Ditemukan 839 data
368 — 241
BRI KantorSyariah Cabang Serang dan sekarang Senior Staf padaDivisi Bisnis Ritel dan Menengah Kantor Pusat BRI, Tbk;bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI SyariahCabang Serang sejak bulan November 2005 sampai denganbulan Juni 2008;bahwa tugas saksi sebagai Pimpinan Cabang BRI SyariahCabang Serang adalah memastikan agar kebijakan umumperkreditan (KUP), Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP)Bisnis Syariah dari peraturan perkreditan lainnyadipatuhi secara benar dan konsisten;bahwa saksi dalam
SUYANTO, SH., M.Hum.
Terdakwa:
NOVITA HERAWATI, S.P.
156 — 27
.> Tahun 2013 2014 sebagai Junior Staff 1 di Divisi Bisnis Ritel danMenengah.> Tahun 2014 2016 sebagai Manager Operasional di BRI Cabang JakartaPasar Minggu.> Tahun 2016 sekarang sebagai Manager Pemasaran di BRI Cabang SoloSlamet Riyadi.Bahwa setelah mendapatkan surat tugas yaitu :> Berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari KejaksaanNegeri Surakarta No. B627/0.3.11/Fd.1/03/2018 tanggal 12 Maret 2018,> Berdasarkan surat Kantor Wilayah BRI Yogyakarta No.
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Terlapor IV(Telkom) tanggal 8 April 2008 butir 3 yang menyatakan:Perjanjian tersebut kami lakukan adalah dalam rangkamenjalankan undangundang untuk interkoneksi, bukanuntuk melakukan penetapan harga ke pengguna;(Bukti P9/B21);Kedua berita acara ini membuktikan bahwa motivasipembuatan klausul SMS dalam PKS bukan bermaksudpenetapan harga;Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan TerhadapTerlapor IV (Telkom) tanggal 3 Desember 2007 butir 20,23, 25, dan 32 yang menyatakan:*Harga ritel
406 — 132
Halaman 322 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa tugas saksi sebagai Pimpinan Group Manajemen Resiko Kreditadalah :o Mensupervisi divisi Resiko Kredit o Mensupervisi Divisi Resiko Kredit IIo Mensupervisi Divisi Administrasi Kredit dan Pembiayaano Mensupervisi Divis Kebijakan dan MonitoringBahwa Huruf a mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan danProsedur Kredit Komersial (No. 425 Tahun 2010; No. 221 Tahun 2013);huruf b mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan danProsedur Kredit Ritel
SK DIR No. 345tanggal 30 Desember 2013;Bahwa yang menjadi tugas bagian Group Manajemen Resiko KreditHuruf a mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan ProsedurKredit Komersial (No. 425 Tahun 2010 ; No. 221 Tahun 2013) ; huruf bmengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan ProsedurKredit Ritel (No. 217 Tahun 2013 );Bahwa Bank DKI berdiri sejak 11 April 1961, dengan pemilik sahamsaat ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DK Jakarta dan PD.
EKO HERTANTO, SH
Terdakwa:
MOMAN SARI SEJASA, S.Kep. Binti WAHURI
154 — 71
04 Januari 2017 sebesar Rp 3.890.000,-;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai a.n Yani Liana Dewi tgl 04 Januari 2017 sebesar Rp 2.635.000,-;
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai a.n Yani Rosalina tgl 04 Januari 2017 sebesar Rp 2.635.000,-;
- 3 (tiga) lembar Register kartu ATM;
- I (satu) buah Buku Register Buku Tabungan;
- 1 (satu ) bandel Memo RFSD No. 11/M/RFSD/BD/I/2017, pada tanggal 09 Januari 2017 perihal penyampaian ketentuan program peningkatan DPK ritel
ANDRE ANTONIUS,S.H.,M.H
Terdakwa:
YUSRIZAL ZUHRI, S.T.
66 — 34
RAMAWIJAYA no. rek 131001016032101 Ritel Umum PTR
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1808 — 2658
500TbkCPDO804F QA001DE TRAM WARAN SERI Il 17.000.48041109 MU00135 W TRADAALAM 99MINERA TbkCPDO804F QA001DE SMRU SMR UTAMA 168.7348041109 MU00135 TbkCPDO804F QA001DE PPRO PPPROPERTI 103.5008041109 MU00135 TbkCPDO804F GROO1H55 IDR Indonesia 8041109 200116 RupiahCPDO804F GRO011172 IDR Indonesia 8041109 00189 Rupiah39 DRS IDD131174 NIOO1CKY TINSO1 OBLIGASI 1.000.00MUHAMAD 001034 100102 ACN1 BKLJT 1 TIMAH 0.000ZAMKHANI TAHAP Tahun2017 SERIAIDD131174 NIOOLCKY SBROO7 SAVINGS 500.000.001034 100102 BOND RITEL
000REPUBLIKINDONESIASERI SBROO7IDD131174 NIOO1CKY IDR Indonesia 001034 100102 RupiahIDD131174 BBKP2090 STOO3 SUKUK 200.000.001034 900136 TABUNGAN 000SERI ST003IDD131174 BBKP2090 IDR Indonesia001034 900136 RupiahIDD131174 CCOO1NXK SBROO7 SAVINGS 1.000.00001034 700134 BOND RITEL 0.000REPUBLIKINDONESIASERI SBROO7IDD131174 CCOOINXKSTO03 SUKUK 500.000.001034 700134 TABUNGAN 000SERI ST003IDD131174 CCOO1NXK IDR Indonesia 2001034 700134 RupiahIDD131174 ODOO1LWO1;/PTBA = BUKIT ASAM 300.000001034 000122 TbkIDD131174
644 — 455
Tunai Bank Mandiri atas namaMasnuri nomor rekening 1410006880439 nominal Rp.1.145.563.516,80,tertanggal 4 Agustus 2008 ;1 (satu) lembar fotocopy Advis Debet Bank Mandiri atas namaGNC.PNPL.Progr.Bmp nomor rekening 1410013648829 debet rekening1410006880439 atas nama Masnuri nominal Rp.3.400.000.000, Uraian :Kami debet rekening Saudara atas Subs Sukuk 006 tertanggal 04 Maret1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) lembar dokumen copy legalisir Konfirmasi KSEI atasKepemilikan Sukuk Negara Ritel
Pemegang rekening : PIT MANDIRISEKURITAS, nomor rekening surat berharga : CC001M8B900136,nominal per unit Rp.1.000.000, dengan total nominalRp.5.000.000.000 ;b. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir Permohonan PembukaanRekening Efek Perorangan MANDIRI Sekuritas atas nama MASNURIKode SR006 ;c. 1 (satu) lembar printout copy legalisir tabel Harga ORI Countertanggal 27 Februari 2015 ;Barang bukti nomor 503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkas perkara964. 5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL
Rek:1410006880439, Bank Mandiri Prioritas KCP Sidoarjo Gateway, periode1/01/14 s.d 23/09/14 ;2 (dua) lembar printout Ringkasan Laporan Bulanan atas nama Masnuri PT.Bank Mandiri Prioritas Surabaya Darmo Permai, Investment Account:1419900165388 ;1 (satu) lembar printout Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seriSRO06, No.
Uraian : Kamidebet rekening Saudara atas Subs Sukuk 006 tertanggal 04 Maret1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a. 1 (Satu) lembar dokumen copy legalisir Konfirmasi KSEI atas KepemilikanSukuk Negara Ritel Seri SROO6 atas nama pemilik : MASNURI, Nomor jatidiri (KTP/SIM/PASPOR) : 3526014611810005, Pemegang rekening : PTMANDIRI SEKURITAS, nomor rekening surat berharga : CCOOIM8B900136, nominal per unit Rp.1.000.000, dengan total nominalRp.5.000.000.000 ;b. 1 (Satu) bundel dokumen copy legalisir
Permohonan Pembukaan RekeningEfek Perorangan MANDIRI Sekuritas atas nama MASNURI KodeC. 1 (satu) lembar printout copy legalisir tabel Harga ORI Counter tanggal 27Februari 2015 ;Barang bukti nomor 503 s.d. nomor 963 tetap terlampir dalam berkasperkara ;964. 5.000 (lima ribu) unit SUKUK NEGARA RITEL SERI SRO006 atas nama pemilik :MASNURI, Nomor jati diri (KTP/SIM/PASPOR) : 3526014611810005, Pemegangrekening : PT MANDIRI SEKURITAS, nomor rekening surat berharga : CCO01M8B900136, nominal per unit Rp
451 — 766
pasar ;Bahwa dasar/ide saksi membuat proposal penyertaan modal tersebutadalah sebagaimana rencana anggaran perusahaan kedepan, ide untuklistrik ini muncul sendiri berdasarkan hasil diskusi direksi, komisaris danpihak PLN dan pihak investor lain ;Bahwa nilai proyek pembangunan listrik di dua Desa tersebut total Rp.1,5 1.6 triliyun, kemudian setelah melalui rapat direksi diajukanlah penyertaanmodal sebesar Rp.570 milyar, termasuk kegiatan listrik Rp.300 milyar,sisanya untuk usaha agro, properti dan ritel
343 — 363
Saksi SRI WIKANIMenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Fungsional Perusahaan diDirektorat Ritel Properti Kantor Pos Indonesia sejak Nopember 2014 s/dsekarang. Dan saksi sejak Tahun 2013 s/d 2014, pernah sebagai DirekturUtama PT. Pos Properti Indonesia yang beralamat di Jl. Banda No.30Bandung ;Bahwa alamat PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah di Gedung GrahaPos Indonesia Lt. 8, JI. Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat dan PT.
875 — 648
dengan kedua Terdakwa ini jabatannya sama, tugasnya itu samakarena tugasnya dia tidak melalui saksi, tugas saksi juga tidak melalui dia ;Bahwa terkait dengan SOP yang berlaku didalam Citibank dikenal dengan sebutanIOM 30 Revisi 11 tahun 2007 itu yang kita pakai Itu satusatunya SOP ;Bahwa SOP dibuat oleh Staff Citibank yang saya baca itu ada Ibu AprianaChandra sama Soyen juga dan disetujui dari unit lain dari transaction servicekemudian dari QA juga ada QA itu auditor kita juga ada Aprovall dari Ritel
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
815 — 339
M39/14/ACDS tanggal 13 Mei2015 perihal Laporan Hasil Audit Transaksi Ritel Capital Market, yangtelah dilegalisir,202) 1 (satu) lembar copy memo No. M39/022/ACDS tanggal 30 Juli2015 perihal Penyampaian Laporan Berkala Hasil Pemeriksaan Internaloleh Divisi Audit & Compliance PT Danareksa Sekuritas, yangtelahdilegalisir,203) 1 (satu) lembar copy Email tanggal 31 Juli 2015 perihal ememoMemo M39/022/ACDS telah disetujui, yang telah dilegalisir,204) 5 (lima) lembar copy Memo No.
Evio Securities tapi merupakan orang Valbury; Bahwa Saksi sering ketemu dengan Don Pieter, dikarenakan DonPieter merupakan temannya Teguh Ramadhani; Bahwa yang Saksi ketahui, Divisi Ritel PT.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1688 — 1519
500TbkCPDO804F QA001DE TRAM WARAN SERI Il 17.000.48041109 MU00135 W TRADAALAM 99MINERA TbkCPDO804F QA001DE SMRU SMR UTAMA 168.7348041109 MU00135 TbkCPDO804F QA001DE PPRO PPPROPERTI 103.5008041109 MU00135 TbkCPDO804F GROO1H55 IDR Indonesia 8041109 200116 RupiahCPDO804F GRO011172 IDR Indonesia 8041109 00189 Rupiah39 DRS IDD131174 NIOO1CKY TINSO1 OBLIGASI 1.000.00MUHAMAD 001034 100102 ACN1 BKLJT 1 TIMAH 0.000ZAMKHANI TAHAP Tahun2017 SERIAIDD131174 NIOOLCKY SBROO7 SAVINGS 500.000.001034 100102 BOND RITEL
000REPUBLIKINDONESIASERI SBROO7IDD131174 NIOO1CKY IDR Indonesia 001034 100102 RupiahIDD131174 BBKP2090 STOO3 SUKUK 200.000.001034 900136 TABUNGAN 000SERI ST003IDD131174 BBKP2090 IDR Indonesia001034 900136 RupiahIDD131174 CCOO1NXK SBROO7 SAVINGS 1.000.00001034 700134 BOND RITEL 0.000REPUBLIKINDONESIASERI SBROO7IDD131174 CCOOINXKSTO03 SUKUK 500.000.001034 700134 TABUNGAN 000SERI ST003IDD131174 CCOO1NXK IDR Indonesia 2001034 700134 RupiahIDD131174 ODOO1LWO1;/PTBA = BUKIT ASAM 300.000001034 000122 TbkIDD131174
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDRY YONATA Bin RONI
74 — 61
BAMBANG WINANTO, SH
Terdakwa:
JAMES TARIGAN, SE
377 — 353
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.06-DIR/ADK/03/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Keputusan BRI Kantor Pusat NOKEP S.78-DIR/AMK/12/2016 Tentang Petunjuk Pembukuan Brinets PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Edaran BRI Kantor Pusat NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 Tentang Pembukuan dan Verifikasi serta Kewenangan User ID di Sistim BRINETS.
AGUS BUDIYANTO
Terdakwa:
HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO
141 — 73
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahan Kredit Ritel
Surat Keputusan PT.
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
134 — 45Sby.Jawa Timur No.056/012/KEP/DIR/SDM tentang Pemindahan TugasPegawai tertanggal 27 Januari 2017, dengan tugas dan tanggungjawabdalam menangani Kredit (Kredit Konsumer, Ritel, KMK) dan BankGaransi (Surat Dukungan, Bank Garansi Pelaksanaan, Uang Muka danPemeliharaan).Bahwa pagu dana Pekerjaan Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayarpada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten PacitanTahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
116 — 47Pos Properti Indonesia dan terdapat kejanggalan dalamsurat tersebut ;Saksi 15 : SRI WIKANI :116Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Fungsional Perusahaan di Direktorat Ritel PropertiKantor Pos Indonesia sejak Nopember 2014 s/d sekarang. Dan saksi sejak tahun 2013 s/d2014, pernah sebagai Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia yang beralamat di JI.Banda No.30 Bandung.Bahwa alamat PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah di Gedung Graha Pos IndonesiaLt. 8, JI.
Register : 14-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 09-05-2022Putusan PN MAKASSAR Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
ISMA INAYAH.
164 — 13581 (Satu) Bundel FotocopySurat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetepan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
- 1 (Satu) rangkap FotocopySurat Keputusan Nokep : 21 UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.