Ditemukan 1743 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
79 — 33
Bone Rp.300.000;
Kwitansi Bayar Koran Trans MEDIA SULAWESI Rp.250.000;
Kwitansi Bayar kegiatan PORSENI Rp.25.850.000;
Kwitansi Bayar akomodasi diklat Bahasa inggris Rp.350.000;
Kwitansi Bayar kegiatan diklat Perpustakaan Rp.700.000;
Kwitansi Bayar akomodasi siswa mengikuti Hari Pahlawan di Lapangan Merdeka Rp.4.500.000;
Kwitansi Bayar kepala sekolah mengikuti penyususnan RKAS di Makassar Rp.500.000;
Kwitansi Bayar kwitansi pembelian umbul-umbul
VANANDA PUTRA,SH
Terdakwa:
ATRISNO,SE Pgl AAT Bin YUSMARDI
139 — 51
., dengan penerima Toko Modern Photo ditandatangani dan distempel bermaterai 6000 tanggal 04 Desember 2019, dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar faktur belanja Toko Modern Photo pembelian 1 (satu) unit kamera Nikon D5300 dengan harga Rp8.750.000,00 tanggal 06 November 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bendera/umbul-umbul KONI Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak
50 buah @75.000 kepada Toko Karito Cloth bertanda tangan, bercap stempel dan bermaterai 6000 di Painan, 04 Desember 2019, berikut lampiran berupa:
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja bendera/umbul-umbul KONI Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak
- 1 (satu) lembar nota Karito Apparel atas belanja bendera/umbul-umbul KONI Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 50 buah sejumlah Rp3.750.000,00 bertanda tangan dan bercap stempel;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran belanja 1 (satu) buah meja biro
347 — 365
menurutperhitungan Tim Pemeriksa) adalah Rp 870.541.167, dan hasil kas opnamedi rekening kas desa maupun di brankas desa sebesar Rp 643.534.378,diketemukan sebesar Rp 227.006.789,Sedangkan ada saldo panjar TA 2019 (di TPK/para Kasi/Kaur) Rp51.489.218, yaitu berupa uang panjar yang diberikan oleh bendaharakepada (di TPK/para Kasi/Kaur) untuk kegiatan : operasional BPD Tahun2018 jumlahnya Rp 2.622.200,, SPJ belum dibukukan oleh bendaharasebesar Rp 200.000,, Gaji ke13 tenaga kontrak sebesar Rp 5.400.000,,Pengadaan umbul
umbul Rp 2.675.000,, Pengadaan sarpras lapangan Rp9.515.000,, perawatan kantor Rp 6.004.818,, lomba hatinya PKK Rp10.442.200,, Festival kesenian adat Rp 12.075.000,, pembinaan grupkesenian tingkat desa Rp 2.500.000,, pengembalian sisa kegiatan Rp55.000. .Ketekoran kas sebesar Rp 227.006.789, disebabkan karena ketidakcermatanbendahara desa dan kepala desa tidak mentaati peraturan yang berlakuyaitu Perbub Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman PenatausahaanAdministrasi Keuangan Desa.c.
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
124 — 66
Erwin bertugas di wilayah Umbul, Perumahan Segaran, KantorDinas Tenaga Kerja Kab. Madiun, Pasar Pagotan, Pendopo Kab.Madiun dan pasar sukolilo Jiwan; Sdr.
1.MAHESA PRIYATAMA, S.H.
2.NIKO SITANGGANG, S.H.
3.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
4.ISWAN NOOR, S.H.
5.MAHESA PRIYATAMA, S.H.
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Rosnaini Ulfa, S.H
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.NIKO SITANGGANG, S.H.
Terdakwa:
ROOSILAWATI ARHAM JONATHAN Anak Dari TONNY ARHAM JONATHAN
173 — 9
) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Jempol Komputer tertanggal 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian genset terdapat stempel Riya Motor;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi BKU Koni No 09, tanggal 20 Desember 2020 penggunaan BBM untuk kegiatan kerja kantor Sekretariat KONI selama 1 tahun 2020 sebesar Rp. 12.290.000;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 10 untuk pemesanan spanduk, baleho, unbul umbul
1.MAHESA PRIYATAMA, S.H.
2.NIKO SITANGGANG, S.H.
3.HERMAN KONDO SIRIWA, S.H.M.M
4.ISWAN NOOR, S.H.
5.MAHESA PRIYATAMA, S.H.
6.Diana Marini Riyanto, SH.MH
7.Rosnaini Ulfa, S.H
8.Melva Nurelly, S.H.M.H
9.I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
10.NIKO SITANGGANG, S.H.
Terdakwa:
BENEDIKTUS WISDIADI, SE Als ADI TOMO Anak Dari (Alm) Y.SOEDARTOMO
178 — 13
) lembar asli kwitansi pembelian terdapat stempel Jempol Komputer tertanggal 26 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian genset terdapat stempel Riya Motor;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi BKU Koni No 09, tanggal 20 Desember 2020 penggunaan BBM untuk kegiatan kerja kantor Sekretariat KONI selama 1 tahun 2020 sebesar Rp. 12.290.000;
- 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban Buku Kas Umum (BKU) Nomor : 10 untuk pemesanan spanduk, baleho, unbul umbul
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
325 — 157
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 28, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.180.500, (Dua jutaseratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Roll kabel, kayureng, multiplex, bamboo dll untuk Keperluan spanduk, umbul+2 dan meja rapat,tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya; 898. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 9, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.000.000, (Empat jutarupiah) untuk Pembayaran Upah harian pasang spanduk, Umbul umbul danbantu pendistribusian BBM, tanggal 31 Desember 2012, beserta lampirannya; 927. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
190 — 0
APBDES (0053/SPP/05.2005/2019) sumber dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi ( PBH ) Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.30. 1 (satu) set Asli Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) pembayaran penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (Hut RI, Raya Keagamaan dll) (0073/SPP/05.2005/2019) sumber dana Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.31. 1 (satu) set Asli Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) pembayaran festival Tari Umbul
(0045/SPP/05.2005/2019) sumber dana Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.32. 1 (satu) set Asli Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) pembayaran kegiatan festival Tari Umbul (0080/SPP/05.2005/2019) sumber dana Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.33. 1 (satu) set Asli Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) pembayaran festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (Hut RI, Raya Keagamaan) (0052/SPP/05.2005/2019) sumber
Fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) NO. 900/ /SPPD/IV/2019, Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019, tanggal dan bulan kosong 2019, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kegiatan Festival Tari Umbul, Waktu Pelaksanaan Kosong, Sumber Dana (ADD).ii.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kegiatan Penyelenggaraan HUT Desa, Waktu Pelaksanaan kosong, Sumber Dana ADD yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan (YANI NURHAYANI), Kepala Desa Sundamekar (SUHARYA), dan diketahui ditandatangani oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP.);cxi. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) NO. 900/ /SPPD/X/2019, Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019, tanggal dan bulan kosong 2019, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kegiatan Festival Tari Umbul
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
103 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu pembelian Umbul-umbul untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.
2017 dengan nominal Rp. 1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
hari tertentu (pakaian olahraga 1 set);
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis, ganti keyboard,batrey) ;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
183 — 91
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 28, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.180.500, (Dua jutaseratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Roll kabel, kayureng, multiplex, bamboo dil untuk keperluan spanduk, umbul+2 dan meja rapat,tanggal 19 Desember 2012, beserta lampirannya; 898. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 9, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.000.000, (Empat jutarupiah) untuk Pembayaran Upah harian pasang spanduk, Umbul umbul danbantu pendistribusian BBM, tanggal 31 Desember 2012, beserta lampirannya; 927. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
94 — 0
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
Terbanding/Penuntut Umum I : Muhammad Fahmi, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Taufik Halik, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
121 — 74
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
lembar kwitansi pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
271 — 117
696 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2017-2019.
697 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2020.
698 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2021.
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
242 — 162
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
WENSESLAUS DERTA, S.Pd
177 — 146
EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp
pembayaran trasnport kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
- 4 (empat ) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
101 — 0
54. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yaitu pembelian Umbul-umbul untuk kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018. Tertera cap/stempel CV.PAS Dompu.1.200.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (pintu);
854. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp. 2.500.000,- untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu;
855. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp. 350.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbulolahraga 1 set);
915. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 2.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (servis, ganti keyboard,batrey) ;
916. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp. 1.000.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiat an Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor (umbul-umbul
36 — 6
226Pembelianlampu Philiptornado 24 Wkeperluankantor.41,0002,714,560 227Dibayar biayaservice danpengisianfreon ACruangPerencana.235,0002,479,560 228Dibayar biayacek up laborat.200,0002,279,560 229Dibayartagihan listrikrumah dinasbulanDesember2013.779,1001,500,460 230DibayartransportmembayartagihanPDAM bulanDesember2015.25,0001,475,460 231Dibayarrekeningtelepon KantorKemenag KotaSurabayabulanDesember2013.210,6001,264,860 232Pembelianbendera merahputih ukuran90 x 120.250,0001,014,860 233 Pembelian 8umbul umbul
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
129 — 14
- 1 (satu) bundel Billing Pajak Pengadaan Bahan Sosialisasi Berupa Gantungan Kunci, Sticker, Pulpen, dan Umbul Umbul pada Pemilu pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada CV. Vanna Hidayah.
- 1 (satu) bundel Billing Pajak Sosialisasi Hiburan Kuda Lumping di 4 Kecamatan pada Pilkada PPU th 2018 oleh Kuda Lumping Singo Barong Sari Wijoyo.
Agar terlampir dalam berkas perkara
7.
Dedi Januarto Simatupang, S.H
Terdakwa:
SITI HASNIAH
159 — 218
Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-apr-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak umbul umbul / Standing Banner / Brosur kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.13.455.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu
73 — 23
SMPN 6 Kota Jambi Bulan Januari 2013 s/d bulan Juli 2013 tanpa tanggal bulan Juli 2013 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.16.183.825,-;47. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian ATK SMPN 6 Kota Jambi Bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013 tanpa tanggal 06 Januari 2014 pada Toko Maju Raya (3 Faktur) sebesar Rp.11.874.750,-;48. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan pelaksanaan LCC Sub rayon tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 625.000,- (Asli);49. 1 (satu) lembar nota pembelian umbu-umbul