Ditemukan 8750 data
116 — 31
Andi Pawatha,SE yang Saksi ketahui adalah sesuai datadata yang ada pada rekeningKoran ;Bahwa untuk Mandiri Internet Bisnis/ Banking mengenai voucher yangmemegang vouchernya adalah pihak pemilik rekening, mengenai vouchertransfer melalui cabang cabang Mandiri baik Tarik Tunai Cek atauoverbooking dengan bilyet giro/ cek dan overbooking antar Bank Mandiri,53Saksi tidak tahu karena banyaknya cabang Bank Mandiri dan dikantorkami Cabang sudah sangat sulit untuk melacaknya, data nasabah selama6 bulan sudah
214 — 125
dilakukan audit eksternal ;Saksi RUSLIA NENGSIH.Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP jalan baru Bogor sebagaicostumer service representative (CSR) ;Bahwa pada saat itu Kepala Kantor Cabang Pembantunya Haerulli Hermawan, SE ;Bahwa tugas saksi sebagai costumer service representative adalah : memberikaninformasi produk dan jasa Bank, memproses permohonan pembukaan dan penutupanrekening tabungan giro dan deposito, memblokir kartu ATM sesuai permintaannasabah, melayani permintaan buku cek/bilyet
122 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Supriyadi dan saksi Jansen Osmantanggal Agustus 1997;57 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Kwitansiuntuk Pembayaran termyn pertama Biaya PengurukanTanah yang berlokasi di Marunda, sebelah AIP sesuaikontrak tgl 1/8 97, sebesar Rp.100.000.000, dilampiritanda terima Bilyet Giro No.703746 ditandatanganioleh H.
97 — 30
;Hal 33 dr 144 Putusan No.44/Pid.Sus/2013/PN.Sby6 Menetapkan mengembalikan dana sejumlah Rp. 17.536.791.007, (tujuh belas miliarlima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh rupiah) yangdisita dengan pemindah bukuan melalui bilyet giro bank Mandiri Cabang JembatanMerah Surabaya dari rekening nomor: 1400094018166 a/n PTPN XII (persero) kerekening lainnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya di BRI Surabaya Kaliasinnomor Rekening: 009601001749303, disita tanggal 29 Pebruari
178 — 435
Untuk giro nasabah akanmendapatkan bilyet giro dan laporan rekening setiap bulannya.Bahwa terkait pembukaan rekening di Bank Muamalat Ternate, saksimenerangkan bahwa menurut dokumen yang Saksi miliki, SULTANDJUNAIDY datang ke BMI Ternate pada 15 Mei 2012 untukmembuka giro wadiah atas nama CV.GANE MANDIRI. SULTANDJUNAIDY membubuhkan tanda tangan dan cap CV.GANEMANDIRI di kartu contoh tanda tangan.
95 — 30
WALUYOSUKARMAN.Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri ROZELINDA MOLDI pernahmenandatangani Cek maupun Bilyet Giro untuk Sdr. DEDE atau tidak. DanSaksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ir. EKO PURWANTO,Sdr. SERIRAMA JUSTINA DS, ST, Sdr. SURATMIN dan Sdr. FRITZkarena bukan merupakan karyawan/pegawai PT. Catur Eka Cipta.Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.mO2 2903 .
78 — 19
walikota sukabumiyang kemudian Permohonan tersebut disetujui oleh Walikota denganadanya Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Kadis PPKAD, laluKepala Dinas PPKAD kembali mengeluarkan Lembar Disposisi kepadaBendahara PPKD untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan pembayaran)dan SPM (Surat perintah Membayar ) , setelah itu SPM yang ditandatangani oleh kepala Dinas DPPKAD dilanjutkan kepada saksi untukdibuatkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah itu Direkturmengambil SP2D untuk ditukarkan dengan Bilyet
93 — 10
pencairan sebelumnya, Surat Keterangan Penyampaian SPJ dari akutansi danpelaporan, Nomor rekening yang aaktif dari SKPD yang bersangkutan, Buktiverifikasi dari PPK SKPD.Berkas tersebut diajukan ke DP2KAD yang diterima oleh bagian tata usaha/sekretaris dinas, kemudian setelah di agendakan oleh staf diteruskan keperbendaharaan, selanjutnya oleh perbendaharaan di verifikasi/cekkelengkapannya, setelah lengkap dan benar baru diproses untuk diterbitkanSP2D, setelah SP2D diterbitkan bendahara mengurus Bilyet
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
283 — 141
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalahkredit modal kerja jangka pendek dimana penarikannyadapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakanwarkat (Cek/Bilyet Giro) atau mekanismepemindahbukuan.4.1.2.
Kredit Modal kerja Rekening Koran (KMKRC) adalah kreditmodal kerja jangka pendek dimana penarikannya dapatdilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat(Cek/Bilyet Giro) atau mekanisme pemindahbukuan.4.1.2. Tujuan Penggunaannya untuk pembiayaan tambahan modalkerja yang sifatnya rutin dan berkelanjutan seperti untukpembelian bahan baku, barang dagangan (dapat diprediksibaik minimal, kuantitas maupun waktunya), untukpembiayaaan modal kerja yang sifatnya usaha musiman atauberfluktuatif.
Pembanding/Terdakwa : KHONG MELLANI SETIADI Diwakili Oleh : TJOENG ANDY ANTHONY
Terbanding/Jaksa Penuntut : TAMALIA ROZA, SH
614 — 106
Damsuki Said dan Tjoeng Andy Anthony yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Syafril Lubuk T-18 ;
- Surat edaran No. 9/13/DSAP. tertanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dalam point 11 disebutkan cek dan/atau giro telah daluarsa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Penunjukkan T-19 ;
Tetap terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
Terbanding/Terdakwa : BINTI ROFIAH Alias OVI
219 — 0
;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT.
290 — 489
Unggul Citra Sejati namun tidak pernah membayar harga barang yangdibayarnya hanya faktur pajaknya saja seharga 1,5%2% dari DPP PPN ;Bahwa, faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati tersebut saksi peroleh dariterdakwa Kaniasari ;Bahwa, saksi dalam pembayarannya menggunakan Bilyet Giro rekeninggiro Bank Danamon Cabang Merdeka Bandung atas nama saksi sendiri ;Bahwa, pembelian faktur pajak PT.Unggul Citra Sejati dilakukan oleh Sdri.Nina kepada terdakwa Kaniasari, pembayaran dilakukan dengan caratransfer oleh
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
HENDRA ALS HENDRA MURDIANTO
174 — 0
ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 07 April 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 002530 Rp. 20.585.481,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor :003058 Rp. 20.585.481,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
146 — 27
/2006 tanggal 21 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku bilyet
giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
- 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
- 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
TOMMY DETASATRIA, S.H.
Terdakwa:
JANUAR
67 — 62
Bapak Ruli Maulana (tanpa nomor dan tanpa tanggal) dan 2 (dua) Lembar Lampiran (Lampiran I adalah Surat Pernyataan Bilyet Giro (BG) No. 005/SP/VIII/2021 dan Lampiran II adalah Email Pernyataan Bilyet Giro (BO) No. 005/SP/VIII/2021 beserta konfirmasinya).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat No. 021/Fin/X/2022 tanggal 21 Olktober 2022 dari PT. Hanampi Sejahtera Kahuripan ke PT. Permata Inti Mulia, Attn. Bapak Januar dan Bapak Edi Sumanto, Perihal Penyelesaian Piutang PT. PIM.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si
151 — 67
;
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.
Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
342 — 481
Mohammad Nashihan Tertanggal 15 Juni 2017
31. Asli Berita Acara Serah Terima Bilyet Giro No. CM779884 Untuk Jaminan Pelaksanaan Transfer Uang ke Rekening Penampung THT Pegawai Pemerintah Kota Batam Pada Bank Riau Kepri Batam, Rekening Nomor 106-20-11222.
32. Asli Perjanjian Perubahan Atas Kesepakatan Penyelesaian Sebagian Kewajiban antara Pemerintah Kota Batam dengan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Sekretaris Daerah Kota Batam, tanggal 03 Juli 2017, perihal Laporan Permohonan dan Pemberitahuan Penundaan Pencairan Bilyet Giru Nomor CM779884, tanggal 05 Juli 2017.
No 1 sampai dengan No 34
Dikembalikan kepada DEMI HASFINUL NASUTION
35. 1 (satu) bundel asli Formulir aplikasi umum PT.
YENDRI AIDIL FIFTHA, SH
Terdakwa:
ASMIR BIN UMAR
262 — 140
58. 2 Lembar Asli Bilyet Giro Bank Mandiri sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Atas Nama Koptan Siampo Pelangi.
59. 1 Lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank dengan Penerima Koperasi Tani Siampo Pelangi Tanggal 05 November 2010.
68. 1 (satu) lembar fotocopy Warkat Bilyet Giro Bank Mandiri No. YH 137467 tanggal 23 November 2010 dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Pekanbaru Panam.
69. 1 (satu) lembar fotocopy Warkat Cek Bank Mandiri No.
1.ALAN WIDATI, SH
2.SUSYATI, SH
3.KARYATI,SH
4.AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
5.ERIK E.B. MUDIGDHO, S.H.
Terdakwa:
Drs R Joeliarso Boedhisetyo, MM
185 — 0
Nomor: 00005.01.50.052601.5 atas nama YKPP periode 31 Juli 2015 s.d 17 Juli 2018;
- Asli formulir penyetoran uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015 kepada Eko Hariadi;
- Asli formulir penyetoran uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015, kepada Adhy Wibowo;
- Printout scan Surat Ketua YKPP Nomor: B/29/YKPP/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015, perihal Pembukaan Rekening Tabungan;
- Printout scan Bilyet
LINGGA NUARIE, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARIA TRISNA SUTMANTA
166 — 74
;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT.