Ditemukan 6932 data
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE.
204 — 83
- Menyatakan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu
254 — 200
terdakwa SAFRIpergi ke Kabupaten Kepahiangpada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib,ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang,saksi dihubungi oleh terdakwa SAFRI untuk menemani saksi SAFRIke Kepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh terdakwa SAFRI dipencucian mobil dan langsung bersamasama dengan SAFRI pergike Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putihdengan Nomor Polisi BD 1526 Y,Bahwa saat pergi dari pencucian
84 — 40
Utara atas perkara tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang pada kegiatan pemasangan pipatransmisi air minum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )Mual Natio Kab. Tap. Utara di Kec. Sipoholon Kab. Tap. Utarayang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013.* Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan serta melakukan pengukuranvolume pekerjaan fisik kegiatan pemasangan pipa transmisi air minumdikKecamatan Sipoholon Tahun Anggaran 2013 pada Perusahaan DaerahAir Minum Mual Natio Kab. Tap.
149 — 30
dapat dipertanggung jawabkan oleh Para terdakwa sebagai mana diuraikan dalam unsur ke 2 diatas, haltersebut sesuai dengan pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi dalam hal harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidanakorupsi, maupun tidak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian
138 — 56
MutiaraBunga Bangsa tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis yangdisyaratkan oleh PPK yaitu terkait dengan : Jenis Uji Spesifikasi Spesifikasi KETPPK Penyedia1 2 3 4Konstruksi Tetal Pakan/inci 94 75 Minimum No benang lusi, Td 193,8 155,7 +3% No benang pakan,Td 181,9 162 +3%2 Anyaman Panama 2 Keper 7 i Mutlak2Kekuatan sobek kain,elemendorf Arah lusi, gr 6.400 Tidak ada Minimum Arah pakan, gr 6.400 Tidak ada MinimumPerubahan dimensipada pencucian danpengeringan Arah lusi 0,5% 1,8% MaksimumYang seharusnya
Terbanding/Terdakwa : HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
254 — 439
Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermas Wibowo bin Raden Garjito tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
105 — 46
Selain itu, kegiatan UUFishing terkait pula dengan tindak pidana lainnya sepertiperdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup,korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeananbahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yangterorganisir.Kebijakan moratorium mempunyai kapasitas besar untuk"mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia sehinggaAnalisis dan Evaluasi diperlukan untuk memetakan tingkatkepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan.Selanjutnya
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
DEDEN WAHYUDI Bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA
140 — 42
AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI
157 — 31
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut dengan pidana penjara selama 7
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ADY MUCHTADI, A.Ptnh
197 — 227
., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 11 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan
1.WAWAN RUSMAWAN, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
3.DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
ELEN
422 — 316
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa ELEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
YENITA SUFNIWATI, S.H
Terdakwa:
ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM.
65 — 17
M E N G A D I L I
- Menyatakan terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;<
Khusnul Fuad, S.H
Terdakwa:
ANI MUSANADAH
75 — 13
Menyatakan Terdakwa Ani Musanadahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan secara bersama-sama;
2.
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
2.NANIK PRIHANDINI, SH
3.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN
2.EDIAL NANANG SETYAWAN, SE, MM BIN MAHFUD ANWAR
3.ANGGORO PUTRO BIN MUNARI
4.ERWINSYAH URBANUS ST
143 — 41
ERWINSYAH URBANUS, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan tindak pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN, Terdkwa II. EDIAL NANANG SETIAWAN, SE., MM BIN MAHFUD ANWAR, Terdakwa III.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DANG ZEANY Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
889 — 360
Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. IQBAL REZA RAMADHAN.
129 — 31
Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam dakwaan alternatif Kesatu komulatif kedua , Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pencucian Uang;