Ditemukan 6971 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
238 — 126
  • Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
    olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
179 — 58
  • FIKRI SALIM dan SONNY PRIADI pada Februari 2020 adalahtersangka dan menjalani tahanan di rumah tahanan Polres Bogor atas dugaanadanya tindak pidana dalam kegiatan pengurusan perijinan dan pada saat iniberdasar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 601/Pid.B/2021/PN.CbiHalaman 116 dari 147 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgtanggal 22 Februari 2021 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yangdilakukan oleh SDR.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
119 — 58
  • Selain itu, kegiatan UUFishing terkait pula dengan tindak pidana lainnya sepertiperdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup,korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeananbahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yangterorganisir.Kebijakan moratorium mempunyai kapasitas besar untuk"mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia sehinggaAnalisis dan Evaluasi diperlukan untuk memetakan tingkatkepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan.Selanjutnya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 8/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
YENITA SUFNIWATI, S.H
Terdakwa:
ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM.
66 — 17

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SOPIAN Bin CECEP IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN dan PENCUCIAN UANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UURI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;<
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 57/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — EDI SANTONI
259 — 216
  • terdakwa SAFRIpergi ke Kabupaten Kepahiangpada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib,ketika saksi sedang berada dicucian mobil di Desa Durian Demang,saksi dihubungi oleh terdakwa SAFRI untuk menemani saksi SAFRIke Kepahiang , setelah itu saksi dijemput oleh terdakwa SAFRI dipencucian mobil dan langsung bersamasama dengan SAFRI pergike Kepahiang dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putihdengan Nomor Polisi BD 1526 Y,Bahwa saat pergi dari pencucian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-03-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bjm
Tanggal 15 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Habibi, S.H.
Terdakwa:
SATRYA GUNAWAN Alias BABAH
36 — 29
  • Menyatakan Terdakwa SATRYA GUNAWAN alias BABAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang dalam Dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum;
2.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 23 Desember 2016 — MAHFUD Bin ABDUL MAJID
164 — 30
  • dapat dipertanggung jawabkan oleh Para terdakwa sebagai mana diuraikan dalam unsur ke 2 diatas, haltersebut sesuai dengan pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi dalam hal harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidanakorupsi, maupun tidak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 6 Nopember 2017 — BADERI, SH Bin SYARIF
144 — 56
  • MutiaraBunga Bangsa tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis yangdisyaratkan oleh PPK yaitu terkait dengan : Jenis Uji Spesifikasi Spesifikasi KETPPK Penyedia1 2 3 4Konstruksi Tetal Pakan/inci 94 75 Minimum No benang lusi, Td 193,8 155,7 +3% No benang pakan,Td 181,9 162 +3%2 Anyaman Panama 2 Keper 7 i Mutlak2Kekuatan sobek kain,elemendorf Arah lusi, gr 6.400 Tidak ada Minimum Arah pakan, gr 6.400 Tidak ada MinimumPerubahan dimensipada pencucian danpengeringan Arah lusi 0,5% 1,8% MaksimumYang seharusnya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
240 — 371
  • yangberlaku umum namun ada Undangundang tentang kehutanan,sehingga bila Pemda mengatur perda tentang kehutanan makayang berlaku adalah Undangundang kehutanan, karena sebagailex spesialis derogat lex generalis, demikian juga bila ternadapketetuan dalam UndangUndang di KUHP, yang mengaturmengenai korupsi, maka yang berlaku UndangUndang Tipikorsebagai lex spesialis;Bahwa ahli membenarkan bila terhadap Undangundang Tipikorantara lain yang menangani perkara korupsi, dan korupsi yangberasal dari tindak pidana pencucian
    Dalam hal iniMajelis berpendapat dengan mempertimbangkan bahwa selamapemeriksaan perkara ini di muka persidangan, tidak terungkap faktahukum berkenaan dengan aliran keluarmasuknya uang kartal atau giralmelalui rekening milik Terdakwa maupun rekening milik kKeluarga Terdakwa.Demikian pula dengan dakwaan JPU yang tidak menjunctokan dengan UUPencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Dengan demikianpermohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terhadap pencabutanpemblokiran atas rekening terdakwa maupun
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tpg
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.WAWAN RUSMAWAN, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
3.DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
ELEN
443 — 316

  • M E N G A D I L I :
    1. Menyatakan Terdakwa ELEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

    Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ADY MUCHTADI, A.Ptnh
203 — 238
  • ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 11 Jo.
    Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADY MUCHTADI, A.Ptnh., karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN CILACAP Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
DEDEN WAHYUDI Bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA
141 — 42
  • AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 13-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI
171 — 31

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut dengan pidana penjara selama 7
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ALFA RIANDA,S.H
Terdakwa:
CACA ISA SALEH SADIKIN
240 — 124
  • Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum DAN melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Primair Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

    3.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
91 — 40
  • Utara atas perkara tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang pada kegiatan pemasangan pipatransmisi air minum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )Mual Natio Kab. Tap. Utara di Kec. Sipoholon Kab. Tap. Utarayang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013.* Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan serta melakukan pengukuranvolume pekerjaan fisik kegiatan pemasangan pipa transmisi air minumdikKecamatan Sipoholon Tahun Anggaran 2013 pada Perusahaan DaerahAir Minum Mual Natio Kab. Tap.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN SORONG Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Khusnul Fuad, S.H
Terdakwa:
ANI MUSANADAH
79 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Ani Musanadahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

    2.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2630/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
2.NANIK PRIHANDINI, SH
3.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN
2.EDIAL NANANG SETYAWAN, SE, MM BIN MAHFUD ANWAR
3.ANGGORO PUTRO BIN MUNARI
4.ERWINSYAH URBANUS ST
150 — 48
  • ERWINSYAH URBANUS, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan tindak pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN, Terdkwa II. EDIAL NANANG SETIAWAN, SE., MM BIN MAHFUD ANWAR, Terdakwa III.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-08-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. IQBAL REZA RAMADHAN.
149 — 31
  • Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam dakwaan alternatif Kesatu komulatif kedua , Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pencucian Uang;
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KARYATI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DANG ZEANY Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
1017 — 390
  • Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 10-01-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID/2024/PT DKI
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : SUWARTI, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
381 — 619
  • Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermas Wibowo bin Raden Garjito tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan