Ditemukan 175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trf truk tarif tosi test trs tarso t.sh tesy tarsa trif tpsf trsc trsm trsn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
151 — 35
  • Luthfisebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) yang tercatatdalam rincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabunganke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Pada tanggal 7 Desember 2012, ada aliran dana dari Usman kesalah satu pemegang saham atau Direksi PT. Tendjo yaitu Ir.
    A.M.Luthfi sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang tercatatdalam rincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabunganke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Pada tanggal 20 Mei 2013, ada aliran dana dari Usman ke salahsatu pemegang saham atau Direksi PT. Tendjo yaitu Ir. A.M.
    Luthfisebesar Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) yangtercatat dalam rincian aliran dana Pemindahan langsung tabunganke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Pada tanggal 31 Oktober 2012, ada aliran dana dari Usman kesalah satu pemegang saham atau Direksi PT. Tendjo yaitu Ir.
    (tiga milyar rupiah)yang tercatat dalam rincian aliran dana sebagai pemindahanlangsung tabungan ke tahapan (D) Trsf ke 7400509543.Dengan jumlah Total Rp. 8.310.000.000, (delapan milyar tiga ratussepuluh juta rupiah).Untuk Mohammad Ramdhan S :Pada tanggal 20 Juni 2012 ada aliran dana dari Usman keMohammad Ramdhan S selaku rekan Rudolf sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang tercatat dalamrincian aliran dana sebagai pemindahan langsung tabungan ketahapan (D) Trsf ke 7380293808
    Untuk lan Zaki Zaenal IK : Pada tanggal 19 Mei 2014 ada aliran dana dari Usman ke lan ZakiZaenal IK sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) yang tercatat dalam rincian aliran dana sebagai pemindahanlangsung tabungan ke tahapan (D) Trsf ke 0382242325.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-08-2014 — Upload : 24-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — T. BASYARULLAH alias SYAHRUL
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Basyarullahuntuk kepentingan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Iwan sebesarRp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) denganperincian sebagai berikut :21/07/2011 TRANSFER VIA D 25.000.000 3491104625 IDR MUHAMMADMB KE TAHAPAN ISNAINI29/07/2011 PEMINDAHAN D 250.000.000 TRSF KE MUHAMMADLANGSUNG 3491104625 ISNAINIHal. 55 dari 134 hal. Put.
    KETAHAPANTRANSFER VIAATM KETAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANPEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANPEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANPEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANPEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPANTRANSFER VIAMB KE TAHAPAN25.000.000 3491104625 IDR250.000.000 TRSF
    KE349110462525.000.000 3491104625 IDR25.000.000 3491104625 IDR25.000.000 3491104625 IDR100.000.000 TRSF KE349110462525.000.000 3491104625 IDR75.000.000 TRSFKE349110462575.000.000 TRSFKE349110462550.000.000 TRSFKE349110462525.000.000 3491104625 IDR25.000.000 1681935407 IDR25.000.000 = 2241551077 IDR25.000.000 = 2241551077 IDR25.000.000 = 2241551077 IDR25.000.000 3491104625 IDR5.000.000 2241551077 IDR25.000.000 3491104625 IDR25.000.000 2241551077 IDRMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIMUHAMMADISNAINIINDARDI
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
Daniel Tjandra
Tergugat:
PT. PERROS MOBILINDO
127 — 66
  • Pak Nadiel Thandra kepada PT Peroos Mobilindo,setelah Pengadilan mencermati bukti tersebut hanyalah merupakan catatanyang dibuat dibawah tangan yang apabila dibandingkan dengan bukti yangdiajukan oleh Penggugat berupa bukti P2A P2B yang merupakan RekeningTahapan milik Penggugat di bank BCA dengan Nomor Rekenig 0690200520tanggal 27 Juni 2019 ada tarikan pemindahan dari Rekening Penggugattersebut ke Rekening TRSF ke 0013727004 Peroos Mobilindo sebesarRp.411.000.000.,( empat ratus sebelah juta rupiah
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum
Register : 20-02-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN SAMPIT Nomor 53/Pid.B/2023/PN Spt
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
RAHMI AMALIA, SH
Terdakwa:
YANTO GUNAWAN bin MULYADI GUNAWAN
63 — 22
  • BULVARI PRIMA CEMERLANG;
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana dengan kode TRSF E-BANKING DB 07/10 0510FTSCY/WS95051 5411680.00 000 5,411,680.00 DB Payroll Sep 2019 YANTO GUNAWAN pembayaran upah/gaji Sdr. YANTO GUNAWAN bulan September 2019 dari PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG;
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana tanggal 5 November 2019 dari rekening Bank BCA nomor 191-2355599 a.n PT.
    BULVARI PRIMA CEMERLANG;
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana dengan kode TRSF E-BANKING DB 06/04 0504FTSCY/WS95051 10399746.00 000 10,399,746.00 DB Payroll Maret 2020 YANTO GUNAWAN pembayaran upah/gaji Sdr. YANTO GUNAWAN bulan Maret 2020 dari PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG.
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana tanggal 05 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 191-2355599 a.n PT.
    BULVARI PRIMA CEMERLANG;
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana dengan kode TRSF E-BANKING DB 08/06 0606/FTSCY/WS95051 8674171.00 000 8,674,171.00 DB Payroll Mei 2020 YANTO GUNAWAN pembayaran upah/gaji Sdr. YANTO GUNAWAN bulan Mei 2020 dari PT. BULVARI PRIMA CEMERLANG;
  • 1 (satu) lembar bukti transfer dana tanggal 06 Juli 2020 dari rekening Bank BCA nomor 191-2355599 a.n PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
344 — 268
  • via D YUYU Rp6,640,000.00ede EASHIONHO@88 14/10/2010 Pembelian via D INDOMARET,B Rp572,728.00edc ATUAMPA89 14/10/2010 Pembelian via D MARLENE Rp3,230,000.00ede W.DONOVANJUMLAH Rp736,930,517.002 Pengalihan / Pemindahan langsung ke Tabungan (Giro dan Tahapan) periodetanggal 08 Juli 2010 s/d 02 September 2010 dengan jumlah total Rp.1.310.000.000, (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan rinciantransaksi sebagai berikut :NO TANGGA TRANSAKSI D/K KETERANGAN NOMINALL1 08/07/2010 PEMINDAHAN D TRSF
    KE HJ NURHAYATI Rp500,000,000.00LANGSUNG 8400085 146TABUNGAN KETAHAPAN2 19/07/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE Rp60,000,000.00LANGSUNG 0353131131 FINANCIAL PTTABUNGAN KE GIRO3 31/08/2010 JPEMINDAHAN D TRSF KE Rp500,000,000.00LANGSUNG 1652160284 PERMANA S$TABUNGAN KETAHAPAN4 31/08/2010 JPEMINDAHAN D TRSF KE JAP SUN JAW Rp150,000,000.00LANGSUNG 5850065111TABUNGAN KETAHAPAN5 02/09/2010 PEMINDAHAN D TRSF KE YADI SETIADIH Rp100,000,000.00 LANGSUNGTABUNGAN KETAHAPAN5310390919 TOTAL Rp1,310,000,000.00 3.
    2012PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANTRSF KE 6510235582A FIRMANSYAHRp400,000,000.00 1103/09/2012PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KEGIROTRSF KE 7530300123JUNUS LUKMANRp850,000,000.00 1205/09/2012PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KEGIROTRSF KE 7530300123JUNUS LUKMANRp250,000,000.00 1312/09/2012PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KEGIROTRSF KE 7530300123JUNUS LUKMANRp300,000,000.00 1419/09/2012PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KETAHAPANTRSF KE 6510235582A FIRMANS YAHRp330,000,000.00 15 22/01/2013 PEMINDAHANLANGSUNGTABUNGAN KEGIRO TRSF
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 07-02-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 23
  • Bandung atas nama Riswan Noor tranfer EBanking DB 1811/FTLLG/00001000080017PT.Bank MA Transfer Via LLG REFNo.PPU:JM7S Paxia izadira tanggal.18112019 sebesar Rp.36.000.000,, tandabukti TDK/PDR 2.7 ;Percakapan WA pada tanggal. 7 Oktober 2019 , tanda bukti TDK/PDR.3 ;Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung atas nama Riswan Noor , TranferDR 008 Liza Ramdhani Wijo /192.230.103 tanggal. 13012020 sebesarRp.10.000.000, , tanda bukti TDK/PDR 4.1 ;Rekening Tahapan Bank BCA KCU Bandung atas nama Riswan Noor , TRSF
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 26-01-2016 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR.
Tanggal 28 Maret 2016 — LIN HOK CUNG alias ACUNG alias HENDRIKO alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN
204 — 277
  • DARYONO18 11/12/2009 TRANSFER VIA MB KE 1,000,000 083 1060327IDR PHANGTAHAPAN DARYONO19 1/8/2010 TRANSFER VIA MB KE 400,000 083 1060327IDR PHANGTAHAPAN DARYONO20 2/10/2010 TRANSFER VIA MB KE 1,500,000 083 1060327IDR PHANGTAHAPAN DARYONO21 1/17/2011 TRANSFER VIA ATM 1,750,000 083 1060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO22 3/7/2011 TRANSFER VIA ATM 1,000,000 083 1060327IDR PHANGKE TAHAPAN DARYONO23 7/18/2011 TRANSFER VIA MB KE 15,000,000 083 1060327IDR PHANGTAHAPAN DARYONO24 4/12/2011 PEMINDAHAN 100,000,000 TRSF
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2444/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
2.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
NURHAYATI
71 — 3
  • Dari uang yang menerima dari Transferan AGUSDHARMAWAN dan diTransferkan kembali kepada ibu (TerdakwaNURHAYATI) sebesar Rp. 58.000.000, (lima puluh delapan jutarupiah) sebagaimana data pada Rekening Koran BCA tanggal 2 April2018 tercatat TRSF EBANKING DB 0204/FTSCY/WS9501158000000 NUR HAYATI Rp. 58.000.000, (lima puluh delapan jutarupiah) untuk sisanya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)masih direkening ;Bahwa suaminya (sdr. AGUS DHARMAWAN) dimintai tolong oleh ibu(sdri.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1488/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
ZULFIKAR alias MUHAJIR
48 — 37
  • Pada hari Kamis tangggal 27 Juni 2019 saksi IchsanulAkbar bin alm Muhamad Hanafi mentransfer kepada penjual mobil IsuzuELF uang hanya sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan jutarupiah) dari rekening BCA nomor 4761288207 atas nama saksi IchsanulAkbar melalui TRSF EBANKING sebagai uang untuk pembayaran mobilIsuzu ELF nopol B 7770 IE tahun 2008 karena harga mobil yang sebenarnyahanya Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Emirsyah Satar
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
918 — 708
  • EADS2e69a43f95f6750828dc41f2d84b8es8b905bc44d24ce5548483b4f72bc9e65c5326c8784fd474b88aa028cC2797302102c98b19d1e349b1c829eabf28bacc5df9aRE Connaught FY2014RE Connaught International Pte Ltd Audit queriesRE Connaught11RE contract no. 1RE contract no. 13RE Summerville Pacific IncRE Summerville Pacific Inc3RE Summerville Pacific Inc6RE Summerville Pacific Inc7$1citibank.docSrr.docsrr1.docsubs.docsummary of proposal to UOB dd 030715.xlsxsummary proposal uob.xlsxsupporting connaught usd 16,839.25.pdf DVD : MAPA02RD242245074 yang berisi file:807.msg1e38a8a640a89183ad53ada587f866d9incoming trsf
    Emirsyah Satar 1518June 201252 RE RR53 RE transfer funds54 RE transfer instruction dated May 14, 201455 RE Transfer letter28100956 RE transfer usd 120 toA57 RE trsf toH & W58 RE trsf to SCB59 RE TT Dated April 760 RE TT dated Dec. 1461 RE TT dated Mar. 1362 RE TT dated Mar. 2763 RE TT dated May 2064 RE TT Dated Oct 31 and Nov. 165 RE TT dated Sept 166 RE TT dated 20.11.13 21.11.1367 RE UNCHECKED FD UPLIFTMENT68 RE upstars account69 RE RollsRoyce Magazine70 Scan71 Sponsor Letter for Visa Application72
    Connaught11271) RE contract no. 1272) RE contract no. 13273) RE Summerville Pacific Inc274) RE Summerville Pacific Inc3275) RE Summerville Pacific Inc6276) RE Summerville Pacific Inc7277) s1citibank.doc278) srr.doc279) srri.doc280) subs.doc281) summary of proposal to VOB dd 030715.xIsx282) summary proposal uob.xlsx283) supporting connaught usd 16,839.25.pdf Halaman 242 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI 3) DVD : MAPAO2RD242245074 yang berisi file:1) 807.msg2) 1e38a8a640a89183ad53ada587f866d93) incoming trsf
    EmirsyahSatar 1518 June 201252) 52RERR53) 53 RE transfer funds54) 54 RE transfer instruction dated May 14, 201455) 55 RE Transfer letter28100956) 56 RE transfer usd 120 toA57) 5/7 REtrsftoH&W58) 58 RE trsf to SCB59) 59 RETT Dated April 760) 60RETT dated Dec. 1461) 61RETT dated Mar. 1362) 62 RETT dated Mar. 2763) 63 RETT dated May 2064) 64RETT Dated Oct 31 and Nov. 165) 65 RETT dated Sept 166) 66RETT dated 20.11.13 21.11.1367) 67 RE UNCHECKED FDUPLIFTMENT68) 68 RE upstars account69) 69 RE RollsRoyce
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 26-02-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 110/PID.B/2015/PN MLG
Tanggal 18 Agustus 2015 — WIWIET INDRAWATI
53 — 7
  • usahanya antara lain Max Gym(fitnes) ;Bahwa saksi diminta untuk verifikasi data mutasi data rekening BCA yangtertuang dalam print out rekening koran ;Bahwa kolomkolom dalam print out rekening koran antara lain kolom tanggalyang berisi tanggal transaksi, kolom mutasi berisi jenis transaksi menurutkonsep BCA, kolom Debet/Kredit, jika tertulis D (debet) berarti uangberkurang, jika K (kredit) berarti uang bertambah ada uang masuk, kolomketerangan berisi berita ;Bahwa dalam kolom keterangan tertulis TRSF
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : TEDDY FAHRIZAL Bin ISHAK
Terbanding/Penuntut Umum : DIAN NOVITA, SH
161 — 92
  • YAHTAHAPANTRANSFER30/06 7925053694 ARY8170797257 VIAATM KE D ATM BCA Rp100,000,000/2017 IDR FAHRIANS YAHTAHAPANTRANSFER04/07 7925053694 ARY8170797257 VIAATM KE D ATM BCA Rp100,000,000/2017 IDR FAHRIANS YAHTAHAPANTRANSFER11/07 7925053694 ARY8170797257 VIAATM KE D ATM BCA Rp100,000,000/2017 IDR FAHRIANS YAHTAHAPANTRANSFER12/07 7925053694 ARY8170797257 VIAATM KE D ATM BCA Rp100,000,000/2017 IDR FAHRIANS YAHTAHAPANRp.1,070,000,000C.NO DB/ NOMINALTANGGAL TRANSAKSI CHANNEL REK TUJUANREKENING CRPEMINDAHANLANGSUNG TRSF
    7925053694 ARY8170797257 D ATM BCA Rp100,000,000/2017 KE TAHAPAN IDR FAHRIANSYAH04/07 TRANSFER VIA ATM 7925053694 ARY8170797257 D ATM BCA Rp100,000,000/2017 KE TAHAPAN IDR FAHRIANSYAH11/07 TRANSFER VIA ATM 7925053694 ARY8170797257 D ATM BCA Rp100,000,000/2017 KE TAHAPAN IDR FAHRIANSYAH12/07 TRANSFER VIA ATM 7925053694 ARY8170797257 D ATM BCA Rp100,000,000/2017 KE TAHAPAN IDR FAHRIANSYAHRp.1,070,000,000Rp.1,070,000,000Cc.NO DB/ NOMINALTANGGAL TRANSAKSI CHANNEL REK TUJUANREKENING CRPEMINDAHANLANGSUNG TRSF
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 344/Pid.B/2021/PN Pgp
Tanggal 27 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.SUPRIYANTO Als SUPRI Bin HERMANTO
2.JARWO SUNARTO Als JARWO Bin SUKIRAN
74 — 7
  • EKINDO KARYA KONSTRUKSI CV, periode Juli 2020, tanggal 22/07, TRSF E-BANKING DB 2207/FTLLG/00001001200016 PT.BPD SUM TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =37W0 M.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 343/Pid.B/2021/PN Pgp
Tanggal 27 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAINUBI Als UBIK Bin SUHARLI
70 — 25
  • EKINDO KARYA KONSTRUKSI CV, periode Juli 2020, tanggal 22/07, TRSF E-BANKING DB 2207/FTLLG/00001001200016 PT.BPD SUM TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =37W0 M.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 06-04-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 124/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 September 2015 — D.A HARTONO ARTHADI VS UD.SUMBER JAYA DIESEL,CS
131 — 23
  • Rekening2851165331 atas nama FIE FIE (Tergugat ll) transfer kepada DAHartono Arthadi ( Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi)melalui TRSF EBANKING DB 1401 / FTSCY /WS95011 sejumlahRp.5.000.000,.(lima juta rupiah) sebagai cicilanFiepada tanggal 14Januari 2015.74.Bukti T14.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-10-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 342/Pid.B/2021/PN Pgp
Tanggal 27 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
DENNY WIJAYA,S.H. Als IPONG Bin NURMANSYAH Alm
86 — 46
  • EKINDO KARYA KONSTRUKSI CV, periode Juli 2020, tanggal 22/07, TRSF E-BANKING DB 2207/FTLLG/00001001200016 PT.BPD SUM TRANSFER VIA LLG REF NO PPU =37W0 M.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
1.Antoni Ginting
2.LEONARD PARLINDUNGAN,IR,MSC
Tergugat:
2.ANDAYANI SEMBIRING MELIALA
3.SOFYAN BANGUN
4.ALAN ANDERSON BANGUN
Turut Tergugat:
4.PURNOMO WIDIANTORO,SH
5.IRENE RIAH UKURTA SINGARIMBUN
299 — 40
  • ntah apa sebabnya.TERGUGAT menjawab (08132804700) ya kam tulis aja bang...pelan2 aku akan kembalikan dana2 ygkam trsf ke aku...maaf ya bang aku tidak pernah merasa mempersulit semua inikarena gimana ya semua sdh tjd...aku mohon kam sabar aku bgmpun caranya aku yg b.jwb utk semua ini.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk
Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
186 — 47
  • PEMINDA K 30.000.000 TRSF DRHAN 0291416658LANGSUNG DARITAHAPAN29 19Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN30 29Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN31 18Apr12 TRANSFE K 25.000.000 0291416658 HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN32 07May12 TRANSFE K 30.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN33 14May12 TRANSFE K 10.000.000 0291416658HERRYR VIA MB IDR LIWOTODARITAHAPAN34 04Jun12.
    PEMINDA K 30.000.000 TRSF DR HERRYHAN 0291416658LIWOTOLANGSUNG DARITAHAPAN29 19Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA LIWOTO Halaman 105 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk 106 IDRATM DARITAHAPAN30 29Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN31 18Apr12 TRANSFE K 25.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN32 07May12 TRANSFE K 30.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN33 14May12 TRANSFE K 10.000.000 0291416658HERRYR
    PEMINDA K 30.000.000 TRSF DR HERRYHAN 0291416658LIWOTOLANGSUNG DARITAHAPAN29 19Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYRVIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN30 29Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658 HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN31 18Apr12 TRANSFE K 25.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN32 07May12 TRANSFE K 30.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN33 14May12 TRANSFE K 10.000.000 0291416658 HERRYR VIA MB IDR LIWOTODARITAHAPAN34 04Jun12.
    PEMINDA K 30.000.000 TRSF DR HERRYHAN 0291416658 LIWOTOLANGSUNG DARITAHAPAN29 19Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN30 29Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN31 18Apr12 TRANSFE K 25.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN32 07May12 TRANSFE K 30.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN33 14May12 TRANSFE K 10.000.000 0291416658HERRYR VIA MB IDR LIWOTODARITAHAPAN34 04Jun12.
    PEMINDA K 30.000.000 TRSF DR HERRYHAN 0291416658/LIWOTOLANGSUNG DARITAHAPAN29 19Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658/HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN30 29Mar12 TRANSFE K 20.000.000 0291416658/HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN31 18Apr12. TRANSFE K 25.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN32 07May12 TRANSFE K 30.000.000 0291416658HERRYR VIA IDR LIWOTOATM DARITAHAPAN33 14May12 TRANSFE K 10.000.000 0291416658HERRYR VIA MB IDR LIWOTODARITAHAPAN34 04Jun12.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2024 — Putus : 03-10-2024 — Upload : 03-10-2024
Putusan PT BENGKULU Nomor 187/PID/2024/PT BGL
Tanggal 3 Oktober 2024 — Pembanding/Terdakwa : MARDAWIYAH Binti DENAI TK LABI RAJO Diwakili Oleh : Syerly veranicca, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Fahmilul Amri,S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : DEPA SULISTINI,SH.MH
34 — 31
  • ., Nomor 09 tanggal 12 Agustus 2022;
  • 2 (dua) lembar surat edaran tentang kenaikan harga tiket pesawat dan situasi & kondisi terkini keberangkatan;
  • 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada atas nama Hizbullah Abdul Karim nomor rekening 8700213243 (asli);
  • 1 (satu) lembar TRSF e-Banking DB sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada atas nama Hizbullah Abdul Karim;
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 04-09-2024 — Putus : 26-11-2024 — Upload : 02-12-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 951/Pid.B/2024/PN Pbr
Tanggal 26 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
KRISTIN SANDITARI PURBA
Terdakwa:
HENGKI ARZA ALIAS JACK ALIAS JEK BIN ZAWAWI
34 — 32
  • legalisir Waarmerking Nomor 319WIV2020 tanggal 20 April 2020
  • 2 1 satu lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran PT Pratama Hutama Jaya Nomor 001039 tanggal 18 April 2020 sebesar Rp 10000000 sepuluh juta rupiah
  • 3 1 satu lembar fotocopy legalisir bukti transfer tanggal 20 April 2020 kepada HENGKI ARZA untuk DP Rumah from335701005215507 TO0170010021005681BN sebesar Rp 20000000 dua puluh juta rupiah
  • 4 1 satu lembar fotocopy legalisir bukti transfer tanggal 20 April TRSF