• ,sekedarmengenaidiktumpenyebutantindakpidana/kualifikasidelik,sehinggaamarputusanselengkapnyaberbunyisebagaiberikut:

1.MenyatakanterdakwaYUNNYANDRIANI,A.Md.AnakDariBENNYYOHANESterbuktuisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanaPegawaiBankDenganSengajaTidakMemasukkanPencatatanDalamPembukuanTransaksi

• Kpts : B.02/DIR/ KK/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua

  43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108

  44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404

  45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.

• Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua

  43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108

  44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404

  45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.

• Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua

  43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108

  44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404

  45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.

• Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
  1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No.

  Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 04 Desember 2021;
  1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No.

  Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 05 Desember 2021;
  1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No.

• 1 (satu) bundel mutasi transaksi nomor rekening Bank Mandiri 1440024018142 atas nama Erfan periode tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023.
• 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pembukaan rekening bank BRI dengan nomor rekening 04240104573501 atas nama Suganda Saleh dengan nonmor rekening 3680107529501 atas nama Tintan Virly Wijaya.

• DARWIS dengan Pak ALIM IHSAN;

• 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran/laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia An.

• /inkaso tanggal 13 Juli 2017;

• 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
• 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi

• Juli 2019;

  34) 1 (satu) set printout Rekening pinjaman Nomor rekening 5401500803159 atas nama ELLEN TAMANSA periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2016;

  35) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 005401000164568 atas nama STENY MANOPE periode transaksi Januari sampai dengan Mei 2015;

  36) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 517301000347501 atas nama ELLEN TAMANSA periode transaksi

• /inkaso tanggal 13 Juli 2017;

• 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
• 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi

• 2017 s/d 1 Oktober 2018

  8

  1 (satu) Bundel Fotocopy pemindahbukuan dana dari PB NULL

  9

  1 (satu) Bundel Fotocopy dokumen pembukaan Rekening atas nama THERESIA OR MUHAMAD ARIF SUDIANTO dengan norek: 9808919009

  10

  1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Resume transaksi

• dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Menetapkan Terdakwa II. tetap ditahan ;
• Menetapkan Barang bukti berupa :
  • 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank OCBC NISP atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 091130822080 tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
  • 2 (dua) lembar Laporan Transaksi

• 
  271. 1 (satu) bundel print out dengan tulisan tangan terbaca diantaranya Mista 834.300.000,- beserta lampiran pedukungnya;
  272. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Nama Alfindo Wijaya Mandiri PT Nilai Transaksi 232.000.000 Tin/Masdi
  273. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 300.000.000 dikuasakan Kpd Masdi;

  
  274. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 150.000.000 O/Masdi;
  275. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Putra Purganda Nilai Transaksi 500.000.000 TIN/Masdi;
  276. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 1.000.000.000

  O/Yahya;
  277. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Mira Chumaera Nilai Transaksi 15.000.000 Fee Bendahara
  278. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 421.670.000 TIN/Tita Juwita.

• ratus dua belas China Yuan);

  28)

  1 (satu) lembar slip penarikan (Ops-01) Nomor Rekening 005029000006500 atas nama John Hendriks Tanggal 9 Juni 2020 senilai CNY212,355.00 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima China Yuan);

  29)

  1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran T:0050068: S:0050002: Newbrinetsweb Tanggal 18 Juni 2020 untuk Penyelesaian Transaksi

• 1(satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005Tanggal7Maret2005tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.

• 1(Satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006Tanggal2Januari2006tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.

• 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahdesaPerjiwatahun204belumbersertifikat.
• 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahDesaPerjiwatahun204yangbersertifikat.
• UangTunaisebesarRp.130.000.000,-(SeratusTigapuluhjutarupiah).

• Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

• 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
• 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.

  Sahrial;

• 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
• 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.

• Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;

• 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
• 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.

  Sahrial;

• 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
• 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.

• Print out (cetak) :LAPORAN TRANSAKSI (mutasi rekening), Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 01011120585, Periode Januari 2010 s.d. September 2013, sebanyak 1 (satu) set; 42. Print out (cetak)MUTARSI HARIAN Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 1010861213, Periode November 2013 s.d. Desember 2013, sebanyak 1 (satu) lembar; 43.

• 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;

• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi