Ditemukan 6322 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adriyani ariyadi apriyani arifani ariyati
Penelusuran terkait : Arbainah ariyani Kukar Kepegawaian 33g2016 Rasik bin h. kalim Dkk Hj. titi ariyani als titi herawati binti dalbadri 11 /pdt.2011/pt.bkl
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
83 — 39
  • SUSI ARIYANI, SPd (Kepala Sekolah SMPN 2 Mumbulsari) : Benar disekolah kami termasuk penerima DAK 2010 untuk sarana PeningkatanMutu Pendidikan (Paket 5) yaitu bukubuku Perpustakaan. Benar bukubuku perpustakaan tersebut yang berjumlah keseluruhannya 1936 setdan telah kami terima 1824 set buku dan belum kami terima 112 set buku. Benar kami telah menerima bukubuku perpustakaan DAK 2010 pada tanggal 5Januari 2011 dan dari CV. ANEKA ILMU.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
ISTICHANAH Binti MUNDORI
237 — 92
  • BKK TEMPURAN CABANG BANDONGAN tertanggal 30 Juli 2015 terdapat tandatangan penyetor dan teller untuk nasabah:

    • Nama : Suminah, Nomor Rekening : 05.02.00001185

    Nama : Nita Ariyani, Nomor Rekening : 05.01.0598

    Nama : Ramona, Nomor Rekening : 05.02.0000026

    Nama : Abdul Mukid, Nomor Rekening : 05.01.00000576

    Nama : Solikah

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
  • Hj MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari RekeningBNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesarRp.500.000.000, atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF Saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebutnamun fisik uang tidak diambil bahkan yang Saksi ARIYANImenyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksitersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengirimanTunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV.
    Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan; Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI, ONG SUI MEI, MARIANASIDABUTAR, dan Nasabah FARRAHDHIBA JUSUF lainnya, Terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
259 — 272
  • Hj MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari RekeningBNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesarRp.500.000.000, atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF Saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebutnamun fisik uang tidak diambil bahkan yang Saksi ARIYANImenyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksitersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengirimanTunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV.
    Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan; Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI, ONG SUI MEI, MARIANASIDABUTAR, dan Nasabah FARRAHDHIBA JUSUF lainnya, Terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
218 — 155
  • Hj MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari RekeningBNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesarRp.500.000.000, atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF Saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebutnamun fisik uang tidak diambil bahkan yang Saksi ARIYANImenyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksitersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengirimanTunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV.
    Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan; Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI, ONG SUI MEI, MARIANASIDABUTAR, dan Nasabah FARRAHDHIBA JUSUF lainnya, Terdakwa
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
251 — 167
  • H MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari Rekening BNI0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesar Rp.500.000.000, atasperintah saksi FARRAHDHIBA JUSUF saksi ARIYANI datang melakukanpenarikan tersebut namun fisik uang tidak diambil bahkan yang terdakwaARIYANI menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksi tersebutuntuk menutup transaksi sebelum yaitu pengiriman Tunai tanpa disertaifisik uang oleh ke CV.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 172
  • Hj MASDIANA ARIEF BULU).Tanggal 19 Desember 2018 Penarikan Tunai dari RekeningBNI 0215666794 atas nama IBU ARIYANI sebesarRp.500.000.000, atas perintah Terdakwa FARRAHDHIBAJUSUF Saksi ARIYANI datang melakukan penarikan tersebutnamun fisik uang tidak diambil bahkan yang Saksi ARIYANImenyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000, transaksitersebut untuk menutup transaksi sebelum yaitu pengirimanTunai tanpa disertai fisik uang oleh ke CV.
    rekening000101068432500, pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 danHal 1500 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb pada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan; Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias Ibu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 02-01-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 2 Januari 2020 — Penuntut Umum:
ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terdakwa:
SALAMUN, SE.,MBA.,Ph.D Bin JARWO SUMARNO
622 — 91
  • KARTIKA APRILIYA ARIYANI, No rangka MHRGK5760GJ700084;

    Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa BONDAN SUPARNO, ST.MED bin YOSO WIHARJO;------------------------

    28. - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB, Merk SUZUKI ERTIGA Nopol B 1210 PW, tahun 2013, nomor mesin K14B71057418

    Ph.D bin JARWO SUMARNO

    31. - 1(satu) unit kendaraan roda 2 (dua) beserta 1 (satu) lembar STNK, Merk HONDA/X1B02N04L0 A/T, Nopol AB 3823 XH, tahun 2015, nomor mesin JFP1E1970029, nomor rangka MH1JFP114FK984196, warna HITAM, atas nama KATIKA APRILIA ARIYANI, alamat Asrama Polri Pathuk NG I/587 A Rt. 029/006 NG Ngampilan, Yogyakarta;

    32. -

    - 1(satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 merk HONDA JAZZ GK 5 1.5 RS MT (CKD) Tahun 2016, warna abu abu bulan met, Nopol AB 805 TK, Noka MHRGK5760GJ700084, No sin L 15Z51200497 atas nama KARTIKA APRILIA ARIYANI;

    45. - 1(satu) bendel fotokopi Aplikasi pembuatan rekening Giro Bank Mandiri Nomor : 1370006191809 atasnama

Pengadilan PT BANTEN Perdata Wanprestasi
Putus : 24-08-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 63/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 24 Agustus 2015 — EDY PRIYANTO, ; MARULLOH N., ; ABDUL HAMID, ; ANDHI HERI SETIAWAN, ; TRI DJOKO SUMADI, A. MUGENI B. HABUD, ; A. NURYADIN DJAUHARI HB, ; H A F S A H, ; HENDRIK WIDIANTOKO, ; H. A S M A R O H, ; H. MARDJUKI BIN H. NAMAN, ; H. S A N U S I, ; HJ. K A R N A T I, ; HJ. MASHUDAH NURYADIN, SE., ; HJ. S A’ A M A H, ; MAHDI B. SAADIH, ; M A I S U D A H, ; M A R H A N I H, ; NUR BADRIAH, ; W A G I Y A N T I, ; P U J I Y E M, ; W A L U Y O, ; AMIR RIYANSYAH, ; T U K I M I N, ; S U M I L A S I H, ; S U T I N O, ; S U B A N I, ; WIKEN EKA PRAMUJI, ; ADAM NUR SYAWAL, ; FIDA SUPARTINAH, ; SUGIARTONO, ; M A R D I, ; SULISTIOWATI, ; DWI INDAH UTARI, ; BAMBANG EDY SUWARNO B, ; K A R D I, ; DRA. SUTARTI, ; WIGYO SUPATMAN, ; BUNAMAN MATNUR, ; KOMARUDIN, ; BAMBANG EDY SUWARNO, ; ERNA SUPINAH, ; SAMY SULAMIT, ; DEDE ABDULAH SALAM, ; S U M I A S I H, ; ANAND MASTUR, ; A F R I A N Z A H, ; S U N A R Y O, ; M U L Y A D I, ; FADHILLA WUKI RASIH, ; M A S A N I H, ; S U T A R N I, ; ENY NURHIDAYATI, ; S Y A I F U R O H, N U R W A T I, ; MUHAMAD YANA SEPTIAN, ; S U P A R N O, ; P A R S O, ; IYUS LESMANA, ; TEGUH BUDIYANTO, ; CATUR SUTARNO, ; BAMBANG SUKATMAH, ; NUR HIDAYATI, ; P A R S O, ; Y U L I A N T I, ; S U R A N T O, ; SUMANTRI EKO SAPUTRO, ; RAHMAT UNTUNG, ; TAUFIK QURAHMAN, ; SRI HARYATI, ; RINA FEBIANTI, ; S O F I Y A N, dkk ; KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “LANGIT BIRU”, ; A. NURJANAH, ; B. TESETIAWATI, ; MARISA, ; RADEN PATRIOT AHMAD YANI, A S R O R I, ATJEP KARMITA,
396 — 674
  • FARIDA ARIYANI Nomoranggota: 1201001385 dalam halini memilih tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2651. W!IDOYONomoranggota: 1201001348 dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di Jl. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur2652.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
DRs. I MADE LADRA
258 — 511
  • Dan untuk dana tersebut sudah dikembalikan danterbuktidibuatkan rekap tabungan sesuai dengan rekening tabungan nasabahyang saksi pakai, selanjutnya oleh pihak bagian komputer (operator NILUH PUTU ARIYANI) yang memasukkan rekapan yang saksi rincikantersebut, hanya itu saja buktinya sehingga setelah dimasukkan kesistemdi Komputer menjadi Balance.Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu buku tabungan sdr.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
M. REZEKI KURNIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOR LIANTO Alias ANTO Bin SUBANDI
141 — 32
  • mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

    6. Menetapkan titipan uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Penyidik Polres Banjarbaru sejumlah Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian dari Terdakwa Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dari Arledius Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Ariyani

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 22 Agustus 2016 — - SLAMET WIYARDI, Ak., M.M
166 — 170
  • Berkas Pencairan Dana Bantuan Study Kepada Mahasiswa A.n Yuni Ariyani Yunus No.Rek. 018.02.11.000755-1 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai SP2D No. 01885/SP2D-BANTUAN/12052/2011 Tanggal 11 Mei 2011. 1 (satu) rangkap Asli31 Berkas Pencairan Dana Bantuan Study Kepada Mahasiswa A.n Verasandi Djafar No.Rek. 018.02.11.000754-9 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar Rp. 2.000.000,- sesuai SP2D No. 01886/SP2D-BANTUAN/12052/2011 Tanggal 11 Mei 2011. 1 (satu) rangkap Asli32.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 15-09-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1880/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
HADIANTO
56 — 9
  • HATSONSURYA ELECTRIC Nomor 12 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Surabaya ARIYANI, S.H.
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.0103-0222208 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HATSONSURYA ELECTRIC tanggal 16 Juli 2018.
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Promosi No. 0064/HR/PA/09/2021 tanggal 24 September 2021.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 15-09-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1881/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
2.RIBUT S, S.H.
Terdakwa:
LIDIYAH NUR ANNISA
70 — 9
  • HATSONSURYA ELECTRIC Nomor 12 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Kota Surabaya ARIYANI, S.H.
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.0103-0222208 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HATSONSURYA ELECTRIC tanggal 16 Juli 2018.
  • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ketetapan Promosi No. 0064/HR/PA/09/2021 tanggal 24 September 2021.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
252 — 359
  • ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT.
    73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
  • 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
  • 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
249 — 367
  • ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT.
    73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
  • 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
  • 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
  • Alias Ola alias Ibu Aya000101068432500, pada Bank BNI dengan nomor rekening 293540020 danpada Bank BRI dengan nomor rekeningpada Bank BCA dengan nomor rekening 0441073304 untuk melakukan transaksikeuangan;Bahwa Terdakwa VI SORAYA PELU Alias Ola alias lbu Aya juga bekerja samadengan FARRAHDHIBA JUSUF untuk menemui nasabah BNI yang ikut dalamprogram cashback dan Investasi Cengkeh FARRAHDHIBA JUSUF untukmelakukan penyerahan uang dan penerimaan uang seperti FAJAR MADYA,JHONI WIJAYA, JONGKY WIJAYA, ARIYANI
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 08-05-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 448/Pid.B/2024/PN Pbr
Tanggal 11 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Wirman Jhoni Laflie, SH.,MH
Terdakwa:
REZKA DWI ALVINA Als VINA Binti R. M. EKA PUTRA
2 — 0
  • Mutiara Merdeka Hotel melalui saksi Delita Ariyani Als Del Binti M. Arfan Batu Bara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);