Ditemukan 6958 data
372 — 261
ONESIMUS JACUB RAMANDEY, M.Mtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama DAN Pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair;4.
47 — 18
Menyatakan Terdakwa MEI RING Alias ANGEL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang; 2.
102 — 48
Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
217 — 163
saksi kemudikan, memang dilakukan penggantian oli setiap bulan danada pembelian fan belt, kabel, sekring dan biaya cuci Kendaraan yang biayanya saksiambil dari kelebihan uang pembelian BBM, untuk biaya perawatan dan pemeliharaanlouder mini selalu saksi tanggulangi sendiri. yang rutin saksi terima dari UPTDBengkel hanya oli mesin. sementara untuk saringan udara, filter oli, filter solar danfilter pompa tidak pernah saksi terima sehingga untuk mengakali kerusakan mesinsaksi biasanya hanya melakukan pencucian
Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiao orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa unsur setiaop orang menunjuk
Terbanding/Penuntut Umum : YENITA SUFNIWATI, SH
574 — 0
:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 07 Nopember 2016 sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH.
219 — 250
Menyatakan terdakwa FARADISA ANGGRAENI Binti HAMID YONIB Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Primair .
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
318 — 131
dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa PT Prasasti Metal Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Pencucian
1.Yuni Rahayu, S.H.
2.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
3.Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H.M.H.
4.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
IKA MELINDA binti MANSUR MUSA
152 — 120
Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian
402 — 580 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asli Yakin, M.Si. selaku Camat MurungPudak:;3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung PudakNomor 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang PemberianIzin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil a.n.H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yangditandatangani oleh Drs.
391 — 755
Misalnya korporasi dalam rezim UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisikorporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasibaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang manadefinisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang UndangUndang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
146 — 19
Nazartelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaanAlternatifkesatuprimair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : ST MASYITHOH Binti Alm. ALI SARONI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HERRY SETIAWAN, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH. BAHA'UDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOH.ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADI Bin SURADI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KAROMAH Binti Alm. SAWUR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO Bin RAMELAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IMROAH Binti NGASERAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSTOFA Bin SUMARDJO
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SRI MUNINGSIH Binti Alm. SUKARDI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : THOZALI Bin KASMURI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID
Terbanding/Penuntut Umum II : EKO YULIANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : INDAH KURNIANINGSIH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SUGIYONO Bin Alm. PURADI
Terbanding/Terdakwa : WASTININGSIH Binti TA'ALI
459 — 144
Menyatakan:
Untuk Terdakwa I SUPARNO Bin MUSLIH, Terdakwa VI NURHADI Bin SURADI, Terdakwa VIII SUPRIYONO Bin RAMELAN, Terdakwa X MUSTOFA Bin SUMARDJO, Terdakwa XII SUGIYONO Bin PURADI, dan Terdakwa XIV THOZALI Bin KASMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan Pencucian Uang/ Money Laundering;
Untuk Terdakwa II ST MASYITHOH Binti ALI SARONI, Terdakwa III MOH.
ISHOMUDDIN AL HAQ Bin SUPARNO, Terdakwa V DYAH AYU FITRI AMBARWATI Binti SUPARNO, Terdakwa VII KAROMAH Binti SAWUR, Terdakwa IX IMROAH Binti NGASERAN, Terdakwa XI SRI MUNINGSIH Binti SUKARDI, Terdakwa XIII WASTININGSIH Binti TAALI, dan Terdakwa XV ROMDLONAH Binti ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Perintah Tranfer Dana Palsu dan turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang / Money Laundering;
2.
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1122 — 4608
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dilakukan bersamasama dengan berlanjut, dalam dakwaan Keduamelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita AcaraSidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/ Pid.B/2018/ PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018, Memori banding dari Penuntut Umum yangtidak mengajukan halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut MajelisHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMASAMA MELAKUKANPENIPUAN DAN PENCUCIAN
1.ARIF ANDIONO, S.H., M.H.
2.BENI PRIHATMO, S.H.
3.Emi Nugraheni Solihah,SH
4.MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, SH
Terdakwa:
FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI
148 — 84
M E N G A D I L I :
- Menyatakan terdakwa FITRIYANI Als FITRI CRYPTO Binti DARMAJI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 (dua
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Leliyana
43 — 0
Pencucian Uang?
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
369 — 160
Pandanganini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang denganterdakwa Dhana Widyatmika.
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
159 — 27
M E N G A D I L I
1.MenyatakanTerdakwa Yudi Gunawantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yudi Gunawan oleh karena itudengan pidana penjara selama
127 — 102
bahwa:Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yangsecara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanUndangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlakuketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Maka, dalam hal suatu pelanggaran terhadap undangundang dapatmasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi apabila dalam undangundang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pelanggaranterhadap undangundang tersebut merupakan tindak pidana korupsi,seperti misalnya dalam undangundang pencucian
1190 — 664
Ada yang namanya pencucian uangdalam hal ini;Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah itu akanmasuk dalam ranah hukum lain tetapi yang paling pasti adalah bahwa telah pernahada barang ataupun pemberian yang diserahkan oleh seseorang kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dan yang bersangkutan baik secara fisik maupunyuridis menguasai hal itu dan pemberian itu berhubungan dengan jabatan yangbersangkutan karena yang bersangkutan telah berbuat atau tidak berbuat atau
Apakah kemudianselanjutnya dilakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut maka akan masukdalam ranah bidang hukum lain, misalnya pencucian uang.
148 — 105
yangsecara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuanUndangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlakuketentuan yang diatur dalam Undangundang ini.Maka, dalam hal suatu pelanggaran terhadap undangundang dapatmasuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi apabila dalam undangundang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pelanggaranterhadap undangundang tersebut merupakan tindak pidana korupsi, Halaman 179 dari 328 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PT MDNseperti misalnya dalam undangundang pencucian