• delapan) lembar kartu ATM BRI,

• 7 (tujuh) lembar kartu ATM BNI,
• 1 (satu) lembar kartu ATM Bank SUMUT,
• 4 (empat) unit handphone merk Samsung, Nokia dan Venera,
• 2 (dua) buah tas sandang warna hitam dan hijau,
• 1 (satu) kotak / fax tusuk gigi,
• Potongan ujung tusuk gigi,

Dirampas untuk dimusnahkan

• Uang tunai sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pencurian dengan modus

  kartu ATM Mandiri; 3 (tiga) lembar kartu ATM Mandiri Syariah; 8 (delapan) lembar kartu ATM BRI; 7 (tujuh) lembar kartu ATM BNI; 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank SUMUT; 4 (empat) unit Handphone merk Samsung, Nokia dan Venera; 2 (dua) buah tas sandang warna hitam dan hijau; 1 (Sat) kotak/fax tusuk gigi; Potongan ujung tusuk gigi;Digunakan dalam perkara lainan Terdakwa Safrudin Alias Adek, Dkk; Uang tunai sebesar Rp. 3.550.000, (tiga juta lima ratus lima puluh riburupiah) uang hasil pencurian dengan modus

  Dari hasil interogasi para terdakwa mengatakan bahwa dalam perjalananpara terdakwa telah melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM yaitu diATM BNI SPBU Serdang Bedagai dengan hasil curian sebesar Rp. 400.000,(empat rats ribu rupiah) dan di ATM BRI SPBU Tanjung Alam dengan hasilcurian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umumtelah

  Aek Kuasan Kab.Asahan mengambil uang milik saksi Ayu Wulandari sebanyakRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan modus ganjalATM;Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengajakTerdakwa III di Jalan Baru Gang Pekantan Medan Tembung untuk pulangkampung ke P.

  Aek Kuasan Kab.Asahan mengambil uang milik saksi Ayu Wwulandari sebanyakRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan modus ganjalATM;Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengajakTerdakwa III di Jalan Baru Gang Pekantan Medan Tembung untuk pulangkampung ke P.

  Aek Kuasan Kab.Asahan mengambil uang milik saksi Ayu Wulandari sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan menggunakan modus mengganjal ATM;Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal14 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengajakTerdakwa Ill di Jalan Baru Gang Pekantan Medan Tembung untuk pulangkampung ke P.

• Pol.B4599KEP dengan tujuan mau melakukan pencuriandengan modus jambret, ketika Terdakwa melintas di jalan Koramil Koja Terdakwabertemu dengan Sdr. Ambon (belum tertangkap), kemudian Sdr. Ambonmengajak Terdakwa untuk jalan (melakukan pencurian dengan modus jambret),setelah disepakati kemudian Sdr.

  Andri Belo bertanya kepada Terdakwa mau kemanadan di jawab oleh Terdakwa mau jalan (melakukan pencurian modus jambret),dan Sdr. Andri Belo sudah paham maksudnya kemudian Sdr. Andri Belomengikuti Terdakwa bersama dengan Sdr.

• Saudara ROHMAT dan saudara AGUNG berperan mengeksekusikorban / yang kontak langsung melakukan penipuan ataupenggelapan dengan cara membujuk rayu/membohongi korbandengan modus penggandaan uang.2. Saudara HERMAN berperan mencari mangsa/korban.3. Terdakwa SRIATUN Binti (Alm) TUKIJO berperan selaku pemilikrumah yang menyediakan tempat untuk melakukanpenipuan/penggelapan uang dengan modus penggandaan uang.4.

  Saudara ROHMAT dan saudara AGUNG berperan mengeksekusikorban / yang kontak langsung melakukan penipuan ataupenggelapan dengan cara membujuk rayu/membohongi korbandengan modus penggandaan uang.2. Saudara HERMAN berperan mencari mangsa/korban.3. Terdakwa SRIATUN Binti (Alm) TUKIJO berperan selaku pemilikrumah yang menyediakan tempat untuk melakukanpenipuan/penggelapan uang dengan modus penggandaan uang.halaman 13 dari 44, Putusan No.73/Pid.B/2020/PN Kal4.

  Kendal, telah terjadi penipuandengan modus penggandaan uang, yang dilakukan Para Terdakwabersamasama dengan sdr. Agung, sdr. Rahmat dan sdr. Herman;Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020sekira pukul 10.00 wib, Sdr.

• Mulyasari No. 20 Rt.003 Rw.004, Kelurahan Argasari, KecamatanCihideung, Kota Tasikmalaya, Terdakwa membuat surat dengan menggunakansarana komputer dengan kop surat TERSANGKA DAN MODUS OPERANDIPENCURIAN 150 TON BATU MANGAN yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangkanya adalah Sdr.

  HENDRIK HENDRAWAN selaku otakpenggagas, pengatur pencurian, memiliki catatan tindak pidana serta menjelaskan modus operandi dan langkah penanganannya yang ditandatangani olehTerdakwa tertanggal 16 Januari 2009, yang kemudian Terdakwa juga telahmembukukan surat yang berkop TERSANGKA DAN MODUS OPERANDI PENCURIAN 150 TON BATU MANGAN yang isinya pada pokoknya menjelaskanbahwa tersangka adalah Sdr.

  HENDRIK HENDRAWAN ss selakuotak penggagas, pengatur pencurian, memiliki catatan tindak pidana sertamenjelaskan modus operandi dan langkah penanganannya yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 16 Januari 2009, yang kemudian Terdakwajuga telah membukukan surat yang berkop TERSANGKA DAN MODUSOPERANDI PENCURIAN 150 TON BATU MANGAN yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangka adalah Sdr.

  HENDRIK HENDRAWAN selakuotak pengagas, pengatur pencurian, memiliki catatan tindak pidana serta menjelaskan modus operandi dan langkah penanganannya yang ditandatanganioleh Terdakwa tertanggal 16 Januari 2009, di mana pada halaman mukanyaditulis oleh Terdakwa dengan judul KONSPIRASI KRIMINALISASI KYAI berikutPhoto di antaranya photo HENDRIK HENDRAWAN dan keterangan lainnyayaitu : alamat Jl. SL.

• Database Cut off 2020 yang di edit merupakan tutup pembukuan padatahun 2020 yang Terdakwa di edit pada awal Januari 2021, sebagai contohpembukukan pada tanggal 29 Januari 2020 ada uang masuk sebesar Rp162.400.000,00 ( di Pembukuan 2020 benar telah dicatatkan sesuaidengan transferan), akan tetapi di pembukuan tahun 2021 data tersebutdiedit menjadi Rp 122.400.000,00 sehingga terjadi selisih Rp40.000.000,00, Terdakwa melakukan modus tersebut sebanyak 7 ( tujuhkali), ada data keuangan yang Terdakwa kurangi

  Uang Transferan /Droping dari kantor pusat untuk kas ke 2 pada tangga 8februari 2021) yaitu dengan modus melakukan manipulasi data dengancara mengedit Sumber dana yang seharusnya diambil dari rekening bankMandiri pada pengajuan perusahaan, akan tetapi oleh Terdakwa dieditseolaholah diambil dari kas operasional perusahaan dengan kerugian Rp.80.000.000,00.6.

  Penarikan Saldo Bank 18 Maret 2021 modus penarikan uang yangseharusnya jurnalnya Kas operasional pada Bank Mandiri, tetapidimanipulasi menjadi pengajuan pada bank Mandiri sebesar Rp.40.000.000,00.8. Selisih uang tunai yang tidak ada fisiknya, adalah uang tunai yangTerdakwa ambil dari brangkas secara bertahaptahap sedikit demi sedikitpada akhirnya banyak.

  Uang Transferan /Droping dari kantor pusat untuk kas ke 2 pada tangga 8februari 2021) yaitu dengan modus melakukan manipulasi data dengan caramengedit Sumber dana yang seharusnya diambil dari rekening bank Mandiripada pengajuan perusahaan, akan tetapi oleh Terdakwa diedit seolaholahdiambil dari kas operasional perusahaan dengan kerugian Rp.80.000.000,00..

  Penarikan Saldo Bank 18 Maret 2021 modus penarikan uang yangseharusnya jurnalnya Kas operasional pada Bank Mandiri, tetapi dimanipulasimenjadi pengajuan pada bank Mandiri sebesar Rp. 40.000.000,00.. Selisin uang tunai yang tidak ada fisiknya, adalah uang tunai yang Terdakwaambil dari brangkas secara bertahaptahap sedikit demi sedikit padaakhirnya banyak.

• Suriani;

• Uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pencurian dengan modus ganjal ATM;
• Dikembalikan kepada saksi Suriani.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Suriani; Uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluhridbu rupiah) uang hasil pencurian dengan modus ganjal ATM;Dikembalikan kepada saksi Suriani;4.

Kemudian terdakwa melakukan modus untuk membantumemasukkan kartu ATM korban, ketika mendapat kesempatan makaterdakwa segera menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM miliknyayang telah disiapkan, lalu terdakwa memasukkan kartu ATM yang telahdisiapkan tersebut dan bergegas meninggalkan bilik ATM, adapun korbanmerasa bahwa kartu ATM tersebut masih merupakan kartu ATM miliknyatanopa sadar kartu ATM nya telah tertukar.

Berikutnya terdakwa IIImelakukan modus berpurapura mengantri dengan tujuan mengamati PINATM korban, lalu terdakwa Ill berhasil mengetahui PIN ATM korbantersebut yakni 141516, selanjutnya terdakwa Ill segera bergegas masukke dalam mobil lalu para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi ATMmenuju arah Rantau Prapat.

Bob Zulfikar Panggabean Alias Bob, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara PemeriksaanPenyidik; Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.00Wib di Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Kisaran Timur KabupatenAsahan tepatnya di ATM BRI SPBU Simpang Tanjung Alam saksi bersamaPara Terdakwa mengambil uang milik Suriani sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan modus ganjal ATM;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 584

Suriani; Uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah) uang hasil pencurian dengan modus ganjal ATM;Dikembalikan kepada saksi Suriani.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 11 September2019, oleh kami Dr.

• daribilik ATM maka saksi bergantian masuk ke dalam bilik ATM tersebut danHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 583/Pid.B/2019/PN Kisberpurapura melakukan transaksi lalu saksi menekan tombol cancelkemudian mengeluarkan kartu ATM nya; Bahwa setelah saksi keluar bilik ATM maka korban kembali masukkedalam bilik ATM tersebut untuk mencoba memasukkan kembali KartuATM nya, karena tetap mengalami kesulitan memasukkan kartu ATMmaka saksi segera menghampiri korban untuk menawarkan bantuan.Kemudian saksi melakukan modus

  Berikutnya saksi Ill melakukan modus berpurapura mengantri dengan tujuan mengamati PIN ATM korban, lalu saksi IIIberhasil mengetahui PIN ATM korban tersebut yakni 141516, selanjutnyasaksi Ill segera bergegas masuk ke dalam mobil lalu para saksi segerapergi meninggalkan lokasi ATM menuju arah Rantau Prapat; Bahwa tak lama setelah keluar dari bilik ATM maka korban menyadarikartu ATMnya telah ditukar oleh para saksi, lalu korban segeramelaporkan peristiwa tersebut kepada saksi SUDI SUMANTR yangmenunggu

  Raja Kelurahan Bakaran BatuKecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu lalu dibawa kePolres Labuhan Batu dan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Asahanuntuk dilakukan proses penyidikan; Bahwa saksi bersama Terdakwa, Efendi Syahputra Alias Putra danAbdi Rangkuti tidak ada memiliki yin dari pemiliknya untuk mengambiuang dari dalam ATM dengan menggunakan modus ganjal tusuk gigi; Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;4.

  Raja Kelurahan Bakaran Batu KecamatanRantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu lalu dibawa ke Polres LabuhanBatu dan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukanproses penyidikan; Bahwa saksi bersama Terdakwa, Safruddin Alias Adek dan AbdiRangkuti tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambi uang daridalam ATM dengan menggunakan modus ganjal tusuk gigi; Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;5.

  Abdi Syahputra Rangkuti Alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara PemeriksaanPenyidik; Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 07.00Wib di Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Kisaran Timur KabupatenAsahan tepatnya di ATM BRI SPBU Simpang Tanjung Alam saksi bersamaTerdakwa, Safruddin Alias Adek dan Efendi Syahputra Alias Putramengambil uang milik Suriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)dengan modus

• - BKC HT jenis SKM Merk Modus Mild sebanyak 1.720 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai. - BKC HT jenis SKM Merk Veloz sebanyak 2495 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai. - BKC HT jenis SKM Merk Lea Black sebanyak 628 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.- 1 (satu) unit Tas Box Motor warna hitam.- BKC HT jenis SKM Merk Sendang Biru sebanyak 58 bungkus @20 batang tanpa dilekati pita cukai.

  BKC HT jenis SKM Merk Modus Mild sebanyak 1.720 bungkus @20batang tanpa dilekati pita cukai. BKC HT jenis SKM Merk Veloz sebanyak 2495 bungkus @20 batangtanpa dilekati pita cukai. BKCHT jenis SKM Merk Lea Black sebanyak 628 bungkus @20 batangtanpa dilekati pita cukai. 1 (satu) unit Tas Box Motor warnahitam. BKC HT jenis SKM Merk Sendang Biru sebanyak 58 bungkus @20batang tanpa dilekati pita cukai.

  BKC HT jenis SKM Merk Modus Mild sebanyak 1.720 bungkus @20Batang tanpa dilekati pita cukai;c. BKC HT jenis SKM Merk Lea Black sebanyak 628 bungkus @20Batang tanpa dilekati pita cukai;d. BKC HT jenis SKM Merk Veloz sebanyak 2.495 bungkus @20Batang tanpa dilekati pita cukai;e. BKC HT jenis SKM Merk Sendang Biru sebanyak 58 bungkus @20Batang tanpa dilekati pita cukai;f. BKC HT jenis SKT Merk Batara Coklat sebanyak 29 bungkus @12Batang tanpa dilekati pita cukai;g.

  Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenisSigaret Kretek Mesin (SKM) merk Modus Mild sebanyak 1.720bungkus @20Batang;3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (rokok) tanpa dilekati pita cukai jenisSigaret Kretek Mesin (SKM) merk Veloz sebanyak 2.495 bungkus @20Batang;Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN Kpn8.a.

  BKC HT jenis SKM Merk Modus Mild sebanyak 1.720 bungkus@20 batang tanpa dilekati pita cukai.3.

• NIKO yang mengemudikan kendaraan tersebut dengan tujuanuntuk mencari Sasaran orang yang akan menarik uangnya dari mesin anjungan tunaimandiri (ATM) dengan modus mengganjal mesin ATM Bahwa di tengah perjalanan Sdr. BURHAN menyiapkan alat yang terbuat daritusuk gigi yang dipotong menjadi bagian kecil untuk dipergunakan sebagai alatmengganjal kartu ATM korbannya, dan Sdr. BURHAN juga telah menyiapkan kartuATM yang akan ditukar dengan kartu ATM korbannya.

  BURHANnamun tidak menemukannya sehingga saksi SYAHARUDIN langsung menghubungike Call center Hallo BCA dan mengecek saldo dari dalam rekening tabungannyaketika di cek saldo dari dalam rekening sudah berkurang sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah).Bahwa peran masingmasing dari terdakwa bersamasama dengan temantemannya dengan modus mengganjal mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) antaralain:> Sdr.

  Niko berperan sebagai sopir;Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan dengan modus yangsama di daerah Jakarta dan Majalengka;Bahwa Terdakwa tidak tanu keberadaan Sdr. Burhan dan Sdr.

  NIKO yang mengemudikan kendaraan tersebutdengan tujuan untuk mencari Sasaran orang yang akan menarik uangnya dari mesinanjungan tunai mandiri (ATM) dengan modus mengganjal mesin ATMBahwa di tengah perjalanan Sdr. BURHAN menyiapkan alat yang terbuat daritusuk gigi yang dipotong menjadi bagian kecil untuk dipergunakan sebagai alatmengganjal kartu ATM korbannya, dan Sdr.

• Satu bendel DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS DEBITUR FIKTIF yang dibuat petugas audit ;f. Satu lembar DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS PENGGUNAAN UANG SETORAN yang dibuat petugas audit.g. Satu lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NUGROHO SETYOBUDI tertanggal 28 Desember 2015 ditandatangani di atas materai ;h. 209 (dua ratus sembilan) kartu aplikasi/angsuran kredit berwarna biru berikut masing-masing foto copy identitas customer/nasabah ;i.

  Satu bendel DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS DEBITUR FIKTIF yangdibuat petugas audit ;f. Satu lembar DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS PENGGUNAAN UANGSETORAN yang dibuat petugas audit.g. Satu lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NUGROHO SETYOBUDItertanggal 28 Desember 2015 ditandatangani di atas materai ;h. 209 (dua ratus sembilan) kartu aplikasi/angsuran kredit berwarna biru berikutmasingmasing foto copy identitas customer/nasabah ;i.

  Bahwa kemudian Obyek audit difokuskan pada pembukuan uang keluar masukperiode bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, danditemukan bahwa selisin keuangan tersebut ditemukan pada perhitungankKeuangan yang menjadi beban tanggungjawab petugas PDL bernamaNUGROHO SETYOBUDI alias GENTER ;Bahwa sehubungan temuan tersebut, maka dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa,dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyelewengkan dana kredit yang menjadihak milik KSP Manunggal Harta Mojosongo dengan cara/modus

  Periode bulanNovember, Desember 2015 dan Januari 2016 ;Satu bendel DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS DEBITUR FIKTIF yangdibuat petugas audit ;Satu lembar DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS PENGGUNAAN UANGSETORAN yang dibuat petugas audit.Satu lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NUGROHO SETYOBUDItertanggal 28 Desember 2015 ditandatangani di atas materai ;209 (dua ratus sembilan) kartu aplikasi/angsuran kredit berwarna biru berikutmasingmasing foto copy identitas customer/nasabah ;Satu bendel foto copy buku

  Satu. bendel DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS DEBITUR FIKTIFyang dibuat petugas audit ;Satu lembar DATA PENYIMPANGAN DENGAN MODUS PENGGUNAANUANG SETORAN yang dibuat petugas audit..

• PenyalahgunaanTabungan dan Deposito, keadaan per tanggal 18 Juni 2010;2 1 (satu) map Modus berisi berkasberkas Deposito diambil tunai tetapi tandatangan pada slip pengambilan nasabah dipalsukan, sebesar Rp. 450.000.000,(50 orang);3 1 (satu) map Modus 2 berisi berkasberkas Deposito, dengan nominal depositoyang dibedakan antara Bilyet yang di nasabah dengan data Bank, sebesar Rp.780.000.000, (37 orang);4 1 (satu) map Modus 3 berisi berkasberkas Deposito yang diperpanjang, bilyetlama tidak ditarik

  (tetap di Nasabah), timbul Bilyet baru dan dicairkan tanpasepengetahuan nasabah, sebesar Rp. 80.000.000, (12 orang);5 1 (satu) map Modus 4 berisi berkasberkas Deposito yang dicairkan dengancara pemindahbukuan (overbooking), sebesar Rp. 909.000.000, (90 orang);6 1 (satu) map Modus 5 berisi berkasberkas Deposito dicairkan nasabah,sebagian diambil nasabah sebagian lagi didepositokan tetapi tidak dicatatdalam pembukuan Bank, sebesar Rp. 89.500.000, (7 orang);7 1 (satu) map Modus 6 berisi berkasberkas

  telah dicairkan dan disetor kembali oleh deposan namun uangsetoran tersebut tidak dibukukan serta bilyet tidak diterbitkan;Modus 6: Dengan bilyet palsu;Modus 7: Tabungan diambil atau tidak dimasukan tanpa sepengetahuan nasabah;Modus 8: Biaya bunga deposito dibebankan pada kaskarena pokok deposito sudahtidak ada;Bahwa ada pengembalian dari Terdakwa I sebesar Rp. 90 juta dan dari terdakwaII ada pengembalian sebesar Rp. 20 juta;Bahwa benar di Bank ada teller meranghkap kasir, teller dan kasir orangnya

  Penyalahgunaan Tabungandan Deposito, keadaan per tanggal 18 Juni 2010;1 (satu) map Modus 1 berisi berkasberkas Deposito diambil tunai tetapi tanda tanganpada slip pengambilan nasabah dipalsukan, sebesar Rp. 450.000.000, (50 orang);1 (satu) map Modus 2 berisi berkasberkas Deposito, dengan nominal deposito yangdibedakan antara Bilyet yang di nasabah dengan data Bank, sebesar Rp.780.000.000, (37 orang);101112131415161718192021De23242s26212829301 (satu) map Modus 3 berisi berkasberkas Deposito yang

  80.000.000,(12 orang);5 1 (satu) map Modus 4 berisi berkasberkas Depositoyang dicairkan dengan cara pemindahbukuan(overbooking), sebesar Rp. 909.000.000, (90orang);6 1 (satu) map Modus 5 berisi berkasberkas Depositodicairkan nasabah, sebagian diambil nasabahsebagian lagi didepositokan tetapi tidak dicatatdalam pembukuan Bank, sebesar Rp. 89.500.000,(7 orang);71011121314LS161718192021an231 (satu) map Modus 6 berisi berkasberkas Depositodengan Bilyet palsu, data tidak tercatat dalampembukuan Bank,

• Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Bassura City, JakartaTimur.Terdakwa, Sdri.

  Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Kebagusan City,Jakarta Selatan.Terdakwa, Sdri.

  Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Mediterania Grogol,Jakarta Barat.b. Terdakwa, Sdri. Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Bassura City, JakartaTimur.c.

  Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Kebagusan City,Jakarta Selatan.e. Terdakwa, Sdri. Evi Meilia Siti Nurjanah (DPO), saksi Dewi AndriantiRumsari (berkas terpisah) dan Saksi Eko Sukarno Putra (berkasterpisah) pernah melakukan penipuan dengan modus sewaapartemen dengan objek sewa di Apartemen Bassura City, JakartaTimur.f.

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUMROTUL MAHFUDHOH, SEdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denganperintah agar terdakwa untuk ditahan;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/PID/2021/PT SBY3:Menyatakan barang bukti berupa :* 23 (dua puluh tiga) bendel transaksi dengan modus menggunakan DOPengiriman CV. ADIGUNA.* 3 (tiga) bendel transaksi dengan modus Mark UP.2 9 (Sembilan) bendel transaksi dengan modus Sopir yang mengangkut adalahsopir dari PT.

  TridarmaGresik;* 2 (dua) bendel transaksi dengan modus Double Entry;1 (satu) lembar Harga beli Tarif Transport Jawa Timur dari Perusahaan PT.YASIDA MAKMUR ABADI yang di tanda tangani oleh saudara ANWARHARYONO selaku Direktur;1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2012 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 25 Mei 2012;* 1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan September 2013 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja

  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa:23 (dua puluh tiga) bendel transaksi dengan modus menggunakan DOPengiriman CV. ADIGUNA.3 (tiga) bendel transaksi dengan modus Mark UP.9 (sembilan) bendel transaksi dengan modus Sopir yang mengangkut adalahsopir dari PT.

  TridarmaGresik;2 (dua) bendel transaksi dengan modus Double Entry;1 (satu) lembar Harga beli Tarif Transport Jawa Timur dari Perusahaan PT.YASIDA MAKMUR ABADI yang di tanda tangani oleh saudara ANWARHARYONO selaku Direktur;1 (satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan Mei 2012 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja pemasarantertanggal 25 Mei 2012;1 (Satu) lembar Slip Penghasilan Karyawan Bulan September 2013 atas namaZUMROTUL MAHFUDHOH jabatan Admin Transport Unit Kerja

• sekira pukul 21.00 WITA, saksi DEDY PURWANTO dan saksi MARJUNI(masingmasing Anggota Polsek Amuntai Selatan) mendapat informasi masyarakat yangmenerangkan adanya permainan judi di depan Kantor Balai Desa Jumba yang beralamatdi Desa Jumba Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara,sehingga keduanya kemudian melakukan pemantauan dari jauh dan diketahui kebenaraninformasi masyarakat tersebut, dimana di lokasi tersebut terdapat 4 (empat) orang yangsedang melakukan permainan judi dengan modus

  gantungan di telinga bagi yang kalah,dimana sesaat setelah permainan selesai yang kalah menaikkan gantungan ketelinganya dan memberikan uang kepada yang menang; Bahwa para terdakwa menggunakan botol sebagai modus untuk mengelabui warga; Bahwa pemain yang kalah harus membayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepadapemain yang menang; Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut kurang lebih satusetengah jam mulai setelah salat tarawih selesai; Bahwa cara permainan judi remi tersebut awalnya

  gantungan di telinga bagi yang menang,dimana sesaat setelah permainan selesai yang menang menaikkan gantungan ketelinganya dan memberikan uang kepada yang menang; Bahwa terdakwa bersama terdakwa AKHYAR ROSADI, terdakwa SAMSUDI, danterdakwa ABDUL HADI menggunakan botol sebagai modus untuk mengelabui warga; Bahwa pemain yang kalah harus membayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepadapemain yang menang; Bahwa terdakwa bersama terdakwa AKHYAR ROSADI, terdakwa SAMSUDI, danterdakwa ABDUL HADI melakukan

  gantungan di telinga bagi yang menang, dimana sesaatsetelah permainan selesai yang menang menaikkan gantungan ke telinganya danmemberikan uang kepada yang menang; Bahwa terdakwa bersama terdakwa YANI, terdakwa SAMSUDI, dan terdakwa ABDULHADI menggunakan botol sebagai modus untuk mengelabui warga; Bahwa pemain yang kalah harus membayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepadapemain yang menang; Bahwa terdakwa bersama terdakwa YANI, terdakwa SAMSUDI, dan terdakwa ABDULHADI melakukan permainan judi remi

  Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, saksi DEDY PURWANTO dan saksiMARJUNI mendapat informasi masyarakat yang menerangkan adanya permainan judi didepan Kantor Balai Desa Jumba yang beralamat di Desa Jumba Rt. 03 KecamatanAmuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga keduanya kemudianmelakukan pemantauan dari jauh dan diketahui kebenaran informasi masyarakattersebut, dimana di lokasi tersebut terdapat 4 (empat) orang yang sedang melakukanpermainan judi dengan modus menggunakan gantungan

• Bahwa penyebab dari peristiwa tersebut Tergugat ternyata terlibat dalam kasusPenipuan yang telah merugikan banyak pihak termasuk Penggugat sendiri, dalammelakukan aksinya Tergugat menggunakan modus investasi dalam bentuk barang danuang yang pada akhirnya digelapkan oleh Tergugat, Penggugat awalnya tidak tahu,namun setelah beberapa hari Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang aneh dancenderung gelisah ; 5.

  pada tahun 2012 di Wonosobo ; Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat diWonosobo dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batang 1 bulanbelum mempunyai anak ; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggallebih kurang selama 9 bulan sejak bulan Januari 2013 karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosobo namun sekarang ikut kakaknya di Pemalang ; Bahwa penyebab keduanya berpisah adalah karena Tergugat melakukan penipuandengan modus

  rumah orang tua Tergugat di Batang selama 1 bulan belum mempunyai Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulanJanuari 2013, sampai sekarang selama 9 bulan karena Penggugat pulang keWonosobo namun sekarang ikut kakaknya di Pemalang ; Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat jarangpulang karena banyak orang yang mencari sebab Tergugat elah menipu, Tergugatjuga menggelapkan sebanyak 10 mobil milik 6 orang ; Bahwa Tergugat juga menipu saksi dengan modus

  maka usahaperdamaian sebagaimana dimaksud pasal 130 ayat (1) HIR, dan mediasi sebagaimanadikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2008tentang Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ; Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah cerai gugat denganalasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Tergugat ternyata terlibat dalam kasus penipuan termasuk terhadapPenggugat sendiri, dalam aksinya Tergugat menggunakan modus

  yang menikah pada tanggal20 Desember 2013, setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 1 obulan tidak dikaruniai anak =;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Januari 2013, sampai sekarang selama 9 bulan, Penggugat pulang ke rumahorang tuanya di Wonosobo dan sekarang tinggal di rumah kakaknya di Pemalangdikarenakan Tergugat jarang pulang karena banyak orang yang mencarinya sebabTergugat melakukan penipuan dengan modus

• diatas diserahkan oleh Tergugat pada Turut Tergugat.Dan di samping ke3 (tiga) bukti diatas Turut Tergugat juga menyerahkan: Surat Pernyataan dengan bersumpah bahwa yang merencanakan semuaperbuatan ini adalah Tergugat sendiri; Surat Pencabutan Pernyataan yang intinya mencabut Pernyataan yangmenyatakan seolaholah Penerbitan Sertifikat benarbenar memalsutanda tangan Tergugat;(Bukti P13, P14)12.Bahwa dari buktibukti yang di serahkan oleh Turut Tergugat kepadaPenggugat kelihnatan dengan jelas bahwa modus

  yang di rencanakan olehTergugat adalah Perbuatan Kejahatan yang membawa kerugian pada pihaklain atau suatu tindakan perbuatan melawan hukum;13.Bahwa dengan terbongkarnya modus yang direkayasa oleh Tergugat melaluiTurut Tergugat maka untuk menutupi modus tersebut, Tergugat melaluikuasa hukumnya yaitu Sdr.

  Andy berupaya mempengaruhi Turut Tergugatmelalui sms handpone untuk tidak memunculkan Kwitansi PenerimaanUang, Surat Kuasa dan Surat Pengakuan Hutang (Vide Bukti P10, P11 danP12) dengan menjanjikan akan membantu pendanaan; (Bukti P15)14.Bahwa disamping upaya Tergugat untuk menutupi modus yang dilakukannyamempengaruhi Turut Tergugat untuk tidak memunculkan KwitansiPenerimaan Uang, Surat Kuasa dan Surat Pengakuan Hutang Tergugat jugaberupaya mempengaruhi Turut Tergugat agar Turut Tergugat dalampemeriksaan

  Tergugat telahmembuat Surat Palsu hal ini terbukti dari isi Putusan Perkara Pidana Nomor1310/Pid.B/2012 /PN.Jkt.Pst yang tidak memeriksa Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta sebagai Saksi kunci dalamPerkara Pidana tersebut karena apabila Penggugat dihadirkan sebagai Saksiakan terbongkar rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan buktibukti yang ada di tangan Penggugat;15.Bahwa dengan terbongkarnya perbuatan rekayasa yang dilakukan olehTergugat adalah merupakan modus

  Nomor 2870 kK/Pdt/2016atau telah melanggar hukum hal ini sebagaimana terdapat di dalam perkaraa quo dimana Penggugat telah terseret menjadi korban dalam modus yangdilakukan oleh Tergugat yaitu dengan alasan meminjam uang denganjaminan Sertifikat tanah dengan tidak memunculkan pemilik tanah asli dansetelah upaya mendapatkan uang berhasil maka muncul lah pemilik tanahasli yang sebenarnya, kemudian pemilik tanah yang asli akan berteriaktanah tidak pernah jual lalu kemudian diikuti dengan gugatan (hal

• bohong melalui mediaelektronik baik handphone dalam bentuk SMS maupun saran computer melaluiinternet yaitu dengan cara mengajak terdakwa Terdakwa 2.SUBHAN BinYUSUF, Terdakwa 3.SURIYADI alian DADI Bin JUFRI dan Terdakwa4.WAWAN SUGIYANTO Bin LANURUNG bersamasama dengan saksiALIAS Bin BEDU dan saksi ILHAM Bin SUYUTI, dengan peranan masingmasing yaitu :Terdakwa 1.ALWI alias AWI Bin ARIPIN sebagai pemilik ide sekaliguspenyedia peralatan atau yang memiliki modal untuk menyebarkan beritabohong dengan modus

  LANURUNG bertugas seolaholah sebagai operator yangmelayani korban dalam reservasi tiket Pesawat.Saksi ALIAS Bin BEDU bertugas sebagai tukang masak untuk menyediakanmakanan bagi pata Terdakwa dan menarik atau mengambil uang yangdikirimkan oleh para korban melalui mesin ATM apabila Terdakwa 1.ALWIalias AWI Bin ARIFIN sedang tidak ada.Saksi ILHAM Bin SUYUTI membantu saksi ALIAS Bin Bedu sebagai tukangmasak untuk menyediakan makanan bagi para Terdakwa ;Bahwa cara para terdakwa melakukan aksinya dengan modus

  ALWI alias AWI Bin ARIPIN sebagai pemilik idesekaligus penyedia peralatan atau yang memiliki modal untuk menyebarkanberita bohong dengan modus menyediakan tiket murah melaui SMS, bertugasuntuk menarik atau mengambil uang yang telah dikirimkan oleh korbanmelalui ATM dan membagibagikan uang hasil kejahatan, Terdakwa2.SUBHAN Bin YUSUF bertugas untuk mengirim SMS yang berisi beritabohong menjual tiket pesawat murah ke nomor handphone secara acak danbertugas seolaholah petugas reservasi tiket pesawat,

  Mina Bakti Rt 005/003 No. 22 Ket. cikaret, Kec.Ciomas Kab, Bogor dan yang menangkap saksi adalah polisi yang tidakberseragam, karena terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus smspenjualan tiket pesawat murah;Bahwa benar saksi melakukan penipuan melalui sms sejak Januari tahun 2010sampai dengan sekarang di rumah kontrakan saksi Jl.

• NUR dan Terdakwa ANISPANGARA mencoba untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kacamobil milik Saksi Korban ALVIN RIFANDY; Bahwa benar yang menjadi pelaku kejadian tersebut adalah 2 (dua) oranglakilaki yang bernama Terdakwa SHAIT M.

  NUR dan Terdakwa ANISPANGARA mencoba untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kacamobil milik Saksi Korban ALVIN RIFANDY;Bahwa benar yang menjadi pelaku kejadian tersebut adalah 2 (dua) oranglakilaki yang bernama Terdakwa SHAIT M. NUR dan Terdakwa ANISPANGARA.

  Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa dan Terdakwa ANIS PANGARAmencoba untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yaknimobil Toyota Yaris warna silver metalik tahun 2011 No. Poi.

  NUR dan Terdakwa ANIS PANGARAhal 11 dari 18 hal putusan Nomor 1555/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.mencoba untuk melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil milikSaksi Korban ALVIN RIFANDY; Bahwa yang menjadi pelaku kejadian tersebut adalah 2 (dua) orang lakilaki yang bernama Terdakwa SHAIT M.

• Utang Herilin Panjaitan

• 2 ( dua ) bendel tulisan yang berisi 58 ( lima puluh delapan ) lembar dengan sampul warna biru dengan tulisan Bukti utang Hermilin Panjaitan
• 1 ( satu ) bendel tulisan yang berisi 58 ( lima puluh delapan ) lembar dengan sampul warna biru dengan tulisan Bukti utang Hermelin Panjaitan
• Surat Kepada Dirjen Pajak tertanggal 6 November 2013 perihal permohonan penyelesaian atas modus

  bendel tulisan yang berisi 58 ( lima puluh delapan ) lembardengan sampul warna biru dengan tulisan Bukti Utang HerilinPanjaitan > 2 (dua ) bendel tulisan yang berisi 58 ( lima puluh delapan ) lembardengan sampul warna biru dengan tulisan Bukti utang HermilinPanjaitan > 1( satu ) bendel tulisan yang berisi 58 ( lima puluh delapan ) lembardengan sampul warna biru dengan tulisan Bukti utang HERMILINPANJAITAN > Surat Kepada Dirjen Pajak tertanggal 6 November 2013 perihalpermohonan penyelesaian atas modus

  (halaman 18).DIAGRAM MODUS PERAMPOKAN HERMELIN PANJAITAN.( halaman 19);jika uang itu dipakai untuk usaha rentenir istrimu. kalo dari awal aku tahu, pastitidak akan kuberikan pinjamankepada istrimu, (halaman 22).dasar biadab (halaman 24).Untuk monster MELIN(halaman 32).Selanjutnya tulisan tersebut di fotocopy di toko Anita sebanyak 6 (enam) rangkap serta jilid, dan kKemudian terdakwa sebar antara lain sebagai berikut;1.

  Sel.DIAGRAM MODUS PERAMPOKAN HERMELIN PANJAITAN.( halaman 19);jika uang itu dipakai untuk usaha rentenir istrimu. kalo dari awal aku tahu, pastitidak akan kuberikan pinjamankepada istrimu, (halaman 22).dasar biadab (halaman 24).Untuk monster MELIN(halaman 32).Selanjutnya tulisan tersebut di fotocopy di toko Anita sebanyak 6 (enam)rangkap serta jilid, dan kKemudian terdakwa sebar antara lain sebagai berikut;1.

  (halaman 18).DIAGRAM MODUS PERAMPOKAN HERMELIN PANJAITAN.( halaman 19);jika uang itu dipakai untuk usaha rentenir istrimu. kalo dari awal aku tahu, pastitidak akan kuberikan pinjamankepada istrimu, (halaman 22).dasar biadab (halaman 24).Untuk monster MELIN(halaman 32).Selanjutnya tulisan tersebut di fotocopy di toko Anita sebanyak 6 (enam)rangkap serta jilid, dan kKemudian terdakwa sebar antara lain sebagai berikut;7.

  Diagarm modus Perampokan Hermelin Panjaitan (halaman 19 ) . Jika uang itu dipakai untuk usaha rentenir istrimu kalau dari awal akutahu pasti tidak akan kuberi pinjaman , tanya aja istrimu ( halaman22). bahwa istrimu benarbenar penjahat (halaman 22 ) Dasar biadap ( halaman 24 ) .Untuk monster MELIN ( halaman 32 ) .

• SUTRISNO als BUDEL (telah divonis)untuk terlibat dalam kegiatan praktek penggandaan uang, dan terdakwa dijanjikan akandiberikan uang apabila terdakwa ikut mengawasi kegiatan praktek penggandaan uangtersebut.Bahwa modus praktek penggandaan uang tersebut dari sejak bulan Januari 2013 denganperanan masing masing terdiri dari :e Peranan dukun yang bertugas sebagai dukun pada waktu praktekpenggandaan uang adalah Sdr. KALMIN als RIJAL, Sdr. TARMIDI alsCEMPLI als H. KACANG dan Sdr.

  ACANG yang bisamenggandakan uang dari Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) menjadi 1 Milyar rupiahadalah hanya modus dan apabila korban sudah ada dan datang ke tempat yang direncanakanoleh rekan rekan terdakwa maka Buser Polisi gadungan yang diperankan oleh teman teman terdakwa datang dengan cepat dan merampas/mengambil uang korban dan setelah itubuser tersebut melarikan diri.Bahwa peran terdakwa yang bertugas mengawasi sekelilingnya dalam pencurian denganancaman kekerasan dengan praktek modus

  ia telahmendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akanmengajukan keberatan/eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :Saksi JAMUDIN bin SOPUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar saksi ikut melakukan pencurian dengan kekerasan dan peran saksiyaitu sebagai buser/polisi gadungan praktek perampasan/pengambilan uangkorban dengan modus

  SUTRISNO als BUDEL (telah divonis) untuk terlibatdalam kegiatan praktek penggandaan uang, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan uang apabilaterdakwa ikut mengawasi kegiatan praktek penggandaan uang tersebut.Bahwa modus praktek penggandaan uang tersebut dari sejak bulan Januari 2013 dengan perananmasing masing terdiri dari :e Peranan dukun yang bertugas sebagai dukun pada waktu praktek penggandaan uang adalahSdr. KALMIN als RIJAL, Sdr. TARMIDI als CEMPLI als H.

  modus penggandaan uang tersebut dilakukan olehterdakwa dan teman teman yang sama yaitu KALMIN Als RIJAL Als H.