Ditemukan 107 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indutry insury inaury inquiry innuey injery inque
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
170 — 46
  • diBank DKI termasuk pengadaan aplikasiGCMS.Bahwa setahu saksi pernah dilakukanpemeriksaan pada tahun 2010, baik olehGrup audit intern (yang pada saat itu GrupAudit Intern Bank DKI dipimpin oleh Sadr.Supiyanto) maupun oleh Bank Indonesia.Saksi tidak mengetahui hasil ataspemeriksaan tersebut, karenahasilnyahanya dilaporkan kepada Direksi (sebelumditugaskan sebagai anggota Direksi BankDKI sejak 16 April 2012).Bahwa benar saat dihentikan pembayaranterhadap PT.Praxis Solutions Indonesiahanya 1 modul inquery
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 02-02-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 9 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
MELIANUS JENSEI, S.E
141 — 0
  • MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
79) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
80) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;
81) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
82) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor. 216/BNT/2022
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
180 — 148
  • No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI300.301.302.303.304,305.306.307.308.309.1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas namaM. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan3 (tiga) buah account number 124501000197507, 124501000326407, 1245010003474031 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahanRekening Deposito an. M.
    AKILMOCHTAR dengan nomor rekening 124501000197507 periode1 September 2008 s/d 08 Oktober 20131 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas namaM. AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan3 (tiga) buah account number 124501000197507, 124501000326407, 1245010003474031 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahanRekening Deposito an. M.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 02-02-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 9 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
TERA RAMAR, Amd
134 — 0
  • MELIANUS JENSEI,S.E. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
79) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
80) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;
81) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
82) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor. 216/BNT/
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 12-07-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 10/PID.TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 10 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : RAMLI AMANA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MARTHINUS SENOPADANG
286 — 70
  • MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
    79) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
    80) 1 (satu) Lembar Asli Inquery Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;
    81) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
    82) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
269 — 153
  • (Copy) Daftar Aset Tetap PT SBI per 31 Desember 2011 dan 2010 sebanyak 3 lembar. 160Dokumen kelengkapan Kredit yang terdiri dari: 1. 10 (Sepuluh) lembar Inquery Saldo Pinjaman PT SBI2. 1 (Satu) lembar Inquery saldo pinjaman CV Surya Pasifik3. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No. Rek 163201000111 plafRp27.352.536.8984. 1 (satu) Bundel Informasi Jadwal Angsuran Kredit PT SBI No.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby
Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
302 — 95
  • Selain itu. juga PPATK melakukan auditkepatuhan kepada jasa keuangan, artinya kalau ada halhal yang belumdilaporkan maka PPATK akan meminta kepada PJK segera dilaporkan kepadaPPATK, kemudian apabila dari Penegak hukum, Polisi, Jaksa dan PKP ingin 103mendalami aliran dana tersangka / Terdakwa, maka mereka bisa memintabantuan (inquery) kepada PPATK dan PPATK akan membantunya ;e Bahwa dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, penyedia jasakeuangan itu terdiri dari disebutkan dalam pasal 1 angka
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
944 — 644
  • M.AKIL MOCHTARdengan nomor rekening 124501000197507 periode 1 September 2008 s/d 08Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.160 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M. AKILMOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buah accountnumber 124501000197507, 124501000326407, 124501000347403tetap terlampir dalam berkas perkara.161 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Depositoan. M.
    M.AKILMOCHTAR dengan nomor rekening 124501000197507 periode 1 September2008 s/d 08 Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.160 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga) buahaccount number 124501000197507, 124501000326407,124501000347403 tetap terlampir dalam berkas perkara.161 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan Rekening Depositoan. M.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 14-02-2023 — Putus : 03-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 3 Juli 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD TAUFIK WAHAB, S.H.
Terdakwa:
ROLLIS MASANIKU Alias OLIN
121 — 13
  • Delfi Yusuf;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 281/bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 m2; nama pemilik hak Sofyan Paerah;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 327/bulotadaa, tanggal 13 november 2003 luas 265 m2; nama pemilik hak Delfi Jusuf;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00102/huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 m2; nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
  • 1 (Satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
  • 1 ( Satu) Bundel Dokumen Inquery
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PT GORONTALO Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO
Tanggal 29 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : SOFYAN RAUF, SH
Terbanding/Terdakwa : ERMAN LEONARD PAERAH, SE alias ERMAN
73 — 47
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00102/Huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 M2 nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
165. 1 (satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
166. 1 (satu) Bundel Dokumen Inquery Saldo PRK Debitur Bank SulutGo;
167. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
168. 1 (satu) Eksampelar Laporan Keuangan Erman Paerah;
169. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama Effendi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1922 — 1703
  • M.AKILMOCHTAR dengan nomor rekening 124501000197507 periode 1September 2008 s/d 08 Oktober 2013 tetap terlampir dalam berkasperkara.160. 1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3 (tiga)buah account number 124501000197507, 124501000326407,124501000347403 tetap terlampir dalam berkas perkara.161. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan RekeningDeposito an. M.
    AKIL MOCHTAR nomorrekening1020099523901 dari tanggal 2 Januari 2011 s/d 12 Oktober 2013.BB NO. 159 :1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran an.M.AKIL MOCHTAR dengan nomor rekening 124501000197507periode 1 September 2008 s/d 08 Oktober 2013.BB NO. 160 :1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atasnama M.
    M.AKILMOCHTAR dengan nomor rekening 124501000197507 periode1 September 2008 s/d 08 Oktober 2013.91.1 (satu) lembar print out legalisir data CIF INQUERY atas nama M.AKIL MOCHTAR dengan nomor CIF MDV0414 yang berisikan 3(tiga) buah account number 124501000197507,124501000326407, 12450100034740392.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembukaan/perubahan RekeningDeposito an. M.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 14-02-2023 — Putus : 03-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 3 Juli 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD TAUFIK WAHAB, S.H.
Terdakwa:
Hi. EFFENDI TALUDIO, SE alias EFFENDI
176 — 22
  • Delfi Yusuf;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 281/bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 m2; nama pemilik hak Sofyan Paerah;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 327/bulotadaa, tanggal 13 november 2003 luas 265 m2; nama pemilik hak Delfi Jusuf;
  • Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00102/huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 m2; nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
  • 1 (Satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
  • 1 ( Satu) Bundel Dokumen Inquery
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juli 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HENDRA DWI PRASETYO
203 — 90
  • Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquery
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 26 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BIMA YUDHA ASMARA, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir. SYAMSUL ARIEF
126 — 0
  • Inquery Infromasi Finansial Rekening Kredit.
6. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016.
7. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017.
8. Penyaluran KPR FLPP T.A 2016 2017.
9. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief.
10.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk
Tanggal 26 Juli 2023 — Penuntut Umum:
BIMA YUDHA ASMARA, S.H, M.H
Terdakwa:
JAMIN TANAN
120 — 84
  • Inquery Infromasi Finansial Rekening Kredit;
6. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016;
7. NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017;
8. Penyaluran KPR FLPP T.A 2016 2017;
9. Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief;
10.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2022 — Putus : 13-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 13 Juli 2022 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HERU ISBAGIO Als JACK
142 — 49
  • Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquery
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 26 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERU ISBAGIO Als JACK Diwakili Oleh : Rendra Marsetyo Santoso., SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
244 — 75
  • 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquery NIK;

    80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209;

    81. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019;

    82. 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai;

    83. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI;

    84.

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.SOFYAN RAUF, SH
2.ISHAK ZAINAL ABIDIN PILIANG, S.H.
3.NOLDI SOMPIE, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERMAN LEONARD PAERAH, SE alias ERMAN
149 — 60

  • 1 (satu) Bundel Dokumen Inquery Saldo PRK Debitur Bank SulutGo;

    167.

    1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

    168.

    1 (satu) Eksampelar Laporan Keuangan Erman Paerah;

    169.

Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 25-09-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 25 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. SYAMSUL ARIEF Diwakili Oleh : PIETER PETRUS WELLIKIN, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BIMA YUDHA ASMARA, S.H, M.H
213 — 0
  • Inquery Infromasi Finansial Rekening Kredit.
  • NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2016.
  • NPL KPR FLPP Tahun Anggaran 2017.
  • Penyaluran KPR FLPP T.A 2016 2017.
  • Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEPEG//19/1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya tanggal 01 April 1992 dan lampirannya atas nama Syamsul Arief.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
ENDANG HASMI
166 — 56
  • Bank Sumut Cabang Tanjungbalai ;
    1 (satu) lembar Print Out Inquery Saldo PRK Bank SUMUT Cabang Tanjung Balai Tanggal Pembukuan 13/04/2018 atas nama PT.