Ditemukan 8761 data
74 — 17
nota pembelian CV JujurJaya Mandiri beli ditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli, 8 nota pembelian besi ukuran 9mm uangnya total Rp. 511.000,000 terdiri dari 1300 batang, 1350 batang 100 batang;Bahwa benar Para terdakwa membeli besi sesuai barang bukti CV Jujur Jaya Mandiri beliditoko saksi dan yang tanda tangan Yuli , 8 nota pembelian besi ukuran 9 mm uangnya totalRp. 511000.000, 1300 batang, 1350 batang 100 batangBahwa Ongkos kirim dibebankan kepada pemesan ;Bahwa pembayaran dilakukan dengan Bilyet
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
277 — 204
Penarikan ke3 sebesar Rp. 20.000.000.000, pada tanggal 25September 2017.Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000, telahdicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara13 April 2018 samapai dengan 27 April 2018.Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asalusuluang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, denganmenggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yangditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yangdiberikan
247 — 125
ustad Lutfi Hasan Ishak dan kemudianTerdakwa percaya kepada saksi.Bahwa saksi meminta uang kepada Terdakwa = sebanyakRp .1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak atas permintaanustad Lutfi.Hal. 103 dari 299 halaman Putusan No.22/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalahuntuk saya pribadi yang akan saya gunakan untuk membayar yangpertama untuk membayar interior rumah saksi dan orang tersebut Ilhamnamanya, yang kedua untuk membayar bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
386 — 208
faksimili maupun jaringan/cara komunikasi lainnya sesualketentuan yang ditetapkan, kepada atau melalui Kantor Cabang danKantor Cabang Pembantu BNI yang lain di dalam maupun di luarnegeri, atau dengan menerbitkan surat wesel baik atas unjukmaupun atas nama yang ditarik pada sesama Kantor Cabang BNIatau Bank Koresponden di dalam maupun di luar negeri,menerbitkan surat kredit bepergian atau bentuk lain sejenisnyamelalui Kantor Cabang BNI di dalam maupun di luar negeri.6) Menerima dan membayarkan cek, bilyet
127 — 93
BuktiP35 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)1.961.898.2231 ; (Sesuai dengan asli) ;36.Bukti P 36 i Buku Bilyet Giro Nomor : RI 605.826 S/D RI605.850 atas nama PPRSH Apartemen Slipi Nomor : 1160008877889,Bank Mandiri Jakarta S. Parman 11730 EX 11600 ; (Sesuai denganasll) ;37. BuktiP37 : Akta Berita Acara Nomor : 11 oleh Leoprayogo, SH.,SpN, Notaris di Jakarta tanggal 10 Maret 2012 ; (Sesuai dengan asli) ;38.
262 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUB.PKU 2012330(Februari) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan JumlahRp1.897.500.000,00 tanggal 23 Februari2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan Saluran, Proyek Pekerjaan MainStadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011Jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00atas nama Taufiqqurahman (BB676);Hal. 321 dari 1215 hal. Put.
PKU 2012330(Februari) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan Jumlah Rp1.897.500.000.tanggal 23 Februari 2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan saluran, Proyek pekerjaan MainStadium UNRI tanggal 28 Oktober 2011Jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00atas nama Taufiqqurahman (BB I676);1026)4 (satu) lembar copy Kwitansi No.015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke1Hal. 601 dari 1215 hal. Put.
PPAdhiWika KSO (BB I650);999) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp1.897.500.000,00(satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) (BB I651);1000) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 23Februari 2012 dari PT.
Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir.Satria Hendri (BB I672);1021) 1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1022) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kwitansi/Tagihan Nomor120993111240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000,00atas nama Juni (BB I674);1023) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012Jumlah Upah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank
PKU 2012330(Feb) tanggal 21 Februari 2012 JumlahUpah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024)1 (satu) lembar copy Bilyet Giro BankMandiri dengan jumlah Rp1.897.500.000.tanggal 23 Februari 2012 (BB I676);1025) 1 (satu) lembar copy ProgressPekerjaan saluran, Proyek pekerjaan MainStadium UNRI tanggal 28 Oktober 2011jumlah Gran Total Rp4.950.000.000,00 atasnama Taufiqqurahman (BB 676);1026)4 (satu) lembar copy Kwitansi No.015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke1Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PPADHIWIKAKSO
SANIN, SH
Terdakwa:
LIMARDI SUWITO alias WITO
59 — 54
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
15 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
16 ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET
17 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00001130, FAKTUR PENJUALAN, BILYETHARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
22 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.79793654, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET
23 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000208, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
24 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : I MADE EDDY SETIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YUDHI HARIOGA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : HARYADI EKA NUGRAHA, SH
224 — 35
FORINTI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro PANIN BANK PT. WIDYA RAHMAT KARYA Cabang Permata Sari Nomor Rekening 7035008187.
Dikembalikan kepada Saksi ST.
Pembanding/Penuntut Umum II : YUDHI HARIOGA, SH
Pembanding/Penuntut Umum III : HARYADI EKA NUGRAHA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir RAYMOND MARKUS SONDAKH Anak Dari Alm WDF SONDAKH
230 — 33
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro PANIN BANK PT. WIDYA RAHMAT KARYA Cabang Permata Sari Nomor Rekening 7035008187.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
254 — 137
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kreditmodal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapatdilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat(Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modalkerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untukpembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksibaik minimal kuantitas maupun waktunya), untuk pembiayaaanmodal kerja yang sifatnya usaha musiman atau berfluktuatif.
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kreditmodal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapatdilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat(Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.4.1.2.
215 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Didepositokan sebanyak 57 bilyet deposito di Bank Swamitra atasnama KSU Sejahtera masingmasing sebesar Rp25.000.000,00sehingga seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,00;Hal. 11 dari 356 hal. Put. No. 135 PK/Pid.Sus/2017f. Didepositokan di Bank Swamitra atas nama KSU Sejahtera sebesarRp250.000.000,00:g. Didepositokan di PD BPR Karanganyar atas nama KSU Sejahterasebesar Rp600.000.000, 00;h. Dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana kompleksperumahan sebesar Rp896.955.055,00;i.
Didepositokan sebanyak 57 bilyet deposito di Bank Swamitra atasnama KSU Sejahtera masingmasing sebesar Rp25.000.000,00sehingga seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,00;f. Didepositokan di Bank Swamitra atas nama KSU Sejahtera sebesarRp250.000.000, 00:g. Didepositokan di PD BPR Karanganyar atas nama KSU Sejahterasebesar Rp600.000.000,00;:h. Dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana kompleksperumahan sebesar Rp896.955.055,00;i.
146 — 102
Iknmawan dan ditukar dengan Bilyet GIRO atas namaPT Sindo Energi milik Ikhmawan sebanyak 3 (tiga) lembar masingmasingbernilai :a) Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)b) Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah)c) Rp. 85.000.000,.(delapanpuluh lima juta rupiah)Sehingga total dari GIRO tersebut sebesar Rp. 260.000.000, (dua ratus enampuluh juta rupiah).
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
246 — 74
langsungmeminta mereka melakukan penarikan tunai dan diantarkan kepadanasabah lain ataupun diserahkan tunai kepada Saksi; Bahwa adanya pembuatan polis palsu ini sebenarnya sudah berjalansejak sekitar tahun 2016 dimana awalnya Saksi diajari olen salah satu rekanSaksi yang juga sesama agen asuransi di Asuransi Jiwa Sinarmas atasnama FRENLY SUMAKUL dimana menurutnya dia memutar atau mengelolauang yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan namun diputar dandipinjamkan kepada orang lain dengan membuat bilyet
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT. Global Sinergitama Nusantara
Terbanding/Tergugat II : PT. Micha Artha Borneo
Terbanding/Tergugat III : Surpani, SH., S. Sos., M. Si
248 — 57
BPRPT/SEP/VII/2020 tertanggal 04 Juli 2020, Tanggapan terhadap Surat TERGUGAT I Nomor : 01/GSN.01/ PEMBERITAHUAN/GSN-SEP/VII/2020, dengan tegas meminta jaminan pembayaran berupa cek tunai / bilyet giro dan bukti kepemilikan asset (asli) yang telah dinilai oleh pihak Komisi Jasa Penilaian Properti yang sesuai dengan nilai tagihan yang belum dibayar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 (c).
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
ANDI ASMAR, SE
69 — 0
>
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB KUM KSP Makassar Maju sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 1 (satu) lembarfoto copy KartuPiutang LPDB KUM KSP Makassar Maju sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA bukti setoran biaya Notaris Rp. 90.000.000,-;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pengurus KSP Makassar Maju kepada Direktur LPDB KUMKM untuk pencairan dana Deposito;
- 1 (satu) lembar foto copy bilyet
84 — 23
Fotocopy Bilyet Giro BCA Atas Nama Tergugat Il memindahkan dana kepada Tergugat ,bukti T 217.18. Fotocopy Rekening Koran Nomor 6720168969 BCA KCP Taman Pondok Indah atas namaTergugat Il, bukti T 2 18.19. Fotocopy Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Comanditer CV Sandang Jaya Nomor 041 tanggal 18Pebruari 2011, bukti T 219.20. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 42/Pdt.G/2009/PN. Sby tanggal7 April 2009., bukti T 2 20.21.
226 — 86
Nomor : 020602000855300. dan Nomor020601000387879307 dapat dilakukan secara tunai oleh fihak yangberwenang menanda tangani cek atau bilyet giro sesuai speciment yangdalam kartu contoh tanda tangan yang berlaku.Bahwa SBLC untuk PT. Pami terbit tanggal 03 Pebruari 2012 dan berakhirtanggal 02 Pebruari 2013, nilainya USD. 1,552,500.00 dan ditempatkan(disimpan di Bank Mandiri Pusat di Jakarta selaku Agen Pembayaran Santos)17. di Bank Mandiri ( Persero ) tbk.
148 — 33
Menandatangani cek, bilyet giro atau tanda pengambilan dan / atau tanda penerimaanlainnya dari bank ;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada surat kuasa tersebut, maka Terdakwamengelola kegiatan penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan tahun anggaran 2007 diLewoleba dan dalam setiap transaksi dengan pokdakan penerima bantuan dibuatlah Berita AcaraPenerimaan Benih dan kwitansi pembayaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah didengar dalam persidanganterungkap bahwa Berita
MELANI,S.H.
Terdakwa:
WIDODO HARYANTO Bin H.DJASMAN
165 — 128
Potongan Bilyet Giro MANDIRI No.NJ 646770 senilai Rp. 45.000.000,-
f.
Potongan Cek MANDIRI No. NJ 656770 senilai Rp. 45.000.000,-
g.
Potongan Cek MANDIRI No.
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 23-07-2018Putusan PN MAKASSAR Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
2.SUPINTO PRIYONO, SH
3.BAMBANG NURDYANTORO, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.A. SAIFULLAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD IRPAN, S.SOS
114 — 47- 1 (Satu) Lembar Copy Bilyet Deposito Nomor GIF 01.0003085 No. Seri 832 Nama KSP Prima Sejahtera Alamat Jl. Andi Paggaru No. 20 Sengkang Nomor Rekening 212 01 000 385 Jumlah Nominal 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tanggal 24 Oktober 2012.
- 1 (Satu) Rangkap Copy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan yang terdiri dari :
- 1 (Satu) lembar Copy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Nomor : 518/371.a/DK-UMKM, Perindustrian.