Ditemukan 3800 data
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
92 — 52
Konawe Ta.2016, baik berupa barang, dana tunai, Tranfer ataupun pdalam bentuk Jasaserta hal lainnya, karena SD memang tidak memiliki anggaran Rutin dariDinas Pendidikan dan kegiatan tersebut biasanya ada pada dana BOSitupun hanya sedikit, tidak pernah ada dana lain dari pemerintah untukpemeliharaan.Bahwa Saksi mengetahui atas kegiatan tersebut pada triwulan pertama Tahun2017 sekira bulan April 2017 bahwa ada Progam peningkatan sarana berupakegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang
106 — 32
SHS ( Persero) melalui tranfer rekening BNICabang 17 Kramat Nomor : 0010539904 sebesar Rp.217.187.052.650, , prosespencarian dana tersebut dilakukan setelah Direktur Utama atau Plt. DirekturUtama PT.
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 30
PAD bisa diterima melalui tranfer atau setoran lansung dari pihakyang dikenakan pungutan langsung ke rekening kas desa;Hal. 154 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps3.
FEBBY FEBRIAN AM SH MH
Terdakwa:
ENDANG BUDIANA, SE Bin EDI SUKAEDI
60 — 23
yang diduga palsu
- 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 503/326/PM, tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kab.Karawang ;
- 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkasoPT Bank mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah ) tertanggal 26 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar slip setoran/tranfer
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
246 — 155
SUPRIYATNA juga mentrasfer sejumlah uang kerekening tersebut, selama saksi bekerja sebagai staf di Bandara Soekarno HattaTanggerang.Bahwa saksi Pridayatni Supriyatna pernah melakukan tranfer ke Rekening Miliksaksi dengan Nomor rekening 717222895 atas nama MUHAMMAD IQBAL ketikasaksi bekerja sebagai staf pada Bandara Soekarno Hatta Tanggeran sekitaranTahun 2018, dengan tujuan untuk membeli keperluan pribadi saksi PridayatniSupriyatna dan meminjamkan uang kepada teman saksi di Jakarta.Bahwa rincian
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
185 — 125
PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku Tahun 2016, yaitupertama saksi dari ambon menuju namlea tanggal dan bulan saksi lupadipertengahan tahun 2016, saksi menyiapkan konsumsi, akomodasi,undangan dan tempat dikantor camat Kecamatan namlea yang dilakukanproses pembayaran, dokumen dan nomor Rekening BRI sudah disiapkanoleh bagian keuangan PLN yaitu Bapak SIHAR, jadi yang mengetahulsecara detail pembayaran ini adalah Bapak SIHAR.Bahwa proses pembayaran itu sepengetahuan saksi yaitu melalui tranfer
113 — 41
menjadi 50 %;Bahwa benar daftar harga untuk alat kesehatan yang diberikanPerusahaan saksi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jabar untukjenis alat kKesehatan berupa infuse pump merk Medima (ProduksiPoland) type P1 seharga Rp.35.100.000,/unit dan Srynge Sryngepump merk Medima (produksi Poland) type S1 sehargaRp.34.600.000, unit, Harga franco Jakarta belum termasuk PPN,Harga yang ditawarkan belum termasuk biaya instalasi dan trainingalat untuk area diluar Jabodetabek, Biaya bank dan biaya lainnyauntuk tranfer
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
152 — 88
1.719.095.000, (satu milyar tujuhratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);Pencairan Tahap Keempat, 5% berdasarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor :3130/LS/2015, tanggal 28Desember 2015 sejumlah Rp 245.585.000, (dua ratus empat puluhlima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Bahwa untuk setiap tahapan pencairan dana pekerjaanpembangunan Water Front City Kota Namlea yaitu Tahap tahunanggaran 2015 tersebut awalnya masuk ke rekening saksi FikriLatuconsina kemudian di tranfer
di belakang Toko 6 kemudian Munir Letsoinbersama istrinya menyerahkan uang tersebut di atas kapalEkspres Intim Teratai yang saat itu menyerahkan adalahistrinya Munir Letsoin Nilvat Angkotasan kepada Sdr.SyahranUmasugi kemudian Sdr.Syahran Umasugi membayar sisauang sewa mobil Damp Truk kepada Munir Letsoin sejumlahRp 5.000.000, (lima juta rupiah);Total anggaran atau dana pekerjaan pembangunan Water Front CityKota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 yang diterima olehSdr.Syahran Umasugi baik melalui tranfer
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
116 — 46
timbul karena: (a) Berada dalamHalaman 164dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpenguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaganegara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.Yang dimaksuddengan merugikan keuangan Negara sesuai dengan UU Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 1 (angka22):Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai N Jenis Tranfer
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
162 — 107
ContiChandra sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah);yang mana dalam penyetoran , isi berita yang tertuang dalam asli slipbukti transfer yang ada di bank tidak dituliskan isi berita /kosong,kemudian arsipnya bukti slip setoran diberikan kepada terdakwa, dansetelah terdakwa mendapat arsip bukti setoran tranfer dari banktersebut,ternyata terdakwa sengaja menuliskan dalam isi berita inisialpemilik saham lama ( singkatan WM,H,AS,S), sehingga semakin jelassesungguhnya maksud terdakwa ingin memiliki
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
538 — 0
51. Fotocopy 1 (satu) lembar print Email Yahoo tgl 03 November 2014 atas nama Email yayat_rogayah@yahoo.com dan berlianayani@yahoo.com dari anny@aaasucurities.com tentang instruksi anny permohonan tranfer dana dari rekening ALK 001 kepada Bank Victoria cab. Senayan City Jkt atas nama PT. Victoria Securities Indonesia nomor rekening 0480000137 sebesar Rp. 80.000.000,- (RTGS).
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
752 — 1711
CG 062714, Bukti Tranfer ke dariARFARekening BCA an. Budi Wijana dengan No. Rek. 0011996778 dengan jumlah Nsebesar Rp. 451.440.000,, Bukti Tranfer ke Rekening BCA an. SIMON LIM AWALOEdengan No. Rek. 2111366618 dengan jumlah sebesar Rp. 225.720.000,; DDIN201. 1(satu) set fotocopy Akta Pendirian PT. Swiss Dana Investama No. 09 Tanggal 02 sda032012 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron, SH., besertaKeputusan Menteri Hukum dan HAM R.I.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
329 — 624
Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
Wahana Bersama Nusantara dengan Jumlah Rp. 10.000.000.000,- untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif tanggal 16 Februari 2017, tanggal jatuh tempo 16 Februari 2019;
Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PEO 009 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan dan tanggal efektif 09 April 2018, tanggal jatuh tempo 09 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
Wahana Bersama Nusantara;
354 — 169
Ridwan melalui tranfer bank dan Selisih pembayaran sebesar Rp20.060.000,00 adalah potongan harga yang kami berikan kepada pembeli dengan memotong dari nilai transfer pembelian pompa.- Bahwa Pengiriman 24 set pompa mengalami keterlambatan Berdasarkan informasi forwarder (PT Duta Jaya Kusuma) menyatakan bahwa penyebab keterlambatan adalah adanya perubahan tarif pajak di cina, sehingga memerlukan waktu untuk pengiriman barang.- Bahwa Berdasarkan informasi forwarder (PT Duta Jaya Kusuma) menyatakan
normatif sesuai dengan perjanjian, pembayaran seharusnya50% DP dan 50 % pelunasan setelah barang diterima.Bahwa Pembayaran 54 set : Pembayaran DP sesuai dengan perjanjian, yaitu50% senilai Ro1 M, Pelunasannya dicicil selama tujuh kali.1) Pembayaran DP dicicil 2x, yaitu. tgl 22 sept 2015 sebesarRp391.860.000,00 dan tgl 24 Nov 2015 sebesar Rp60 juta.2) Pelunasannya pada tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp431.800.000,00Bahwa Yang melakukan pembayaran harga pompa kepada saksi adalah Sdr.Ridwan melalui tranfer
133 — 47
Koesharjono itu tertanggal 19Desember 2005 ;Bahwa setelah pencairan tersebut menurut keterangan itu dimasukandalam rekening non kasda dan sampai sekarang belum tahu rekeningtersebut ;Bahwa berdasarkan data dan keterangan rekanrekan yang terdahulu itutransaksi non kas, tetapi buktibukti pencairan itu sampai sekarang saksibelum temukan, seharusnya ada buktibukti tersebut ;Bahwa meski tidak ada buktibukti tranfer tetapi uang di PD BPR DjokoTingkir berkurang ;Bahwa di buku Bank yang lama itu tidak ada
168 — 39
Semua dokumen yangdimaksud diserahkan kepada saksi selaku staf keuangan untukdilakukan proses pembayaran kepada vendor dengan cara tranfer atautunai;Bahwa, Sdr. ANJAS RIVAI memparaf bagian bonggol cek untuk setiap cek yangkeluar;Bahwa, dalam surat perjanjian kerjasama atau kontrak diatur bahwa pembayaranbaru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %;Bahwa, kenyataannya pembayaran pekerjaan dilakukan sebelum pekerjaanselesai 100 % karena ada perintah dari Sdr.
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
214 — 208
menerangkan, belli besi untuk 330 unit rumah ;Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa olehsaksi ke penerima bantuan ;Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahanbangunan;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indahdilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi GedeSukadana dan saksi Gede Sujana ;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang GayaBaru ada cash dan ada tranfer
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
164 — 86
menerangkan, jumlah besi yang dibeli saksi lupa ;Bahwa benar saksi menerangkan, besi yang dibeli langsung dibawa olehsaksi ke penerima bantuan ;Halaman 176 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsBahwa benar saksi menerangkan, tidak ada tanda terima bahanbangunan;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke UD Buana Indahdilakukan secara cash setelah menerima uang dari saksi GedeSukadana dan saksi Gede Sujana ;Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran ke Toko Gudang GayaBaru ada cash dan ada tranfer
110 — 18
kantor tersebut dan tidak tertulis diagenda kantor tersebut ;Bahwa alasan Drs Priyantono Dyjarot Nugroho, menanda tangani SPP dan SPMK,ingin cepat pelaksanaan pemulihan awal korban bencana gunung Merapi, untukkabupaten Klaten dan Magelang ;Bahwa jumlah dana dari BPB Pusat sebesar 11,4 M, yaitu dari DIPA Pusat, karena ituPusat sebagai pengguna anggarannya, sedangkan BPBD sebagai pelaksananya, akantetapi mekanisme penyaluran dananya tidak melalui BPPD, karena dana dari Pusatoleh bendahara, langsung di tranfer
102 — 24
;Bahwa benar besarnya potongan harga yang diberikan PT EMSIndoappliances Kepada PT Borimex di Jakarta atas masingmasingbarang yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen);Bahwa benar pesanan dikirim oleh PT EMS Indoappliances tanggal 05Desember 2012 sesuai permintaan PT BORIMEX;Bahwa benar pembayaran yang dilakukan PT BORIMEX dengan DP50% tanggal 23 Desember 2012 via tranfer dan pelunasan 50% tanggal18 Desember 2012 Via transfer;ABDUL HALIM, keterangannya dalam BAP di bacakan dalampersidangan, pada