Ditemukan 6958 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
111 — 50
  • Selain itu, kegiatan UUFishing terkait pula dengan tindak pidana lainnya sepertiperdagangan orang, perbudakan, pencemaran lingkungan hidup,korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak dan kepabeananbahkan dapat melibatkan satu negara dengan pelanggaran yangterorganisir.Kebijakan moratorium mempunyai kapasitas besar untuk"mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia sehinggaAnalisis dan Evaluasi diperlukan untuk memetakan tingkatkepatuhan operasional pemilik kapal dalam bisnis perikanan.Selanjutnya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
287 — 493
  • Dan saat ini saksi menjabatselaku Ketua Unit Kerja Knusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
    olehPT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.e Catatan 43 Masalah HukumSaat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efekefek yangdibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh temponamun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan PolisiNo.LP/09/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlaporTheodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritasdengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 16 Februari 2016 — SINARMAN Amd Bin SUWANDI (TERDAKWA)
80 — 24
  • Bebas dari gumpalan bila dipakai pada campurano Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yang cukupkuatHal 246 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg.o Tahun dan bulan semen diproduksi tertera dengan jelas(c) PasirBahwaPAsir harus berkualitas baik, dengan diameter maksimum5mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidaktercampurbatu pecah serta harus bebas dari banyak kotoranlempung, lanai dan bahan kimia lain yang dapat mempengaruhibatu dengan melalui pemeriksaan pencucian
    menurutStandard Porlantd Pozzolan Cemen/PPC SNI 1503022004 darihasil produksi pabrik yang bebas dari gumpalan bila dipakai padacampuran, Semen harus terbungkus dalam kantongkantong yangcukup kuat dan Tahun dan Bulan semen diproduksi tertera denganjelas;PasirPasir harus berkualitas baik dengan diameter maksimum 5 mm,pasir harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidak tercampurbatu pecah serta harus bebas dari kotoran lempung, lanai danbahan kimia lain yang dapat mempengaruhi batu dengan melaluipemeriksaan pencucian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 6 Nopember 2017 — BADERI, SH Bin SYARIF
139 — 56
  • MutiaraBunga Bangsa tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis yangdisyaratkan oleh PPK yaitu terkait dengan : Jenis Uji Spesifikasi Spesifikasi KETPPK Penyedia1 2 3 4Konstruksi Tetal Pakan/inci 94 75 Minimum No benang lusi, Td 193,8 155,7 +3% No benang pakan,Td 181,9 162 +3%2 Anyaman Panama 2 Keper 7 i Mutlak2Kekuatan sobek kain,elemendorf Arah lusi, gr 6.400 Tidak ada Minimum Arah pakan, gr 6.400 Tidak ada MinimumPerubahan dimensipada pencucian danpengeringan Arah lusi 0,5% 1,8% MaksimumYang seharusnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2016 — Putus : 23-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 23 Desember 2016 — MAHFUD Bin ABDUL MAJID
158 — 30
  • dapat dipertanggung jawabkan oleh Para terdakwa sebagai mana diuraikan dalam unsur ke 2 diatas, haltersebut sesuai dengan pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi dalam hal harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidanakorupsi, maupun tidak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
SUTANDY SETYAWAN NGUI, SE.
214 — 96
    1. Menyatakan Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutandy Setyawan Ngui, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-12-2022 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 2630/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 10 April 2023 — Penuntut Umum:
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
2.NANIK PRIHANDINI, SH
3.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
1.NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN
2.EDIAL NANANG SETYAWAN, SE, MM BIN MAHFUD ANWAR
3.ANGGORO PUTRO BIN MUNARI
4.ERWINSYAH URBANUS ST
145 — 45
  • ERWINSYAH URBANUS, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan tindak pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR HABIB THOHIR BIN MISPAN, Terdkwa II. EDIAL NANANG SETIAWAN, SE., MM BIN MAHFUD ANWAR, Terdakwa III.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 12-12-2022 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN SORONG Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Khusnul Fuad, S.H
Terdakwa:
ANI MUSANADAH
78 — 15
  • Menyatakan Terdakwa Ani Musanadahtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

    2.

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ALFA RIANDA,S.H
Terdakwa:
CACA ISA SALEH SADIKIN
236 — 122
  • Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum DAN melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Primair Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

    3.

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MARIDUP LUMBANTOBING
88 — 40
  • Utara atas perkara tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang pada kegiatan pemasangan pipatransmisi air minum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )Mual Natio Kab. Tap. Utara di Kec. Sipoholon Kab. Tap. Utarayang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013.* Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan serta melakukan pengukuranvolume pekerjaan fisik kegiatan pemasangan pipa transmisi air minumdikKecamatan Sipoholon Tahun Anggaran 2013 pada Perusahaan DaerahAir Minum Mual Natio Kab. Tap.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN CILACAP Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
DEDEN WAHYUDI Bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA
141 — 42
  • AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 13-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI
166 — 31

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani tersebut dengan pidana penjara selama 7
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 10-01-2024 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID/2024/PT DKI
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : SUWARTI, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
321 — 543
  • Dan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermas Wibowo bin Raden Garjito tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 251/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KARYATI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DANG ZEANY Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
959 — 371
  • Menyatakan Terdakwa Dang Zeany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut;
2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-08-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 13 Januari 2022 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. IQBAL REZA RAMADHAN.
136 — 31
  • Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam dakwaan alternatif Kesatu komulatif kedua , Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pencucian Uang;
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
123 — 35
  • Presiden RI nomor 192 tahun 2014 tersebut di atas jugadidukung dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorB/29/ XI / 2011 / Nomor: MoU1520 / K / D2 / 2011 tanggal 29 November2011 Bagian Kedua pasal 4 ayat (1) Untuk melaksanakan percepatanpenanganan tindak pidana khusus dan pidana umum kepada pihak pertama,pihak kedua memberikan : Bantuan audit investigative; Bantuan audit tindak pidana perbankan; Bantuan audit tindak pidana pencucian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
405 — 1336
  • melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilihat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, adaperbuatan terjadi dilihat dulu perbuatan siapa melakukan ditempustersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini dengan membayar ada pengadaan fiktif disini ada perbuatanPidana siapapun terlibat disini semua Panitia, Direktur Perusahaan, doktertidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ia tahu dari kejahatan iapasal 5 yaitu Pencucian
    uang, kalau ia tidak tahu dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Halaman 253 dari355 Halaman Putusan No. 59/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
242 — 68
  • melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilinat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, ada perbuatan terjadi dilinhatdulu perobuatan siapa melakukan ditempus tersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini dengan membayar ada pengadaan fiktif disini ada perbuatanPidana siapapun terlibat disini semua Panitia, Direktur Perusahaan, doktertidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ia tahu dari kejahatan iapasal 5 yaitu Pencucian
    uang, kalau ia tidak tahu dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
280 — 131
  • OJK setiap akhir bulanJuni dan Desember, selambatlambatnya 1(satu) bulan setelah bulanlaporan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, yaitu :Kepatuhan, dan laporan pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur.laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yangmenurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturanBank Indonesia dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku.Dalam laporan bulan Desember juga disampaikan :a)b)1)2)Action Plan pelaksanaan program Anti Pencucian
    paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelahtanggal pengangkatan efektif, setiap terjadi pengangkatan anggotaDewan Komisaris disertai dengan risalah/notulen Rapat UmumPemegang Saham.Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejakdiketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatananggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar danmemberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan.Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Penerapan ProgramAnti Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
318 — 48
  • Selanjutnyabank harus melakukan monitoring dan memastikan bahwaagunan tersebut dapat segera dilakukan pengikatan sesualdengan aturan yang ditetapkan oleh BJB.Terkait dengan bidang pendanaan, bank biasanya menetapkanketentuan internal dengan memperhatikan ketentuan eksternalterkait diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan ProgramAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme(yang kemudian digantikan dengan Peraturan Bank IndonesiaNomor
    14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangPenerapan Program Anti Pencucian Uang dan PencegahanHal 481 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.Pendanaan Terorisme (APU PPT)).