Bukit Asar diantaranya melalui rekeningBCA milik Istrinya dan oleh terdakwa sendiri ditransfer melalui teler sebesarRp.141.715.000, (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas riburupiah) ditambah Rp. 6.680.000, (enam juta enam ratus delapan puluh ribu)setelah Pihak PT.

bahwa Minuman Keras yang terdapat padaBukti T/ PR 28, adalah milik Pak Prithvi dan Pak Suresh;Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pat.G/2019/PN JKT.SELBahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat Pak Prithvi meminumMinuman Keras, hampir setiap saat, dimulai pada saat bangun Tidur, danpada saat teman temannyadatang, mereka berpesta Minuman Keras ;Bahwa saksi menerangkan Karyawan karyawan yang bekerja di rumahtersebut juga ditawarin dan disuruh minum, Suster Wiwin meminum dansampai Teler

jawab dan identitasnya telah dicocokan dengan identitas Terdakwa sebagaimanasurat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan ;Menimbang bahwa dari keterangan Saksisaksi dan Terdakwa di depan persidangan,diperoleh fakta bahwa Terdakwa ADE AGUNG adalah orang yang bersamasama KamalKombang dan Subandi menyetorkan potongan pajak dana hibah KPU Jatim tidak langsungmelaui teler

. , Andi Kusnardi dan Fahruroji disuruh oleh DendiDarmawan untuk tanda tangan di bagian belakang cek tersebut dancek juga ditandatangani oleh teler bernama Eva, kemudianditandatangani Heru Purwanto sebagai Kepala Cabang Bank JabarHal. 64 dari 81 hal. Put. No. 1793 K/Pid.Sus/2010Cabang Pandeglang, dan ditandatangani Dendi Darmawan sebagaiKasi Kredit Bank Jabar Cabang Pandeglang di bagian depannyasedangkan Drs.

untukmerekrut Saksi menyetorkan dana di koprasi, yang mana Saksi di imingHalaman 31 dari 92 Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2020/PN Bonimingkan akan menerima 20% per tahun dari dana yang Saksi setorkandi koprasi tersebut;Bahwa saat ini terhadap uang tersebut tidak bisa dikembalikan ataudiambil kembali olen Saksi dari Koperasi Graha Bonansia;Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya kemacetan pembayaranbunga dari simpanan tersebut ketika Saksi ingin mengambil dana bungasekira bulan Februari 2016 namun teler

SaudaraDisperado Tambunan jika di suruh oleh Saudara Limbong (Alm) untukmerekrut Saksi menyetorkan dana di koprasi, yang mana Saksi di imingimingkan akan menerima 20% per tahun dari dana yang Saksi setorkandi koprasi tersebut;Bahwa saat ini terhadap uang tersebut tidak bisa dikembalikan ataudiambil kembali olen Saksi dari Koperasi Graha Bonansia;Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya kemacetan pembayaranbunga dari simpanan tersebut ketika Saksi ingin mengambil dana bungasekira bulan Februari 2016 namun teler

Talking order bekerja sudah 2tahun sejak tanggal 02 juli 2018 sampai sekarang ;Bahwa saksi bertugas sebagai sales Talking order bekerja mengorderprodak susu Frisian flag kKemudian membawa faktur tagihan bila adafaktur kredit ;Bahwa saksi telah menerima transfer dari toko sarwadadi sebesar Rp.101.171.000 (Seratus satu juta seratus tujuh puluh satu ribu) tetapiuntuk transfer masuk ke rekening saksi pada tanggal 24 juni 2020 ;Bahwa saksi langsung menarik uang Rp. 100.000.000 (seratus juta ribu)di teler

SaudaraDisperado Tambunan jika di suruh oleh Saudara Limbong (Alm) untukmerekrut Saksi menyetorkan dana di koprasi, yang mana Saksi di imingimingkan akan menerima 20% per tahun dari dana yang Saksi setorkandi koprasi tersebut;Bahwa saat ini terhadap uang tersebut tidak bisa dikembalikan ataudiambil kembali olen Saksi dari Koperasi Graha Bonansia;Bahwa Saksi awal mula Saksi mengetahui adanya kemacetanpembayaran bunga dari simpanan tersebut ketika Saksi ingin mengambildana bunga sekira bulan Februari 2016 namun teler

penarikanuang dilampirkan dan diserahkan ke Teller pada saat penerima kuasamelakukan penarikan dan Pihak Standard Chartered Bank wajibmemeriksa speciment tandatangan pemberi kuasa atau pemilikrekening, bila penarikan sampai dengan Rp.50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah) cukup Teller yang memeriksa datadata identitas penarikatau penerima kuasa dan apabila penarikan diatas Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) pemeriksaan speciment tandatangan dandatadata identitas penerima kuasa diperiksa oleh Head Teler

SaudaraDisperado Tambunan jika di suruh oleh Saudara Limbong (Alm) untukmerekrut Saksi menyetorkan dana di koprasi, yang mana Saksi di imingimingkan akan menerima 20% per tahun dari dana yang Saksi setorkandi koprasi tersebut;Bahwa saat ini terhadap uang tersebut tidak bisa dikembalikan ataudiambil kembali olen Saksi dari Koperasi Graha Bonansia;Bahwa Saksi awal mula Saksi mengetahui adanya kemacetanpembayaran bunga dari simpanan tersebut ketika Saksi ingin mengambildana bunga sekira bulan Februari 2016 namun teler

Bahwa adapun caracara Terdakwa melakukan penarikan uangharian Siswa Diktukbasus Babinsa TA. 2016 sebesar Rp.31.300.000, (Tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebutyaitu pertamatama Tersangka menandatangani bukti penarikan atasnama Terdakwadengan bermaterai Rp. 6000, (Enam ribu rupiah)kemudian bukti penarikan tersebut diajukan kepada Pimpinan Saksi,setelah mendapat persetujuan kemudian Tersangka mengajukan SlipPenarikan ke bagian teler untuk diproses pencairannya.

Rekening 8355042061 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah); tanggal 6 Januari 2014 transfer ke Bank BCA nomor rekening 0272235218 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); tanggal 8 Januari 2014 transfer ke Bank BCA nomor rekening 02058002025538 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);Bahwa nomor rekening tabungan 008201044314508 atas nama LPK Triton adalah jenis rekening tabungan organisasi dan yang bertanda tangan di rekening tabungan tersebut serta semua slip transaksi penarikan teler

bahan dan barang jugasebagai pengambil keputusan dan bertanggungjawab jika ada masalahmasalah di luar semestinya; Bahwa PT RCP merupakan manajemen pusat dan sekaligusbersifat sebagai Vendor (produksi) oleh PT SHS (distribusi), dimana PTSHS berdiri untuk perbaikan pembukuan, distribusi barang secaramandiri sejak Maret 2018, namun manajeman masih dalam kontrolpenuh PT RCP; Bahwa PT SHS bergerak dalam bidang Distributor produkHappy Food yang melakukan penjualan berupa minuman ringan merkHappy jenis es teler

(Satu miliar delapan ratus juta rupiah)tanggal 4 Oktober 2019;Bahwa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan olehPimimpin KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA untuk melakukanTransfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masingmasing nasabahatas nama :1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan SetoranTunai an.

Mekanisme penarikan tunai, yaitu berupa :a)b)d)Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai di petugastelar, yang pertama mengambil nomoraniri, mengisi slippenarikan dengan identitas nasabah untuk pengambilan uangtunai di atas Rp.100.000.000, pengambilan uang tunai dibawaRp.100.000.000 hanya mengisi slip penarikan dengan jumlahpenarikan tunai.Bila nomorantrian dipanggil oleh petugas teler, kemudiannasabah ke petugas teller, dan teler meminta buku tabungan,Kartu identitas dan kartu debit serta slip

Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Padasaat saksi selaku Teler di PT.

Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saatsaksi Selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :a)b)Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019,sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai),atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUFKepada Pemimpin KCP Tual yaitu.

Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantorBank Pada saat saksi selaku Teler di PT.

(Satu miliar delapan ratus juta rupiah)tanggal 4 Oktober 2019;Bahwa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan olehPimimpin KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA untuk melakukanTransfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masingmasing nasabahatas nama :1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan SetoranTunai an.

Mekanisme penarikan tunai, yaitu berupa :a)b)d)Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai di petugastelar, yang pertama mengambil nomoraniri, mengisi slippenarikan dengan identitas nasabah untuk pengambilan uangtunai di atas Rp.100.000.000, pengambilan uang tunai dibawaRp.100.000.000 hanya mengisi slip penarikan dengan jumlahpenarikan tunai.Bila nomorantrian dipanggil oleh petugas teler, kemudiannasabah ke petugas teller, dan teler meminta buku tabungan,Kartu identitas dan kartu debit serta slip

Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Padasaat saksi selaku Teler di PT.

Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saatsaksi Selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :a)b)Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019,sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai),atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUFKepada Pemimpin KCP Tual yaitu.

Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantorBank Pada saat saksi selaku Teler di PT.

sepengetahuan saksi dengan tidak dilaksanakannya atas 12 (duabelas) rekomendasi oleh pihak perusahaan sampai dengan sekarang tidak adasanksinya;Bahwa sepengetahuan saksi 12 (dua belas) rekomendasi tersebut bentuknyaberupa laporan ke Kementerian ketenagakerjaan dan ke kementerian BUMN;Bahwa sepengetahuan saksi BPJS ketenagakerjaan sebelumnya Jamsostek;Bahwa sepengetahuan saksi di BPJS ketenagakerjaan sesuai denganPemenaker No.19 Tahun 2012, ada bagianbagian yang diisi tenagaoutsorcing yakni dibagian teler

(Satu miliar delapan ratus juta rupiah)tanggal 4 Oktober 2019;Bahwa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan olehPimimpin KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA untuk melakukanTransfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masingmasing nasabahatas nama :1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan SetoranTunai an.

Mekanisme penarikan tunai, yaitu berupa :a)b)d)Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai di petugastelar, yang pertama mengambil nomoraniri, mengisi slippenarikan dengan identitas nasabah untuk pengambilan uangtunai di atas Rp.100.000.000, pengambilan uang tunai dibawaRp.100.000.000 hanya mengisi slip penarikan dengan jumlahpenarikan tunai.Bila nomorantrian dipanggil oleh petugas teler, kemudiannasabah ke petugas teller, dan teler meminta buku tabungan,Kartu identitas dan kartu debit serta slip

Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Padasaat saksi selaku Teler di PT.

Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saatsaksi Selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :a)b)Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019,sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai),atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUFKepada Pemimpin KCP Tual yaitu.

Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantorBank Pada saat saksi selaku Teler di PT.

(Satu miliar delapan ratus juta rupiah)tanggal 4 Oktober 2019;Bahwa petugas teler pada KCP BNI Masohi yang diperintahkan olehPimimpin KCP BNI Masohi terdakwa MARCE MUSKITA untuk melakukanTransfer/RTGS tanpa ada fisik uang tunai kepada masingmasing nasabahatas nama :1) Tanggal 09 September 2019 Pukul 13:47:20 WIT melakukan SetoranTunai an.

Mekanisme penarikan tunai, yaitu berupa :a)b)d)Nasabah yang ingin melakukan penarikan tunai di petugastelar, yang pertama mengambil nomoraniri, mengisi slippenarikan dengan identitas nasabah untuk pengambilan uangtunai di atas Rp.100.000.000, pengambilan uang tunai dibawaRp.100.000.000 hanya mengisi slip penarikan dengan jumlahpenarikan tunai.Bila nomorantrian dipanggil oleh petugas teler, kemudiannasabah ke petugas teller, dan teler meminta buku tabungan,Kartu identitas dan kartu debit serta slip

Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah di kantor Bank Padasaat saksi selaku Teler di PT.

Penyetoran / Transfer Tunai tanpa disertai fisik uang Pada saatsaksi Selaku Teler di PT. BNI Kantor Cabang Pembantu Tual :a)b)Transfer Tunai kepada SORAYA PELLU, nomor rekening0441073304 Bank BCA, tanggal 27 September 2019,sebesar Rp.3.000.000.000 (tanpa disertai fisik uang tunai),atas dasar perintah Terdakwa FARRADIBHA YUSUFKepada Pemimpin KCP Tual yaitu.

Penyetoran Tunai kepada WELMA TENG, nomor rekening705374498 Bank BNI, tanggal 17 September 2019 pukul12:18:23 sebesar Rp.5.000.000.000.b) Penarikan Tunai Tanpa kehadiran nasabah (in abtentia) di kantorBank Pada saat saksi selaku Teler di PT.

oefffffrrfffrrffrffrfrftrfrfffrrfffrrfrfrfffffrffrfrffffrrffffrreffrfrfrrttffffrfrrffrfrfrrfrffrfrfrffffrfrfrfrffrffrfrffrfrffrffrrffrfrfrrffrffrrffrffrrftrffffrrefrfrffrfrffrfrfrfrfftetfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttae es eo te te Dt Pt et se Oc oefffffrrffrffrrffrffrfrftrfrffrfrrfftfrefrfrfffffrfrffrffrfrfrrffrffrreffrfrfrrttffffrfrrfffrfrrffrffrfrfrffffrrfft frre frfrffrfffrfrfrfrfffrrrffffrrffrffrftrfffrfrrffrffrrftfrfrfrfrffretffffrfrrfffrrffrffrfrfrfrfrffrrfftfrrfrfrffrfffrfffrfffrfrrfffrfrrffrffrrfttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtELLE LEE PELE CEE EEL DEE EELeEE LEE LE CEELo Lint teLer

rfrfrffrfrffreffrfrfrfffrffrrffrfrfrrffrffrrfrfrffrftrffrffrrfrfrffrrfrrfrfrfrfftetfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttae es eo te te Dt Pt et se Oc oefffffrrffrfrfrfrfrfrffrfrfrfffrrftrfrreffrfrfrfrfffrfrrffrffrrftrffrfrfrrffrfe tetfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtCLE LiE PELE LCE LEE ELLE EEL CIEE LE CEE Loe EEL CiEE EEE eLor EEfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtPLE LEE PELE CEE EELEDEC EEL E LEE LE CEELo Lit teLer

(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttae es eo te te Dt Pt et se Oc oefffffrrfrfrffrrfrfrffrfrrfftffrfrftftfreffrfrfrfrffrfrfrrfrfrffrrftfrffrfrfrrffrfe ittffffrfrrfffrfrrffrffrfrfrffffrrfft frre frfrffrfffrfrfrfrfffrrrffffrrffrffrftrfffrfrrffrffrrftfrfrfrfrffretffffrfrrfffrrffrffrfrfrfrfrffrrfftfrrfrfrffrfffrfffrfffrfrrfffrfrrffrffrrfttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtPLE LEE PELE CEE EELEDEC EEL E LEE LE CEELo Lit teLer

Litffffrfrrffffrrfffffrfrfrffftrfffrefrfrffrfffrfrffrfffrfrrffffrreffrffrrfttffffrfrrffffrrffrfffrfrfrfrffrrfrfffrfeffrfrfrfrffrfrfrfrfffrfrrfrfrffrrffrfrffrftrfffrfrrfrfrffrrftfrffrfrfftetfffffrrfffrrffrffrfrftrfrfffrrfffrrfrfrfffffrffrfrffffrrffffrreffrfrfrrttffffrfrrffrfrfrrfrffrfrfrffffrfrfrfrffrffrfrffrfrffrffrrffrfrfrrffrffrrffrffrrftrffffrrefrfrffrfrffrfrfrfrfftetfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttae es eo te te Dt Pt et se Oc oefffffrrfffrrffrffrfrftrfrfffrrfffrrfrfrfffffrffrfrffffrrffffrreffrfrfrrttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtCLE LiE PELE LCE LEE ELLE EEL CIEE LE CEE Loe EEL CiEE EEE eLor EEfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtELLE LEE PELE CEE EEL DEE EELeEE LEE LE CEELo Lint teLer

LELffffrfrrffffrrfffffrfrfrffftrfffrefrfrffrfffrfrffrfffrfrrffffrreffrffrrfttffffrfrrfffrfrrffrfrffrfrrofrfrffrfrffrffrfffrfrfrfrfrfrfrfrfrfffrfrrffrffrrffrfrffrftrfffrftrefrffffrfrfrfrfrfrfftetfffffrrfffrrffrffrfrftrfrfffrrfffrrfrfrfffffrffrfrffffrrffffrreffrfrfrrttffffrfrrfffrfrrfrfffrf(rfrfrffrfrffreffrfrfrfffrffrrffrfrfrrffrffrrfrfrffrftrffrffrrfrfrffrrfrrfrfrfrfftetfffffrrfrfrffrrffrffrfrftrfrffftrfftfr(effrfrfrfrffrfrffrffrfrfrffrfrfrrffrfrfrrttae es eo te te Dt Pt et se Oc oefffffrrfffrrffrffrfrftrfrfffrrfffrrfrfrfffffrffrfrffffrrffffrreffrfrfrrttfffffrrfrffrfrrfffrffrftrffrffrrfitfreffrfrfrfffrfrfrfrfffrfrrfrfffrrffrffrrftrffffrrfrfrffrrftfrfrfrfrffrtELLE LEE PELE CEE EEL DEE EELeEE LEE LE CEELo Lint teLer