Atas pembayaran untuk faktur pajak tersebut Saudara Siti Thursina terima dariTerdakwa FITRI ANDRIANI dan oleh Saudara Siti Thursina diteruskan denganmentransfer ke rekening BCA atas nama Saudara LIAW EDI WIRAWAN dengan nomor07100111301 antara lain: Tanggal Keterangan Debet Kredit 06/07/2017 TRSF EBANKING 18.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA23/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA23/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA24/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003

IDRSIT THURSINA 24/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,00Halaman 4 Perkara Nomor 193/PID.SUS/2019/PT.DKI 1611173003 IDRSITI THURSINA25/08/2017 TRSF EBANKING 25.000.000,001611173003 IDRSIT THURSINA25/08/2017 TRSF EBANKING 5.000.000,001611173003 IDRSITI THURSINA28/08/2017 TRSF EBANKING 7.100.000,001611173003 IDRSIT THURSINA27/12/2017 TRSF EBANKING 14.000.000,001611173003 IDRSITI THURSINA 129.700.000,00 Transaksi debet dengan keterangan transfer dari Rekening bankBCA Nomor rekening 7100001530 atas nama

Tal.Halaman 2 dari 35 Putusan No.971/Pdt.G/2019/PN.SBY05/06/2017 sebesarRp. 20.000.000, ( DuaPuluh Juta Rupiah ), TRSF E BANKING CR a/n MERLISNAWATI, Tgl 09/06/2017 TRSF E BANKING CR a/nMERLISNAWATI sebesarRp. 20.000.000, ( DuaPuluh Juta Rupiah ) Tol.14/06/2017 TRSSSSSSSSF E BANKING sebesarRp. 10.000.000, ( SepuluhJuta Rupiah ) Tgl, 19/06 TRSF E BANKING CR a/n MERLISNAWATI sebesarRp. 5.000.000, ( Lima Juta Rupiah ), Tgl. 20/06/2017 TRSF E BANKING CRa/n MERLINAWATI sebesar Rp. 12.500.000, ( Dua Belas

Tgl. 05/06/2017 sebesar Rp. 20.000.000, ( Dua Puluh JutaRupiah ), TRSF E BANKING CR a/n MERLISNAWATI, Tg!

09/06/2017 TRSF E BANKING CR a/n MERLISNAWATI sebesar Rp. 20.000.000, ( Dua Puluh JutaRupiah ) Tgl. 14/06/2017 TRSF E BANKING sebesar Rp. 10.000.000,( Sepuluh Juta Rupiah ) Tgl, 19/06 TRSF E BANKING CR a/n MERLISNAWATIsebesar Rp. 5.000.000, ( Lima Juta Rupiah ), Tgl. 20/06/2017 TRSF E BANKING CR a/n MERLINAWATI sebesar Rp. 12.500.000, ( Dua Belas JutaLima Ratus Rupiah ),sehingga uang yang sudah dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat berjumlah Rp. 67.500.000 (Enam puluh tujuh juta lima ratus riburupiah

Nominal No Rekening Dari14 TRANSFER VIAK 2.000.000,00 3452293916 GITA MELIANov11 MB DARI IDRTAHAPANYULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari24 TRANSFER VIAK = 20.000.000,0 0790396405 YULIANSYAHNov11 MB DARI 0 IDRTAHAPAN28 TRANSFER VIAK 9.000.000,00 0790396405 YULIANSYAHNov11 MB DARI IDRTAHAPAN8Dec11 TRANSFER VIAK 18.000.000,0 0790396405 YULIANSYAHMB DARI 0 IDRTAHAPANAGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari8Nov11 PEMINDAHAN K 130.000.000,0 TRSF

20.000.000 8390122111 NUR FITRIYAHMB DARI IDRTAHAPANRATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari2 2 TRANSFER VIAK 30.000.000 3691113564 RATNAAug11 MB DARI IDR AMELIATAHAPANBahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwamemindahkan uang yang ada0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 :HERMIN WIDIARSIHpada bank BCA NomorDari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesarRp.42.400.000, untukRekening Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari25Jul11 PEMINDAHAN K 20.000.000,0 TRSF

Nominal No Rekening Dari14 TRANSFER VIAK 2.000.000,00 3452293916 GITA MELIANov11 MB DARI IDRTAHAPANYULIANSYAH sebesar Rp.47.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari 70 24 TRANSFER VIAIK 20.000.000,0 0790396405 YULIANSYAHNov11 MB DARI 0 IDRTAHAPAN28 TRANSFER VIAIK 9.000.000,00 0790396405 YULIANSYAHNov11 MB DARI IDRTAHAPAN8Dec11 TRANSFER VIAK 18.000.000,0 0790396405 YULIANSYAHMB DARI 0 IDRTAHAPANAGUS TRIYANTI sebesar Rp.130.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari8Nov11 PEMINDAHAN K 130.000.000,0 TRSF

TRANSFER VIAJK 20.000.000 8390122111 NUR FITRIYAHMB DARI IDRTAHAPANRATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari2 2 TRANSFER VIAK 30.000.000 3691113564 RATNAAug11 MB DARI IDR AMELIA TAHAPAN Bahwamemindahkan uang yang adaThomasLewisGeorge memintapada bank BCA Nomorbantuan0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 :HERMIN WIDIARSIHterdakwaDari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesarRp.42.400.000, Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari25Jul11 PEMINDAHAN K 20.000.000,0 TRSF

20.000.000 8390122111 NUR FITRIYAHMB DARI IDRTAHAPANRATNA AMELIA sebesar Rp.30.000.000,Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari2 2 TRANSFER VIAK 30.000.000 3691113564 RATNAAug11 MB DARI IDR AMELIATAHAPANBahwa Thomas Lewis George meminta bantuan terdakwamemindahkan uang yang ada0501821593 ke Rekening Nomor 605029145 :HERMIN WIDIARSIHpada bank BCA NomorDari rekening 0501821593 ke rekening 6050291454 sebesarRp.42.400.000, Tgl Mutasi Nominal No Rekening Dari untukRekening 25Jul11 PEMINDAHAN K 20.000.000,0 TRSF

TNP BUKU06/11/2017 SETORAN TUNAI TNP BUKU10/11/2017 SETORAN TUNAI TNP BUKUJUMLAH 2,997,000,000.00 Terdakwa melakukan pemindahan langsung dalam rangka memindahkan uang kerekening terdakwa sendiri : DBIC TANGGAL TRANSAKSI n KETERANGAN NOMINAL08/06/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8170366361 sIK 1,000,000,000.0009/06/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8170366361 LsIK 500,000,000.00 Hal 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.PTK 19/06/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI

TAHAPAN K TRSF DR 1710582081 250,000,000.0006/10/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855014358 255,000,000.0008/10/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSF KE 1970324778 ZAINAL TJAHYADI 45,000,000.0030/05/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855093886 405,000,000.0020/06/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 1710885521 150,500,000.0002/11/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855132784 65,000,000.00JUMLAH 2,670,500,000.00TANGGAL TRANSAKSI

KE 5165015999 AISYAH 260,000,000.0010/11/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 8170792255 SIK 170,000,000.0029/07/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 0291691764 70,000,000.0023/08/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE DR 8855081977 60,000,000.0013/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855084267 200,000,000.0014/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSF KE 6665080246 SEPTIANDI 730,000,000.0020/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSE

DR 8170366361 SIK 1,000,000,000.00 Hal 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 93/PID.SUS/2020/PT.PTK oi j 201 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8170366361 SIK 500,000,000.0019/06/201: PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSFDR 1710582081 250,000,000.0006/10/201PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855014358 255,000,000.0008 7 201 DEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSFKE 1970324778 eREYAB 45,000,000.0030/ F 201 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855093886 405,000,000.0020

KE 5165015999 AISYAH 260,000,000.0010/11/2015 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8170792255 SIK 170,000,000.0029/07/2016 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 0291691764 70,000,000.0023/08/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855081977 60,000,000.0013/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF DR 8855084267 200,000,000.0014/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN D TRSF KE 6665080246 SEPTIANDI 730,000,000.0020/09/2017 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN K TRSF

Tutik Sri Muyati bulan Mei 2019 yang telah menerima Transfer lewat EBanking dari Shin Sie Rong Hok pada tanggal 29052019 denganKeterangan TRSF EBANKING CR 2905/FTSCY/WS95011 23250000.00Dana pinjaman Delta Sari Nurhayani mutasi sebesar Rp. 23.250.000, (duatiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29052019dengan KeteranganTRF EBANKING CR 2905/FTSCY/WS95011100000000.00 Dana pinjaman Delta sari Shin Sie Rong Hok mutasi Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) sehingga total yang diterima

Setiyo Mahargono yang telahmentransfer lewat EBanking ke Shin Sie Rong Hok mulai bulanOktober 2019 s.d Mei 2020 dan tiap bulannya mentransfer sebesar Rp.8.750.000, (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaiangsuran hutang Tutik Sri Mulyati kepada Shin Sie Rong Hok adapuntranfer yang dilakukan oleh Setiyo Mahargono mulai bulan Oktober2019 s.d Mei 2020 dan tiap bulannya sebagai berikut :1)2)3)Periode Oktober 2019 tanggal 01/10 : Keterangan TRSF EBANKING DB 01/10/95031/00000 PERPANJANGAN

' SRTFKTTUTIK IRAWAN WICAKSONO Mutasi 8,750,000.00 DB ;Periode November 2019 tanggal 04/11 : Keterangan TRSF EBANKING DB Tanggal : 02/11 02/11/95031/00000 BUNGAPERPJNGN SERTIKAT TUTIK SHIH SIE RONG HOK Mutasi8,750,000.00 DB ;Periode Desember 2019 tanggal 04/12 : Keterangan TRSF EBANKING DB 04/12/95031/00000 PERPJNGN SERTIFIKAT TUTIKSHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT.SBY4) Periode Januari 2020 tanggal 08/01 : Keterangan TRSF EBANKING DB

08/01/95031/00000 BAYAR BUNGA SERTIFIKATTUTIK SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;5) Periode Februari 2020 tanggal 11/02 : Keterangan TRSF EBANKING DB 11/02/95031/00000 BUNGA SERTIFIKAT AN TUTIKSM SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;6) Periode Maret 2020 tanggal 11/03 : Keterangan TRSF EBANKINGDB 11/03/95031/00000 BUNGA SERTIFIKAT AN TUTIK SM SHIHSIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;7) Periode April 2020 tanggal 16/04 : Keterangan TRSF EBANKINGDB 16/04/95031/00000 BAYAR BUNGA SERTIFIKAT

TUTIK SMSHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;8) Periode Mei 2020 tanggal 26/05 : Keterangan TRSF EBANKINGDB Tanggal : 23/05 23/05/95031/00000 BYE BUNGA SERTIFIKATAN TUTIK SM SHIH SIE RONG HOK Mutasi 8,750,000.00 DB ;Oleh karena surat bukti tersebut diatas adalan produk Bank yangsecara resmi menggambarkan adanya transaksi, dengan demikianbahwa benar adanya pembayaran dari Penggugat melalui rekeningSetiyo Mahargono kepada kepada Tergugat ;Bahwa saksi Setiyo Mahargono mentransfer uang sebesar

10028 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH5 Aug 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 10015 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 300.000.000, ABDULLAH6 Sep 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 100Ee TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH7 Oct 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 1003 28 PEMINDAHAN LANGSUNG 200.000.000, TRSF KE ABDULLAHOct TABUNGAN KE TAHAPAN 00 0066551 NIZARASS Halaman 219 dari 861 Putusan Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL 15 10030 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG

TRSF KE ABDULLAH NIZAR15 TAHAPAN 00 0066551100 ASS31Dec PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TRSF KE ABDULLAH NIZAR12 15 TAHAPAN 0.000.000,00 4966551100 ASS13 19Feb PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 100.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN o 0066551100 ASSia 22Feb PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 00.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 0 0066551100 ASS15 23Feb PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 00 0066551100 ASS16 7Aprie PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN

BARAIA20Aug PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 500.000.000,0 TRSF KE?

KISHINCH5 28Jun PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 250.000.000,0 TRSF KE NARAINDAS15 ciRo 0 0653059555 KISHINCH6 eguris PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE NARAINDASGIRO 00 0653059555 KISHINCH7 egunis PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 1.000.000.000 TRSF KE NARAINDASGIRO 00 0653059555 KISHINCH3 1&Aug PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE NARAINDAS15.

LANGSUNG TABUNGAN KE 330.000.0000 TRSF KE4 15 TAHAPAN p o 4580314461 PRADEEP SAINANI21Sep PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 500.000.000,0 TRSF KE5 15TAHAPAN B o 4580314461 PRADEFPISAINANI29Oct PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 355.000.0000 TRSF KE6 15 TAHAPAN D o 4580314461 PRADEEP SAINANI20Apr PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 50.000.000,0 TRSF KE7 16 TAHAPAN Bp o 4580314461 PRADEEP SAINANIa 1.791.000.000No Tanggal Mutasi D Nominal Keterangan28Aug PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 500.000.000,0 TRSF KE

Tegal Wangi ada 3 (tiga)tiga kali tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIABUDIANINGSIH sebagai berikut :e Tanggal 18 Juli 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).e Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH' sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah).e Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH' sebesar Rp.300.000.000.

Kintamani, ada 7 (tujuh) kali TRSF EBanking kerek No. 7680423312 IDR MADE SUKAYASA SUARDANAsebagai berikut:Tanggal 18 Juli 2017 TRSF EBanking sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil MADESUKAYASA SUARDANA;Tanggal 24 Juli 2017 TRSF EBanking Rek Nomor :7680423312 an. MADE SUKAYASA SUARDANA sebesarRp. 67.000.000, (enam puluh tujuh juta rupiah);Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF EBanking Rek Nomor :7680423312 an.

Kintamani, ada 7 (tujuh) kali TRSF EBanking ke rekNo. 7680423312 IDR MADE SUKAYASA SUARDANA sebagai berikute Tanggal 18 Juli 2017 TRSF EBanking sebesar Rp. 50.000.000.(lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil MADE SUKAYASASUARDANA.e Tanggal 24 Juli 2017 TRSF EBanking Rek Nomor : 7680423312 an. MADE SUKAYASA SUARDANA sebesar Rp. 67.000.000, (enampuluh tujuh juta rupiah).e Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF EBanking Rek Nomor : 7680423312an.

Tegal Wangi ada 3 (tiga)tiga kali tarikan pemindahan TRSF ke 0491613156 an. RIABUDIANINGSIH sebagai berikut :e Tanggal 18 Juli 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).e Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah).e Tanggal 8 Agustus 2014 tarikan pemindahan TRSF ke0491613156 an. RIA BUDIANINGSIH sebesar Rp.300.000.000.

Kintamani, ada 7(tujuh) kali TRSF EBanking ke rek No. 7680423312 IDR MADESUKAYASA SUARDANA sebagai berikut :e Tanggal 18 Juli 2017 TRSF EBanking sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk DP MobilMADE SUKAYASA SUARDANA.e Tanggal 24 Juli 2017 TRSF EBanking Rek Nomor :7680423312 an. MADE SUKAYASA SUARDANAsebesar Rp. 67.000.000, (enam puluh tujuh juta rupiah).e Tanggal 21 Agustus 2017 TRSF EBanking Rek Nomor :7680423312 an.

Aug 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 10028 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH5 Aug 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 10015 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 300.000.000, ABDULLAH6 Sep 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 100T TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDULLAH7 Oct 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 1003 28 PEMINDAHAN LANGSUNG 200.000.000, TRSF KE ABDULLAHOct TABUNGAN KE TAHAPAN 00 0066551 NIZAR ASS15 10030 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 150.000.000,

ABDULLAH9 Oct 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS15 1002 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.500.000.00 ABDULLAH10 Nov 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0,00 NIZAR ASS15 10017 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.100.000.00 ABDULLAH11 Nov 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0,00 NIZAR ASS15 10031 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 50.000.000,0 ABDULLAH12 Dec 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 0 NIZAR ASS15 10019 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 100.000.000, ABDULLAH13 Feb 0066551TABUNGAN KE TAHAPAN 00 NIZAR ASS16 10022 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG

Lee45 TAHAPAN 0 656 IDR BARAJA18 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH5 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65618 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH6 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65620 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH7 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65626 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, ABDILLAH8 Aug 0152843TABUNGAN KE TAHAPAN 00 BARAJA15 65628 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.000.000.00 ABDILLAH9 Oct 0152843TABUNGAN KE

KISHINCH15 55571 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 150.000.000, NARAINDAS11 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 55523 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 500.000.000, NARAINDAS12 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 55528 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 100.000.000, NARAINDAS13 Sep 0653059TABUNGAN KE GIRO 00 KISHINCH15 555e TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.000.000.00 NARAINDAS14 Oct 0653059TABUNGAN KE GIRO 0,00 KISHINCH15 55529 TRSF KEPEMINDAHAN LANGSUNG 1.400.000.00 NARAINDAS15 Oct 0653059TABUNGAN KE GIRO 0,00

KE , 100.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 0 0066551100 ASSia 22FebPEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 500.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 0 0066551100 ASS15 23Feb PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN 00 0066551100 ASSte Apmis PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 600.000.000,0 TRSF KE ABDULLAH NIZARAPI TTAHAPAN 0 0066551100 ASS17 20Apr PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE , 1.000.000.000 TRSF KE ABDULLAH NIZAR16 TAHAPAN ,00 0066551100 ASS7a 20Apr

IRIANTO Rp 1.000.00C11/01/2018 KR OTOMATIS K HARIANTO Rp 15.745.0012/01/2018 DB OTOMATIS D HARIANTO Rp 1.470.00C15/01/2018 DB OTOMATIS D HARIANTO Rp 950.00015/01/2018 DB OTOMATIS D HARIANTO Rp 4.000.00C15/01/2018 KR OTOMATIS K HARIANTO Rp 11.850.0018/01/2018 KR OTOMATIS K HARIANTO Rp 67.250.00(19/01/2018 DB OTOMATIS D KRISTIAN Rp 5.000.00C22/01/2018 BYR VIA E BANKING PRUDENTIAL D IRIANTO Rp 1.000.00C22/01/2018 DB OTOMATIS D HARIANTO Rp 500.00022/01/2018 DB OTOMATIS D SURYANI SIMA Rp 400.00022/01/2018 TRSF

E BANKING D IRIANTO Rp 2.911.00C22/01/2018 DB OTOMATIS D HARIANTO Rp 15.050.0022/01/2018 KR OTOMATIS K HARIANTO Rp 12.000.0023/01/2018 KR OTOMATIS K CHRISTIAN Rp 52.046.00(23/01/2018 KR OTOMATIS K HARIANTO Rp 10.000.0023/01/2018 TRSF EBANKING K STEVEN Rp 3.750.00C24/01/2018 TRSF EBANKING D IRIANTO Rp 2.911.00C Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1093/Pid.

Sus/2018/PN JKT.SEL 24/01/2018 KR OTOMATIS EFENDI HALIM Rp 1.600.00C24/01/2018 DB OTOMATIS HARIANTO Rp 1.900.00C26/01/2018 DB OTOMATIS EDY THOMAS Rp 100.000.0026/01/2018 KR OTOMATIS HARIANTO Rp 100.000.00%29/01/2018 TRSF EBANKING WILDY NORIS Rp 750.00002/02/2018 KR OTOMATIS HARIANTO Rp 70.000.0002/02/2018 DB OTOMATIS CHRISTIAN Rp 3.500.00C02/02/2018 DB OTOMATIS HARIANTO Rp 10.000.0005/02/2018 TRSF EBANKING WILDY NORIS Rp 3.000.00C05/02/2018 SWITCHING CR TRANSFER KEVIN KRISTIANTO Rp 8.000.00C05/02

Sus/2018/PN JKT.SEL 08/02/2018 TARIKAN ATM IRIANTO Rp 1.250.00C08/02/2018 TARIKAN ATM IRIANTO Rp 1.250.00C08/02/2018 DB OTOMATIS HARIANTO Rp 100.000.00%09/02/2018 DB OTOMATIS HARIANTO Rp 97.500.0009/02/2018 SETORAN TUNAI IRIANTO Rp 128.675.00(09/02/2018 SETORAN TUNAI IRIANTO Rp 150.000.00(12/02/2018 TRSF E BANKING IRIANTO Rp 100.000.00(12/02/2018 DB OTOMATIS EDY THOMAS Rp 100.000.0012/02/2018 DB OTOMATIS HARIANTO Rp 86.000.0012/02/2018 KR OTOMATIS TONIHO Rp 21.325.00( perbuatan terdakwa sebagaimana

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cileungsi Ade Syarifudin, Cileungsi RT.002 RW.008 Jawa Barat Kampung Rawahingkik Bogor 16820 Indonesia Nomor Rekening 4061164787 Halaman 1/1 Periode: Maret 2021 mata uang Idr, tanggal 26/03 keterangan TRSF

E-Banking DB 26/03/95031/00000 DP Brio Ke 1 Wian Nugraha mutasi 20.400.000 DB;

/Pid.sus/2019/PN.JKT.BRT129.700.000, dan terkait Faktur Pajak PT.TREN SUKSES MANDIRIdengan rincian sebagai berikut : TanggalKeteranganDebeKredit 06/07/201723/08/201723/08/201724/08/201724/08/201725/08/201725/08/2017 28/08/201 TRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF EBANKING1611173003 IDRSIT THURSINATRSF

/Pid.sus/2019/PN.JKT.BRT Terdakwa pernah juga transfer uang ke Saudara SITI THURSINA ALIASTHURI melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 7100111301untuk fee bagian dari Saudara SIT THURSINA alias THURI atasPenjualan Faktur Pajak dengan rincian sebagai berikut : KredTanggal Keterangan Debet it11/10/20 500.00017 TRSF EBANKING ,001611173003 IDRSITI THURSINA18/10/20 1.000.000,17 TRSF EBANKING 001611173003 IDRSITI THURSINA20/10/20 2.500.000,17 TRSF EBANKING 001611173003 IDRSIT THURSINA08/11/20

700.00017 TRSF EBANKING ,0O1611173003 IDRSIT THURSINA17/11/20 1.000.000,17 TRSF EBANKING 001611173003 IDRSIT THURSINA22/11/20 5.000.000,17 TRSF EBANKING 001611173003 IDRSIT THURSINA06/12/20 2.000.000,17 TRSF EBANKING 00 1611173003 IDRHalaman 27 putusan no 249.

/Pid.sus/2019/PN.JKT.BRT SITI THURSINA07/12/20 SWITCHING DB 3.000.000,17 TRANSFER 001611173003 IDRSITI THURSINA13/12/20 500.00017 TRSF EBANKING ,0O1611173003 IDRSITI THURSINA18/12/20 350.00017 TRSF EBANKING ,0O1611173003 IDRSIT THURSINA 16.550.000,00 Perbuatan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksiyang sebenarnya tersebut dapatmenimbulkan kerugian padapendapatan negara dari sektor pajak, karenaapabila Faktur Pajak tidaksah tersebut dikreditkan (Sebagai Pajak Masukan) oleh pihak

/05/2012 Rp 7.600.000,00 IB ke 0911276771 Petdra22/05/2012 Rp 42.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra22/05/2012 Rp 11.655.000,00 IB ke 7420191787 Sapto Hotma23/05/2012 Rp 39.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra25/05/2012 Rp 40.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra28/05/2012 Rp 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John Lopulisa29/05/2012 Rp 50.000.000,00 TRSF ke 6800585111 Jenny Intan Permata S29/05/2012 Rp 25.000.000,00 ATM ke 0911276771 Petdra19/06/2012 Rp 16.000.000,00 IB ke 7420191787 Sapto Hotma28/06/2012

Hen Hen Gunawan terjadi transaksi keluar sebagai berikut: Tanggal Nilai Transaksi/Rekening Ket29/05/2012 Rp 20.000.000,00 ATM ke 0911276771 Petdra29/05/2012 Rp 50.000.000,00 ATM ke 0911276771 Petdra30/05/2012 Rp 250.000.000,00 TRSF ke 2681167350 Sri Dewi, S.H.30/05/2012 Rp 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John Lopulisa31/05/2012 Rp 376.200.000,00 TRSF ke 0911276771 Petdra04/07/2012 Rp 10.000.000,00 ATM ke 1611200914 Hen Hen Gunawan09/07/2012 Rp 40.000.000,00 ATM ke 1611200914 Hen Hen Gunawan30/07

No. 80 PK/Pid.Sus/2017 01/02/2012 Rp475.030.000,00 Tarik Pindah dgn Buku Hen Hen Gunawan13/02/2012 Rp52.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra17/02/2012 Rp65.000.000,00 IB ke 2681167350 Sri Dewi, SH29/02/2012 Rp79.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra01/03/2012 Rp100.000.000,00 Tarik Tunai dgn Buku Hen Hen Gunawan05/03/2012 Rp500.000.000,00 TRSF ke 0671733338 JIP Sari05/03/2012 Rp300.000.000,00 TRSF ke 6030251111 Maylyani16/03/2012 Rp30.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra19/03/2012 Rp35.000.000,00 IB ke

Rp10.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra15/05/2012 Rp10.000.000,00 IB ke 7420191787 Sapto Hotma22/05/2012 Rp7.600.000,00 IB ke 0911276771 Petdra22/05/2012 Rp42.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra22/05/2012 Rp11.655.000,00 IB ke 7420191787 Sapto Hotma23/05/2012 Rp39.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra25/05/2012 Rp40.000.000,00 IB ke 0911276771 Petdra28/05/2012 Rp100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John Lopulisa29/05/2012 Rp50.000.000,00 TRSF ke 6800585111 Jenny Intan Permata S29/05/2012 Rp25.000.000,00

ke 2681167350 Sri Dewi, S.H.30/05/2012 Rp 100.000.000,00 TRSF ke 7380418601 John Lopulisa31/05/2012 Rp 376.200.000,00 TRSF ke 0911276771 Petdra Hal. 45 dari 94 hal.

KE ALFANTABUNGAN KE GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANTABUNGAN KE GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANTABUNGAN KE GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANTABUNGAN KE GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHAN LANGSUNG D 200.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 TABUNGAN KE GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHAN LANGSUNG D 170.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 TABUNGAN KE

KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 170.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700

KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGANKE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAH Hal 99 dari230 hal, Putusan No. 798/Pid.Sus/201 6/PN.JKT.PST UTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN

KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 200.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE D 170.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700

KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM6Mar15 PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFANGIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHANLANGSUNG TABUNGAN KE 200.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM10Mar PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE 170.000.000,00 TRSF KE ALFAN15 GIRO 2731924700 KAROMAHUTAM13Mar

No. 2056 K/PID.SUS/2015 Tanggal Mutasi DIK Nominal Keterangan01/08/2012 TRANSFER VIA ATM DARI K 5,000,000.00 7925102326 IDR AbdurahmanTAHAPAN02/08/2012 PEMINDAHAN LANGSUNG DARI K 168,130,000.00 TRSF DRTAHAPAN 7925102326Tanggal Mutasi DIK Nominal Keterangan22/08/2011 TRANSFER VIA ATM DARI K 40,000,000.00 5475050000 IDR ANTON OCTAVIANTOTAHAPAN12/12/2011 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN D 9,850,000.00 5475050000 IDR ANTON OCTAVIANTO04/06/2012 TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN K 10,000,000.00 5475050000 IDR ANTON

2012 SETORAN TUNAI K 1,200,000.00 7120322707 IDR JEKYVIA ATM06/06/2012 SETORAN TUNAI K 3,150,000.00 7120322707 IDR JEKYVIA ATM06/06/2012 SETORAN TUNAI K 5,000,000.00 7130697610 IDR ElyanaVIA ATM Mayasari06/06/2012 SETORAN TUNAI K 3,800,000.00 7130697610 IDR ElyanaVIA ATM Mayasari15/06/2012 TRANSFER VIA MB K 44,000,000.00 4760600658 YAN HENDRIDARI TAHAPAN IDR30/06/2012 BUNGA K 6,123.7604/07/2012 TRANSFER VIAATM K 15,000,000.00 0291758028 IDR SURJADIDARI TAHAPAN05/07/2012 PEMINDAHAN K 64,200,000.00 TRSF

DRLANGSUNG DARI 0291758028TAHAPAN19/07/2012 TRANSFER VIA IB K 10,000,000.00 8010033111 IDR IWANTOROSME DARI TAHAPAN31/07/2012 BUNGA K 2,484.8601/08/2012 TRANSFER VIAATM K 5,000,000.00 7925102326 IDR AbdurahmanDARI TAHAPAN02/08/2012 PEMINDAHAN K 168,130,000.00 TRSFDRLANGSUNG DARI 7925102326TAHAPAN02/08/2012 TRANSFER VIA MB K 73,500,000.00 0291831647 IDR MASTURDARI TAHAPAN INDRA03/08/2012 PEMINDAHAN K 262,255,000.00 TRSF DR PNKLANGSUNG DARI 0291831647TAHAPAN06/08/2012 SETORAN TUNAI K 64,000,000.00

7120322707 IDR JEKYDARI TAHAPAN07/01/2013 TRANSFER VIA ATM K 20.000.000,00 0291957276 IDR SY ISMAIL SYLAIN DARI TAHAPAN YASIN14/01/2013 SETORAN TUNAI K 110.000.000,00 MOCHTADIN PTKDGN BERITA16/01/2013 TRANSFER VIA ATM D 20.000.000,00 0291957276 IDR SY ISMAIL SYKE TAHAPAN YASIN29/05/2013 TRANSFER VIA ATM K 1.500.000,00 7120322707 IDR JEKYDARI TAHAPAN03/06/2013 TRANSFER VIA ATM K 5.000.000,00 7120322707 IDR JEKYDARI TAHAPANTanggal Mutasi DIK Nominal Keterangan05/01/2010 PEMINDAHAN K 95.000.000,00 TRSF

FINANCIAL 600 PREMIUMR20/05/2010 PEMINDAHAN 200.000.000,00 TRSF DRLANGSUNG DARI 6040130088TAHAPAN20/05/2010 SETORAN TUNAI 5.100.000,00TNP BUKU20/05/2010 SETORAN TUNAI VIA 4.400.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari21/05/2010 SETORAN TUNAI VIA 4.900.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari21/05/2010 SETORAN TUNAI VIA 100.000,00 7130697610 IDR ElyanaATM Mayasari31/05/2010 BUNGA 9.732,8404/06/2010 LLG OTOMATIS 87.983.089,00 LLGINA Tjong Ban SISA CAIR DEP 29583PERDANA AB Fung Te) 03/06/1030/06/2010

KE SYAHYULITALANGS UNG 8955005615 SETABUNGAN KETAHAPAN02/05/2011 PEMINDAHAN D 250,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITALANGS UNG 8955005615 SETABUNGAN KETAHAPAN23/07/2012 TRANSFER VIA D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA THRATM KE IDR SE Hal 19 No.479/Pid.B/2015/PN.

Jkt, Pst TAHAPAN03/08/2012 TRANSFER VIA D 50,000,000.00 8955005615 SYAHYULITAATM KE IDR SETAHAPAN07/01/2013 TRANSFER VIA D 100,000,000.00 8955005615 SYAHYULITAIB KE TAHAPAN IDR SE08/01/2013 PEMINDAHAN D 500,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITALANGSUNG 8955005615 SETABUNGAN KETAHAPAN09/01/2013 PEMINDAHAN D 400,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITALANGSUNG 8955005615 SETABUNGAN KETAHAPAN10/01/2013 TRANSFER VIA D 100,000,000.00 8955005615 SYAHYULITAIB KE TAHAPAN IDR SETotal 1.620,000,000.00 Bahwa benar berdasarkan

KE SYAHYULITATABUNGAN KE TAHAPAN 8955005615 SE02/05/2011 PEMINDAHAN LANGSUNG D 250,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITATABUNGAN KE TAHAPAN 8955005615 SE23/07/2012 TRANSFER VIA ATM KE D 10,000,000.00 8955005615 SYAHYULITA THRTAHAPAN IDR SE03/08/2012 TRANSFER VIA ATM KE D 50,000,000.00 8955005615 SYAHYULITATAHAPAN IDR SE07/01/2013 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 8955005615 SYAHYULITATAHAPAN IDR SE08/01/2013 PEMINDAHAN LANGSUNG D 500,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITATABUNGAN KE TAHAPAN 8955005615 SE09/01/

2013 PEMINDAHAN LANGSUNG D 400,000,000.00 TRSF KE SYAHYULITATABUNGAN KE TAHAPAN 8955005615 SE10/01/2013 TRANSFER VIA IB KE D 100,000,000.00 8955005615 SYAHYULITATAHAPAN IDR SE Hal 105 No.479/Pid.B/2015/PN.

PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN denganketerangan TRSF KE 2200715708 ARIKO SANOFEL dalam periode 31April 2017 sebesar Rp. 10.000.000 dalam 1 kali transaksi.Dari Rekening Bank BCA nomor 2200715708 an. ARIKO SANOFEL (D). TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN DGN BUKU (D) dalam periode 06April 2017 s/d 09 Februari 2018 sebesar Rp. 184,443,925,000 dalam 113kali transaksi.

PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN denganketerangan TRSF KE 2200715708 ARIKO SANOFEL dalam periode 31April 2017 sebesar Rp. 10.000.000 dalam 1 kali transaksi.Dari Rekening Bank BCA nomor 2200715708 an. ARIKO SANOFEL (D).

TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN DGN BUKU (D) dengan periode 20Maret 2017 dan 09 Mei 2017 sebesar Rp. 16,070,700,000 dalam 20 kalitransaksi.Halaman 84 dari 227 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr TRSF KE 0342619779 SURYA SUBUR JAYA P (perusahaan milik saksiINTAN) dalam periode 22 Maret 2017 dan 05 Mei 2017 sebesar Rp.1,590,000,000 dalam 9 kali transaksi.

TRSF DR 676014324115 05/10/2011 K 200,000,000.00 TRSF DR 676014324121 06/10/2011 K 90,000,000.00 TRSF DR 676014324123 = 06/10/2011 K 100,000,000.00 TRSF DR 676014324125 10/10/2011 K 10,000,000.00 TRSF DR 676014324126 10/10/2011 K 2,000,000.00 TRSF DR 676014324136 10/10/2011 K 150,000,000.00 TRSF DR 676014324137 = 17/10/2011 K 165,000,000.00 TRSF DR 676014324138 19/10/2011 K 170,000,000.00 TRSF DR 676014324145 26/10/2011 K 100,000,000.00 TRSF DR 676014324146 28/10/2011 K 13,000,000.00 TRSF DR 676014324147

BANKS GIMB NIAGAIYAN PERMANA50 15/11/2011 K 140,000,000.00 TRSF DR 676014324151 30/12/2011 K 11,500,000.00 TRSF DR 676014324152. 21/03/2012 K 45,000,000.00 TRSF DR 676014324153 22/03/2012 K 150,000,000.00 TRSF DR 676014324154 = 29/03/2012 K 298.000.000,00 0638022688855 = 04/04/2012 K 200,000,000.00 TRSF DR 676014324156 14/05/2012 K 600,000,000.00 TRSF DR 676014324157 = 23/05/2012 K 15,000,000.00 TRSF DR 676014324158 23/05/2012 K 80,000,000.00 TRSF DR 676014324159 25/05/2012 K 95,000,000.00 TRSF DR

Bgr. 2 24/03/2011 K 9,000,000.00 TRSF DR 67601432413 04/04/2011 K 4,000,000.00 TRSF DR 67601432414 12/05/2011 K 600,000,000.00 TRSF DR 06717745495 01/07/2011 K 500,000,000.00 TRSF DR 67601432416 01/07/2011 K 195,000,000.00 TRSF DR 67601432417 04/07/2011 K 20,000,000.00 TRSF DR 67601432418 13/07/2011 K 60,000,000.00 TRSF DR 67601432419 28/07/2011 K 900,000,000.00 TRSF DR 676014324110 22/08/2011 K 190,000,000.00 BSM KCP CIPUTAT IYAN PERMANA11 19/09/2011 K 110,000,000.00 TRSF DR 676014324112 26/09/2011

K 100,000,000.00 TRSF DR 676014324114 28/09/2011 K 150,000,000.00 TRSF DR 676014324115 05/10/2011 K 200,000,000.00 TRSF DR 676014324121 06/10/2011 K 90,000,000.00 TRSF DR 676014324123 06/10/2011 K 100,000,000.00 TRSF DR 676014324125 10/10/2011 K 10,000,000.00 TRSF DR 676014324126 10/10/2011 K 2,000,000.00 TRSF DR 676014324136 10/10/2011 K 150,000,000.00 TRSF DR 676014324137 17/10/2011 K 165,000,000.00 TRSF DR 676014324138 19/10/2011 K 170,000,000.00 TRSF DR 676014324145 26/10/2011 K 100,000,000.00

BANK CIMB NIAGA IYAN PERMANA50 15/11/2011 K 140,000,000.00 TRSF DR 676014324151 30/12/2011 K 11,500,000.00 TRSF DR 676014324152 21/03/2012 K 45,000,000.00 TRSF DR 676014324153 22/03/2012 K 150,000,000.00 TRSF DR 676014324154 29/03/2012 K 298.000.000,00 0638022688855 04/04/2012 K 200,000,000.00 TRSF DR 676014324156 14/05/2012 K 600,000,000.00 TRSF DR 676014324157 23/05/2012 K 15,000,000.00 TRSF DR 676014324158 23/05/2012 K 80,000,000.00 TRSF DR 676014324159 25/05/2012 K 95,000,000.00 TRSF DR 6760143241

Tanggal 18 November 2014, tertera TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0464, jumlahRp.90.000.000.6. Tanggal 18 November 2014, tertera TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0464, jumlahRp.5.000.000.000.

Tanggal 18 November 2014, tertera TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0464, jumlahRp.90.000.000.5. Tanggal 18 November 2014, tertera TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE4641010990 PODO JOYO MASYUR, kode Cabang 0464, jumlahRp.5.000.000.000.,6. Tanggal 18 November 2014, tertera BYR VIA EBANKING 18/11WSID5837114 1200 SIMPATI, 081343287772, HEINTJE ABRAHAM TO,60190025821 95634 kode Cabang 0000, jumlah Rp.100.000,7.

0000,jumlah Rp.700.000,Tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB 22/11/74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang 0000,jumlah Rp.20.000.000,Tanggal 27 November 2014, tertera TARIKAN TUNAI, kode Cabang0044, jumlah Rp.2.400.000.000,Tanggal 27 November 2014, tertera TRSF EBANKING CR 27/11WSID:09801, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang0000, jumlah Rp.20.000.000,"Tanggal 27 November 2014, tertera TRSF EBANKING CR 27/11/95031/ BYR FLOORING SPA, 0440731333 IDR, RUDI GUNAWAN

HEINTJEABRAHAM TO sejumlah Rp.4.900.000,Transaksi tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB22/11 = /74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN TOISUT, kode Cabang0000, jumlah Rp.700.000,*. Transaksi ini adalah berupatransaksipemindahan / transfer melalul' mesin ATM Non Tunai ke rekening0440751725, an. CRISTIAN TOISUT sejumlah Rp.700.000.,Transaksi tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB22/11 /74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang0000, jumlah Rp.20.000.000,.

HEINTJEABRAHAM TO sejumlah Rp.4.900.000.Transaksi tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB22/11 = /74721, 0440751725 IDR, CRISTIAN TOISUT, kode Cabang0000, jumlah Rp.700.000,. Transaksi ini adalah berupatransaksipemindahan / transfer melalul' mesin ATM Non Tunai ke rekening0440751725, an. CRISTIAN TOISUT sejumlah Rp.700.000,Transaksi tanggal 24 November 2014, tertera TRSF EBANKING DB22/11 /74731, 0440640940 IDR, DORLINA SUPRIATIN, kode Cabang0000, jumlah Rp.20.000.000,".

TIGA DARATANtanggal transaksi 14 September 2005, dengan keterangan TRSF UNTUKATS ke 2140482881 dengan mutasi sebesar Rp. 58.721.960,00 DB (limaHal. 14 Putusan No.: 1861/Pid.Sus/2015/PN.Sby.puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluhrupiah), maksudnya bahwa terdapat transfer yang dilakukan secara otomatisdari rekening 6690197721 ke rekening 2140482881 dengan nilai sebesar Rp.58.721.960,00 debet (lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribusembilan ratus

enam puluh rupiah ); Print out rekening koran BCA nomor 6690197721 milik PT TIGA DARATANtanggal transaksi 17 Oktober 2005, dengan keterangan TRSF EBANKINGCR 15/10 WSID:26711 TANGGAL : 15/10 SIT TEK XIANG sebesar Rp.8.680.500,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah),maksud dari transaksi tersebut adalah transfer uang masuk ke rekening6690197721 atas nama PT TIGA DARATAN pada tanggal 15 Oktober 2005melalui Elektronik Banking dalam hal ini adalah ATM (Anjungan TunaiMandiri)

TIGA DARATANtanggal transaksi 01 November 2005, dengan keterangan TRSF UNTUK ATSke 5190064222 dengan mutasi sebesar Rp. 10.596.937,70 DB (sepuluh jutalima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiahtujuh puluh sen debet)maksudnya bahwa terdapat transfer yang dilakukansecara otomatis dari rekening 6690177291 ke rekening 5190064222 dengannilai sebesar Rp. 10.596.937,70 debet (Sepuluh juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh

Pembayaran tersebut atasbarang dagangan mebel plastic merk TMS, dengan rincian pembayaransebagai berikut : Trsf EBanking CRTanggal Jumlah 8Jan07 5,904,0008Jan07 10,400,00010Jan07 21,280,00010Jan07 10,800,00010Jan07 8,320,00010Jan07 12,480,00010Jan07 10,800,00011Jan07 2,800,00011Jan07 8,320,00022Jan07 24,960,000 Hal. 28 Putusan No.: 1861/Pid.Sus/2015/PN.Sby.1.24Jan07 10,400,000Jumlah 126.464.000 Selanjutnya saksi Agus Purwanto HP selaku Kepala Bagian Customer ServiceOfficer PT.

TIGA DARATANtanggal transaksi 17 Juli 2007, dengan keterangan TRSF UNTUK ATS ke5190064222 dengan mutasi sebesar Rp. 98.485.956,00 DB (sembilanpuluhdelapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluhenam rupiah debet) adalah atas permintaan dari pemilik rekening dalam halin) PT.