Ditemukan 8003 data
1.MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
2.ABDUL RAUF ,SH.,MH
3.KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
ALBERT TANUDJAJA
259 — 125
- 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024.
- 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024,
- 1 (satu) buah Asli Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang dikeluarkan Polres Tangerang Kota atas nama ALBERT T dengan nomor 830712194246 berlaku sampai dengan 9 Juli 2024.
291 — 94
tanggal 4 Januari 2010.Halaman. 285 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.2861 (satu) lembar asli Laporan pengeluaran operasional Menteri periode 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, Januari 2010 besertabukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai operasional Menbudpar tanggal 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, tanggal 11 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional Menteri sejumlahRp.1.500.000,1 (satu) lembar asli kwitansi opr pembuatan pasport
Sabang Farma sejumlah Rp.785.000,tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi invoice Vidya Khirana sejumlahRp.2.250.000, tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli laporan pengeluaran operasional Menteri periode 28dan 29 Januari 2010 sejumlah Rp.20.500.000, Januari 2010 besertabukti bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Operasional Menbudpar tanggal28 dan 29 Januari 2015 sejumlah Rp.20.500.000, tanggal 29 Januari2010.1 (satu) lembar asli kwitansi perpanjangan pasport
lembar asli kwitansi operasional via ADC, sejumlahRp.1.500.000, tanggal 4 Januari 2010.1 (satu) lembar asli Laporan pengeluaran operasional Menteri periode8 dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, Januari 2010beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai operasional Menbudpartanggal 8 dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528,tanggal 11 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional Menteri sejumlahRp.1.500.000,1 (satu) lembar asli kwitansi opr pembuatan pasport
Sabang Farma sejumlahRp.785.000, tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi invoice Vidya Khirana sejumlahRp.2.250.000, tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli laporan pengeluaran operasional Menteri periode28 dan 29 Januari 2010 sejumlah Rp.20.500.000, Januari 2010beserta bukti bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Operasional Menbudpartanggal 28 dan 29 Januari 2015 sejumlah Rp.20.500.000,tanggal 29 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi perpanjangan pasport
285 — 126
tanggal 4 Januari 2010.Halaman. 285 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.2861 (satu) lembar asli Laporan pengeluaran operasional Menteri periode 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, Januari 2010 besertabukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai operasional Menbudpar tanggal 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, tanggal 11 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional Menteri sejumlahRp.1.500.000,1 (satu) lembar asli kwitansi opr pembuatan pasport
Sabang Farma sejumlah Rp.785.000,tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi invoice Vidya Khirana sejumlahRp.2.250.000, tanggal 27 Januari 2010.1 (satu) lembar asli laporan pengeluaran operasional Menteri periode 28dan 29 Januari 2010 sejumlah Rp.20.500.000, Januari 2010 besertabukti bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Operasional Menbudpar tanggal28 dan 29 Januari 2015 sejumlah Rp.20.500.000, tanggal 29 Januari2010.1 (satu) lembar asli kwitansi perpanjangan pasport
asli kwitansi operasional via ADC, sejumlahRp.1.500.000, tanggal 4 Januari 2010.e 1 (satu) lembar asli Laporan pengeluaran operasional Menteri periode 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, Januari 2010 besertabukti pendukung berupa :15761 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai operasional Menbudpar tanggal 8dan 11 Januari 2010 sejumlah Rp.13.958.528, tanggal 11 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional Menteri sejumlahRp.1.500.000,1 (satu) lembar asli kwitansi opr pembuatan pasport
496 — 1515
(BB.E7);1 (satu) buah eksternal hardisk dengan casing merk WD,tipe My Pasport, S/N WXG1EBOPFC68, P/N WOBACX0010BSL00, warna silver yang di dalamnya terdapat hardiskdengan merk Western Digital, S/N WXG1EBOPFC68, tipeWD10TMVW, kapasitas 1 TB, beserta sarung berwarnahitam bertuliskan SIS dan tidak terdapat kabel data(penguasa barang wan).
(BB.E7);1 (satu) buah eksternal hardisk dengan casing merk WD,tipe My Pasport, S/N WXG1EBOPFC68, P/N WOBACX0010BSL00, warna silver yang di dalamnya terdapat hardiskdengan merk Western Digital, S/N WXG1EBOPFC68, tipeWD10TMVW, kapasitas 1 TB, beserta sarung berwarnahitam bertuliskan SIS dan tidak terdapat kabel data(penguasa barang lan).
(BB.E7);1 (satu) buah eksternal hardisk dengan casing merk WD,tipe My Pasport, S/N WXG1EBOPFC68, P/N WDBACX0010 BSL00, warna silver yang di dalamnya terdapathardisk dengan merk Western Digital, S/N WXG1EBOPFC68, tipe WDI0TMVW, kapasitas 1 TB, besertasarung berwarna hitam bertuliskan SIS dan tidak terdapatkabel data (penguasa barang wan).
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
287 — 298
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajio membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Mekanisme setoran tunaidari WIC (work in costumer/ tidakmemilki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajibmembawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jikatransaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulirprisip mengenal nasabah.
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, telleryang bertugas pada masingmasing pada Kantor Cabang PembantuAru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNIyang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
278 — 181
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajio membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.
Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Mekanisme setoran tunaidari WIC (work in costumer/ tidakmemilki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajibmembawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jikatransaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulirprisip mengenal nasabah.
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, telleryang bertugas pada masingmasing pada Kantor Cabang PembantuAru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNIyang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
247 — 187
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajio membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH.
Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Mekanisme setoran tunaidari WIC (work in costumer/ tidakmemilki rekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajibmembawah bukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jikatransaksi setoran diatas seratus juta diwabikan mengisi formulirprisip mengenal nasabah.
Mekanisme setoran tunai dari WIC (work in costumer/ tidak memilkirekening BNI) ke rekening nasabah melalui teller wajib membawahbukti identitas diri (KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setorandiatas seratus juta diwabikan mengisi formulir prisio mengenalnasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, telleryang bertugas pada masingmasing pada Kantor Cabang PembantuAru, Tual dan Masohi serta KK Unpaty dan Mardika pada Bank BNIyang melakukan validasi setoran tunai dan RTGS
656 — 460
nomorregistrasi : 2445241, nomor SIM : 811116183179, tanggal registrasi : 08mei 2014, golongan SIM : A ;1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Progres Kegiatan PoltabesDenpasar, Polda Bali, tanggal proses : 08/05/2014 s/d08/05/2014 ;1 (satu) lembar print out Slip Pembayaran Bank atas nama SITIMASNURI, tanggal 07052014 ;1 (satu) lembar Print Out legalisir SIM A Bali atas nama SITI MASNURI,Nomor SIM : 811116183179 ;278.279.280.281.282.283.284.285;286.287.288.289.290,291.1 (satu) bundle fotocopy Pasport
nama :SITI MASNURI, Alamat : Perum Kubu Pratama Indah,nomor registrasi :2445241, nomor SIM : 811116183179, tanggal registrasi : 08 mei 2014,golongan SIM : A ;1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Progres Kegiatan PoltabesDenpasar, Polda Bali, tanggal proses : 08/05/2014 s/d 08/05/2014 ;1 (satu) lembar print out Slip Pembayaran Bank atas nama SITI MASNURI,tanggal 07052014 ; 1 (satu) lembar Print Out legalisir SIM A Bali atas nama SITI MASNURI,Nomor SIM : 811116183179 ;1 (satu) bundle fotocopy Pasport
SITIMASNURI, Alamat : Perum Kubu Pratama Indah,nomor registrasi : 2445241,nomor SIM : 811116183179, tanggal registrasi : 08 mei 2014, golongan SIM :1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Progres Kegiatan Poltabes Denpasar,Polda Bali, tanggal proses : 08/05/2014 s/d 08/05/2014 ;1 (satu) lembar print out Slip Pembayaran Bank atas nama SITI MASNURI,tanggal 07052014 ;1 (satu) lembar Print Out legalisir SIM A Bali atas nama SITI MASNURI, NomorSIM : 811116183179 ;222 222202 2021 (satu) bundle fotocopy Pasport
5427 — 8164
adanya iklan dari First Travel tersebutdan akhirnya Saksi, Suami dan kedua anak Saksi (total 4 orang) bersepakatuntuk mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017;Bahwa selanjutnya Saksi dan suami mendatangi Kantor First Travel di JalanRadar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calon JemaahUmrah, kemudian Saksi memperoleh penjelasan dan menyerahkandokumen persyaratan ke bagian Customer Serivice (CS) seperti mengisiformulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, Akta Nikah, Pasport
Kemudian padatanggal 14 Maret 2016, Saksi dan Istri mendaftar sebagai Calon JemaahUmrah First Travel Paket Promo 2017 dan mendatangi Kantor First Travel diJalan Radar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calonJemaah Umrah kemudian Saksi memperoleh penjelasan dari CustomerHalaman 705 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.DpkSerivice (CS) untuk menyerahkan dokumen persyaratan formil sepertimengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, Akta Nikah,Pasport, pas photo
436 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ardhianto(BB.E5);1 (satu) buah Hardisk merk Westerndigital, model/typeWD500BEVT, kapasitas 500GB, S/N WX31A31K0010pemilik Bayu Ardhianto (BB.E6);1 (satu) buah Flashdisk Kingston DT 101 Il USB Device,warna biru dengan tambahan metal, label Kingston DataTraveler, kapasitas 4GB, S/N OOOFEAFB797DF92132CFOOFC dengan nilai MD5 HASH ac3961lafe1cOfe4c342bd0b7b12085a7 yang dihitung dengan aplikasi FTK Imager2.6.1.62, pemilik TRI YULIA NINGSIH (BB.E7);1 (satu) buah Eksternal Hardisk dengan casing merk WD,tipe My Pasport
(BB.E5);1 (satu) buah Hardisk merk Western digital, model/typeWD500BEVT, kapasitas 500GB, S/N WX31A31K0010.pemilik Bayu Ardhianto (BB.E6);1 (satu) buah Flashdisk Kingston DT 101 Il USB Device,warna biru dengan tambahan metal, label Kingston DataTraveler, kapasitas 4GB, S/N OOOFEAFB797DF92132CFOOFC dengan nilai MD5 HASH ac3961afe1cOfe4c342bd0b7b12085a7 yang dihitung dengan Aplikasi FTK Imager2.6.1.62, pemilik TRI YULIA NINGSIH (BB.E7);1 (satu) buah Eksternal Hardisk dengan Casing merk WD,tipe My Pasport
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ELIDA RAHMAYANTI, SE Diwakili Oleh : IHSAN HAMDI ARMAOYUDA SIR, SH.
101 — 36
10012 — 4543
iklan dari First Traveltersebut dan akhirnya Saksi, Suami dan kedua anak Saksi (total 4 orang)bersepakat untuk mendaftar sebagai Jemaah Umrah Paket Promo 2017First Travel;Bahwa selanjutnya Saksi dan suami mendatangi Kantor First Travel diJalan Radar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calonJemaah Umrah, kemudian Saksi memperoleh penjelasan danmenyerahkan dokumen persyaratan ke bagian Customer Serivice (CS)seperti mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, AktaNikah, Pasport
Kemudian padatanggal 14 Maret 2016, Saksi dan Istri mendaftar sebagai Calon JemaahUmrah First Travel Paket Promo 2017 dan mendatangi Kantor First Traveldi Jalan Radar Auri No.1 Cimanggis, Depok untuk mendaftar sebagai calonJemaah Umrah kemudian Saksi memperoleh penjelasan dari CustomerSerivice (CS) untuk menyerahkan dokumen persyaratan formil sepertimengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, KK, Akta Nikah,Pasport, pas photo ukuran 3x4 Cm dan 4x6 Cm, selanjutnya Saksidiarahkan ke Bagian
391 — 278
atasnama : SIT MASNURI, Alamat : Perum Kubu Pratama Indah,nomorregistrasi : 2445241, nomor SIM : 811116183179, tanggal registrasi : 08mei 2014, golongan SIM: A.1 (satu) lembar print out legalisir Laporan Progres Kegiatan PoltabesDenpasar, Polda Bali, tanggal proses : 08/05/2014 s/d 08/05/2014.1 (satu) lembar print out Slip Pembayaran Bank atas nama SITIMASNURI, tanggal 07052014.1 (satu) lembar Print Out legalisir SIM A Bali atas nama SIT MASNURI,Nomor SIM : 811116183179.1 (satu) bundle fotocopy Pasport
161 — 24
Customer service memeriksa identitas asli (KTP, SIM,PASPORT, NPWP) calon nasabah yang mana calonnasabah harus berdomisili di Kota Batam.. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi customerservice melakukan pengecekan identitas asli calonnasabah melalui system ..
330 — 431
2014 perihal undangan yang ditandatangani oleh SlametWidodo; Saksi menerangkan semua kepala sekolah hadir dalam undangantersebut; Saksi menerangkan bunyi undanganya tentang pendistribusianbarang bunyi dalam hal di undangan itu, kemudian kami hadir di HotelRed Top di Jakarta Pusat saat itulah kami tahu pak Alex KasiPrasardik, kemudian diterangkan oleh Kasudin pak Slamet Widodo,pejabatpejabat terkait gitu pak, kemudian hari itu diberitahu akan adadinas ke batam kemudian diminta untuk menyerahkan pasport
432 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD FATHANAH dengan Nomor Kartu 5149 3420 80674283 ;BB No.147 : 1 (satu) buah Credit Card Standard Chartered Master Card a.n.AHMAD FATHANAH dengan Nomor Kartu 5443 0400 1085 8470 ;BB No.148: 1 (satu) buah Tempat Kartu Warna Hitam tertulis THE RITZCARLTON Moscow yang di dalamnya (satu) buah Pasport Hijau atasnama ACHMAD FATHANAH FADELI No.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
CHARLIE WATTIMENA
237 — 103
SAMIR AHMED AYASS TML Customer Card No 7614097, Pasport 384735102 alamat Jalan Hvn Prsirn Lmbh Prpdn Kampung 31150 Ulu Kinta Prk perak kepada SAMIR AYASS alamat Indonesia nama Bank PT. Bank Central Asia Tbk Account Head Office;-
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran dengan Penyetor an. CHARLIE WATTIMENA ke Rekening No. Rek. 0263226337 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
312 — 268
SAMIR AHMED AYASS TML Customer Card No 7614097, Pasport 384735102 alamat Jalan Hvn Prsirn Lmbh Prpdn Kampung 31150 Ulu Kinta Prk perak kepada SAMIR AYASS alamat Indonesia nama Bank PT. Bank Central Asia Tbk Account Head Office;-
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran dengan Penyetor an. CHARLIE WATTIMENA ke Rekening No. Rek. 0263226337 an.