BB No.104 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSATnama pelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX00114695 NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16Nomor Vitual Account 0614029546. BB No.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSATnama pelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX02794701 NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASANSErvice Number 0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggaltagihan 28 Nomor Vitual Account 06141711935.

Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan No.Rekening 1020004510530 dengan periode 1 Januari 2010 s.d 22Februari 2013.BB 104: 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelanganLUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 00114695 NPWP NamaAcount LUTHFI HASAN SErvice Number 0816940797 MetodaPembayaran Cash Tanggal tagihan 16 Nomor Vitual Account0614029546.BB 105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelanganLUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 02794701 NPWP MIG DEFNama Acount

BBNo.104 :1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 00114695NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16 NomorVitual Account 0614029546. BBNo.105 :1 (Satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 02794701NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 28 NomorVitual Account 06141711935.

BBNo.104 :1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 00114695NPWP Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16Nomor Vitual Account 0614029546. BBNo.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 02794701NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number0816775163 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 28Nomor Vitual Account 06141711935.

Alias Saman (Terdakwa) dalam susunanpengurus dan selanjutnya saksi mencetak dan menyiapkan formulir untukpencetakan NPWP dan selanjutnya saksi mengajak sdr Deden untukmengurus pembuatan dokumen PKP (Pengusaha Kena Pajak) dansetelah keluar PKP maka sudah sah perusahaan tersebut kena pajak danselanjutnya keluar acount PKP untuk memperoleh sertifikat elektronikHalaman 27 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi(sertel) dan dengan memiliki sertel maka PT.

Tirta Airmadidi Minahasa;

Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Print

Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDYdan JONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210pada Bank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d30 September 2017;61.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30November 2017 pada Bank BCA KCU DAGO;62.Print Out Rekening BCA Dolar USD periode 14 September 2010s/d 30 November 2017 atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770889388 pada Bank BCA KCU DAGO;63.

Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;60.Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;61.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;62.Print Out Rekening

. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.Hlm.254/323petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dimaksud adalah RUDDY TONNYLASUT selaku supervisor dan selaku kepala seksi pemeriksaan;Bahwa saksi membenarkan Nota Dinas Rahasia (NDR) Nomor : NDR02/WPJ.16/KP.0210/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Tugas Nomor ST940/WPJ.16/KP.02/2015 tanggal 17 Desember 2015;Bahwa sekitar akhir bulan Desember tahun 2015 terdakwa LIDYA BERTUS pernahmenemui saksi diruangan kepala kantor, saat itu saksi bersamasama dengan AR(acount

Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Halaman 201 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg60.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening

Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Print

halaman; 243 alinea 3 dan 4;e Bahwa ,karena PEMOHON BANDING tidak bersalah maka tidak adaalasan untuk memebankan biaya perkara kepada PEMOHON BANDINGdan yang memberatkan PEMOHON BANDING ; e Bahwa,PEMOHON BANDING tidak pernah melakukan perbuatandengan tidak mendukung Pemberantasan Korupsi dalam perkara ini ,halmana terbukti ;e Setelah ditemukan kredit Macet PEMOHON BANDINGmelakukan penagihan kepada Debitur/Nasabah KopkarPertamina .e Melakukan evaluasi atas jabatan/ kedudukan Bambang Wirawansebagai Acount

Bahwa saksi dalam keadaan sehat;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa Il dan III; Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan, dalam arti tidak saling memberikan upah atau gaji;Bahwa keterangan saksi dalam BAP saksi, adalah keterangan saksi sendiri, tidakada perubahan; Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut menjadi keterangan saksi dalam persidangan ini;Bahwa Saksi tahu ada pembangunan USB SMP Negeri 05 Cikarang Timur karenasaksi selaku Acount Officer Bank

Tirta Airmadidi Minahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November2017 pada Bank BCA KCU DAGO;Halaman

Tirta AirmadidiMinahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan NomorRekening 7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November 2017pada Bank BCA KCU DAGO;Print

Anugrah HarismaBarakah tanggal 30 Desember 2009;Rekening Koran Statmen Of Acount PT.BillyIndonesia, Muara Karang BlokZ8 Utara No.16 JakartaUtara;Rekening Koran No.1520005331083 Nama FatwaBumi tanggal 1 Januari 2009 s/d 11 Februari 2016 ;Rekening Koran No.1520005331083 Nama FatwaBumi tanggal 3 Oktober 2005 s/d 13 Desember 2013;Surat Pemesanan Kendaraan No.00279 tanggal 17Januari 2010 Terminal Motor (Showroom Mobil);Kwitansi Pembayaran Lunas pembelian 1 mobil BMWZ4 sebesar Rp.1.150.000.000.;: Laporan

Masa Jembar dari Acount Officer (AO) sdr. AndikaEka Pratama berupa berkas permohonan kredit berikut lampirannyaantara lain surat permohonan kredit dari CV. Masa Jembar, suratperjanjian kerja pengadaan barang/jasa, legalitas perusahaan CV. MasaJembar dan lainlain, saksi melakukan pengecekan terhadap dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) . Dari dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) saksi mendapatinformasi dan data intinya sebagai berikut :Bahwa CV.

Minahasa.Tanah seluas 5.635 m2 terletak di Desa Tumalungtung KecamatanKauditan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Provinsi Daerah Tingkaat Selawesi Utara Serifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama PT.Tirta Airmadidi Minahasa.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 padaBank BCA KCU DAGO.Halaman 241 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.60.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi rekening Joint Acount

Tirta Airmadidi Minahasa;Halaman 337 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.59.60.61.62.63.64.65.Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688pada Bank BCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 padaBank BCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30September 2017;Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan

Asli Notisi Analisis KPR yang berisi persetujuan kredit atas nama FALYKARTINI S dari Pimpinan Cabang PT Bank Riau Kepri Cabang Batamyang ditandatangani ANZLY KARMI dan SAFRIANIS SYAHPUTRAmasingmasing sebagai Acount Offisier, H FERRY NASUTIONA (sebagaiPimpinan Seksi SBU Konsumer), SUBORO (wakil pimpinan cabang) dansaksi kaharudin Menteng (Pimpinan Cabang).Asli Skoring Kredit KPR yang berisi total skoring yang ditandatangani olehANZLY KARMI dan SAFRIANIS SYAHPUTRA.Asli Laporan Taksasi Jaminan yang

Masa Jembar dari Acount Officer (AO) sdr. AndikaEka Pratama berupa berkas permohonan kredit berikut lampirannyaantara lain surat permohonan kredit dari CV. Masa Jembar, suratperjanjian kerja pengadaan barang/jasa, legalitas perusahaan CV. MasaJembar dan lainlain, saksi melakukan pengecekan terhadap dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) . Dari dokumenkredit CV. Masa Jembar yang pertama (History kredit) saksi mendapatinformasi dan data intinya sebagai berikut : Bahwa CV.

fotocopy Bukti mutasi rekening dari rekening nomor 6040323366 a.n PT ALFA GOLDLAND REALTY periode 19 Januari 2021 sampai 20 Januari 2021 sebesar Rp 20.000.000 tanggal 19 Januari 2021;

instruksikan oleh karyawan ORTUS HOLDINGyaitu STANLEY LIE dengan email yaitu stanley.lie@ortusholdings.com,dan CRISTOPER GANI memalui email yaituchris.gani@ortusholdings.com ;Saham SUGI dari pemegang REPOkemudian di kirimkan ke rekening account MICHAEL WIJAYA di PTMillenium Danatama Sekuritas.Kemudian untuk transaksi pembayaranpenyelesaian REPO ORTUS HOLDING Ltd yang mengetahui adalah SdrMERY;hal 161 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa sepengetahuan saksi, sumber saham SUGI yang disimpandengan acount

EFFIE AGUSTINA adalahnomine untuk account semua transaksi REPO dengan ORTUS danMillenium;Bahwa sumber saham SUGI yang disimpan dengan acount MICHAELWIDJAJA, EFFIE AGUSTINA, FERDI PURNAMA, PT BUMIMAS INTICEMERLANG, BANYU BIRU DJAROT, YUSLI LEONARDO bersumberdari REPO atau saham sebagai jaminan hutang adalah REPO EffieAgustina dan Michael Widjaja, sksi jelaskan dengan tabel sebagaimanayang tertera dalam BAP saksi;Bahwa hasil penjualan saham milik Dana Pensiun Petaminadibelanjakan untuk membeli saham

Referensi : 006677/2014/HO/CTX/VI,Tanggal Transaksi : 19 Juni 2014, BUY : NG TMPIPT SIGMAGOLD INTIPERKASA, Tbk, dan Brokerage Fee 19.345.455, Investor Account Number : hal 378 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pst 1460101759006, Investor Acount Bank : CIMB Niaga Cab.

lainlainBahwa Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan sesuai standar operasional prosedur(SOP) PT.Bank Mega Cab.Bengkulu adalah : KTPaslinya yang masih berlakuBahwa setahu saksi pihak PT.Bank Mega ab.Bengkulu ada memberitahu /mengkomfirmasi Lenterina Situmorang pada saat akan melakukan penarikan uang sebesarRp. 928.000.000, (Sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dari rekening tabungannomor 011670020038320 atas nama Lenterina Situmorang tersebut dan yang lebihmengetahuinya adalah Sdr.Haikal selaku Acount

Calon mitra atau mitra yang tidak di OTS oleh analisa resiko pada divisimanajement resiko atau oleh staf dan/atau pejabat yang ditugaskan oleh Direkturpengembangan usaha, maka akan dilakukan analisa resiko lapangan oleh stafbisnis (AO) sesuai dengan form OTS analisa resiko yang diserahkan oleh KepalaBagian Analisa ResikoHalaman137dari 219Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PN.BdgBahwa yang melakukan kunjungan ke KSU Gema Bersama di Sukabumi adalahbagian Staf Bisnis atau AO (Acount Officer) yaitu sdr

Tirta AirmadidiMinahasa;Print out Rekening Koran periode 1 Desember 2006 s/d 15 Desember 2017atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening 7770629688 pada BankBCA KCU DAGO;Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada BankBCA KCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;Halaman 243 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.61.62.63.64.65.Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770389911

Print Out Mutasi rekening Joint Acount atas nama RONY TEDY danJONGKIE BUDIMAN, dengan Nomor Rekening 0033022210 pada Bank BCAKCU GUNSA 45 periode 30 November 2008 s/d 30 September 2017;. Print Out Mutasi Rekening atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770389911 periode 1 Desember 2008 s/d 30 November 2017 pada Bank BCAKCU DAGO;. Print Out Rekening BCA Dolar USD periode 14 September 2010 s/d 30November 2017 atas nama RONY TEDY dengan Nomor Rekening7770889388 pada Bank BCA KCU DAGO;.

Yoni Rusdiana Acount Officer Assistant QC GIS dan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Usaha Asisten Keuangan & Akuntansi 9. Taufiq HasanJunior Marketing OfficerGovernment Relation 10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi13. Said Hasan Staff Asisten Administrasi & umum14.

Yoni Rusdiana Acount Officer Assistant QC GIS dan Foto.8. Teguh Budiyanto Kabag. Dukungan Usaha Asisten Keuangan & Akuntansi9. Taufiq Hasan Junior Marketing Officer Government Relation10. Andri Hermawan Staff Asisten IT.11. Yogi Windarto Staff Asisten Pelaporan12. Sigit Suwarno Staff Asisten Operasi.13. Said Hasan Staff Asisten Administrasi & umum14.