Ditemukan 2238 data
79 — 26
Campuran dan BPR sehingga Ahli mengerti dan memahamiseluk beluk operasional perbankan.Bahwa dalam perkara ini bermula dari pemeriksaan umum, yangkemudian setelah adanya indikasi yang ditemukan, sehingga menjadipemeriksaan khusus yaitu tahun 2012.Bahwa ahli melakukan investigasi atas dasar laporan yangbersumber dari laporan, surat kabar, surat kaleng dan lainlaininformasi, dimana ditemukan ada permainan dalam hal pengucurankredit.Bahwaberdasarkan Surat permintaan Ahli dari Polda Jawa BaratNomor B/1514
254 — 100
PST 2015 1514 (empat belas) lembar slip setoran Bank Mandiri padabulan Desember 2015 161 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Januari2015 pukul 12.31.52 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal DeValas dengan nomor rekening 1260006798465 denganjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 171 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Januari2015 pukul 3.02.38 PM dari saudara Erwantoro dengannomor rekening 1260022351984 ke PT Tri Tunggal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
231 — 124
nama : CF KOMODO yang di tandatangani olehVERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;1512. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD Pajak Hotel ) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyetortanggal 28 Februari 2020;1513. 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik IndonesiaIZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang disetujul JI.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.KomodoKab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh BupatiKab.Manggarai Barat;1514
347 — 166
nama : CF KOMODO yang di tandatangani olehVERONIKA SYUKUR Tanggal 28 Februari 2020;1512. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD Pajak Hotel ) atas nama CF KOMODO tanpa tandatangan penyetortanggal 28 Februari 2020;1513. 1 (satu) Lembar asli Surat dari Pemerintah Republik IndonesiaIZIN LOKASI atas nama VERONIKA SYUKUR dengan lokasi yang disetujul JI.Alo Tanis.Lamtoro Kel.Labuan Bajo Kec.KomodoKab.Manggarai Barat yang di terbitkan tanggal 30 Juli 2019 oleh BupatiKab.Manggarai Barat;1514
143 — 40
Fotocopy dari Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (33), (158),Nomor : 06.053.00304.0006864 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : EKA PRIYATINBukti P 1513 KARTU ANGGOTASEJAGAD Fotocopy dari Asli.SERIKAT PEKERJA GRAHA SARANA DUTA Bukti ini memperkuat dalildalilBerAfiliasi ke ASPEK Indonesia GUGATAN butir (3), (34), (158),Nomor : 06.053.00288.0006848 (167), (175), (176), (177) dan (180).Nama : ENDANG AHMADBukti P 1514
98 — 31
hhli mengerti serta memahami seluk belukoperasional perbankan.e Bahwa dalam perkara ini awalnya dari pemeriksaan umum, yang kemudiansetelah adanya indikasi yang ditemukan, kemudian menjadi pemeriksaankhusus yaitu tahun 2012.e Bahwa ahli telah melakukan investigasi atas dasar laporan yang bersumberdari laporanlaporan, surat kabar, surat kaleng dan lainlain informasi, dimanaditemukan ada permainan dalam hal pengucuran kredit.e Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Polda Jawa Barat Nomor :B/1514
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
525 — 297
Mustofa Kota Bandung;(KODE BUKTI PEMBANDING/TERDAKWA B.1.20) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Nomor 57 tanggal 17 Februari 2012antara Ahliwaris (alm) Emod Ali Umar selaku Penjual dengan Imam Buchori selaku PembeliDengan lampiran: Sertifikat Hak Milik Nomor 1514, Luas 1.969 M2 Kuitansi lunas Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 58Akta dibuat di hadapan Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H., beralamat kantor di Komplek RukoSurapati Core Blok. J 16 JI. P'H.H.
175 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.655 K/Pid.Sus/2010 Vouchervoucher Tahun 2008, yaitu : 1506. bulan Januari 2008 ;1507. bulan Februari 2008 ;158. bulan Maret 2008 ;1509. bulan April 2008 ;1510. bulan Mei 2008 ;1511. bulan Juni 2008 ;1512. bulan Juli 2008 ;1513. bulan Agustus 2008 ;1514. bulan September 2008 ;1515. bulan Oktober 2008 ;1516. bulan November 2008 ;1517. bulan Desember 2008 ;Rekening Koran PT. Sarana Rekatama Dinamikapada bulan Januari 2006 :1518. Rekening Koran pada Century Bank KPO Senayan No.
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
H. ROOSWANDI SALEM, M.Sos., MM bin H. BASALUDIN SALEM
197 — 75
128. 1 (Satu) Lembar Nota dinas No : B/800/1514/dinkes-Pkm.MTWIX/2019 tanggal 11 September 2019.
129. 1 (Satu) Lembar Nota dinas No : B/800/1518/dinkes-Pkm.LSG/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
130. 1 (Satu) Lembar Nota dinas No : B/800/1507/dinkes-Pkm.TKP/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
131. 1 (Satu) Lembar Nota dinas No : B/800/1508/dinkes-Pkm.S 4/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
509 — 0
No. 759/15/1514/FA-KO/DPK/KO bulan : Mei 2015, tanggal 01 Juni 2015 nama perusahaan : UD. Rachmad.92. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk. NIK: 350519.200680.0003. atas nama Adi Nurin Dericahya, tanggal 08 Septermber 2010.93. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran. Reg. No. 0359/2005 Csl 0007474 atas nama Surinto, tanggal 02 Maret 2005 yang telah dilegalisir.94. 1 (satu) lebar fotocopy Kartu keluarga. No. 3505192307120010.
277 — 85
13/08/20 1514/08/201 1.000,00 0,0011:26:0520/08/15 Bunga Rekening 0,00 1.048.461 ,0023:59:5920/08/15 Pajak 209.692,00 0,0023:59:5926/08/15 18462320 150826! 1SMS!01/06/201501/06/201 500,00 0,0016:24:0331/08/15 DARI 028301002217407 KE 028301000208567 0,00 32.273.976,0000:00:0107/09/15 SA Cash Withdrawal 500.000.000,00 0,0009:21:3608/09/15 48375 120150908! 1SMS!3 1/08/20 1531/08/201 500,00 0,0017:51:2012/09/15 39664520150912! 1SMS!
1.Umar Assegaf, SH
2.YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.Drh. ALIMIN HASAN, MM Bin MUHAMMAD HASAN
2.Drh. ICHWAN PERDANA SATRIA BIN MAHMUD CH.ALI Alm.
202 — 69
47) Foto copy dokumen dari tim PPHP nomor: 1514/BA-PP/2017 tanggal 17 Oktober2017, tentang berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan berikut lampirannya (terlegalisir).
48) Foto copy surat CV. MENARA COMPANY Nomor: 91/CV.MC/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang permintaan PHO (terlegalisir).
49) Foto copy surat CV. MENARA COMPANY Nomor: 90/CV.MC/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang permohonan pemeriksaan darah (terlegalisir).
2876 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voucher : 1200000656 1514. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000657 1515. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000658 1516. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000659 1517. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000660 1518. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000661 1519. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000662 1520. Voucher Biaya Jakarta, tahun 2005, No. Voucher : 1200000734 1521.
375 — 278
KH Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat.1514. 1 (satu) Unit Apartemen Sudirman Park, Tower Amarilis Lantai 31, NomorUnit CF di Jalan Jl. KH Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat.Sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli nomor 97/2007 tertanggal1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.17 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H.,PPATdi Jakarta Pusat, atas nama Nur Kholis.1 (satu) unit bangunan Rumah Susun Sudirman Park Tower BougenvilleLantai 21 Unit BJ terletak di Jalan KH.
480 — 1503
MASKUR sebesarRp16.397.680,00 beserta dokumen pendukunglainnya;1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/BankNomor /KAS/06/2011 tanggal 10 Juni 2011Halaman 1514 dari 1698 halaman PutusanNo. 11/PID/TPK/2015/FT.DKI.dibayarkan kepada M. MASKUR sebesar Rp1.565.500,00 beserta dokumen pendukung lainnya;1 (satu) bundel asli Bukti Pengeluaran Kas/BankNomor /KAS/06/2011 tanggal 10 Juni 2011dibayarkan kepada M.
MASKURsebesar Rp597.030,00 tanggal 7 September 2008;Halaman 1638 dari 1698 halaman Putusan No. (1/PID/TPK/2015/FT.DKI.1514.uu. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bankNINDYA SEJATI dibayarkan kepada M.
69 — 6
3531) 2(30) 2(6) 226(20) 1(40) 2(26) 2((16) 1(31) 2(30) 2(6) 226(104) 1(27) 2(431) 2(32) 1)))31) 2)))(6) 226(52) 1(31) 2(33) 1(31) 2(Z56) 22%6(1427) 2(32) 2(41) 2(2) 2(30) 2(6) 226(16) 1(32)(15)(31)(356) 226(15)(31)(37)(31)(16) 1(6) 226(15) 2(32) 1(16) 1(((122)222227) 2432) 1331) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 538.00 610.00 Tm/F20 1 TE(6) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 588.00 Tm/F8 1 Tf(4425) 14) 17) 2(3) 1(4) 1(52) 1(4713) 1(G37 2(1L5473) 1(2) 2(2) 2(1514