Ditemukan 1303 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sidkel sienny sianny sines sine sydney sidny sidiek
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
746 — 1711
  • ;hal 195 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa untuk kepentingan right issue saham PT SUGIH Energy Tahun2012, Saksi atas permintaan dari Sdr Edward Seky Soeryadjaya yangberkomunikasi dengan SIDNEY YOUNG (pemilik dari rootscapital) untukmenghubungi ASIACITI TRUS (perusahaan TRUST yang berkedudukandi Singapura), TRUST biayanya dipakai oleh korporasi atau individu yangnamanya tidak terungkap pada publik.
    Alasan kenapa harus menggunakan perusahaanSingapura ASIACITI TRUST, tidak menggunakan perusahaan sendiriyaitu ADVANCE ENERGY GLOBAL Lid yang berbadan hukum BritishVirgin Island, karena bursa tidak bisa menerima perusahaan BVI sebagaistandby buyer, karena pihak bursa tidak mau ada masalah, sehinggasaksi yang diminta oleh Sdr Edward Seky Soeryadjaya untukberkoordinasi dengan Sdr SIDNEY YOUNG untuk finalisasi agarASIACITI TRUST menjadi pembeli siaga / stand by buyer.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
864 — 551
  • setelahnya ;Bahwa saksi pernah menelpon TIRRA terkait dengan uang sebesarRp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan di berikan kepadaanggota DPRD yang datang pada tanggal 27 September 2018, uangtersebut diberikan atas perintah dari Terdakwa, uang tersebut bersumberdari Terdakwa karena sebelumnya menitipbkan uang kepada saksi sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang awalnya uang tersebutadalah uang cadangan untuk biaya pembelian tiket Terdakwa yang seringpulang pergi ke Sidney
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
259 — 95
  • English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok, Tahun 2012;Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney