Ditemukan 176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi transasia
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
202 — 0
254. 1 (satu) bundel print out dengan tulisan tangan terbaca diantaranya Mista 834.300.000,- beserta lampiran pedukungnya;
255. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Nama Alfindo Wijaya Mandiri PT Nilai Transaksi 232.000.000 Tin/Masdi
256. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 300.000.000 dikuasakan Kpd Masdi;
257. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi
penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 150.000.000 O/Masdi;
258. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Putra Purganda Nilai Transaksi 500.000.000 TIN/Masdi;
259. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 1.000.000.000 O/Yahya;
260. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Mira Chumaera
Nilai Transaksi 15.000.000 Fee Bnedahara
261. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 421.670.000 TIN/Tita Juwita.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 08-06-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 27 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
SRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.AGUS HARTONO
2.DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
164 — 43
  • Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua

    43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108

    44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404

    45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 08-06-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 27 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
SRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MONICA OKTA DERTIEN
77 — 52
  • Kpts : B.02/ DIR/ KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua

    43. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108

    44. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404

    45. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016.

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-12-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DANIEL SITORUS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDDY IWAN BUDIONO
108 — 95
  • Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
    1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No.
    Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 04 Desember 2021;
    1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No.
    Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date Roll Over 05 Desember 2021;
    1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi TransaksiRoll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH.
Terdakwa:
ALIM IHSAN, S.Ag.
87 — 17
  • DARWIS dengan Pak ALIM IHSAN;
  • 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran/laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia An.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Dps
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.Hendriansyah
2.Diki Arbiyanto
3.Ferry Heriandi
4.Reka Purnama
5.Zunelza Qimaulana
6.Lay Johan
7.Agil Ramadhan Nasution
8.Taufik Hidayatullah
36 — 0
  • 1 (satu) bundel mutasi transaksi nomor rekening Bank Mandiri 1440024018142 atas nama Erfan periode tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023.
  • 1 (satu) bendel fotocopy dokumen pembukaan rekening bank BRI dengan nomor rekening 04240104573501 atas nama Suganda Saleh dengan nonmor rekening 3680107529501 atas nama Tintan Virly Wijaya.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-11-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3313/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD NIZAR, SH
2.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
Terdakwa:
IMAM SUBARKAH, SH
325 — 148
  • /inkaso tanggal 13 Juli 2017;
  • 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
  • 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 23-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 875/PID/2020/PT SBY
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD NIZAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMAM SUBARKAH, SH Diwakili Oleh : RONALD ARMADA WIYONO, SH. MH DAN REKAN
550 — 239
  • /inkaso tanggal 13 Juli 2017;
  • 1 ( satu ) lembar foto copy legalsisi cek HC 862964 tertanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 5 Mei 2017 yang melakukan transaksi Amalia Rachmadhani;
  • 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir Cek HB 858303 tertanggal 4 Mei 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Aplikasi setoran transfer/kliring/inkaso tanggal 4 Mei 2017 yang melakukan transaksi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN MANADO Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ORCHIDO BELLAMARGA, S.H.
Terdakwa:
ELLEN TAMANSA
18 — 0
  • Juli 2019;

    34) 1 (satu) set printout Rekening pinjaman Nomor rekening 5401500803159 atas nama ELLEN TAMANSA periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2016;

    35) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 005401000164568 atas nama STENY MANOPE periode transaksi Januari sampai dengan Mei 2015;

    36) 1 (satu) set printout Laporan Transaksi rekening Bank BRI Nomor rekening 517301000347501 atas nama ELLEN TAMANSA periode transaksi

Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1617/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
ISFARDY, SH.
Terdakwa:
THERESIA
375 — 47
  • 2017 s/d 1 Oktober 2018

    8

    1 (satu) Bundel Fotocopy pemindahbukuan dana dari PB NULL

    9

    1 (satu) Bundel Fotocopy dokumen pembukaan Rekening atas nama THERESIA OR MUHAMAD ARIF SUDIANTO dengan norek: 9808919009

    10

    1 (satu) Bundel Fotocopy Rincian Resume transaksi

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADNAN HAMZAH, SH
Terdakwa:
BUNGA RANNU, S.Kom.
83 — 41
  • ratus dua belas China Yuan);

    28)

    1 (satu) lembar slip penarikan (Ops-01) Nomor Rekening 005029000006500 atas nama John Hendriks Tanggal 9 Juni 2020 senilai CNY212,355.00 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima China Yuan);

    29)

    1 (satu) lembar slip Tanda Bukti Penyetoran T:0050068: S:0050002: Newbrinetsweb Tanggal 18 Juni 2020 untuk Penyelesaian Transaksi

Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA
180 — 1374
  • dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Terdakwa II. tetap ditahan ;
  • Menetapkan Barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank OCBC NISP atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 091130822080 tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
    • 2 (dua) lembar Laporan Transaksi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 44/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : TRIMULYONO HENDRADI
Terbanding/Terdakwa : ADE BARKAH SURAHMAN.
391 — 48

  • 271. 1 (satu) bundel print out dengan tulisan tangan terbaca diantaranya Mista 834.300.000,- beserta lampiran pedukungnya;
    272. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Nama Alfindo Wijaya Mandiri PT Nilai Transaksi 232.000.000 Tin/Masdi
    273. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 300.000.000 dikuasakan Kpd Masdi;

    274. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Carsa ES Nilai Transaksi 150.000.000 O/Masdi;
    275. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Putra Purganda Nilai Transaksi 500.000.000 TIN/Masdi;
    276. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 1.000.000.000
    O/Yahya;
    277. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Mira Chumaera Nilai Transaksi 15.000.000 Fee Bendahara
    278. 1 (satu) lembar tindasan bukti transaksi penarikan tunai Bank BJB Nama Sumber Mega Utama Nilai Transaksi 421.670.000 TIN/Tita Juwita.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-09-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SUKO BUONO., M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : AGUS PURWANTORO, SH
68 — 39
  • 1(satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-409/BKD/SK-11/2005Tanggal7Maret2005tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.
  • 1(Satu)EksemplarcopyKeputusanBupatiKutaiKartanegaraNomor:821.29/III.3-III/BKD/SK-17/2006Tanggal2Januari2006tentangPengangkatanPemegangKas,KasirPenerima,KasirPembayar,PembuatDokumen/PencatatTransaksidanPemegangbarangdiLingkunganPemerintahKabupatenKutaiKartanegara.
  • 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahdesaPerjiwatahun204belumbersertifikat.
  • 1(satu)bukuRegistertransaksijualbelitanahDesaPerjiwatahun204yangbersertifikat.
  • UangTunaisebesarRp.130.000.000,-(SeratusTigapuluhjutarupiah).
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
152 — 28
  • Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
  • 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
  • 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.
    Sahrial;
  • 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
  • 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
129 — 52
  • Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode transaksi tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
  • 6 (enam) lembar print out LaporanTransaksi an. Musmulyadi pada Bank BRI dengan nomor rekening 0213-01-029189-50-3 periode tranSaksi tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
  • 3 (tiga) lembar salinan label benih dengan nomor sertifikat benih : 34.
    Sahrial;
  • 8 (delapan) lembar print out Daftar Rincian TranSaksi an. Najiri dengan nomor rekening 7545-01-002153-53-9 tanggal 25 November 2015 s/d 11 April 2017;
  • 2456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) lembar label benih dengan nomor Sertifikat Mutu Benih (SMB) : SMB.02.11.62.01/ BPTP-LD/ 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Prov.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1863/Pid.B/2015/PN.Sby.
Tanggal 21 Oktober 2015 — AGUS SUMARWOTO
45 — 11
  • Print out (cetak) :LAPORAN TRANSAKSI (mutasi rekening), Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 01011120585, Periode Januari 2010 s.d. September 2013, sebanyak 1 (satu) set; 42. Print out (cetak)MUTARSI HARIAN Bank BCA Cabang Kapas Krampung, atas nama: NANCY WAHYUTI SUNGKOWO,No. Rekening 1010861213, Periode November 2013 s.d. Desember 2013, sebanyak 1 (satu) lembar; 43.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 28-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 999/Pid.B/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ABDUL KADIR
Terdakwa:
NICKY SILVANNA
143 — 83
  • 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;
  • 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
  • 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016;
  • 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 15-09-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
MIRZA AMARULAH, SH.
Terdakwa:
ENDI PURWANTO Bin ERLI
66 — 7
57. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Monitoring dan Evaluasi DD Tahap 3 Tahun 2021 dan DD/ADD Tahap 1 Tahun 2022 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
58. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi tanggal 24/02/2021 (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
59. 1 (Satu) Lembar Laporan Pemasukan Dana Kegiatan 2019-2021 (Data Terlampir) (disita dari meja Kaur Tata Usaha).
60. 1 (satu) unit printer merk Epson L310 warna hitam.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 06-04-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 123/Pid.B/2022/PN Plk
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.SITI MAIMUNAH, S.H
2.EFAN APTUREDI, S.H.,M.H
Terdakwa:
KRISTINAWATI alias LIA Anak dari CAHYO WIDODO
89 — 28
  • Mince No. rek. 015045.001.108.043 senilai Rp.30.000.000,00 dengan dua kali transaksi sebesar Rp3.000.000,00 dan Rp.27.000.000,00 terlihat pada validasi di bagian belakang slip.
  • 1 ( satu ) Lembar SUK (Slip Uang Keluar) simpanan Duit Turus fiktif No.38 menarik simpanan Duit Turus an. Achmad Diran, Ir.