Ditemukan 6958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
316 — 82
  • Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgkarena tindak pidana di Bidang Perbankan ini luas selain pelakunya siapasaja kemudian bisa terjadi menggunakan Bank sebagai media atausarana misalkan korupsi ada pencucian uang kemudian perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Notaris ;Bahwa secara garis besar berdasarkan dokumen dan informasi yang Ahlidapatkan dari Penyidik bahwa ada kredit yang disalurkan kepadanasabah kemudian secara resiko Perbankan artinya pada saat kredit itumau disalurkan ada beberapa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-06-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
BENNY UTAMA, SH
Terdakwa:
YUSAK KUSNA WIBAWA
424 — 418
  • Winarno tanggal 26 November 2018;
  • Map Coklat berisi lembar print out berjudul Dugaan Kerugian Negara Transaksi fiktif pencucian uang dan proyek fiktif antara BUMN PT. Pegasol-PT. Adhidaya Nusaprima (Koperasi Dirjen Migas RI) PT.
    Taruna Aji Kharisma dan lembar print out berjudul Dugaan Kemungkinan Aliran Pencucian Uang;
  • Print Out Putusan Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Homologasi);
  • Print Out G-mail dari Djoko Anityo djoko.anityo@tak.co.id to lukluk@petrozka.co.id tanggal 7 Mei 2018.
  • Asli Cek Bank Mandiri Nomor HJ 507378 tanggal 28 September 2018 untuk dibayarkan kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus ITE
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
DRELIA WANGSIH
282 — 209

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa DRELIA WANGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRELIA WANGSIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
    3. Memerintahkan lamanya Terdakwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. Zaenudin als Mamiq Zen
180 — 133
  • MAMIQ ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Amir Alias Haji(T1),Dk
123 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan tindak pidana narkotika yangpernah dilakukan Terdakwa yang telah diproses hukum tidak boleh menjadialasan pemberat pidana, tetapi alasanalasan tersebut adalah tidakmemadai untuk mengubah hukuman mati secara drastis mengingat jumlahbarang bukti sangat besar, berat brutto 6,850 gram, Para Terdakwa terbuktijuga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika,Para Terdakwa adalah bandar narkotika yang memasok narkotika dari luarnegeri ke Sulawesi Selatan, dan Para Terdakwa
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus
Register : 28-09-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN KEBUMEN Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Kbm
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ARIF WIBISONO,SH
Terdakwa:
BUDI SANTOSO Bin M.SOEWANDI
636 — 978

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin M.SOEWANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI SANTOSO Bin M.SOEWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 574/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
111 — 96
  • Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAS WIBOWO BIN RADEN GARJITO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 27-01-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 68/PID/2016/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SANTOSA HADI PRANAWA, SH.
Terbanding/Terdakwa : YERMIA SURYO KUSUMO
125 — 17
  • Dua Belas Suku;
  • 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan No.

Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 23-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 42/PID.SUS/2014/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Andre Abraham.SH.MH.LLM Diwakili Oleh : Polim Siregar,SH
Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRMAN ADIL DACHI als Ama VIREN Diwakili Oleh : Rahmat Panjaitan, SH
67 — 28
  • AMA VIREN tersebut
    terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
    korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
    selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
    rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan
    pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD HARRIS, SH., MH
2.M. ALFRYANDI HAKIM, SH
3.JUNIARTI, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU
459 — 295
  • MAJJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 495/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INDA PUTRI MANURUNG, SH
Terdakwa:
ANDI RINALDI WAHJOEDI
113 — 70

  • MENGADILI:

    1.Menyatakan TerdakwaAndi Rinaldi Wahjoedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;

    2.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
192 — 206
  • Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.
    JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

    • Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

    Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E

    1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
    2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
221 — 122
  • Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
    olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
256 — 208
  • terdakwa SAFRIpergi ke Kabupaten Kepahiangpada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib,ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang,saksi dihubungi oleh terdakwa SAFRI untuk menemani saksi SAFRIke Kepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh terdakwa SAFRI dipencucian mobil dan langsung bersamasama dengan SAFRI pergike Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putihdengan Nomor Polisi BD 1526 Y,Bahwa saat pergi dari pencucian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-03-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bjm
Tanggal 15 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Habibi, S.H.
Terdakwa:
SATRYA GUNAWAN Alias BABAH
10 — 13
  • Menyatakan Terdakwa SATRYA GUNAWAN alias BABAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang dalam Dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum;
2.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
219 — 356
  • yangberlaku umum namun ada Undangundang tentang kehutanan,sehingga bila Pemda mengatur perda tentang kehutanan makayang berlaku adalah Undangundang kehutanan, karena sebagailex spesialis derogat lex generalis, demikian juga bila ternadapketetuan dalam UndangUndang di KUHP, yang mengaturmengenai korupsi, maka yang berlaku UndangUndang Tipikorsebagai lex spesialis;Bahwa ahli membenarkan bila terhadap Undangundang Tipikorantara lain yang menangani perkara korupsi, dan korupsi yangberasal dari tindak pidana pencucian
    Dalam hal iniMajelis berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa selamapemeriksaan perkara ini di muka persidangan, tidak terungkap faktahukum berkenaan dengan aliran keluarmasuknya uang kartal atau giralmelalui rekening milik Terdakwa maupun rekening milik kKeluarga Terdakwa.Demikian pula dengan dakwaan JPU yang tidak menjunctokan dengan UUPencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Dengan demikianpermohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap pencabutanpemblokiran atas rekening terdakwa maupun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
172 — 58
  • FIKRI SALIM dan SONNY PRIADI pada Februari 2020 adalahtersangka dan menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Bogor atas dugaanadanya tindak pidana dalam kegiatan pengurusan perijinan dan pada saat iniberdasar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pid.B/2021/PN.CbiHalaman 116 dari 147 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtanggal 22 Februari 2021 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yangdilakukan oleh SDR.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 8/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
YENITA SUFNIWATI, S.H
Terdakwa:
ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM.
65 — 17

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;<
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
111 — 50
  • Selain itu, kegiatan UUFishing terkait pula dengan tindak pidana lainnya sepertiperdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup,korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeananbahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yangterorganisir.Kebijakan moratorium mempunyai kapasitas besar untuk"mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia sehinggaAnalisis dan Evaluasi diperlukan untuk memetakan tingkatkepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan.Selanjutnya
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ADY MUCHTADI, A.Ptnh
201 — 232
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 11 Jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan