Ditemukan 2039756 data
1.SETYO WAHYU TRINARYANTO, S.H.
2.ANNISA AYU MULIA, S.H.
Terdakwa:
NUR AYU RAMADANIKA Binti TOHARI DASUKI
84 — 34
INDOCITRA NIAGAJAYA yaitu :
-
-
-
INDOCITRA NIAGAJAYA yaitu :
-
-
-
berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto + 100 gram.Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto + 100
gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 5 C , jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic
bening berisikanNarkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto + 100 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikanNarkotika, kode
jumlah berat brutto + 100 gram.11. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram.12. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 5A, jumlah berat brutto + 100 gram.13. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto + 100 gram.14. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di dugaNarkotika, kode 5 C , jumlah berat brutto + 100 gram.Halaman 28 dari 44
C , jumlah berat brutto + 100 gram.15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram.16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram.17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KristalNarkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram.18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KristalNarkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram.19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan
Rp.1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
jumlah Rp.3.663.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
(empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
rupiah);
An.ANTO tanggal 27 April 2022 dengan jumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
TOKO MADYASIN SATE 3408 no. kode E040156 penjualan 6 ds kecap manis guna Besar (B18) jumlah harga jual Rp.672.000,-.dan penjualan 46 ds kecap manis guna refill (B32) jumlah harga jual Rp. 4.600.000,-.
TOKO MADYASIN SATE 3408 no. kode E041143 penjualan 18 ds kecap manis guna Besar (B18) jumlah harga jual Rp.2.016.000,-.dan penjualan 40 ds kecap manis guna refill (B32) jumlah harga jual Rp. 4.000.000,-.
TOKO MADYASIN SATE 3408 no. kode E42752 penjualan 4 ds kecap manis guna Besar (B18) jumlah harga jual Rp.448.000,-.dan penjualan 109 ds kecap manis guna refill (B32) jumlah harga jual Rp. 10.900.000,-.
TOKO MADYASIN SATE 3408 no. kode E044126 penjualan 3 ds kecap manis guna Besar (B18) jumlah harga jual Rp.336.000,-.dan penjualan 49 ds kecap manis guna refill (B32) jumlah harga jual Rp. 4.900.000,-.
TOKO MADYASIN SATE 3408 no. kode E044518 penjualan 3 ds kecap manis guna Besar (B18) jumlah harga jual Rp.336.000,-.dan penjualan 56 ds kecap manis guna refill (B32) jumlah harga jual Rp. 5.600.000,-.
Dikembalikan kepada saksi Marselina Yane Fransina Benu;- 1 (satu lembar) kwitansi An.A.E SELAN dengan jumlah uang Rp.3.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.IMANUEL POBAS dengan jumlah uang Rp.2.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.ARNY TAFUI dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 21 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.YERDI POBAS dengan jumlah
uang Rp.2.000.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.IBRAHIM TAIMENAS dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.AGUSTINUS SERANG dengan jumlah uang Rp.1.600.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.BUCE ALUNAT dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 04 Agustus 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi
An.YUSTINUS POBAS dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 17 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.MAKSI E.FAY dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 15 September 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.RUMAH JABATAN PENDETA GEREJA EFATA PUTAIN dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.GEREJA EFATA PUTAIN dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan
listrik 900 Va tanggal 23 Juli 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.BASTIAN TIMO dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va tanggal 14 Agustus 2012.- 1 (satu lembar) kwitansi An.RINCE TAHAO dengan jumlah uang Rp.1.500.000,- untuk pemasangan listrik 900 Va;Dikembalikan kepada masingmasing korban sesuai nama tertera didalam kwitansi tersebut;6.
- Sub Total =Rp. 8.100.000 UANG PENGGANTIAN HAK : : PENGGANTIAN PERUMAHAN : DAN PENGOBATAN : 15% X Rp. 8.100.000 =Rp. 1.215.000 Sub Total =Rp. 1.215.000 Jumlah (A) =Rp. 9.315.000 UPAH PROSES Des-13 : 1.720.000 X 1 Bln 1.720.000 Januari 2014 - Desember 2014 2.190.000 X 12 Bln 26.280.000 Jan-15 2.700.000 X 1 Bln 2.700.000 Jumlah (B) =Rp. 30.700.000 Jumlah Seluruhnya (A+B) =Rp. 40.015.000
Pasar parit III Bangka barat jumlah pembelian sebesar Rp1.158.584,47 tanggal 23 Desember 2015 (faktur penjualan nomor : 32014829. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
MINI MART 1 Rss Sliat jumlah pembelian sebesar Rp. 1.014.746,52 tanggal 11 Januari 2016 (Faktur penjualan nomor : 32015353. Dengan barang yang dipesan terlampir dalam faktur).
TEVY MUSTAFA - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-2.
DEDE SUALEMAN - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-3.
DEDEN HIDAYAT - Uang Pesangon : 2x3xRp. 1.239.000,- = Rp. 7.434.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 7.434.000,- = Rp. 1.115.100,- Jumlah = Rp. 8.549.100,-4.
DINDIN SAPRUDIN - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-5.
HAZZIKRI - Uang Pesangon : 2x2xRp. 1.239.000,- = Rp. 4.956.000,-- Uang Penggantian hak : 15%xRp. 4.956.000,- = Rp. 743.400,- Jumlah = Rp. 5.699.400,-Dengan jumlah total sebesar Rp. 155.530.600,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);4.
4.237.939,00Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Rizky Fajri Kompensasi PHK = Rp 102.346.227,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Wijianto Kompensasi PHK = Rp 119.251.227,00Upah Proses = Rp 29.627.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.937.939,00Jumlah
Jumlah = Rp 135.126.800,00(seratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)Muhamad Bachtiar Kompensasi PHK = Rp 102.346.227,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Carum Kompensasi PHK = Rp 92.598.967,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah
Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Joko Apriyanto Kompensasi PHK = Rp 102.346.227,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Encep Cahya Suganda Kompensasi PHK = Rp 102.346.227,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah
Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Nofita Kompensasi PHK = Rp 102.346.227,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 132.011.800,00(seratus tiga puluh dua juta sebelas ribu delapan ratus rupiah)Mahbib Ahmad Kompensasi PHK = Rp 92.598.967,00Upah Proses = Rp 25.427.634,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 122.264.540,00
Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.237.939,00Jumlah = Rp 122.264.540,00(seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah)5.
02 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.584.000,-;
jumlah sebesar Rp.952.000,- ;
dengan jumlah sebesar Rp.4.877.500,- ;
a. No: 30 / LPP-NA / 30 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.545.650,;
b. No: 31 / LPP-NA / 31 / 2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.509.400,;
dengan jumlah sebesar Rp.1.990.500,- ;- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 71 / LPP-A / 74 / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.123.5000,- ;
- 2 (dua) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda:
a. No : 33 / LPP-NA / 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.418.225,-;
b. No : 34 / LPP-NA/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.437.150,-;
dengan jumlah sebesar Rp.2.483.500,- ;- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 83/LPP-A/77/2018, tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.2.153.000,- ;
- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 84/LPP-A/78/2018, tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.657.000,- ;
- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus denda No : 36/LPP-NA/ /2018 tanggal 25 Juli 2018 dengan jumlah
sebesar Rp. 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delpan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua miliar enam puluh lima juta rupiah);
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000, (tujuhratuSs empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 setpengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,(delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);1 (Satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dariH.
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.331.000,000, (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaanbaju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019dengan jumlah Rp. 397.200.000,(tiga ratus sembilan puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah);1 (Satu) lembar kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uangdari H.
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000, (tujuhratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 setpengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,(delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);1 (Satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dariH.
SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.1.680.000.000, (Satu miliar enam ratus delpan puluh juta rupiah) untukpengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019dengan jumlah Rp. 2.065.000.000, (dua miliar enam puluh lima jutarupiah);1 (satu) lembar asli kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uangdari H.
Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;- Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000
Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan
Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus
Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb:- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah) ;- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000
,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh
tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 15.067.000, ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ; Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.160.000, ( tujun belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,( seratus satu juta rupiah ) Fakturfaktur penjualan/tagihan tokotoko tersebutHalaman 3 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.dibayar dengan menggunakan cek
Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagaiberikut :Nomor : B123.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 39.269.000, ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluhSembilan ribu rupiah ) ;Nomor : B123.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 48.312.396, ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ributiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;Nomor : B1I23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 18.117.148
Faktur penjualan / tagihan Toko GIMER CACIA dengan nomor faktur sebagaiberikut :Nomor : B123.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 48.312.396, ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ributiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;Nomor : B123.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 20.560.000, ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;Nomor : B1I23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.107.000, ( tuju belas
2016 dengan jumlah tagihan sebesarRp. 10.561.600, ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratusrupiah ) ;Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesarRp. 35.680.100, ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratusrupiah ) ;e.
dengan jumlah tagihansebesar Rp 17.107.000, ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;Nomor : BI23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 10.397.600, ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribuenam ratus rupiah ) ;Nomor : BI23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 17.160.000, ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;Nomor : BI23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihansebesar Rp. 17.160.000, ( tujuh belas juta seratus
selama 8 (delapan) bulan;
setoran Rp.6.083.480,-, 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 23 Oktober 2015 jumlah setoran Rp.1.000.000,-, 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 9 Mei 2016 jumlah setoran Rp.4.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 26 Juli 2016 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 24 Agustus 2016 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar
selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 20 September 2016 jumlah setoran Rp.5.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 12 Januari 2017 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 20 Januari 2017 jumlah setoran Rp.5.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan atas nama Jafar tanggal 22 Pebruari 2017 jumlah setoran Rp.3.000.000,- 1 (satu) lembar selip setoran simpanan Tabungan
atas nama Jafar tanggal 19 April 2017 jumlah setoran Rp.4.000.000,-dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jafar;
6.
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp.2.200.000 x 8 Bln= Rp.17.600.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp.57.200.000,-3.
. = Rp. 8.580.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp. 8.580.000,-JUMLAH ................................................................ = Rp.65.780.000,-NUNUK INDRAWATI : ----------------------------------------------------------------------1. Uang Pesangon : Rp.2.200.000,- x 9 Bln x 2 .............. = Rp.39.600.000,-2.
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp.2.200.000 x 4 Bln= Rp. 8.800.000,-JUMLAH ................................................................... = Rp.48.400.000,-3.
. = Rp. 7.260.000,-JUMLAH .................................................................... = Rp. 7.260.000,-JUMLAH .................................................................... = Rp.55.660.000,-Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan tunai dan sekaligus, sebesar = Rp. 65.780.000,- + Rp. 55.660.000,- = Rp. 121.440.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);-----------------------------------------------
Menyatakan barang bukti berupa : - Dokumen Hasil Audit PT.Hansen Multi Mandiri Tasikmalaya tanggal 20 Mei 2014; --- Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000196 jenis barang asbes gelombang jumlah 400 lembar hasil total Rp.14.140.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Mei 2014; ------------------------------------------------------------ Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000197 jenis barang asbes gelombang jumlah 600 lembar hasil total Rp.15.900.000,00
(lima belas sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2014; ------------------------------------------------------------------ Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000194 jenis barang silica board jumlah 300 lembar hasil total Rp.13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 13 Mei 2014; --------------------------------------------------------------------------- Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000190 jenis barang silica board jumlah 300 lembar hasil
board jumlah 300 lembar hasil total Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Mei 2014; ------------------------------------------------------------------ Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000/181 jenis barang silica board jumlah 300 lembar hasil total Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Aprili 2014; ------------------------------------------------------------------------- Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03
/NS/2014/000/195 jenis barang silica board jumlah 60 lembar hasil total Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Mei 2014; ------------------------------------------------------------------ Faktur Penjualan Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000/173 jenis barang silica board jumlah 300 lembar hasil total Rp.13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 April 2014; -------------------------------------------------------------------------- Faktur Penjualan
Fiktif nomor 01/03/NS/2014/000/167 jenis barang silica board jumlah 200 lembar hasil total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 17 April 2014; --------------------------------------------------------------------------------------- Nota Transfer Nomor : 01/03/B/2014/000037 jenis barang silica board jumlah 750 lembar tujuan gudang utama Tasik tertanggal 17 Mei 2014; --------------------------------- Nota Transfer Nomor : 01/03/A/2014/000026 jenis barang silica board jumlah 101 lembar
750lembar tujuan gudang utama Tasik tertanggal 17 Mei 2014; Nota Transfer Nomor : 01/03/A/2014/000026 jenis barang silica board jumlah 101lembar tujuan gudang dalam perjalanan, tertanggal 17 Mei 2014; Surat Jalan Nomor : jl/1405/2014/04 pengiriman barang jenis silica board jumlah 750dan barang retur 10 lembar; dikembalikana kepada yang berhak yaitu PT.Hansen Multi Mandiri; 4.
Hansen Multi Mandiri Cabang Tasikmalayasebesar Rp. 172.789.550, (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluhsembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan cara :1 Terdakwa menjual barang dengan cash pada orang yang datang ke gudang, tetapioleh terdakwa tidak dibuatkan faktur penjualannya, dikarenakan terdapat selisihantara stok program barang di gudang dengan jumlah fisik barang, maka untukmenutupinya terdakwa membuat nota fiktif; 2 Terdakwa menjual barang yang ada di gudang PT.
750lembar tujuan gudang utama Tasik tertanggal 17 Mei 2014; Nota Transfer Nomor : 01/03/A/2014/000026 jenis barang silica board jumlah 101lembar tujuan gudang dalam perjalanan, tertanggal 17 Mei 2014; Surat Jalan Nomor : jl/1405/2014/04 pengiriman barang jenis silica board jumlah 750dan barang retur 10 lembar; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi Vi tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut
750lembar tujuan gudang utama Tasik tertanggal 17 Mei 2014; Nota Transfer Nomor : 01/03/A/2014/000026 jenis barang silica board jumlah 101lembar tujuan gudang dalam perjalanan, tertanggal 17 Mei 2014; Surat Jalan Nomor : jl/1405/2014/04 pengiriman barang jenis silica board jumlah 750dan barang retur 10 lembar; adalah arsip yang berkaitan dengan kegiatan dan pertanggungjawaban PT.
750lembar tujuan gudang utama Tasik tertanggal 17 Mei 2014; Nota Transfer Nomor : 01/03/A/2014/000026 jenis barang silica board jumlah 101lembar tujuan gudang dalam perjalanan, tertanggal 17 Mei 2014; Surat Jalan Nomor : jl/1405/2014/04 pengiriman barang jenis silica board jumlah 750dan barang retur 10 lembar; dikembalikan kepada PT.
Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat bratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan no Faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,(duan juta rupiah) dengan faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta setus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 000296;
Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,-(tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 009850 ;
Kwitansi No.2013012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 13 januari 2012 .d. Kwitansi No.232002012 dengan jumlah uang sebesar Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 20 Januari 2012 .e.
Kwitansi No.2420012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 20 Januari 2012 .f. Kwitansi No.2520012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 120 Januari 2012 .g.
Kwitansi No.2620012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 20 Januari 2012 .h. Kwitansi No.2721012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 21 Januari 2012 .i.
Kwitansi No.2821012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 21 Januari 2012 .j. Kwitansi No.032032012 dengan jumlah uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012 .k.
Kwitansi No.0421032012 dengan jumlah uang sebesar Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012 .l. Kwitansi No.19130102012 dengan jumlah uang sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri dan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012 .m.
Kwitansi No.2620012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuridan Ny.Joko tertanggal 20 Januari 2012.h. Kwitansi No.2721012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.9.900.000,00(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)yang ditanda tangani oleh Ny.SeniWiduri dan Ny.Joko tertanggal 21 Januari 2012.1.
Kwitansi No.2821012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuridan Ny.Joko tertanggal 21 Januari 2012.10j. Kwitansi No.032032012 dengan jumlah uang sebesar Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuridan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012 .k.
Kwitansi No.2620012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enamjuta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri danNy.Joko tertanggal 20 Januari 2012.h. Kwitansi No.2721012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.9.900.000,00(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)yang ditanda tangani oleh Ny.SeniWiduri dan Ny.Joko tertanggal 21 Januari 2012.i.
Kwitansi No.2821012012 dengan jumlah uang sebesar Rp.3.600.000,00 (tigajuta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri danNy.Joko tertanggal 21 Januari 2012.j. Kwitansi No.032032012 dengan jumlah uang sebesar Rp.24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.Seni Widuri danNy.Joko tertanggal 21 Maret 2012 .k.
Kwitansi No.0421032012 dengan jumlah uang sebesar Rp.14.400.000,00(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.SeniWiduri dan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012.1. Kwitansi No.19130102012 dengan jumlah uang sebesar Rp.4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ny.SeniWiduri dan Ny.Joko tertanggal 21 Maret 2012.m.
Udin ;
- 23 (dua puluh tiga) potong celana jeans dengan perincian :
Jumlah 4 potong celana merk Tira Jeans type 311 ;
Jumlah 6 potong celana merk Wreangler type Texas ;
Jumlah 2 potong celana merk Wreangler type Texas ;
Jumlah 2 potong celana merk Wreangler type Alaska ;
Jumlah 2 potong celana merk Wreangler type Grenboro ;
Jumlah 1 potong celana merk Wreangler type Spencer
;Jumlah 4 potong celana merk Wreangler type Spencer ;
Jumlah 1 potong celana merk Wreangler type Spencer ;
Jumlah 1 potong celana merk Wreangler type Vegas ;
- 22 (dua puluh dua) potong baju kemeja dengan perincian :
Jumlah 2 potong baju kemeja merk Tira Jenas type Hambray ;
Jumlah 1 potong baju kemeja merk Wreangler type Cain ;
Jumlah 1 potong baju kemeja merk Wreangler
type Devon ;Jumlah 4 potong baju kemeja merk Wreangler type Dwight ;
Jumlah 2 potong baju kemeja merk Wreangler type Daltok ;
Jumlah 8 potong baju kemeja merk Wreangler type Dwight ;
Jumlah 4 potong baju kemeja merk Wreangler type New Western ;
Dikembalikaan kepada PT.
Faktur 360, tanggal 06 September 2017, jumlah Rp. 978.180,- ;
Faktur 0506, tanggal 02 Nopember 2017, jumlah Rp. 5.000.000,- ;
Faktur 0273, tanggal 09 Agustus 2017, jumlah Rp. 1.191.360,-;
Faktur 0333, tanggal 23 Agustus 2017, jumlah Rp. 2.347.870,- ;
Faktur, tanggal 0180, jumlah Rp. 500.000,- ;
Dikembalikan kepada Darwis Wong Sari ;
persyaratan keamanan dan mutu
32 botol keterangan OT tanpa izin edar;
RD pelangsing botol petak jumlah 32 botol keterangan OT tanpa izin edar. RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar. Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan. Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan. Pot putih serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar. Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label. Label bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan labelDirampas untuk dimusnahkan.5.
Demikian juga, jumlah cemaran bakteri pada obattradisional yang dihitung dengan metode ALT (Angka Lempeng Total). Jikadalam obat tradisional terdapat cemaran mikroorganisme dengan jumlah yangmelebihi batas yang diperbolehkan dan dikonsumsi secara rutin, makapenggunaan obat tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatantidak dapat tercapai.
32 botol keterangan OT tanpa izin edar;Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN KtnGN OU PF wRD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;Label bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan label.Yang telah disita secara sah dan
32 botol keterangan OT tanpa izin edar;RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;oN oo Ss bPLabel bulat serbuk sorga dunia jumlah 977 lbr keterangan label.merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutudan merupakan
RD Pelangsing botol bulat berjumlah 1681 botol keterangan OT tanpa izinedar;RD pelangsing botol petak jumlah 32 botol keterangan OT tanpa izin edar;RD serbuk sorga dunia jumlah 61 botol keterangan OT tanpa izin edar;Pot kosong pink jumlah 199 botol keterangan kemasan;Pot kosong putih jumlah 82 botol keterangan kemasan;Pot putin serbuk jumlah 2 botol keterangan OT tanpa izin edar;Label Panjang serbuk sorga dunia jumlah 187 lbr keterangan label;GN ou fF ODNLabel bulat serbuk sorga dunia jumlah 977