ditandatangani PPTK Ramida dansaksi selanjutnya dibuat SPM lalu rekanan membawa berkas kepadaKepala Dinas yang waktu itu Kepala Dinas adalah Agus Sumady untukditandatangani lalu Rekanan membawa berkas ke DPPKAD untukditerbitkan SP2D dan cek Bilyet
41 — 15
Keuangan Saksi.Agus Prasetyo Yuwono, SE) memeriksa dan meneliti voucher dan dokumenpendukungnya dari Kelapa Unit Kerja yang menangani keuangan untuk disetujuipembayarannya, setelah menandatangani voucher kemudian diteruskan kepadaDirektur Utama (Direktur) bersamasama dokumen pendukungnya ; 4 Setelah Voucher disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama diserhkan kepadaUnit Kerja yang menangani pengelolaan Kas untuk disipakan pembuatan ceknya ;5 Unit Kerja yang menangani pengelolaan Kas menyiapkan cek/Bilyet
ARDHI PADMA,SH
Terdakwa:
MURTI BINTI MISAN
275 — 57
fiktif; Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, sub/ledger, dan /edger,; Laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antaralain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balancesheet),laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPk), laporan PDN; Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip),pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet
786 — 348
Bukti bertanda P 20;Foto copy tanda terima 2 (dua) lembar Bilyet Giro dari Tn. Petrus Arnoldkepada lbu Tanti (PT. Primagama Bimbingan Belajar) tertanggal 22 Juli2014 guna pembayaran Sarbela MF Indonesia Timur, MF JakartaSelatan, dan MF Yogyakarta. Bukti bertanda P 21;Foto copy Surat Perjanjian Kontrak pembelian buku sarana belajarprimagama program reguler tahun 2014/2015, nomor006/Dirut/01.B/V1V2014, tertanggal 7 Juli 2014 untuk Master FranchiseeWilayah Jakarta Selatan.
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
1.VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
2.CITRA YANITA RAIZAL
134 — 25
/2006 tanggal 21 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku bilyet
giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
- 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
379 — 215
(tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAIDENGAN ASLINYA;7. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giroperusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antaralain :a. AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN;b. NPWP Perusahaan;c. Tanda Daftar Perusahaan;d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;e.
PANDAWA LONA SOYAKA bercap stampel SESUAIDENGAN ASLINYA;38 (tiga puluh delapan) lembar fotocopy bukti transaksi PaninBank(cek, slip dan kelengkapan untuk transaksi lain)bercap stampelSESUAI DENGAN ASLINYA;(tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAIDENGAN ASLINYA;fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giroperusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antara lain :a.
(tiga) lembar fotocopy dokumen Bilyet Deposito Berjangka Nomor093770 atas nama JOHN LOPULISA bercap stampel SESUAIDENGAN ASLINYA;. fotocopy kelengkapan administrasi pembukaan Rekening Giroperusahaan bercap stampel SESUAI DENGAN ASLINYA, antaralain :AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN;NPWP Perusahaan;Tanda Daftar Perusahaan;Qo 5Surat Keterangan Domisili Perusahaan;e.
91 — 24
Griksa Cipta bertemu dengan saksi danmenyerahkan dua buah surat Nomor : 021/P3GC/12/2012 tanpa tanggal yangberisi permohonan diantaranya adalah : khusus untuk bilyet giro dan cek yangdikeluarkan oleh pihak Bank atas nama rekening komite pembangunan/PanitiaPengembangan hanya dapat dicairkan pada Bank Induk tempat pembukaan rekening tersebut;Bahwa selain itu penarikan dana chas, cek ataupun giro harus disertai denganlembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimana lembar RPD tersebut harus ditanda tangani
92 — 14
Surat yang menimbulkan suatu hak.Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkansecara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dariadanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu,tetapi ada suratsurat tertentu yang disebut surat formil yang langsungmelahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, suratijin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.2.
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
371 — 273
Polos.164)1 (satu) lembar serah terima, tanggal 19 September 2016 untukpenyerahan Bilyet Giro Mundur tanggal 30 September 2016 Bilyet GiroBank Mandiri 1200026518881 No : VJ 659651 senilai 45.940.230..165)1 (Satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Mandiri 1200026518881 No :VJ 659651 tanggal 30 September 2016 senilai 45.940.230,166)1 (satu) lembar Purchase Order, tanggal 01 September 2016 dengan No.PO: PO/ DBM / IX/ 2016 / 045 untuk Kayu Kaso 2.5 m dan Kayu Kaso 2m senilai Rp. 4.268.000,167)1 (satu
BASRI,SH. dan 1 (satu) lembar Fotocopy Bilyet Giro Mandiri Nomor VJ 659652,uang sejumlah Rp. 27.500.000 Terbilang (dua puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah) Garut tanggal 05 Nopember 2016.1 (satu) lembar Payment Request Form Duta Borneo Tanggal 21November 2016 PO/DBM/XII/2016/178, Currancy Payment Rp.27.500.000 Terbilang (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BankMANDIRI 1200026518881Giro,Requested RINA NOVIANTI, AuthorisationALI NURDIN dan ADE IRAWAN S, Payment YOGI ARIF Approval DANISUPRIADI
MUHAMAD APRILA RHAMADHON, SH
Terdakwa:
SUPARDI
147 — 52
(Fotocopy / Legalisir)
77. 1 (satu) bundel rekening Koran Giro tahun 2018 s/d Juli 2019 (Fotocopy / Legalisir)
78. 1 (satu) bundel bilyet deposito dari tahun 2015 s/d Juli 2019 yang ada pada kantor Bank Kalbar Cabang Putussibau dan Bank Kalbar Cabang Pembantu Kemuning Pontianak, sejak dimulainya pembukaan Deposito atas nama UNCAK KAPUAS dan perpanjangan Bilyet deposito.
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
1.YANTI
2.M. RISKI RIDUAN
224 — 24
/2006 tanggal 21 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku bilyet
giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
- 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;