.,-12) Nota pembelian tanggal 26 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp. 1.400.000,-13) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp. 380.000,-14) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp. 144.000,-15) Nota pembelian tanggal 28 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp. 318.000,-16) Nota pembelian tanggal 29 Januari 2011 dengan total pembelian sebesar Rp. 239.000,-17) Nota pembelian tanggal 29 Januari 2011 dengan total

pembelian tanggal 31 Desember 2011 dengan total pembeliansebesar Rp.322.000.Nota pembelian nomor 08429 tanggal 14 Februari 2011 dengan totalpembelian sebesar Rp.1.800.000.101112131415161718192021179Nota pembelian tanggal 14 Januari 2012 dengansebesar Rp.460.000.total pembelianNota pembelian tepung Damar dan tali Goni tanggal 26 Januari 2012dengan total pembelian sebesar Rp.793.400.Nota pembelian tanggal 26 Januari 2011 dengansebesar Rp.1.400.000.Nota pembelian tanggal 27 Januari 2011 dengansebesar Rp.380.000

398T.II s/d T.V398Pembelian air mineralkemasan & galon untukminum tim kontraktor &pekerja pembangunanMawar Square tanggal 8Oktober sebesar Rp. 48.000 399T.II s/d T.V399Pembelian alatalatpertukangan untuk pekerjapembangunan MawarSquare tanggal 8 Oktobersebesar Rp. 429.000 400T.II s/d T.V400Pembelian pasir 6 rit 2 Rp.350,000 untukpembangunan MawarSquare tanggal 8 Oktobersebesar Rp. 2.100.000 401T.II s/d T.V401Pembelian material &bahan bangunan untukpembangunan MawarSquare tanggal 8 Oktobersebesar Rp. 380.000

Tahun Anggaran 2015 nomor :SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal O01 April 2015,tentang penunjukan panitia/ pejabat penerima hasil Pekerjaan (PHO)Bidang Bina Marga;oO Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan , perihal laporan hasilpenilaian Pekerjaan Nomor: 04.07/PANPHO/JBT/B.IV/DPU/2015tanggal 25 September 2015 beserta lampirannya, paket kegiatanpembangunan jembatan Air Tik teleu (Lanjutan) kab Lebong ;Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saya ada mendapathonor sebesar Rp. 380.000

.$.380.000,Kwitansi Perjalanan Dinas Nomor : 51 Tanggal 19 April 2007 untuk Pembayaranperjalanan dinas dalam rangka menindaklanjuti Raker Bupati Seruyan denganInvestor Bid. Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Kab.

Kwitansi Nomor : 196 Tanggal 28 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja alattulis kantor sejumlah Rp. 380.000,.123. Kwitansi Nomor : 197 Tanggal 29 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja alattulis kantor sejumlah Rp. 176.500,.124. Kwitansi Nomor : 198 Tanggal 29 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja cetakundangan sejumlah Rp. 200.000,328125. Kwitansi Nomor : 199 Tanggal 29 Juni 2007 untuk Pembayaran belanja fotocopy sejumlah Rp. 320.500,126.

Tobing senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) tgl 03/10/2008.Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional Protokol antarjemput Menteri ke Denpasar , tanggal 03/10/2008 senilai Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran Transport PengemudiMenteri ke Bandara , tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional ADC keDenpasar, tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 1.500.000

ratus empat puluhlima ribu rupiah untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 16 dan 17 Oktober 2008 yangditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SH padaHalaman. 207 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.208tanggal 17 Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansidan nota yang terdiri dari :Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional protokoldalam rangka kunjungan kerja Menteri Budpar ke Denpasar daritanggal 16 s.d 19 Oktober 2008, sebesar Rp. 380.000

2011 tertandatangani LUH AYU R,SH yang terdiri dari:1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 15 dan 16 September 2011 sejumlah Rp 4.580.000 (empatjuta lima ratus delpan puluh ribu rupiah), tertandatangan SIT ALFIAHselaku Pembuat Daftar dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara)1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran operasional menteri ADCtertandatangan atas nama JEMMY.1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 380.000

Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional Protokol antarjemput Menteri ke Denpasar , tanggal 03/10/2008 senilai Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran Transport Pengemudi Menterike Bandara , tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah).

Kebudayaan dan Pariwisata uangsejumlah empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah untukpembayaran Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal16 dan 17 Oktober 2008 yang ditandatangani diatas materai 6000 olehLUH AYU R, SH pada tanggal 17 Oktober 2008 beserta buktibukti asliberupa kuitansi dan nota yang terdiri dari :Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional protokol dalamrangka kunjungan kerja Menteri Budpar ke Denpasar dari tanggal16 s.d 19 Oktober 2008, sebesar Rp. 380.000

Tobing senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) tgl 03/10/2008.Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional Protokol antarjemput Menteri ke Denpasar , tanggal 03/10/2008 senilai Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran Transport PengemudiMenteri ke Bandara , tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional ADC keDenpasar, tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 1.500.000

ratus empat puluhlima ribu rupiah untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 16 dan 17 Oktober 2008 yangditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SH padaHalaman. 207 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.208tanggal 17 Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansidan nota yang terdiri dari :Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional protokoldalam rangka kunjungan kerja Menteri Budpar ke Denpasar daritanggal 16 s.d 19 Oktober 2008, sebesar Rp. 380.000

2011 tertandatangani LUH AYU R,SH yang terdiri dari:1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 15 dan 16 September 2011 sejumlah Rp 4.580.000 (empatjuta lima ratus delpan puluh ribu rupiah), tertandatangan SIT ALFIAHselaku Pembuat Daftar dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara)1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran operasional menteri ADCtertandatangan atas nama JEMMY.1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 380.000

Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional Protokol antarjemput Menteri ke Denpasar , tanggal 03/10/2008 senilai Rp.380.000, (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Kwitansi dengan ket untuk pembayaran Transport PengemudiMenteri ke Bandara , tanggal 03/10/2008 senilai Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Kebudayaan danPariwisata uang sejumlah empat juta delapan ratus empat puluhlima ribu rupiah untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan dan Pariwisata tanggal 16 dan 17 Oktober 2008 yangditandatangani diatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SH padatanggal 17 Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansidan nota yang terdiri dari :Kwitansi dengan ket untuk pembayaran operasional protokoldalam rangka kunjungan kerja Menteri Budpar ke Denpasar daritanggal 16 s.d 19 Oktober 2008, sebesar Rp. 380.000

ada membeli bahanbangunan/material ke toko saksi sekitar bulan AgustusSeptember 2015.Bahwa bahanbahan yang dibeli oleh terdakwa BUD PURNOMO adalah denganrincian sesuai dengan bon di toko saksi yaitu:a) Kwitansi pada tanggal 06 agustus 2015 dengan jumlah Rp. 8.324.000,= 4m kayu campur harga 1.600.000 dengan jumlah Rp. 6.400.000= 2x Terpal 5 x 7 dengan jumlah Rp. 320.000= 1x Terpal 6 x 8 dengan jumlah Rp, 210.000" 4x Benang dengan jumlah Rp. 40.000= 2 Kabel 1,5 x 100 harga 190.000 dengan jumlah Rp. 380.000

=Rp 380.000..Loyang KuePetak 2bh aRp 90.000,. =Rp 180.000,.Loyang kue bulat aRp 90.000 =Rp 540.000.,. Bahwa saksi menerangkan NOTA TOKO yang menuliskan pembeliantimbangan adalah tidak benar karena toko milik saksi tidak ada menjualtimbangan.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkan9.Merwan Pendri bin Nudin. Bahwa saksi bekerja di Toko "AJEN yang bergerak dibidang PenjualanPakan Ternak dan beralamat di Jl. Trip Kastalani Manna BengkuluSelatan.

Bantuan TransportTim tariff pelayananke RS Jepara1.000.000Telah dibayarkan untuk bantuan transporttim tarif pelayanan kesehatan rumah sakitke RSUD Kartini Jepara sebesar Rp.1.000.000, tanggal 2 Pebruari 2015 Bantuan Transportke Semarang380.000Pemberian uang transport kepada FAJARARAFAT,SH (Staf umum dan Hukum)untuk kirim berkas ke Kejaksaan TinggiJawa Tengah sebesar Rp. 380.000,tanggal 2 Februari 2015 Sewa lapangansepak bola200.000Biaya kegiatan olahraga karyawan RSUDKraton berupa sewa lapangan dankebersihan

Bantuan TransportTim tariff pelayananke RS Jepara1.000.000Telah dibayarkan untuk bantuan transporttim tarif pelayanan kesehatan rumah sakitke RSUD Kartini Jepara sebesar Rp.1.000.000, tanggal 2 Pebruari 2015 Bantuan Transportke Semarang380.000Pemberian uang transport kepada FAJARARAFAT,SH (Staf umum dan Hukum)untuk kirim berkas ke Kejaksaan TinggiJawa Tengah sebesar Rp. 380.000,tanggal 2 Februari 2015 Sewasepak bolalapangan200.000Biaya kegiatan olahraga karyawan RSUDKraton berupa sewa lapangan dankebersihan

rehab ruang kelassekolah rusak berat SD se Kabupaten Banjarnegara.Bahwa benar sekolah saksi SDN 7 Batur Kecamatan Baturpernahmenerima dana rehab dan telah melakukan Rehabilitasi GedungSekolah yang dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juli 2012selesai bertempat SDN 7 Batur Kecamatan Batur.Bahwa benar sekolah saksi SDN 7 Batur Kecamatan Baturtelahmelakukan Rehabilitasi gedung ruang kelas rusak berat sebanyaktiga ruang kelas.Bahwa benar besar anggaran kegiatan yang kami terima adalahsebesar Rp. 172. 380.000

Bundel Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Lebo Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0019/SPP/06.10/2018 Tanggal 02 Mei 2018 Kegiatan Menunjang Kegiatan OJT Sebesar Rp. 8.000.000,00 (Asli);

,- (Copy);

2.254.500Iwan (T) 1 hari 70.000 2.184.500Muhtar 1 hari 60.000 2.124.500Alim 1 hari 60.000 2.064.5001 dam batu belah suri 800.000 1.264.500Pasir 1 engkel 500.000 764.500 Hal 192 dari 532 Putusan Nomor 32 /Pid.SusTPK/2018/PN Smg 1 meteran 18.000 746.5001808 Dari muhdin 3.000.000 3.746.500201610 sak semen bima 550.000 3.196.500Langsir belahan 1 kali 50.000 3.146.500Bawa semen dari pasurupan 10 20.000 3.126.500sakBayar belahan ke toyib 2.433.000 693.5002 benang 4.000 689.500Bayar belahan ke miftahudin 380.000

bantuan tersebut selanjutnya saksi langsungmenuju Ke Kantor Bagian Bina Sosial dan mengambil dana bantuan tersebutsebesar Rp.10.000.000, dari bendahara Binsos Ibu Yeni Oematan;Bahwa saat itu. saksi diminta menanda tangani kwitansi tanda terima uangtersebut dan tanda tangan dan jumlah uang yang ada di kwitansi yang ditunjukantersebut benar tanda tangan saksi dan jumlah uangnya juga benar yang diterimaoleh saksi ;Bahwa uang tersebut dibagi untuk 27 orang masingmasing Rp. 370.000,kecuali saksi Rp. 380.000

Act,Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yangsejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporankeuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun dan selaludiaudit oleh Akuntan Publik dan dilaporkan kepada SKK Migas. 28.5.428.5.5Bahwa begitu pula halnya dengan Terlapor Ill,Terlapor ll adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia dengan Pemegang Saham, sebagaiberikut; China Oilfield Services Southeast Asia (BVI)Limited sebanyak 380.000

UntukHasil penjualan Hasil SisaJumlah :Periode b penjualan oprasionaleras : ;(Rupiah) (Rupiah)P pOkOK (Rupiah) 122 (Rupiah) 2010Janpeb 360 kg 1.620.000 917.600 360.000 557.600Maretapril 335 kg 1.507.500 848.300 369.000 482.300MeiJun 310 kg 1.240.000 638.400 350.000 288.400JulAgust 240 kg 1.200.000 670.400 360.000 310.400SeptOkt 975 kg 4.582.500 2.746.900 456.500 2.290.400NopDes 750 kg 3.375.000 2.031.000 395.000 1.636.00013 340 kg 1.700.000 1.036.000 285.000 751.0002011JanPeb 525 kg 2.625.000 1.569.000 380.000

GUNAWAN SASWITA tertanggal 21 maret 2020 dengan

(Rupiah)(Rupiah)(Rupiah)2010Janpeb 360 kg 1.620.000 917.600 360.000 557.600Maretapril 335 kg 1.507.500 848.300 369.000 482.300MeiJun 310 kg 1.240.000 638.400 350.000 288.400JulAgust 240 kg 1.200.000 670.400 360.000 310.400SeptOkt 975 kg 4.582.500 2.746.900 456.500 2.290.400NopDes 750 kg 3.375.000 2.031.000 395.000 1.636.00013 340 kg 1.700.000 1.036.000 285.000 751.0002011JanPeb 525 kg 2.625.000 1.569.000 380.000 1.189.000MarApril 520 kg 2.340.000 1.380.000 395.000 985.000MeiJuni 475 kg 2.137.500

,(j) 3 Desember 2015 ditarik tunai 555750 sebesar Rp.150.000.000,(k) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk membayarcathering RAA Rp. 380.000,(e) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953546 sebesar Rp.

AKIL MOCHTARdan tanda terima yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidanganterdakwa baru mengetahui kalau jumlahnya adalah 15 Miliar;Bahwa menurut terdakwa uang yang terdakwa bawa terdiri dari matauang rupiah yang diletakkan dalam koper kurang lebih 3 miliar dandibawa oleh ajudan dan dalam bentuk dollar amerika yang terdakwatenteng/bawa sendiri sejumlah kurang lebin USD 380.000;Bahwa pada saat penyerahan dan penghitungan uang terdakwamenunggu diatas didampingi oleh 1 rekan terdakwa dan MUHTAREPENDY