Ditemukan 179 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Eric Eka Cahyadi, SH.
148 — 56
,sekedarmengenaidiktumpenyebutantindakpidana/kualifikasidelik,sehinggaamarputusanselengkapnyaberbunyisebagaiberikut:
1.MenyatakanterdakwaYUNNYANDRIANI,A.Md.AnakDariBENNYYOHANESterbuktuisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanaPegawaiBankDenganSengajaTidakMemasukkanPencatatanDalamPembukuanTransaksi
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
207 — 0
penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 150.000.000 O/Masdi;
Nilai Transaksi 15.000.000 Fee Bnedahara
SRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MYA ROSIE NURAINI, S.T.
2.AGUNG SETIYADI, S.P.
86 — 78
Kpts : B.02/DIR/ KK/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108
44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
SRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MONICA OKTA DERTIEN
97 — 77
Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108
44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
SRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.AGUS HARTONO
2.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
190 — 67
Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua
43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108
44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDDY IWAN BUDIONO
115 — 95
Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No.Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 04 Desember 2021;
1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No.Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 05 Desember 2021;
1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No.
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.Hendriansyah
2.Diki Arbiyanto
3.Ferry Heriandi
4.Reka Purnama
5.Zunelza Qimaulana
6.Lay Johan
7.Agil Ramadhan Nasution
8.Taufik Hidayatullah
44 — 0
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi nomor rekening Bank Mandiri 1440024018142 atas nama Erfan periode tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023.
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pembukaan rekening bank BRI dengan nomor rekening 04240104573501 atas nama Suganda Saleh dengan nonmor rekening 3680107529501 atas nama Tintan Virly Wijaya.
AKHMAD AKHSAN, SH.
Terdakwa:
ALIM IHSAN, S.Ag.
92 — 23
DARWIS dengan Pak ALIM IHSAN;
- 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran/laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia An.
1.MUHAMMAD NIZAR, SH
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
Terdakwa:
IMAM SUBARKAH, SH
335 — 148
/inkaso tanggal 13 Juli 2017;
- 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
- 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi
ORCHIDO BELLAMARGA, S.H.
Terdakwa:
ELLEN TAMANSA
38 — 0
Juli 2019;
34) 1 (satu) set printout Rekening pinjaman Nomor rekening 5401500803159 atas nama ELLEN TAMANSA periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2016;
35) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 005401000164568 atas nama STENY MANOPE periode transaksi Januari sampai dengan Mei 2015;
36) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 517301000347501 atas nama ELLEN TAMANSA periode transaksi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMAM SUBARKAH, SH Diwakili Oleh : RONALD ARMADA WIYONO, SH. MH DAN REKAN
569 — 257
/inkaso tanggal 13 Juli 2017;
- 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
- 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi
ISFARDY, SH.
Terdakwa:
THERESIA
382 — 47
2017 s/d 1 Oktober 2018
8
1 (satu) Bundel Fotocopy pemindahbukuan dana dari PB NULL
9
1 (satu) Bundel Fotocopy dokumen pembukaan Rekening atas nama THERESIA OR MUHAMAD ARIF SUDIANTO dengan norek: 9808919009
10
1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Resume transaksi
Register : 02-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 12-04-2019Putusan PN BATAM Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA
190 — 1388dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa II. tetap ditahan ;
- Menetapkan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank OCBC NISP atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 091130822080 tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
401 — 48
271. 1 (satu) bundel print out dengan tulisan tangan terbaca diantaranya Mista 834.300.000,- beserta lampiran pedukungnya;
272. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Nama Alfindo Wijaya Mandiri PT Nilai Transaksi 232.000.000 Tin/Masdi
273. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 300.000.000 dikuasakan Kpd Masdi;
274. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 150.000.000 O/Masdi;
275. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Putra Purganda Nilai Transaksi 500.000.000 TIN/Masdi;
276. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 1.000.000.000O/Yahya;
277. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Mira Chumaera Nilai Transaksi 15.000.000 Fee Bendahara
278. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 421.670.000 TIN/Tita Juwita.
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-08-2022Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH
Terdakwa:
BUNGA RANNU, S.Kom.
87 — 45ratus dua belas China Yuan);
28)
1 (satu) lembar slip penarikan (Ops-01) Nomor Rekening 005029000006500 atas nama John Hendriks Tanggal 9 Juni 2020 senilai CNY212,355.00 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima China Yuan);
29)
1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran T:0050068: S:0050002: Newbrinetsweb Tanggal 18 Juni 2020 untuk Penyelesaian Transaksi
Register : 19-09-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019Putusan PT SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SUKO BUONO., M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : AGUS PURWANTORO, SH
71 — 39- 1(satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005Tanggal7Maret2005tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.
- 1(Satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006Tanggal2Januari2006tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.
- 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahdesaPerjiwatahun204belumbersertifikat.
- 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahDesaPerjiwatahun204yangbersertifikat.
- UangTunaisebesarRp.130.000.000,-(SeratusTigapuluhjutarupiah).
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 14-12-2021Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
157 — 32Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
- 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.
Sahrial;
- 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
- 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
135 — 52Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
- 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.
Sahrial;
- 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
- 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.
Putus : 21-10-2015 — Upload : 02-11-2015Putusan PN SURABAYA Nomor 1863/Pid.B/2015/PN.Sby.
Tanggal 21 Oktober 2015 — AGUS SUMARWOTO
49 — 11Print out (cetak) :LAPORAN TRANSAKSI (mutasi rekening), Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 01011120585, Periode Januari 2010 s.d. September 2013, sebanyak 1 (satu) set; 42. Print out (cetak)MUTARSI HARIAN Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 1010861213, Periode November 2013 s.d. Desember 2013, sebanyak 1 (satu) lembar; 43.
Register : 28-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 999/Pid.B/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ABDUL KADIR
Terdakwa:
NICKY SILVANNA
146 — 84655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi