Ditemukan 1314 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sidkel sienny sianny sines sine sydney sidny sideng
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum
Register : 24-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mnd
Tanggal 27 Februari 2024 — Penuntut Umum:
JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
Terdakwa:
ANTONIUS KUSNI WINARYANTO
40 — 24
  • li>
  • 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor 30004 tanggal 18 November 2021, total sejumlah Rp5.813.500,00 (lima juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tagihan atas nama V Motor;
  • 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor 30005 tanggal 18 November 2021, total sejumlah Rp6.335.075,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) tagihan atas nama V Motor;
  • 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor 29950 tanggal 9 November 2021, tagihan atas nama Sidney
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 10-11-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 597/Pid.B/2016/PN Byw
Tanggal 23 Februari 2017 — JAWAHIR AMIRUDDIN MASEER, S. Ag
292 — 136
  • Jakarta Tahun 2010;e) Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Center forLaw Enforcement Cooperation, Tahun 2012;f) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun 2012;g) Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference, Jakarta,Tahun 2012;h) Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency,Bangkok, Tahun 2012;Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 597/Pid.B/2016/PN.Bywi) Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
200 — 121
  • ., Para Advokat dan Pansihat Hukumpada Kantor Hukum/Pengacara LUBISELITA & PARTNERSberalamat di Cityloft Building, Lantai 23 Unit 2322, Jalan K.H.Mas Mansyur Kav. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 14 Januari 2020, dilegalisasi oleh KonsulatJenderal Republik Indonesia di Sidney Nomor:0302?
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 256/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 10 Oktober 2017 — Danny Paulus
135 — 361
  • Pendidikan : Universitas Teknologi Sidney ProfesionalBisnis Collage10. No. Paspor : PA4585888711.No. Kitas : IM23AD01303Terdakwa tidak ditahan/ditahan dalam Rumah Tanahan Negara (RUTAN)Palangka Raya berdasarkan penetapan penahanan oleh :1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23Mei 2017;3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 Mei2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 01-07-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK ALIAS ALEX
132 — 31
  • Lawyers, Jakarta , 2009 ;4 Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;5 Specialized Management of Financial Crime Program, JakartaCenter for Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012.6 Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta,Tahun 2012.7 Third Asset Forfeiture and Financial InvestigationsConference, Jakarta, Tahun 20128 Public Integrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012.9 Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 30-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/PID.B/2015/PN JKT.PST
Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK alias ALEX
123 — 20
  • Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;5) Specialized Management of Financial Crime Program,Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation, Tahun2012.6) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta,Tahun 2012.7) Third Asset Forfeiture and Financial InvestigationsConference, Jakarta, Tahun 20128) Public Integrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012.Hal 53 No.479/Pid.B/2015/PN.Jkt, Pst9)Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
329 — 124
  • ., M.Si, Wakil Ketua PTUN Palembang, KompetensiPeradilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Panitia 10thConggress of the IASAJ, Sidney, Maret 2010, yaitu antara lain keputusantentang Status Hukum, Hak dan Kewajiban yang meliputi:1. Status hukum perorangan atau Badan Hukum Perdata,misalkan: aktakelahiran, akta kematian, akta pendirian/pembubaran badan hukum,KTP, Ijazah, Sertifikat (Tanda Lulus Ujian), dsb;2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 21 April 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR melawan KIERON SAMUEL PRENTER, dkk.
408 — 274
  • merupakan hak eksklusif dariPenggugat dikarenakan penemuan nama Barbacoa tersebut bukan merupakanpenemuan dari Penggugat sendiri melainkan dari hasil pembicaraan bersama yangpada akhirnya disepakati bahwa nama untuk Retoran milik Tergugat III diambil darihasil kompetisi yang dibuat di Facebook, dengan pemenang bernama Nadine yangmengusulkan nama Barbacoa dan untuk ornamen yang berada diatas dan dibawahtulisan Barbacoa diambil dari nama restoran tempat Terggugat I dan Turut TergugatII bekerja di Sidney
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
212 — 24
  • Ricky Wongso tersebut dikeluarkan oleh Wespact BankingCorporation Sidney AustraliaBahwa benar kartu kredit atas nama Tommy Henry dengan No. 546610221394594jenis Master Card adalah bukan yang dikeluarkan oleh HSBC, karena secara fisikstandard caharterd adalah dengan nomor awal : 518535, 518494, 518323,dibagian depan terdapat logo HSBC bank dan bagian belakang terdapat tulisancustomer service HSBC dengan nomor : 62212524884Bahwa kartu kredit an.
    Ricky Wongso tersebut dikeluarkan oleh Wespact BankingCorporation Sidney AustraliaBahwa yang dirugikan dalam hal penyalahgunaan kartu kredit ini adalah pihak bankpengelola yaitu bank BCA.36 Saksi MUHAMMAD MUSI SOFYAN ;Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana yang diterangkan sesuai dengan BAPdari penyidik.Bahwa rsaksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan familliBahwa saksi bekerja dibank HSBC yang bertugas menangani dan memonitor kartukredit dan penyalahgunaannya.Bahwa kartu kredit
    Ricky Wongso tersebut dikeluarkan oleh Wespact BankingCorporation Sidney AustraliaBahwa benar kartu kredit atas nama Tommy Henry dengan No. 546610221394594jenis Master Card adalah bukan yang dikeluarkan oleh HSBC, karena secara fisikstandard caharterd adalah dengan nomor awal : 518535, 518494, 518323,dibagian depan terdapat logo HSBC bank dan bagian belakang terdapat tulisancustomer service HSBC dengan nomor : 622125248841064Bahwa kartu kredit an.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps
Tanggal 10 Agustus 2017 — ALVIN
398 — 369
  • Lawyers, Jakarta, 2009;d) Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;e) Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;f) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;g) Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;h) Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok, Tahun 2012;i) Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
261 — 91
  • Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney,Tahun 2013. Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di beberapa Instansi,baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan sidang Pengadilan.Diantaranya adalah dalam kasus lain. Bahwa Ahli mempunyai itImu dan keahlian dibidang Tindak PidanaPencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan saksi menekuni bidangtersebut yaitu saksi sebagai Spesialis Hukum Senior.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
893 — 1711
  • ;hal 195 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa untuk kepentingan right issue saham PT SUGIH Energy Tahun2012, Saksi atas permintaan dari Sdr Edward Seky Soeryadjaya yangberkomunikasi dengan SIDNEY YOUNG (pemilik dari rootscapital) untukmenghubungi ASIACITI TRUS (perusahaan TRUST yang berkedudukandi Singapura), TRUST biayanya dipakai oleh korporasi atau individu yangnamanya tidak terungkap pada publik.
    Alasan kenapa harus menggunakan perusahaanSingapura ASIACITI TRUST, tidak menggunakan perusahaan sendiriyaitu ADVANCE ENERGY GLOBAL Lid yang berbadan hukum BritishVirgin Island, karena bursa tidak bisa menerima perusahaan BVI sebagaistandby buyer, karena pihak bursa tidak mau ada masalah, sehinggasaksi yang diminta oleh Sdr Edward Seky Soeryadjaya untukberkoordinasi dengan Sdr SIDNEY YOUNG untuk finalisasi agarASIACITI TRUST menjadi pembeli siaga / stand by buyer.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
1039 — 551
  • setelahnya ;Bahwa saksi pernah menelpon TIRRA terkait dengan uang sebesarRp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan di berikan kepadaanggota DPRD yang datang pada tanggal 27 September 2018, uangtersebut diberikan atas perintah dari Terdakwa, uang tersebut bersumberdari Terdakwa karena sebelumnya menitipbkan uang kepada saksi sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang awalnya uang tersebutadalah uang cadangan untuk biaya pembelian tiket Terdakwa yang seringpulang pergi ke Sidney
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
322 — 95
  • English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok, Tahun 2012;Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney