Ditemukan 7100 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : arsian arisal arisman aristan alisan arihan arifan arison ariman
Penelusuran terkait : Wanprestasi Arisan laba Sita jaminan Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1579 — 2353
  • dengan jelas siapa orang yang mengendarai motor tersebut,yang saksi lihat hanya ada dua orang berboncengan di motor danmenggunakan helm; Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor, sepeda motortersebut sedang berjalan dari arah jalan Inkaso ke Jalan Deposito,pengendara motor menggunakan pakai helm semua, warna jaketnyasaksi lupa, warna helm saki lupa, dan jenis motornya matic; Bahwa setelan selesai shalat saksi langsung rebahan,kemudian saksi mendengar suara teriakan; Bahwa saksi ikut grup whatsapp arisan
Pengadilan PN PAGAR ALAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA
Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
289 — 129
  • unit Pagar Alam dengan nilaiRp.500.000.000, berasal dari, Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)berasal dari uang warisan sedangkan Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) berasal dari keuntungan pempek;e Bahwa saksi mengetahui cerita terdakwa Citrawati uang Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) berasal dari uang warisan yang berbentuk uangkepada Terdakwa Citrawati;e Bahwa Deposit di Bank Mandiri cabang Kota Pagar Alam dengan nilai Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) berasal dari uang arisan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
131 — 12
  • pertama pada saat penyusunan RAPBDes sudah kita libatkan secara bersamasama untukmenyusun dan membahas draf RAPBDes yang dilaksanakan pada bulan Juli2013 bertempat di kantor desa, sedangkan untuk tahap keduanya, setelahadanya usulan dari masyarakat, kKemudian RAPBDes dibahas lagi antaraPemerintah Desa dengan BPD( Badan Permusyawaratan Desa) yangdilaksanakan seingat Terdakwa pada bulan Desember 2013 bertempat dirumahKetua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) SUWARNO, S.Sos bersamaandengan pelaksanaan arisan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
RINI SUTIYANINGSIH Binti Alm. TUPON
114 — 22
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok BKMT Tapang Pulau beserta Kuitansi tanggal 10 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok PKK Engkuning Tapang Pulau tanggal 13 Maret 2014;
  • Surat Pernyataan Bersama perihal adanya Kelompok SPP Fiktif Desa Tapang Pulau sebanyak 4 (empat) buah, tanggal 13 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok Sumpit Permai di Merbang tanggal 12 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok Arisan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 31-05-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
RINI SUTIYANINGSIH Binti Alm. TUPON
119 — 18
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok BKMT Tapang Pulau beserta Kuitansi tanggal 10 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok PKK Engkuning Tapang Pulau tanggal 13 Maret 2014;
  • Surat Pernyataan Bersama perihal adanya Kelompok SPP Fiktif Desa Tapang Pulau sebanyak 4 (empat) buah, tanggal 13 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok Sumpit Permai di Merbang tanggal 12 Maret 2014;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Kelompok Arisan
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
58 — 8
  • ;Tidak benar, karena saat tanggal 7 Maret 2013 terakhir terdakwa ingat TRIMAH danFIKA terdakwa suruh untuk menyerahkan uang transaksi kepada DINA DIANAHAMIDAH, karena saat itu bertepatan terdakwa sedang ada rutin arisan;TRIMAH mengatakan bahwa akan ada tamu yang datang namanya Bu EVI yang manakedatangan Bu EVI dengan membawa mobil putih dengan menyerahkan uang dalamtas kresek, selanjutnya terdakwa terima dan terdakwa berikan pada TRIMAH untukditaruh dalam almari, hal ini menurut TRIMAH disaksikan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SARDI Bin HARYANTO Alm
127 — 38
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 13-10-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2152/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.YULISTIONO, SH.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
ANDREE ALIAS Mr LAU ANDRE
488 — 55
  • JOHANNES JULIANTO tanggal 10 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh I GEDE ANDREYASA, S.H;

    13. 1 (satu) bendel Foto Copy yang dileges bukti transfer uang arisan GAMARA;

    14. Surat kuasa melaporkan dari 8 (delapan) korban lainnya;

    15. Rekap laporan penerimaan uang keuntungan yang sudah diterima dari Mr. LAU ANDRE atau Sdr. ANDREE yang dileges.

    ANDREYASA, TANUSUDIBYO ANDREAS) dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening a.n SUPRIYANTO YUSUF;

    10) 1 (satu) bendel foto copy yang dileges bukti transfer pembayaran arisan

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
ENY ERAWATY Binti NARJI alm
122 — 0
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
315 — 77
  • Beby sebesar Rp.3.000.000.Tanggal 04 Desember 2002 Untuk Bupati Langsung saksi serahkan sebesar Rp.110.000.000,Tanggal 11 Desember 2002 Untuk Bupati Langsung saksi serahkan sebesar Rp.35.000.000,Tanggal 11 Desember 2002 Untuk Arisan SMEA P.
    Bupati yang diserahkan Via TUKIMAN sebesar Rp.150.000.000,Tanggal 16 April 2004 Untuk pembayaran PBB Rumah Istri Bupati di P.Brandan sebesar Rp. 950.000,Tanggal 26 April 2004 Langsung saksi serahkan ke Bupati sebesar Rp.60.000.000,Tanggal 30 April 2004 Untuk ONDIM (adik Bupati) sebesar Rp. 750.000,Tanggal 10 Mei 2004 Untuk Bupati yang diserahkan Via TUKIMAN sebesar Rp.50.000.000,Tanggal 24 Mei 2004 Untuk Bupati yang diserahkan Via TUKIMAN sebesar Rp.300.000.000,Tanggal 26 Mei 2004 Untuk pembayaran arisan
    Syahrul sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 27 April 2004 Untuk Ass Log Kodam /BB sebesar Rp. 10.000.000.Tanggal 27 April 2004 Untuk Nasir (Ongkos Naik Haji) sebesar Rp. 10.000.000.Tanggal 27 April 2004 Transfer ke rekening Zunaidar/Arisan sebesar Rp.35.000.000,Tanggal 29 April 2004 Untuk Keluarga Bangun sebesar Rp. 1.000.000.Tanggal 30 April 2004 Transfer ke rekening Rama Firba sebesar Rp.30.000.000,Tanggal 30 April 2004 Untuk Ramli Aanamta sebesar Rp. 3.000.000,Tanggal 30 April 2004 Untuk Bantuan Masjid
    Gajali Syam (anggota DPRD Langkat) sebesarRp. 1.000.000,Tanggal 22 Juni 2004 Transfer ke rekening Zunaidar/Arisan sebesar Rp.35.000.000,Tanggal 22 Juni 2004 Transfer ke rekening KOL. AZ.
    serahkan langsung ke Bapak Bupati untuk BPKsebesar Rp. 50.000.000,Tanggal 13 Januari 2005 Untuk Kajari Stabat sebesar Rp. 15.000.000,Tanggal 18 Januari 2005 Transfer ke rekening Amir Witarsa sebesar Rp.1.000.000,Tanggal 19 Januari 2005 Transfer ke rekening Dedi Suwardi sebesar Rp.10.000.000,Tanggal 20 Januari 2005 Transfer ke rekening Dewi sebesar Rp. 3.000.000.Tanggal 28 Januari 2005 Transfer ke rekening Hadrian Daulay sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 28 Januari 2005 Transfer ke rekening Zunaidar (Arisan
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 05-09-2024 — Putus : 26-11-2024 — Upload : 26-11-2024
Putusan PN CILACAP Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
SANTA NOVENA CHRISTY, S.H.
Terdakwa:
SUPINAH Binti SUTARDI SUHARI (Alm)
139 — 120
  • Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20
  • 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept 19
  • 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober 19
  • 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
BAROKAH Bin MAKSUM
138 — 0
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
  • Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 05-09-2024 — Putus : 26-11-2024 — Upload : 26-11-2024
Putusan PN CILACAP Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
MUH. ISMET KARNAWAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
KARYONO IBNU KHUSEN Bin MOCHAMAD KHUSEN (Alm)
154 — 123
  • Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20;

    7. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan Motor Dengan Keterangan Cilacap, 2 Sept 19;

    8. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Areta Dengan Keterangan Cilacap, 1 Oktober 19;

    9. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Waseso Satmoko Putro, No.

Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 05-09-2024 — Putus : 26-11-2024 — Upload : 26-11-2024
Putusan PN CILACAP Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
MUSAM Bin SANMURSID (Alm)
126 — 127
  • Masyarakat Berwarna Kuning Sejak Tanggal 22 Maret 2019;
4. 1 (satu) Buah Asli Buku Catatan Penarikan Dana Dari Masyarakat Berwarna Hijau Sejak Tanggal 2 Januari 2020;
5. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih A.Dengan Keterangan Cilacap, 6 April 20;
6. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Wasih B.Dengan Keterangan Cilacap, 13 April 20;
7. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Koperasi Jaya Abadi Atas Nama Arisan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
355 — 274
  • Tanggal 21 Oktober 2019 bayar uang arisan TerdakwaAULIA(adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF)sebesar Rp. 250.000.
    Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBulan November 2019: Tanggal 04 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 2.200.000; Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (Saksisendiri) sebesar Rp. 2.200.000;E Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesarRp.2.200.000TOTAL keseluruhan Rp. 6.600.000
    Tanggal 16 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp.1.080.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk TerdakwaEKA FINKY ALY Alias CA PINKY(Saksi sendiri) sebesar Rp. 1.125.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp.1.170.000.TOTAL keseluruhan Rp. 3.375.000.
    Sistimnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntunganbunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabahnasbah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkancashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
380 — 387
  • Tanggal 21 Oktober 2019 bayar uang arisan TerdakwaAULIA(adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF)sebesar Rp. 250.000.
    Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBulan November 2019: Tanggal 04 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 2.200.000; Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (Saksisendiri) sebesar Rp. 2.200.000;E Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesarRp.2.200.000TOTAL keseluruhan Rp.
    Tanggal 16 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp.1.080.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk TerdakwaEKA FINKY ALY Alias CA PINKY(Saksi sendiri) sebesar Rp. 1.125.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp.1.170.000.TOTAL keseluruhan Rp. 3.375.000.
    Sistimnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntunganbunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabahnasbah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkancashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
383 — 279
  • Tanggal 21 Oktober 2019 bayar uang arisan TerdakwaAULIA(adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF)sebesar Rp. 250.000.
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBulan November 2019: Tanggal 04 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 2.200.000; Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (Saksisendiri) sebesar Rp. 2.200.000;E Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesarRp.2.200.000TOTAL keseluruhan Rp. 6.600.000
    Tanggal 16 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000 Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp.1.080.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk TerdakwaEKA FINKY ALY Alias CA PINKY(Saksi sendiri) sebesar Rp. 1.125.000; Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesar Rp.1.170.000.TOTAL keseluruhan Rp. 3.375.000.
    Sistimnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntunganbunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabahnasbah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkancashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
325 — 327
  • Tanggal 21 Oktober 2019 bayar uang arisan TerdakwaAULIA(adik kandung perempuan terdakwa FARRADIBHA YUSUF)sebesar Rp. 250.000.
    Tanggal 28 Oktober 2019 bayar uang buruh disuruh olehTerdakwaAULIA (adik kandung perempuan terdakwaFARRADIBHA YUSUF) untuk jasa pindah rumah (saksi tidaktahu pindah kemana) sebesar Rp. 2.000.000.Tanggal 1 November 2019 s/d tanggal 30 November 2019 belumdilakukan perhitungan jumlah keseluruhan, hanya dapatmenerangkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:Hal 575 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBulan November 2019:Tanggal 04 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar
    Rp. 170.000Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa ENI (karyawan) sebesar Rp. 2.200.000;Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran gajiuntuk Terdakwa EKA FINKY ALY Alias CA PINKY (Saksisendiri) sebesar Rp. 2.200.000;Tanggal 08 November 2019 melakukan pembayaran uangmakan untuk Terdakwa ITHA (karyawan) sebesarRp.2.200.000TOTAL keseluruhan Rp. 6.600.000.Tanggal 16 November 2019 bayar arisan Terdakwa ANDIPUTRI sebesar Rp. 170.000Tanggal 18 November 2019 melakukan pembayaran
    Sistimnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntunganbunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabahnasbah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkancashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
152 — 114
  • belakangan jawab bu CHANDRA DEWIYa, selanjunya dicatat di bukunya, yang mana suami saksi ditanyakan namadan berapa besar uang yang disetorkan, kemudian sekitar 2 bulan setelah itukami baru mendapatkan pinjaman dari pihak LPD Bongan Puseh yakni sebesarRp. 47.000.000, setelah dikurangi biaya provisi, administrasi dan asuransi,selanjutnya berselang sehari setelah kredit dari LPD Bongan Puseh cair, suamisaksi langsung membawa uang pinjaman kami sebesar Rp. 47.000.000,ditambah dengan tabungan hasil arisan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
442 — 298
  • bu2 Arisan Annisa Mandi Anginpada bulan Oktober 2018;27) Sosialisasi FWBK Kelompok Lansia Dermayu pada bulanOktober 2018.Bahwa setiap ada kegiatan yang berada di bawah koordinasi SubbagTeknis yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatanadalah Saudara DAHAYAN ataupun NOVITA SARI kemudianditandatanganinya setelah itu DAHAYAN mengajukan RAB kegiatandimaksud kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma kemudian turun keBendahara Pengeluaran.