Ditemukan 876 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipu tppo tagu talu tibu tepu tuppu tappu tupu
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
234 — 68
  • nilai tidak ada ;Bahwa menurut Direktur ia tidak tahu dokter menyediakan tahunya CV.Prama Mustika Raya dan harga ditetapbkan SMF Bedah dan Direktur tidaktahu menurut pendapat Ahli kita lihat siapa tandatangan dan selanjutnyadokter tidak sebagai Penyedia dan proses managemen siapa yangtandatangan, ini teori bersama kesadaran diinsafi untuk melakukankerjasama melakukan kejahatan, ia tahu managemen itu ia tahu masukunsur Subjektif dilihat dulu perbuatannya dalam pembayaran melebihivendor masuk pidana TPPU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-03-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Maret 2016 — YULIA SARI SUTOPO alias YULIA
227 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam fakta persidangan yang kemudian telah dipertimbangkan pulaoleh Majelis Hakim bahwa perolehan harta milik Yulia Sari Sutopo tidak sajaberasal dari bisnis Narkotika, melainkan diperoleh dari perjudian, meminjamkanuang dengan bunga dan bisnis jual beli emas (Vide alinea 4 halaman 472 danalinea 1 halaman 479 salinan putusan perkara Nomor 1123/Pid.Sus/2014/PN.Bjm. tanggal 18 Mei 2015) ;Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, ada 2 (dua) Tindak PidanaAsal (Predicate Crime) dalam perkara TPPU
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
398 — 1336
  • nilai tidak ada ;Bahwa menurut Direktur ia tidak tahu dokter menyediakan tahunya CV.Prama Mustika Raya dan harga ditetapbkan SMF Bedah dan Direktur tidaktahu menurut pendapat Ahli kita linat siapa tandatangan dan selanjutnyadokter tidak sebagai Penyedia dan proses managemen siapa yangtandatangan, ini teori bersama kesadaran diinsafi untuk melakukankerjasama melakukan kejahatan, ia tahu managemen itu ia tahu masukunsur Subjektif dilihat dulu perobuatannya dalam pembayaran melebihivendor masuk pidana TPPU
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1119 — 5269
  • Dan atas perintahMenhan ke Saksi1 melaporkannya ke Penyidik POM AD dengandugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi,penyalahgunaan wewenang dan TPPU.7. Bahwa benar Saksi Laksda TNI Tri Prasodjo mengetahuiadanya ketidaktertiban dalam pengelolaan dana devisa olehBendahara Khusus Bialugri, setelah mendapatkan informasidan/atau data temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta adanyakesulitan memperoleh data/informasi dari pejabat yang dimaksud,yaitu antara lain :a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
500 — 259
  • Perbuatan Layering lazim dilakukan olehpara pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan ataumenyembunyikan asal usul proceeds of crime.Bahwa tanah yang diakui milik DJAINI dan H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
219 — 133
  • Pembuktian Terbalik dan atau Pembagian Beban Pembuktian yang TidakAdil adalah melanggar hukumBahwa asas universal bahwa beban pembuktian adalah pada pihakpenuntut (dalam hal ini Investigator), pembuktian terbalik adalah terlarang(kecuali terkait Perkara Korupsi / TPPU), berikut pula pembagian bebanpembuktian haruslah adil.Bahwa dipersidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Juli 2013,Investigator hanya membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran danmenyerahkan kepada Para Terlapor, Investigator samasekali
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 21-01-2021 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/2021/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT HENDRADI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERRY SULISTIO Diwakili Oleh : ERRY SULISTIO
1217 — 888
  • dalamtahanan Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa dalam tahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingsejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah int ;Memperhatikan, Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 107/PID.SUS/2024/PT SMG
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa VI : MUHAMMAD ALI Bin UMAR ZUHDI
Terbanding/Terdakwa IV : Drs. LILIK RIYANTO bin DJAMIL MUSA (alm)
Terbanding/Terdakwa V : ZAMHURI bin MUH RIDWAN
130 — 0
  • Ridwan dan Terdakwa III Muhammad Ali Bin Umar Zuhdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama sebagai pelaku dan untuk Terdakwa III Bersama-sama sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai perbuatan berlanjut;
  • Menjatuhkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
467 — 399
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP;;Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta peraturanperundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;415MENGADILI:Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;Membebaskan terdakwa YUDI SETYAWAN dari dakwaan Kesatu Primairtersebut;Menyatakan terdakwa YUDI SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakikanbersalah melakukan tindak pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
503 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seno Adhi Wijaya tetapi Terdakwa yang mengendalikandua perusahaan tersebut sehingga ternyata perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Keempat.Bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa telah melanggar beberapa perbuatanpidana yang ancaman pidananya sangat tinggi dan mengingat perbuatanTerdakwa tersebut juga berdampak pada rusaknya hutan di wilayahKabupaten Raja Ampat;Bahwa berhubungan dalam persidangan Terdakwa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
713 — 1578
  • JAVA CONS dan PT.BUANAWARDANA UTAMA.35 1 (Satu) buah buku dengan sampul berwarna hitam bertuliskan AZONE.60 BB No. 3559 s.d 3560 dikembalikan kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA 35 1 (satu) lembar print out dengan tulisan pada baris pertama : Dang,,,,, kalau61 ditanya mengenai keuntungan ratarata proyek atau pekerjaan yang...35 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan ...UNTUK TPPU...KELIATANNYA62 BIAR CEPET PROSESNYA LEBIH BAIK KITA HITUNG DULU......
    BUANAWARDANAUTAMA.3560 1 (Satu) buah buku dengan sampul berwarna hitam bertuliskanAZONE.3561 1 (Satu) lembar print out dengan tulisan pada baris pertama :Dang,,,,, kalau ditanya mengenai keuntungan ratarata proyekatau pekerjaan yang...3562 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan ...UNTUK TPPU...KELIATANNYA BIAR CEPET PROSESNYA LEBIH BAIK KITAHITUNG DULU......3563 1 (satu) buah buku warna putih merk PGP by DAIICHI yangdiantaranya pada lembar pertama terdapat tulisan tanganterbaca "yayah.3564 1 (satu
    Penuntut Umum tidak menguraikan secara rinci tindak pidanaasal dalam dakwaan sehingga gagal memenuhi unsur yangdiketahuimya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanaHal . 2984 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Undangundang TPPU ;2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
295 — 427
  • menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  • 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
301 — 412
  • sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan dakwaan ketiga Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  • 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
  • Perkara suap dan TPPU Wa Ode Nurhayati di pengadilan NegeriTipikor jakarta tahun 2012e. Perkara suap Gratifikasdi Angelina Sondakh di pengadilan negeriTipikor jakarta Tahun 2013f. Perkara Suap PT. Indoguna di pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013g. Perkara suap Zulkarnaen jabbar dan deddy di Pengadilan Tipikorjakarta trahun 2013h. perkara Siber Asma dewi di Barekrim tahuan 2017i. Perkara Hary Tanusudibjo di bareskrim tahun 2017j.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
271 — 126
  • SIM : 760312058496,berlaku sampai dengan 26032017.BB TPPU No. 36 : 1 (satu) Bundel dokumen terkait Private 2012 Book launching Jero Wacik terdiri dari :1) 1 (satu) lembar Invoice dari The Dharmawangsa Jakarta untukKementerian ESDM (Badan Litbang) sejumlah Rp. 619.026.583, (enamratus sembilan belas juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluhtiga rupiah ) beserta lampiran kertas putih berisi perhitungan.2)2 (dua) lembar official receipt dengan nomor : 01560 dan 01565 denganketerangan pembayaran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
278 — 94
  • SIM : 760312058496,berlaku sampai dengan 26032017.BB TPPU No. 36 : 1 (satu) Bundel dokumen terkait Private 2012 Book launching Jero Wacik terdiri dari :1) 1 (satu) lembar Invoice dari The Dharmawangsa Jakarta untukKementerian ESDM (Badan Litbang) sejumlah Rp. 619.026.583, (enamratus sembilan belas juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluhtiga rupiah ) beserta lampiran kertas putih berisi perhitungan.2)2 (dua) lembar official receipt dengan nomor : 01560 dan 01565 denganketerangan pembayaran